VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2012
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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2012 L anno 2012, il giorno 19 del mese di Giugno alle ore in Monselice (PD) Viale Tre Venezie n. 26, presso la sede della Società, ultimata l Assemblea Intercomunale di Coordinamento, si è riunita l Assemblea dei Soci in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data con prot. n /1,2 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Presa d atto della nomina del Presidente dell Assemblea Intercomunale di Coordinamento; 2) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti), con l attribuzione della qualifica di Presidente, a norma dell art. 23 dello Statuto; 3) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi Ai sensi dell art. 12 del vigente Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Mossa, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, con il consenso dei presenti, il Dott. Giuseppino Quarantin in qualità di Segretario. Piva. Vengono quindi designati scrutatori i Signori Nicola De Paoli, Mario Rasi e Giancarlo Nel luogo e nell ora sono presenti 32 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59 iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a azioni di capitale sociale, come segue: N COMUNE N AZIONI % 1 Agna S Scarabello Giannicola 2 Agugliaro D Spiandore Antonio Roberto SI ,53% 3 Albignasego S Montin Filippo SI ,99% 4 Alonte S Tassoni Luigi 5 Anguillara Veneta D Buson Claudio SI ,02% 6 Arquà Petrarca S - Callegaro Luca SI ,79% 7 Arre S Casotto Franco SI ,86% 8 Asigliano S Ceccato Fabrizio SI ,36% 9 Bagnoli di Sopra S Rasi Mario SI ,66% 1
2 N COMUNE N AZIONI % 10 Baone S Corso Francesco 11 Barbona S Peotta Francesco 12 Boara Pisani S Pescarin Luca 13 Bovolenta S - Meneghello Vittorio 14 Campiglia dei Berici S Gonella Marisa SI ,74% 15 Candiana S De Marchi Andrea SI ,02% 16 Carceri S Businaro Tiberio 17 Cartura D Terrassan Romano SI ,71% 18 Casale di Scodosia D Crema Fabio SI ,04% 19 Casalserugo S Venturini Elisa 20 Castelbaldo S Pasqualin Claudio 21 Cinto Euganeo S - Trevisan Lucio SI ,87% 22 Conselve S Ruzzon Antonio SI ,80% 23 Due Carrare D Paggiaro Gabriele SI ,36% 24 Este S Piva Giancarlo SI ,13% 25 Grancona S Mondardo Antonio SI ,73% 26 Granze S Bizzaro Bruno 27 Lozzo Atestino S Ruffin Luca SI ,30% 28 Maserà di Padova S De Paoli Nicola SI ,17% 29 Masi S De Marchi Laura 30 Megliadino San Fidenzio S - Bordin Daniela 31 Megliadino San Vitale D - Casumaro Renzo SI ,83% 32 Merlara D Ferro Nicola SI ,25% 33 Monselice S Lunghi Francesco SI ,34% 34 Montagnana S Borghesan Loredana 35 Orgiano S Zecchinato Marco SI ,30% 2
3 N COMUNE N AZIONI % 36 Ospedaletto Euganeo S Battistella Antonio 37 Pernumia S Simonetto Luciano 38 Piacenza d Adige S Chiarello Valentino 39 Poiana Maggiore S Cavion Gabriele SI ,78% 40 Ponso S Parolo Sandro 41 Ponte San Nicolò S Rinuncini Enrico SI ,00% 42 Pozzonovo S Girotto Flavio SI ,49% 43 San Germano dei Berici S Zanella Alberto 44 Saletto S - Mocellin Daniele 45 San Pietro Viminario D Curzio Federico SI ,04% 46 Santa Margherita d Adige S Nicoletti Giuliano 47 Sant Elena S - Barbetta Michele SI ,74% 48 Sant Urbano S Sbicego Augusto 49 Sarego S Castiglion Roberto SI ,29% 50 Solesino S Barin Walter 51 Stanghella S Soldà Marco 52 Terrassa Padovana S Betto Ezio SI ,90% 53 Tribano S Argenton Piergiovanni 54 Urbana S Balbo Marco SI ,94% 55 Vescovana S Muraro Elena 56 Vighizzolo d Este S Barbetta Michele 57 Villa Estense D Contegiacomo Vincenzo SI ,01% 58 Vo S Martini Giuliano SI ,46% 59 Zovencedo S Crivellaro Luigina in Sbalchiero Sono altresì presenti i Consiglieri di Amministrazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. Fiorenzo Zanchetta, Cesare Cecchetto e Giuseppe Rampazzo. 3
