Programma per la trasparenza e l'integrità Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. in data

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1 Programma per la trasparenza e l'integrità Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione in data Sommario 1. Premessa Organizzazione e funzioni Principi generali sulla Trasparenza e l Integrità Obiettivi e finalità del P.T.T.I Approvazione e pubblicazione del P.T.T.I Dati pubblicati nel sito di Finpiemonte Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi Controlli sull attuazione degli obblighi di trasparenza Applicazione dei principi di trasparenza nelle società partecipate 17 Responsabile: Avv. Giusi Ponziano 1

2 1. Premessa Finpiemonte S.p.A., società in house della Regione Piemonte, ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, deve assicurare il rispetto dell obbligo di trasparenza quale espressione diretta delle azioni di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione). Finpiemonte è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni concernenti l'organizzazione, le attività svolte e le modalità per la realizzazione degli obblighi di trasparenza. A tal fine, sono individuati gli obblighi di pubblicazione con i contenuti da pubblicare e tenere aggiornati in una specifica sezione del sito denominata Amministrazione Trasparente. All obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni in via diretta e immediata. Il legislatore ha, inoltre, previsto l istituto dell Accesso Civico per la richiesta di contenuti obbligatori che l utente non dovesse trovare sul sito istituzionale. A fronte della richiesta, Finpiemonte è tenuta a pubblicare le informazioni entro 30 giorni. È stato altresì introdotto l obbligo di nominare un Responsabile per la trasparenza e di predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità, da aggiornare annualmente. Con la stessa periodicità dovrà essere prodotta una relazione che riassuma le iniziative svolte ai fini dell assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT) ha dato indicazioni in merito alla redazione del Piano Triennale, attraverso la Deliberazione n.50 del 4 luglio 2013: Linee Guida per l aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità, elencando nell Allegato 1 tutti gli obblighi di pubblicazione indicati dal D.Lgs e da alcune successive delibere. 2

3 2. Organizzazione e funzioni Finpiemonte è la società finanziaria regionale che opera da oltre trent anni a sostegno dello sviluppo e della competitività del Piemonte. Società strumentale della Regione Piemonte, ha tra i propri soci di minoranza anche numerosi Enti Locali e Camere di Commercio. Dopo il processo di riorganizzazione del 2007, Finpiemonte ha consolidato la propria missione di finanziaria per lo sviluppo, ampliando i volumi dell attività di finanza agevolata e dotandosi di una serie di strumenti innovativi necessari per affrontare le mutate condizioni economiche e sociali. Finpiemonte opera come tramite della Regione Piemonte e degli altri Soci a servizio del territorio per gestire al meglio le risorse regionali destinate allo sviluppo e alla competitività. Gli organi che presiedono l'amministrazione e il controllo di Finpiemonte sono: il Consiglio di Amministrazione, composto da: Fabrizio GATTI Presidente; Giuseppe BENEDETTO - Consigliere; Annalisa GENTA Consigliere e il Collegio Sindacale, composto da: Roberto Santagostino Presidente; Elina Molino Lesina - Componente effettivo; Giuseppe Grieco - Componente effettivo; Giovanni Faroti - Componente supplente; Sara Marchetti - Componente supplente. Il Direttore Generale è l arch. Maria Cristina Perlo. In allegato si riporta l organigramma in vigore dal 19 dicembre 2014 (Allegato 1). Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte del 29 gennaio 2014 era stata nominata Referente per la trasparenza per il controllo e monitoraggio delle pubblicazioni sul sito istituzionale il Responsabile dell Ufficio legale, avv. Giusi Ponziano; a seguito dell entrata in vigore dell obbligo di adozione del Programma per la trasparenze e l integrità, con la modifica dell art. 11 del d. lgs. n., il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte del 19 dicembre 2014 ha nominato il Responsabile per la Trasparenza e l Integrità, sempre identificato nel Responsabile dell Ufficio legale, avv. Giusi Ponziano. 3. Principi generali sulla Trasparenza e l Integrità La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all attività delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate ed è funzionale a: - prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l integrità, attraverso l emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione; 3

4 - assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; - sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; - favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Ai sensi dell art. 10, d. lgs. n., Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Sempre ai sensi dell art. 10 comma 2 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. (comma 3) Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. (comma 4) Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative. (comma 7) E stato introdotto l istituto dell Accesso Civico, che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati che la normativa prevede siano pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Ai fini dell invio delle comunicazioni di richiesta di Accesso Civico viene creato un apposito indirizzo di posta elettronica certificata, monitorato costantemente (accessocivico.finpiemonte@legalmail.it). 4

