Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

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1 Previmmobili STATUTO (atto costitutivo) Società Immobiliare a responsabilità limitata codice fiscale e partita I.V.A Sede Sociale: piazza F. Meda, Milano 1

2 STATUTO Articolo 1 - Denominazione E costituita la società a responsabilità limitata denominata Previmmobili SRL Unico socio è il Fondo di Previdenza Bipiemme. Articolo 2 Oggetto sociale La società ha per oggetto lo studio e la ricerca in tema di investimenti immobiliari (escluse le attività riservate ai professionisti abilitati ex lege), la compravendita e/o la realizzazione, mediante contratti di appalto, di beni immobili in genere, ad uso civile, commerciale, professionale o industriale, nonché la locazione degli stessi. La società potrà compiere ogni altra operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario che sarà ritenuta necessaria, opportuna ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, sempre che non abbia carattere di prevalenza e sia meramente strumentale al conseguimento dell oggetto sociale. Inoltre, sempre che tale attività non abbia carattere di prevalenza e sia meramente strumentale al conseguimento dell oggetto sociale, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società di capitali aventi oggetto analogo od affine e comunque connesso al proprio, purchè l esercizio di tale attività non sia svolto nei confronti del pubblico, nonché sottoscrivere quote o partecipare alla costituzione di fondi immobiliari chiusi. Sono espressamente escluse le attività previste dalle leggi 2 gennaio 1991 n.1, nonché dall art.18 ter della legge 7 giugno 1971 n. 216, come modificato dall art.12 della legge 23 marzo 1983 e dalla legge 5 luglio 1991 n.197 e qualsivoglia attività finanziaria ex D.Lgs. 1 settembre 1993 n Articolo 3 Sede legale La società ha sede in Milano, Piazza F. Meda, 4. Articolo 4 Domicilio del socio Il domicilio del Socio Unico, per quel che concerne i rapporti con la società, sarà quello risultante dal libro soci. Articolo 5 Durata 2

3 La durata legale della società è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell assemblea dei soci ai sensi di legge. Articolo 6 Capitale sociale Il capitale sociale è fissato in euro ,00 (cinquantamila virgola zerozero). Articolo 7 - Versamenti Il Socio Unico potrà anche effettuare versamenti alla società che potranno essere infruttiferi di interessi a norma degli artt. 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sue proroghe, modifiche e integrazioni. Articolo 8 - Assemblea Le deliberazioni dell Assemblea regolarmente costituita, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano la società. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L assemblea è convocata dall organo amministrativo, in via ordinaria, almeno una volta all anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano può venire convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. L assemblea è inoltre convocata sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria ogni qualvolta l organo amministrativo lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. Articolo 9 Convocazione dell Assemblea Le convocazioni delle assemblee, sono fatte a cura dell Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita al Socio Unico risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell adunanza. Nell avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l ora delle adunanze, l elenco delle materie da trattare e la data e l ora dell eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente il Socio Unico e vi assistano l Organo Amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Spetta al Presidente dell assemblea constatare il diritto di intervento all Assemblea medesima. Articolo 10 Svolgimento delle adunanze assembleari L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, da persona eletta dall Assemblea. 3

4 L Assemblea nomina un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di legge. Le deliberazioni dell assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e del Segretario. Nei casi di legge, ed, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. Il Socio Unico può farsi rappresentare nell Assemblea con atto di delega scritto, ma non da un soggetto che sia amministratore né sindaco né dipendente della Società, e comunque in conformità delle disposizioni di legge. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell Assemblea. Articolo 11 Consiglio d Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, secondo quanto stabilito dall assemblea in sede di nomina e, per la prima volta, in sede di atto costitutivo. In tali sedi vengono altresì nominati, fra i cinque membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente. Gli Amministratori, durano in carica per il periodo stabilito dall Assemblea all atto della nomina, e comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Articolo 12 Convocazione del Consiglio d Amministrazione Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le convocazioni verranno effettuate dal Presidente mediante lettera di convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, a mezzo telefax, da inviarsi almeno due giorni prima della riunione; nella convocazione deve essere sempre indicato l ordine del giorno. Sono tuttavia valide le riunioni, anche non convocate come sopra, qualora vi assistano l Organo Amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità dell adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eventualmente nominato. Articolo 13 Poteri del Consiglio d Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l ordinaria e straordinaria amministrazione. Si intende regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto specificato nel comma successivo. 4

5 Relativamente a tutte le operazioni aventi natura immobiliare, ivi compreso l acquisto e la vendita di immobili, l assunzione di mutui ipotecari, nonché ogni qualsivoglia altra operazione, quali la richiesta di affidamenti bancari, l emissione di garanzie, il rilascio di effetti cambiari, nonché di qualsiasi altra operazione che possa comunque comportare oneri e/o obblighi patrimoniali a carico della società, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno 4 membri, e delibera con la maggioranza dei presenti esclusivamente in presenza di una delibera favorevole previamente assunta dal Consiglio di Amministrazione del Socio Unico. Articolo 14 Delega di poteri Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutto o parte dei propri poteri al Presidente, nei limiti consentiti dalla legge. L Organo Amministrativo potrà inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Articolo 15 Compensi degli Amministratori L incarico di amministratore è gratuito come pure quello del Presidente; tuttavia, ai componenti l organo amministrativo compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni d ufficio. Articolo 16 Poteri del Presidente e del Vice-Presidente Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza della società e la firma sociale. Egli ha, inoltre, facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione e di nominare e revocare all uopo i Procuratori. In caso di assenza del Presidente, la rappresentanza della società e la firma sociale spettano al Vice-Presidente. Articolo 17 Collegio Sindacale Dall assemblea, o in sede di atto costitutivo per la prima nomina, potrà essere nominato un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante. 5

6 Articolo 18 - Bilancio Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio Sociale col conto Profitti e Perdite a norma di legge. Articolo 19 - Utili Gli utili netti, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, vengono distribuiti al Socio Unico, salvo che l assemblea deliberi la loro destinazione a riserva straordinaria o altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. Articolo 20 Pagamento degli utili Il pagamento degli utili è effettuato presso la Cassa designata dall Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall Organo Amministrativo medesimo. Articolo 21 Scioglimento della società Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l osservanza delle norme inderogabili di legge. Articolo 22 Rinvio normativo Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia disocietà a responsabilità limitata. 6

7 Indice Articolo 1 - Denominazione... 2 Articolo 2 Oggetto sociale... 2 Articolo 3 Sede legale... 2 Articolo 4 Domicilio del socio... 2 Articolo 5 Durata... 2 Articolo 6 Capitale sociale... 3 Articolo 7 - Versamenti... 3 Articolo 8 - Assemblea... 3 Articolo 9 Convocazione dell Assemblea... 3 Articolo 10 Svolgimento delle adunanze assembleari... 3 Articolo 11 Consiglio d Amministrazione... 4 Articolo 12 Convocazione del Consiglio d Amministrazione... 4 Articolo 13 Poteri del Consiglio d Amministrazione... 4 Articolo 14 Delega di poteri... 5 Articolo 15 Compensi degli Amministratori... 5 Articolo 16 Poteri del Presidente e del Vice-Presidente... 5 Articolo 17 Collegio Sindacale... 5 Articolo 18 - Bilancio... 6 Articolo 19 - Utili... 6 Articolo 20 Pagamento degli utili... 6 Articolo 21 Scioglimento della società... 6 Articolo 22 Rinvio normativo