BANCHE ITALIANE. Denominazione dell'operatore monitorato [Observed Agent description]

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1 ELENCO BANCHE SEGNALANTI MENSILMENTE ai sensi della Circolare n. 97 del 6 maggio 07 Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti BANCHE ITALIANE Soggetto Denominazione dell' Agent BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) BANCO DI NAPOLI S.P.A BANCO DI SARDEGNA S.P.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A UNICREDIT, SOCIETA' PER HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (IN BREVE FINECOBANK S.P.A. OVVERO BANCA FINECO S.P.A. OVVERO FINECO BANCA S.P.A.) CREDITO SICILIANO S.P.A DEXIA CREDIOP S.P.A CREDITO EMILIANO S.P.A BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SOCIETA' PER BANCA AKROS S.P.A BANCA DEL PIEMONTE S.P.A CHEBANCA! S.P.A BANCA MEDIOLANUM S.P.A INTESA SANPAOLO S.P.A BANCA GENERALI - SOCIETA' PER (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA) IW Bank S.p.A CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALETTI & C. S.P.A.) Ai fini della determinazione dell elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 3//06, ai sensi del Regolamento (UE) n. 07/03.

2 Denominazione dell' Agent DEUTSCHE BANK S.P.A UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER (IN FORMA ABBREVIATA UBI BANCA) FINDOMESTIC BANCA SPA ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A BANCA DEL FUCINO - S.P.A UNIPOL BANCA SPA BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. (OPPURE BANCA SVILUPPO S.P.A.) DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A BANCA SISTEMA S.P.A BANCA ESPERIA S.P.A SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS S.P.A.) MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA B.P.A. S.P.A.) INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A BANCA IMI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IMI S.P.A.) BANCA EUROMOBILIARE S.P.A IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IBL BANCA) BANCA SELLA - S.P.A CREDITO DI ROMAGNA S.P.A FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.)

3 Denominazione dell' Agent BANCA SELLA HOLDING S.P.A BANCA PASSADORE & C. S.P.A BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.) BANCA ITB S.P.A. Si Si 30/09/ BANCA FARMAFACTORING SPA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER WISE DIALOG BANK S.P.A FCA BANK SPA CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - RAIFFEISEN-LANDESBANK SUEDTIROL A.G ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A BANCA UBAE S.P.A CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SOCIETA' PER (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA) BANCA PSA ITALIA S.P.A. Si Si 30/09/ ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - S.P.A BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' PER (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) BANCO POPOLARE - SOCIETA' VENETO BANCA S.P.A BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' PER BANCA DI IMOLA S.P.A BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' BANCA VALSABBINA SOCIETA' PER (IN BREVE LA VALSABBINA) BANCA NUOVA SPA 3

4 Denominazione dell' Agent BANCA DI CREDITO POPOLARE', SOCIETA' PER BANCA DI PIACENZA - SOCIETA' PER BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' PER BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA' BANCA POPOLARE FRIULADRIA - SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' PER BPER BANCA S.P.A NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SPA BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SANFELICE 893 BANCA POPOLARE SOCIETA' PER BANCA DI SASSARI S.P.A BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' PER 4

5 Denominazione dell' Agent BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, SOCIETA' PER BANCA APULIA SOCIETA' PER BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA - SOCIETA' PER BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.) CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA 'CARIROMAGNA S.P.A.') CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA CARISPE S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA C.R. ASTI S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - BIVERBANCA SPA CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFERMO S.P.A.) NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA 5

6 Denominazione dell' Agent CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER (OVVERO BANCA CR FIRENZE SPA) CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIPARMA S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. OPPURE CARISMI S.P.A BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFVG S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARISBO S.P.A.) BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI SOCIETA' EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 6

7 Denominazione dell' Agent BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA' BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA ICCREA BANCA S.P.A.) MANTOVABANCA 896 CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' CREDITO VALDINIEVOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA SOCIETA' CASSA RURALE ALTO GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BRUNECK GENOSSENSCHAFT) CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT) CASSA RURALE RENON SOCIETA' (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT) CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 7