4 Il Presidente prende atto che l Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a deliberare sull ordine del giorno, ai sensi dell art. 13 dello Statuto sociale..omissis 2) NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE (3 MEMBRI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI), CON ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PRESIDENTE, A NORMA DELL ART. 23 DELLO STATUTO. Il Presidente Mossa pone all esame l argomento, esaminato ampiamente anche nell odierna Assemblea Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A., e dà lettura della proposta approvata dall Assemblea Intercomunale di nomina del nuovo Collegio Sindacale, così articolata: - Franceschetti Franco Sindaco Effettivo Presidente - Zampieri Paolo Sindaco Effettivo - Buso Andrea Sindaco Effettivo - Piazzon Filippo Sindaco Supplente - Sattin Loretta Sindaco Supplente. Il Presidente, con il consenso dei presenti, dà per letto il verbale della discussione intervenuta in merito nel corso dell Assemblea Intercomunale di Coordinamento, richiamando l azione di coinvolgimento svolta nei confronti delle Amministrazioni vicentine affinché le stesse potessero esprimere un componente il Collegio Sindacale. Non si registrano interventi e pertanto il Presidente pone in votazione l argomento. L ASSEMBLEA DEI SOCI con votazione - debitamente riscontrata dagli scrutatori - che dà il seguente esito: - favorevoli 22 pari a quote contrari 1 pari a quote (Pozzonovo) - astenuti 9 pari a quote (Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Due Carrare, Grancona, Orgiano, Pojana Maggiore, Ponte S. Nicolò, Sarego e Vò Euganeo) Al riguardo di quest ultimo voto, il Sindaco Mondardo del Comune di Grancona, anche a nome degli Amministratori degli altri Comuni Vicentini, motiva l astensione per il fatto che le Amministrazioni vicentine sono scarsamente rappresentate all interno di CVS, mancando la loro presenza in Consiglio di Amministrazione. D E L I B E R A 4
5 di nominare, con effetto immediato e a norma dell art. 23 dello Statuto di Centro Veneto Servizi S.p.A., il Collegio Sindacale e il relativo Presidente nelle persone di: 3) Franceschetti Franco nato a Bevilacqua (VR) il Zampieri Paolo nato a Este (PD) il Buso Andrea nato a Padova il Piazzon Filippo nato a Dolo (VE) il Sattin Loretta nata a Monselice (PD) il Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI Il Presidente Mossa illustra la proposta approvata dall odierna Assemblea Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A. per la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi che così si riassume: annui lordi per il Presidente, annui lordi per ciascun Sindaco effettivo. Con il consenso dei presenti viene dato per letto il deliberato intervenuto in merito nella precedente Assemblea Intercomunale di Coordinamento. Non si registrano interventi. Il Presidente pone quindi in votazione l argomento. L ASSEMBLEA DEI SOCI con votazione che dà il seguente esito: - favorevoli 30 pari a quote contrari 1 pari a quote (Pozzonovo) - astenuti 1 pari a quote (Due Carrare) debitamente riscontrata dagli scrutatori, D E L I B E R A 5
6 di determinare i compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi nei seguenti importi: annui lordi per il Presidente, annui lordi per ciascun Sindaco effettivo. Alle ore la seduta viene tolta. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Giuseppino Quarantin Giuseppe Mossa F.to Giuseppino Quarantin F.to Giuseppe Mossa 6
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