5 4. Obiettivi e finalità del P.T.T.I. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità definisce gli obiettivi e le iniziative della società per concretizzare la disciplina sulla trasparenza e l integrità, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e perseguendo obiettivi di legalità ed etica pubblica. 5. Approvazione e pubblicazione del P.T.T.I. Il Piano Triennale per la Trasparenza e l integrità è adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile per la Trasparenza e l Integrità. Gli aggiornamenti annuali saranno presentati dal Responsabile entro il 15 gennaio di ogni anno e adottati entro il 31 gennaio. Il Programma deve essere pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 6. Dati pubblicati nel sito di Finpiemonte Sul sito istituzionale della società nella pagina Amministrazione trasparente, accessibile dalla home page, vengono divulgati i dati per cui sussiste l obbligo di pubblicazione, ai sensi della vigente normativa. Il menu della sezione riproduce integralmente l elenco di contenuti obbligatori indicato nell allegato A del decreto legislativo n.; la pubblicazione integrale del menu è connessa alla necessità di facilitare la ricerca di contenuti nei siti web di enti che svolgono attività di pubblico interesse, uniformandone l alberatura. Nella tabella che segue sono riportate le sezioni e sotto-sezioni della pagina Amministrazione trasparente in cui sono pubblicati i dati, i tempi di aggiornamento degli stessi nonché i referenti delle attività. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabilità Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a), Programma per la Trasparenza e l'integrità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. ) (art. 10, c. 1, ) Responsabile per la Trasparenza e l'integrità 5

6 Atti generali Art. 12, c. 1, Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Art. 55, c. 2, 165/2001 Art. 12, c. 1, Codice disciplinare e codice di condotta Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), 150/2009 Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazione dell'oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e in relazione a delibere CiVIT Art. 13, c. 1, lett. a), Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, lett. a), Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, Curricula (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, lett. c), Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (ex art. 8, ) Organizzazione Organi di indirizzo politicoamministrativo Art. 14, c. 1, lett. c), Organi di indirizzo politicoamministrativo Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, lett. e), Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (ex art. 8, ) Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. Art. 1, c. 1, n. 5, 441/1982 Art. 47, c. 1, 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 6

7 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) (ex art. 8, ) 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica (ex art. 8, ) Art. 13, c. 1, Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici (ex art. 8, ) Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. c), Art. 13, c. 1, Organigramma Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Art. 13, c. 1, Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici (ex art. 8, ) Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (ex art. 8, ) 7

8 Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (ex art. 8, ) Per ciascun titolare di incarico: Art. 10, c. 8, 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo (ex art. 8, ) Consulenti e collaboratori Consulenti e collaboratori 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (ex art. 8, ) Organizzazione e Servizi lett. c), 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (ex art. 8, ) Art. 15, c. 2, Art. 53, c. 14, 165/2001 Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) (ex art. 8, ) Art. 53, c. 14, 165/2001 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse lett. a), Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) (ex art. 8, ) Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico: (ex art. 8, ) Personale Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) Art. 10, c. 8, Incarichi amministrativi di vertice 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Risorse Umane lett. c), 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi (ex art. 8, ) Art. 20, c. 3, 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, 39/2013) Art. 20, c. 3, 39/2013 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, 39/2013) 8

9 lett. a), Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (ex art. 8, ) Dirigenti (dirigenti non generali) Art. 15, c. 2, Art. 10, c. 8, lett. c), Dirigenti (da pubblicare in Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Art. 20, c. 3, 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, 39/2013) Art. 20, c. 3, 39/2013 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, 39/2013) Art. 15, c. 5, Elenco posizioni dirigenziali discrezionali Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (ex art. 8, ) Art. 19, c. 1- bis, 165/2001 Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo (ex art. 8, ) Dotazione organica Art. 16, c. 1, Conto annuale del personale Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 16, c. 1, ) Art. 16, c. 2, Costo personale tempo indeterminato Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 16, c. 2, ) Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1, Personale non a tempo indeterminato Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17, c. 1, ) 9

10 Art. 17, c. 2, Costo del personale non a tempo indeterminato Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico Trimestrale (art. 17, c. 2, ) Tassi di assenza Art. 16, c. 3, Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale (art. 16, c. 3, ) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Art. 18, Art. 53, c. 14, 165/2001 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (ex art. 8, ) Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1, Art. 47, c. 8, 165/2001 Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (ex art. 8, ) Art. 21, c. 2, Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) (ex art. 8, ) Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2, Art. 55, c. 4, 150/2009 Costi contratti integrativi Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 55, c. 4, 150/2009) Art. 19, c. 1, Bandi di concorso Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (ex art. 8, ) Bandi di concorso Art. 19, c. 2, Elenco dei bandi espletati Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (ex art. 8, ) Risorse Umane Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. Art. 1, c. 16, Dati relativi alle procedure selettive Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Enti controllati Società Art. 22, c. 1, Società Per ciascuno degli enti: 10

11 partecipate partecipate Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, ) ) Per ciascuna delle società: ) 1) ragione sociale ) 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione ) 3) durata dell'impegno ) Art. 22, c. 2, 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante ) ) 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari ) 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo ) Art. 22, c. 3, Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza ) Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati ) Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1, Dati aggregati attività amministrativa Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Per ciascuna tipologia di procedimento: Attività e procedimenti Tipologie di procedimento lett. a), lett. c), Tipologie di procedimento (da pubblicare in 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) lett. c), 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale (ex art. 8, ) 11

