IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

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1 IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale. ishares V Public Limited Company (registrata in Irlanda come società d investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i comparti) Assemblea generale annuale aprile 2014 In caso di vendita o trasferimento delle azioni della Società, trasmettere immediatamente il presente documento all acquirente o al cessionario oppure all agente di borsa, alla banca o altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, affinché lo inoltri quanto prima all acquirente o al cessionario. Sede legale: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublino 1, Irlanda. N. iscriz. registro società: Amministratori: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (britannica); Cora O Donohoe (irlandese, ma residente nel Regno Unito)

2 ishares V PUBLIC LIMITED COMPANY (la Società ) 9 aprile 2014 Gentile Azionista, Assemblea generale annuale Si allega l avviso di convocazione dell assemblea generale annuale ( AGA ) 2014 della Società, unitamente a un modello di delega riservato agli azionisti impossibilitati a partecipare all AGA (o ad eventuali convocazioni successive) e che desiderano votare le delibere dell AGA. Le ricordiamo che ha diritto di votare all AGA soltanto qualora sia un azionista iscritto al libro soci. Se ha investito nella Società tramite un broker/operatore di borsa/altro intermediario, La preghiamo di rivolgersi a quest ultimo allo scopo di confermare il Suo diritto di voto. Delibere 1, 2 e 3 Le delibere 1, 2 e 3 hanno per oggetto le ordinarie questioni trattate in sede di AGA, vale a dire l analisi e la valutazione del bilancio annuale, la riconferma della società di revisione, l autorizzazione degli Amministratori a stabilire il compenso della società di revisione in conformità allo Statuto della Società. Delibere da 4 a 8 Le delibere da 4 a 8 hanno per oggetto la riconferma degli amministratori, in conformità alla sezione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code, pubblicato a settembre In qualità di unico Amministratore in carica al momento delle valutazioni formali sul rendimento del personale del 2012, si conferma che il rendimento di O Dwyer è stato considerato continuativamente efficace; si è ritenuto che l'amministratore continuasse a dimostrare impegno verso il proprio ruolo di amministratore non esecutivo, dedicando il tempo necessario a partecipare agli incontri del consiglio e all adempimento di altri doveri. L Appendice 1 alla presente comunicazione riporta una breve biografia degli amministratori che intendono candidarsi per essere rieletti. Si conferma altresì che il Consiglio intende continuare a includere tre amministratori non esecutivi indipendenti e rispettare interamente la sezione B.1.2 dello UK Corporate Governance Code, pubblicato a settembre 2012, per quanto attiene al requisito di almeno due amministratori indipendenti per le società di dimensioni minori. Raccomandazione Il Consiglio ritiene che le delibere che saranno sottoposte all AGA siano nei migliori interessi della Società e degli azionisti nel loro complesso e gli Amministratori Le raccomandano vivamente di votare a favore di esse. Pubblicazione dei risultati I risultati dell AGA saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito web della London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui la Società sia quotata su una borsa valori. I risultati saranno altresì disponibili sul sito 2

