Poste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190. Capitale Sociale ,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

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1 Poste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190 Capitale Sociale ,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA P. IVA C.F Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti L'anno duemilaquattordici il giorno 2 del mese di maggio alle ore 11.36, si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti per riprendere i lavori in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO: OMISSIS Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; OMISSIS Assume la Presidenza ai sensi dell art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Ialongo, il quale comunica che l Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso in data 27 marzo 2014 comunicato al Socio al domicilio dello stesso quale risultante dal libro Soci. Il Presidente dà atto: - che l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione in data 30 aprile 2014 alle ore 15.00, ha deliberato di aggiornare i propri lavori ad oggi stesso, alle ore 18.00, stesso luogo come risulta dal relativo verbale. Pagina 1 di 7

2 - che l'assemblea, nell adunanza tenutasi in data 30 aprile 2014 alle ore 18.00, ha deliberato di aggiornare i propri lavori alla data del 2 maggio 2014, ore 11.00, stesso luogo come risulta dal relativo verbale. Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, sono presenti: Antonio Mondardo, consigliere, collegato in teleconferenza al nr ; Alessandro Rivera, consigliere, collegato in teleconferenza al nr , i quali dichiarano di ascoltare bene e di poter partecipare ai lavori assembleari. Del Collegio Sindacale sono presenti: Nadia Fontana, sindaco effettivo, collegata in teleconferenza al nr , la quale dichiara di ascoltare bene e di poter partecipare ai lavori assembleari; Benedetta Navarra, sindaco effettivo. E assente giustificato Francesco Massicci, presidente del Collegio Sindacale. E presente il Dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, Presidente di sezione della Corte dei Conti delegato al controllo della società a norma dell art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259. Accertate l identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le certificazioni prodotte e verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente, il Presidente dà atto che è rappresentato il seguente socio titolare dell intero capitale sociale: "Ministero dell' Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale , titolare di numero (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, in persona del dott. Giuseppe Viteritti collegato in teleconferenza al nr Pagina 2 di 7

3 Al riguardo il Presidente dichiara che: - il collegamento in teleconferenza avviene mediante utilizzo di un apparecchio telefonico il quale, attraverso l'uso della funzione cosiddetta in "viva voce", consente a tutti i presenti di essere uditi dal dott. Giuseppe Viteritti audio-collegato e a quest'ultimo di essere udito da tutti i presenti; - sono a disposizione, sia dei presenti in sala sia del dott. Giuseppe Viteritti collegato, apparecchi attraverso i quali inviare documenti e riceverli. Il Presidente chiede al dott. Giuseppe Viteritti audio-collegato, a mezzo dell'apparecchio telefonico in "viva voce", se ode chiaramente quanto viene detto nella sala dell adunanza. Il dott. Viteritti risponde affermativamente e il Presidente e tutti i presenti, come viene confermato, sono in grado di percepire distintamente la sua voce. Il Presidente dà atto che è presente l intero capitale sociale e che l odierna Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. L Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale il dott. Michele Scarpelli, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società che, presente, accetta. Il Presidente dà atto che l argomento della parte straordinaria all ordine del giorno è stato trattato separatamente da parte del notaio Fabiana Togandi dello studio notarile Ambrosone e dello stesso è stato redatto regolare verbale. Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Pagina 3 di 7

4 Il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2013 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, composti da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dall attestazione dell Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, rilasciata ai sensi dell art. 154 bis, del D.Lgs. 58/1998, nonché dalle proposte del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in ordine all approvazione del bilancio di esercizio, è stato depositato presso la Sede della Società nei termini di legge. Il fascicolo stesso è stato consegnato all ingresso della sala assembleare a tutti i presenti. Essendo il contenuto del fascicolo noto ai presenti, il rappresentante del Ministero dell Economia e delle Finanze chiede di non procedere alla lettura della relazione sulla gestione e del bilancio. Il Presidente chiede il consenso di tutti i presenti e, ottenutolo, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nel fascicolo di bilancio che è del seguente tenore: Il Consiglio di Amministrazione propone all Assemblea degli Azionisti: di approvare il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2013 composto da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; di attribuire l utile di esercizio di euro come segue: Pagina 4 di 7

5 A) quanto all importo di euro, che rappresenta l utile del Patrimonio BancoPosta: a) euro ai Risultati portati a nuovo con destinazione al Patrimonio BancoPosta; b) euro in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall Assemblea degli Azionisti; B) quanto all importo di euro, a complemento dell utile dell esercizio, in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio dà mandato al Presidente e all'amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di apportare, se del caso, le opportune modifiche non sostanziali ed eventualmente integrare le proposte per l'assemblea degli Azionisti. Il Presidente invita il Sindaco, dottoressa Benedetta Navarra, a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2013 di Poste Italiane S.p.A. Il Sindaco Navarra, ottenuta l approvazione di tutti i presenti, procede a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente invita il Segretario a dare lettura delle conclusioni della relazione della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio 2013 di Poste Italiane S.p.A. Il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2013 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, composti da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisio- Pagina 5 di 7

6 ne, dall attestazione dell Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si allegano in unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera "A". Il Presidente invita quindi l Assemblea a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera A. L Assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell intero capitale sociale delibera 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che chiude con l utile di esercizio di Euro ,00 (settecentoottomilioni ottantottomilamilacentotrentanovevirgola zero zero); 2) di destinare detto utile come segue: A) quanto all importo di Euro ,00 (trecento settantaquattromilioni trentamilamiladuecentotredicivirgola zero zero) che rappresenta l Utile del Patrimonio BancoPosta: a) euro ai Risultati portati a nuovo con destinazione al Patrimonio BancoPosta; b) euro all Azionista a titolo di dividendo da pagarsi entro 30 giorni dalla data dell Assemblea; B) quanto all importo di euro, a complemento dell utile dell esercizio: a) euro all Azionista a titolo di dividendo da pagarsi entro trenta giorni dalla data dell Assemblea; b) euro ai Risultati portati a nuovo. Pagina 6 di 7

7 OMISSIS Null altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l adunanza alle ore Il Presidente (Giovanni Ialongo) Il Segretario (Michele Scarpelli) Pagina 7 di 7

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