12 lett. e), 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino (ex art. 8, ) lett. f), d.lgs. n. 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante (ex art. 8, ) lett. g), 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione (ex art. 8, ) lett. h), 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli (ex art. 8, ) lett. i), d.lgs. n. 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione (ex art. 8, ) lett. l), d.lgs. n. 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento (ex art. 8, ) lett. m), 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (ex art. 8, ) lett. n), 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento (ex art. 8, ) Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (ex art. 8, ) 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze (ex art. 8, ) Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 1) contenuto 2) oggetto (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, 3) eventuale spesa prevista (ex art. 8, ) 12

13 Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento (ex art. 8, ) Art. 2, c. 9- bis, 241/1990 Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento Art. 1, c. 29, Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2, Art. 1, c. 28, Monitoraggio tempi procedimentali Recapiti dell'ufficio responsabile Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (ex art. 8, ) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (ex art. 8, ) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3, Convenzioniquadro Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (ex art. 8, ) Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati (ex art. 8, ) Modalità per lo svolgimento dei controlli Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti (ex art. 8, ) Art. 37, c. 1, Artt. 63, 66, Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione dal Art. 37, c. 2, Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dal Bandi di gara e contratti Art. 37, c. 1, Artt. 66, 122, Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria dal Legale/ Organizzazione e Servizi Art. 37, c. 1, Artt. 66, 124, Avvisi, bandi ed inviti Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria dal Art. 37, c. 1, Art. 66, Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria dal 13

14 Art. 37, c. 1, Art. 66, Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria dal Art. 37, c. 1, Artt. 66, 206, Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali dal Art. 37, c. 1, Artt. 66, 206, Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali dal Art. 37, c. 1, Artt. 65, 66, Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento dal Art. 37, c. 1, Artt. 66, 223, Avvisi sistema di qualificazione Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali dal Codice Identificativo Gara (CIG) Art. 1, c. 32, Art. 1, c. 32, Art. 1, c. 32, Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. ", adottate con Comunicato del Presidente dell'avcp del 22 maggio 2013) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Art. 1, c. 32, Aggiudicatario 14

15 Art. 1, c. 32, Importo di aggiudicazione Art. 1, c. 32, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Art. 1, c. 32, Importo delle somme liquidate Criteri e modalità Art. 1, c. 32, Art. 26, c. 1, Criteri e modalità Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, c. 32, ) (ex art. 8, ) Art. 26, c. 2, Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 3, ) Per ciascun atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di concessione Art. 27, c. 1, lett. a), Art. 27, c. 1, Art. 27, c. 1, lett. c), Art. 27, c. 1, Atti di concessione 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo (art. 26, c. 3, ) (art. 26, c. 3, ) (art. 26, c. 3, ) (art. 26, c. 3, ) Agevolazioni e strumenti finanziari / Controlli Art. 27, c. 1, lett. e), 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (art. 26, c. 3, ) Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 6) link al progetto selezionato (art. 26, c. 3, ) 15

16 Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 7) link al curriculum del soggetto incaricato (art. 26, c. 3, ) Art. 27, c. 2, Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 27, c. 2, ) Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, Art. 32, c. 2, 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, Art. 32, c. 2, 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Bilancio preventivo Bilancio consuntivo Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche (ex art. 8, ) (ex art. 8, ) Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2, Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione (ex art. 8, ) Piano triennale di prevenzione della corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione Art. 43, c. 1, Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Altri contenuti Anticorruzione Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 1, c. 14, Relazione del responsabile della corruzione Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) (ex art. 1, c. 14, L. n. ) Art. 1, c. 3, Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 16

17 Art. 18, c. 5, 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 39/2013 Accesso civico Art. 5, c. 1, Art. 5, c. 4, Accesso civico Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 7. Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi Per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità è stabilito che, entro il 20 febbraio di ogni anno, i Dirigenti identifichino un referente che raccolga le informazioni per l aggiornamento delle pagine di competenza dell Area di appartenenza e collabori, con il Responsabile per la Trasparenza e l Integrità, per il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione. 8. Controlli sull attuazione degli obblighi di trasparenza Il Responsabile della Trasparenza svolge continuativamente un azione di monitoraggio e controllo sull assolvimento degli obblighi di trasparenza. Svolge controlli a campione e attraverso schede inviate ai referenti delle Aree organizzative in cui richiede di indicare periodicamente gli aggiornamenti effettuati. Relativamente al monitoraggio delle novità previste da disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato dallo Staff di Presidenza e Direzione. 9. Applicazione dei principi di trasparenza nelle società partecipate Il d. lgs. n. all art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato dispone le pubblicazioni necessarie inerenti le partecipazioni di controllo e in particolare stabilisce che Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2 (del predetto art. 22) da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. Per le società controllate e per le società collegate, a controllo pubblico congiunto, saranno forniti indirizzi per: - l applicazione dei principi di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse; 17

18 - l adozione del Modello previsto dal d.lgs. 231/2001 purché integrato limitatamente alle attività di pubblico interesse, con l adozione di misure idonee a prevenire condotte criminose, nel rispetto dei principi della normativa anticorruzione. Saranno individuate opportune forme di controllo e vigilanza e individuando una quota premiale dei compensi degli amministratori al rispetto dei predetti principi. 18