8 Denominazione dell' Agent BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MILANO) - SOCIETA' CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE -SOCIETA' BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' PER 845 #N/D BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (CASTELFIORENTINO -FIRENZE) SOCIETA' PER CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' 8

9 Denominazione dell' Agent BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETA' PER BANCA ANNIA - CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO - SOCIETA' CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SOCIETA' PER BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE ED IMOLESE SOCIETA' BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' BANCA DI FORLI' - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' PER BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA' 9

10 Denominazione dell' Agent BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' - LONGARE (VI) BANCO COOPERATIVO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÃ BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE - SOCIETA' CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' (ABBR. CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOP.) BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI - SOCIETA' 0

11 Denominazione dell' Agent BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE - SOCIETA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA' BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA - B.C.C. - SOCIETA' BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETA' BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENTINO-SUDTIROL - A.G.) DOBANK SPA

12 Denominazione dell' Agent BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA (IN FORMA ABBREVIATA MPS BANCA PER LE IMPRESE SPA) BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (IN FORMA ABBREVIATA BDM - MCC S.P.A.) GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A COMPASS BANCA SPA FILIALI STABILITE IN ITALIA DI BANCHE NON RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE Soggetto ] Denominazione dell' Agent Status Prima data FCE BANK PLC Mensile GB HSBC BANK PLC Mensile GB BARCLAYS BANK PLC Mensile GB Paese casa madre BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO Mensile CN J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED - BAMLI THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. Mensile GB Mensile GB Mensile JP

13 FILIALI STABILITE IN ITALIA DI BANCHE RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE Soggetto Agent ] Agent ] AS) Denominazione dell' Agent UBS EUROPE SE Si No 30/06/08 DE BAYERISCHE LANDESBANK Si No 30/06/08 DE BHW BAUSPARKASSE AG Si No 30/06/08 DE UNICREDIT BANK AG Si No 30/06/08 DE COMMERZBANK AG Si No 30/06/08 DE AAREAL BANK AG Si No 30/06/08 DE RCI BANQUE S.A. Si No 30/06/08 FR VOLKSWAGEN BANK GMBH. Si No 30/06/08 DE HYPO TIROL BANK AG AT BNP PARIBAS LEASE GROUP FR BNP PARIBAS Si No 30/06/08 FR NATIXIS S.A. Si No 30/06/08 FR CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE FR DEUTSCHE BANK AG Si No 30/06/08 DE RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. LU PICTET & CIE (EUROPE) S.A. LU CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. FR DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. (DLL) Si No 30/06/08 NL BANCO SANTANDER S.A. Si No 30/06/08 ES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A. Paese casa madre LU CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK Si No 30/06/08 FR BMW BANK GMBH Si No 30/06/08 DE STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA Si No 30/06/08 DE BANCO DO BRASIL AG AT ING BANK N.V. Si No 30/06/08 NL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Si No 30/06/08 FR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) Si No 30/06/08 ES SOCIETE' GENERALE Si No 30/06/08 FR 3

14 ELENCO FILIALI DI BANCHE ITALIANE OPERANTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE Soggetto ABI casa madre) AS) Denominazione dell' Agent Paese casa madre Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Frankfurt am Main No Si 30/06/08 DE UniCredit Family Financing Bank, Niederlassung der UniCredit S.p.A. DE Mediobanca S.p.A. Niederlassung Deutschland DE Südtiroler Sparkasse AG Niederlassung München - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. No Si 30/06/08 DE Intesa Sanpaolo S.P.A., S.E. No Si 30/06/08 ES Mediobanca, S.E. No Si 30/06/08 ES Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa Per Aziones, S.E. No Si 30/06/08 ES Banca Farmafactoring. SPA Suc en España No Si 30/06/08 ES Unicredit. S.P.A. S.E No Si 30/06/08 ES Intesa Sanpaolo SpA FR Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia FR Unicredit SpA FR Unione di Banche Italiane S.p.A. FR Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A. FR CheBanca! SpA - Micos FR NOTA Si = la segnalazione del (template) di riferimento è dovuta alla Banca d'italia. No = la segnalazione del (template) di riferimento non è dovuta alla Banca d'italia. 4