3 In fede. Paul McNaughton Presidente 3

4 Appendice Biografie degli amministratori candidati per essere rieletti Paul McNaughton (irlandese): McNaughton vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori bancario/finanziario, della gestione di fondi e dell amministrazione titoli. McNaughton ha inoltre lavorato 10 anni presso IDA (Ireland) sia a Dublino che negli Stati Uniti, con un ruolo di marketing volto a promuovere l Irlanda come mercato per gli investimenti multinazionali. In seguito, ha creato l attività Fondi IFSC della Bank of Ireland, prima di entrare in Deutsche Bank con il compito di creare la divisione fondi in Irlanda. È stato Responsabile unico della divisione Fondi offshore di Deutsche Bank, ivi comprese le attività di amministrazione degli hedge fund con sedi principali a Dublino e nelle Isole Cayman, prima di assumere il ruolo di Global Head della divisione Fund Servicing di Deutsche Bank. McNaughton ha lasciato Deutsche Bank nell agosto 2004, dopo avere diretto la vendita delle attività di Global Custody and Funds di Deutsche Bank a State Street Bank. Oggi è consulente e amministratore non esecutivo di numerose società di investimento e altre entità finanziarie in Irlanda, inclusi diversi fondi alternativi/speculativi. Ha conseguito una laurea con lode in Economia presso il Trinity College di Dublino. È stato Presidente fondatore della IFIA (Irish Funds Industry Association) e membro della Task Force del Governo irlandese sull amministrazione dei fondi comuni. Ha svolto un ruolo chiave nell espansione e nello sviluppo dei fondi di investimento in Irlanda, nelle classi di attività sia tradizionali che alternative. Paul McGowan (irlandese): McGowan è stato per oltre 25 anni Financial Services Tax Partner di KPMG (Ireland) nonché Global Head della divisione Financial Services Tax di KPMG (International). È anche un ex Presidente della Irish Funds Industry Association. Attualmente occupa una serie di posizioni amministrative non esecutive, compresa la presidenza di AEGON Ireland PLC e il ruolo di Amministratore di Milestone Aviation Limited. È inoltre Presidente dell IFSC Funds Group, costituito dal Dipartimento del Taoiseach, ed è stato nominato dal Governo irlandese membro del Collegio arbitrale dell UE per i prezzi di trasferimento. McGowan è membro dell Institute of Chartered Accountants in Irlanda; ha conseguito una laurea in Economia e amministrazione aziendale presso il Trinity College di Dublino e un diploma in Gestione finanziaria aziendale presso la Harvard Business School. Cora O Donohoe (nazionalità irlandese, residente britannica): O Donohoe è un Managing Director (Consigliere esecutivo) di BlackRock. Fino a poco tempo fa, ha guidato il team di gestione portafogli del BlackRock Index Equity Group in Europa, come responsabile dei team che gestiscono la gamma di prodotti istituzionali e ishares. Attualmente, è coinvolta nell attività di supporto della divisione Indici nella regione EMEA, di cui è rappresentante per diverse aree, quali l integrazione della piattaforma tecnologica di investimento e il modello operativo dei prodotti. O Donohoe è con la società dal 1995 se si contano anche gli anni presso Barclays Global Investors (BGI), prima della fusione di quest ultima con BlackRock, avvenuta nel In BGI era responsabile della gestione dei portafogli per il team Index Equity. In precedenza, è stata Amministratore Esecutivo presso Goldman Sachs. Ha conseguito una laurea (BA) in Storia e Inglese presso lo University College di Dublino. Barry O Dwyer (irlandese): O Dwyer è un Managing Director (Consigliere esecutivo) di BlackRock ed è responsabile della supervisione della Corporate Governance della gamma BlackRock di fondi europei di tipo aperto. È Chief Operating Officer della divisione irlandese di BlackRock nonché Amministratore di varie società del gruppo BlackRock in diverse aree (Corporate, Fund, Management) in Irlanda, Lussemburgo e Germania e della società UK Life di BlackRock. È membro del consiglio direttivo della Irish Fund Industry Association e siede nel Consiglio di Amministrazione di Financial Services Ireland. È entrato in BlackRock Advisors (UK) Limited nel 1999 come responsabile della gestione del rischio, assumendo nel 2006 l incarico attuale. Prima di entrare in BlackRock Advisors (UK) Limited, O Dwyer ha ricoperto la carica di gestore del rischio in Gartmore Investment Management, HypoVereinsbank e National Westminster Bank. Si è laureato in Economia e amministrazione aziendale al Trinity College di Dublino nel Ha conseguito la qualifica della Chartered Association of Certified Accountants e un MBA alla City University Business School. Karen Prooth (britannica): Prooth è Managing Director (Consigliere esecutivo) di BlackRock e Chief Operating Officer (COO) di ishares (la divisione Exchange Traded Funds (ETF) di BlackRock) nella 4

5 regione EMEA. Ha maturato oltre vent anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale. Prooth è entrata in Barclays Global Investors ( BGI, oggi BlackRock) nel 2007; in precedenza, ha lavorato 17 anni presso JP Morgan Asset Management ( JP Morgan ) in qualità di Managing Director svolgendo diversi ruoli, tra i quali COO della divisione International Equity and Balanced e Responsabile del rischio per la regione EMEA. È stata inoltre Amministratore fiduciario del Piano pensionistico di JP Morgan Chase e membro del Comitato di investimento dello stesso piano pensionistico. Prima di JP Morgan, è stata analista quantitativa presso Prudential Portfolio Managers. Si è laureata con lode in Matematica e ricerca operativa presso la University of Leeds nel

