PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE UNICREDIT 2008

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1 PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE UNICREDIT 2008 Questa presentazione non sostituisce né supera in alcun modo le Relazioni Illustrative riguardanti gli argomenti all ordine del giorno dell assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2008 pubblicate sul sito Tali Relazioni rappresentano, pertanto, gli unici documenti aventi valore legale ed ai quali gli azionisti dovranno fare riferimento per acquisire ogni necessaria informazione al fine di esercitare correttamente il loro diritto di voto. Assemblea dei Soci - Sessione Straordinaria Aprile 2008

2 PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE UNICREDIT 2008 In considerazione del successo che i piani di incentivazione sino ad oggi proposti hanno riscosso, ed in linea con la politica retributiva del Gruppo e con le migliori prassi a livello internazionale, si propone di lanciare un nuovo piano di incentivazione di lungo termine (Piano LTI 2008 di Gruppo) le cui caratteristiche sono coerenti con quelle del Piano LTI 2007 di Gruppo approvato lo scorso anno: Attribuzione di stock option e performance share ad un selezionato gruppo di Top & Senior Manager e Talenti Strategici del Gruppo UniCredit con le finalità di: Supportare la crescita del prezzo dell azione UniCredit in linea con le aspettative degli azionisti; Incentivare al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo; Fidelizzare i Talenti Strategici per il successo del Gruppo; Competere efficacemente sul mercato retributivo internazionale. L Assemblea dei Soci sarà chiamata: 2 in Sessione Ordinaria ad approvare il Piano LTI 2008 di Gruppo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative; in Sessione Straordinaria a conferire delega al Consiglio di Amministrazione di UniCredit ad aumentare il capitale sociale per dare esecuzione al Piano LTI 2008 di Gruppo.

3 PACCHETTO MISTO DI STOCK OPTION E PERFORMANCE SHARE /1 Stock option: da assegnare entro il maggio 2009 con delibera consiliare; esercitabili 4 anni dopo la data di assegnazione (periodo di indisponibilità); possono essere esercitate per un periodo di 6 anni (periodo di esercizio), coerentemente ai criteri e ai periodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di assegnazione; ASSEGNAZIONE ESERCITABILITA PERIODO DI INDISPONIBILITA PERIODO DI ESERCIZIO Il prezzo di esercizio delle stock option sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione quale media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie UniCredit rilevati nel mese precedente la delibera consiliare di assegnazione. 3

4 PACCHETTO MISTO DI STOCK OPTION E PERFORMANCE SHARE /2 Performance share: Azioni ordinarie gratuite UniCredit assegnate subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti nel Piano Strategico di Gruppo approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio. Il periodo di performance si riferisce agli anni , di conseguenza le azioni promesse dal Consiglio di Amministrazione entro il maggio 2009 saranno assegnate nel 2012, in un unica soluzione, se le condizioni di performance saranno soddisfatte. PROMESSA ASSEGNAZIONE EFFETTIVA PERIODO DI PERFORMANCE DI RIFERIMENTO 4

5 ALLOCAZIONE DELL ASSEGNAZIONE/ 1 Considerate le tendenze di mercato e l aumento del numero dei potenziali beneficiari, per l esecuzione del Piano LTI 2008 di Gruppo si è prevista l emissione di un numero massimo di stock option (corrispondenti a un egual numero di azioni ordinarie UniCredit) e di un numero massimo di performance share: Numero Impatto potenziale sul capitale Impatto potenziale sul capitale Stock option ,91% 1,1% Performance share ,19% Capitale Sociale: azioni 5

6 ALLOCAZIONE DELL ASSEGNAZIONE/2 In forza della delega conferita, ai sensi dell art del Codice Civile, dall Assemblea dei Soci in sessione straordinaria, l assegnazione di stock option e la formulazione della promessa di assegnazione di performance share sarebbe deliberata come in passato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione avrebbe, infatti, facoltà di deliberare: di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile, entro un anno dalla data di deliberazione assembleare, al servizio dell esercizio delle stock option da riservarsi al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, per la sottoscrizione di massime di azioni ordinarie da nominali 0,50 ciascuna, corrispondenti ad un ammontare massimo di nominali ; un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell art del Codice Civile, entro cinque anni dalla data di deliberazione assembleare, di massimi nominale per l emissioni di massime azioni ordinarie da nominali 0,50 ciascuna da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo. Tale aumento avverrebbe mediante utilizzo della riserva speciale all uopo costituita, e di anno in anno ricostituita od incrementata ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti. 6

7 CONTATTI Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: Sig.ra Antonella Massari, Group Head of Investor Relations o Sig.ra M. Muller (tel ) Sig. Paolo Cornetta, Group Head of Executive Development and Compensation o Sig. G. Lanati (tel ) 7

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