6 ishares V PUBLIC LIMITED COMPANY AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2014 IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale. CON IL PRESENTE AVVISO DI CONVOCAZIONE si indice l Assemblea generale annuale 2014 di ishares V plc (la Società ) che si terrà nella sede di BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, il giorno venerdì 30 maggio 2014 alle ore 10:30 (o eventuali convocazioni successive) al fine di discutere il seguente ordine del giorno: Delibere ordinarie 1. Analisi e valutazione della Relazione degli Amministratori e del Bilancio della Società per l esercizio chiuso al 30 novembre 2013 e della relativa Relazione della Società di revisione. 2. Riconferma di PricewaterhouseCoopers quale società di revisione della Società. 3. Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il compenso della Società di revisione. 4. Riconferma di Paul McNaughton quale amministratore della Società in conformità alla disposizione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code. 5. Riconferma di Paul McGowan quale amministratore della Società in conformità alla disposizione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code. 6. Riconferma di Karen Prooth quale amministratore della Società in conformità alla disposizione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code. 7. Riconferma di Cora O Donohoe quale amministratore della Società in conformità alla disposizione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code. 8. Riconferma di Barry O Dwyer quale amministratore della Società in conformità alla disposizione B.7.1 dello UK Corporate Governance Code. Per ordine del Consiglio CHARTERED CORPORATE SERVICES SEGRETARIO Addì 9 aprile

7 Note: 1. Il quorum richiesto per l assemblea è due azionisti presenti di persona o per delega. Qualora entro trenta minuti dall ora stabilita per l assemblea non fosse presente il quorum ovvero nel corso di un assemblea venisse a mancare il quorum, l assemblea sarà riconvocata nello stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure nel giorno e all ora e nel luogo differenti eventualmente determinati dagli Amministratori. All assemblea riconvocata, qualora entro trenta minuti dall ora stabilita per la stessa non fosse presente il quorum, l assemblea ove non convocata a mezzo delibera degli Amministratori sarà sciolta; qualora l assemblea fosse invece stata convocata su delibera degli Amministratori, il quorum sarà costituito da qualunque Socio ovvero dai Soci presenti all assemblea in questione. 2. Avranno diritto a partecipare, prendere la parola, porre domande e votare in sede di AGA o, se del caso, di eventuali convocazioni successive, esclusivamente gli azionisti iscritti nel libro soci della Società alla chiusura delle attività di mercoledì 28 maggio 2014 ovvero, in caso di riconvocazione, alla chiusura delle attività del giorno corrispondente a 48 ore prima dell'orario stabilito per l'assemblea riconvocata. Le modifiche apportate al libro soci successivamente a tale ora non verranno prese in considerazione per stabilire il diritto di un soggetto a partecipare e/o votare in sede di assemblea. 3. Le ricordiamo che ha il diritto di partecipare e votare all assemblea (o relativa riconvocazione) soltanto qualora sia un azionista iscritto al libro soci. Se ha investito nella Società tramite un broker/operatore di borsa/altro intermediario, La preghiamo di rivolgersi a quest ultimo allo scopo di confermare il Suo diritto di voto. Un azionista può incaricare uno o più delegati di partecipare, parlare e votare in sua vece. Un delegato non deve essere necessariamente azionista della Società. 4. Si allega un Modello di delega riservato agli Azionisti impossibilitati a partecipare all assemblea (o ad eventuali convocazioni successive). I modelli di delega dovranno essere inviati al Segretario della Società, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublino 14, Irlanda. Gli Azionisti possono inviare i loro modelli firmati via fax al numero +353 (0) oppure via all indirizzo a condizione che il modello originale firmato sia immediatamente inviato per posta all indirizzo sopra indicato. Per essere validi, i modelli di delega e le procure ai sensi delle quali essi sono firmati devono pervenire al Segretario della Società almeno 48 ore prima dell ora stabilita per l inizio dell assemblea o relativa riconvocazione o, nel caso di una votazione a scrutinio segreto che si tenga nello stesso giorno dell assemblea o della relativa riconvocazione, almeno 48 ore prima dell ora stabilita per l inizio della votazione. I modelli di delega depositati meno di 48 ore prima dell ora stabilita per l assemblea o relativa riconvocazione potranno essere considerati validi a discrezione degli Amministratori. Tuttavia, il mancato invio del Modello di delega entro i termini previsti potrà comportare la mancata validità del modello stesso, che pertanto non darà diritto al voto come previsto. 5. All Assemblea generale annuale, le delibere oggetto del voto dell assemblea saranno decise per alzata di mano a meno che prima di tale operazione, o all atto della dichiarazione dei risultati di tale operazione, non venga debitamente richiesta la votazione a scrutinio segreto. Tranne in caso di siffatta richiesta di votazione a scrutinio segreto, la dichiarazione del Presidente che una delibera è stata approvata, all unanimità o da una particolare maggioranza, oppure respinta, o non approvata da una particolare maggioranza e l iscrizione di tale esito nel verbale dell assemblea saranno evidenza conclusiva dell avvenuta votazione, senza che sia necessaria alcuna prova del numero o della percentuale dei voti registrati a favore o contro detta delibera. La richiesta di votazione a scrutinio segreto potrà essere ritirata prima dell effettuazione dello scrutinio in oggetto, ma soltanto previo consenso del Presidente; una richiesta così ritirata non sarà considerata come invalidante il risultato di una votazione per alzata di mano dichiarato prima che tale richiesta fosse presentata. In una votazione a scrutinio segreto, ogni socio presente di persona o per delega avrà diritto a un voto per ogni azione di cui sia detentore. 7

8 ishares V PUBLIC LIMITED COMPANY MODELLO DI DELEGA *Il sottoscritto/i sottoscritti di in qualità di Azionista/Azionisti della suddetta Società con il presente nomina/nominano o in *sua assenza, il Presidente dell assemblea, o in sua assenza un amministratore della Società, o in sua assenza qualsivoglia rappresentante di Chartered Corporate Services of Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublino 14, Irlanda, che opera in qualità di Segretario della Società, o qualsivoglia rappresentante di BlackRock Asset Management Ireland Limited di J.P. Morgan House, IFSC, Dublino 1, Irlanda, che opera in qualità di Gestore, in qualità di *suo/loro delegato, autorizzato a votare a *suo/loro nome e per *suo/loro conto in occasione dell Assemblea generale annuale della Società, che si terrà presso la sede di BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, il giorno venerdì 30 maggio 2014 alle ore 10:30 o durante eventuali convocazioni successive. DELIBERE A FAVORE CONTRO ASTENSIONE Delibera ordinaria 1. Delibera ordinaria 2. Delibera ordinaria 3. Delibera ordinaria 4. Delibera ordinaria 5. Delibera ordinaria 6. Delibera ordinaria 7. Delibera ordinaria 8. Addì (giorno, mese), 2014 Firmato / A nome e per conto di SCRIVERE IN STAMPATELLO IL PROPRIO NOME O IL NOME DELLA SOCIETÀ PER CONTO DELLA QUALE SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE MODELLO E IL PROPRIO INDIRIZZO. (Nome in stampatello) (Indirizzo in stampatello) *Cancellare la dicitura non pertinente 8

9 Note: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Un azionista deve scrivere il proprio nome e cognome e il proprio indirizzo completi in stampatello o a macchina. In caso di conti congiunti, devono essere indicati i nomi di tutti gli intestatari. Per nominare un delegato diverso dal Presidente dell assemblea, da un amministratore della Società o da un rappresentante di Chartered Corporate Services, che opera in qualità di Segretario della Società, o da un rappresentante di BlackRock Asset Management Ireland Limited, che opera in qualità di Gestore, si prega di inserire il relativo nome e indirizzo nel campo indicato. Il Modello di delega deve: (i) nel caso di un azionista persona fisica, essere firmato dall azionista o dal suo legale; e (ii) nel caso di un azionista persona giuridica, essere reso con il sigillo della società o firmato per suo conto da un legale o da un funzionario debitamente autorizzato di siffatto azionista. Nel caso di detentori congiunti, sarà accettato il voto del primo dei detentori registrati che voterà, sia di persona che per delega, escludendo i voti degli altri codetentori e a questo fine tale condizione sarà determinata dall ordine con il quale i nomi appaiono nel libro soci in riferimento alla titolarità congiunta. Un azionista persona giuridica può autorizzare il soggetto a suo giudizio atto a fungere da rappresentante in qualunque assemblea degli azionisti e il soggetto così autorizzato avrà il diritto di votare come se fosse un azionista persona fisica. Per essere valido, il Modello di delega e le procure ai sensi delle quali esso è firmato devono pervenire al Segretario della Società a Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublino 14, Irlanda, almeno 48 ore prima dell ora stabilita per l inizio dell assemblea. Gli Azionisti possono inviare i loro Modelli di delega firmati via fax al numero +353 (0) oppure via all indirizzo a condizione che il modello originale firmato sia immediatamente inviato per posta all indirizzo sopra indicato. I modelli di delega depositati meno di 48 ore prima dell ora stabilita per l assemblea potranno essere considerati validi a discrezione degli Amministratori. Un delegato non deve essere necessariamente un azionista della Società, ma deve partecipare all assemblea, o relativa riconvocazione, di persona, allo scopo di rappresentare il delegante. 9

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