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Florindo Giuliano Di Gregorio
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1 F.I.L. S.P.A. Formazione Innovazione Lavoro spa SEDE: PRATO Via Galcianese n. 20/f CAPITALE SOCIALE: ,00 Interamente versato PARTITA I.V.A. e CODICE FISCALE: C.C.I.A.A. DI PRATO: R.E.A. N * * * VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA L anno 2013 (duemilatredici) e questo dì 5 (cinque) del mese di giugno in Prato, presso la sede sociale alle ore 11,00 si è riunita l assemblea ordinaria degli azionisti, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazione del Presidente; 2) Proposta bilancio d esercizio al 31/12/2012 e relazioni del Consiglio e del Collegio: determinazioni conseguenti; 3) Nomina nuovo organo amministrativo. Deliberazioni conseguenti 4) Nomina relativa al collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 5) Prospettive della società; 6) Varie ed eventuali A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Signor Aldo Gioli. Il Presidente invita il Direttore Michele Del Campo a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell Assemblea e quindi constata e fa constatare: - che l Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio lettera posta e mail certificata del in prima convocazione per il 4 giugno 2013 ore 9.00 ed in seconda per il giorno 5 giugno 2013 alle ore 11:00; - che l Assemblea prevista per il giorno 4 giugno 2013 in prima convocazione è andata deserta; - che la presente assemblea è tenuta in seconda convocazione; - che il Collegio Sindacale è presente con i suoi componenti effettivi, Sigg.ri: - Dott. Arnone Salvatore - Presidente - Dott. Giuseppe Nicodemo - Sindaco Effettivo - che soci sono: - Provincia di Prato socio portatore di n az ioni da euro 0,52. ciascuna per complessivi euro ,00. e quindi del 80,6 % del complessivo capitale sociale; - Comune di Prato socio portatore di n azioni da euro 0,52. ciascuna per complessivi euro ,00 e quindi del 18% del complessivo capitale sociale;

2 - Comune di Vaiano socio portatore di n azion i da euro 0,52 ciascuna per complessivi euro 1.040,00 e quindi del 0,4 % del complessivo capitale sociale; - Comune di Montemurlo socio portatore di n az ioni da euro 0,52 ciascuna per complessivi euro 2.600,00 e quindi del 1% del complessivo capitale sociale; - che tutti i soci, pur non avendo depositato le proprie azioni, risultano iscritti al libro soci ed al Registro delle Imprese di Prato; - che è presente il Direttore Michele Del Campo Direttore di F.I.L. S.p.a.; - che è presente il Ragioniere Nieri Silvano - consulente di F.I.L. S.p.A.; - che è presente la Sig.ra Morello Maria dipendente di F.I.L. S.p.a.; - che sono presenti i seguenti soci: PROVINCIA DI PRATO, in persona della Signora Ambra Giorgi, come da delega agli atti, portatrice del 80,6% del capitale sociale; COMUNE DI PRATO, in persona del Signor Ballerini Adriano, come da delega agli atti, portatore del 18% del capitale sociale; COMUNE DI MONTEMURLO, in persona del Signor Giancaterino Gianluca come da delega agli atti, portatore del 1 % del capitale sociale; COMUNE DI VAIANO, in persona della Signora Aurora Castellani, come da delega agli atti portatore del 0,4% del capitale sociale; - che il capitale sociale di euro complessivi ,00 è pertanto presente per complessivi euro ,00 corrispondenti al 100%; - che tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti posti all ordine del giorno. L assemblea risulta,quindi, validamente costituita per deliberare. * * * O M I S S I S In merito al punto 3) il Presidente ricorda ai soci che il Consiglio di Amministrazione della F.I.L. con l approvazione del Bilancio dell annualità 2012 termina il suo mandato e pertanto ci si appresta al rinnovo dello stesso. Ricorda che esso è composto da 3 componenti. La designazione di questi è indicata nella convenzione ex art.30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci di F.I.L. spa e precisamente alla Provincia di Prato spetta la nomina di due componenti il consiglio, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente e il secondo sarà individuato di concerto con gli altri comuni soci. La nomina del terzo componente spetta al Comune di Prato. A questo punto invita i soci a proporre i nominativi che dovranno comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio

3 Interviene per il socio Comune di Prato l assessore Ballerini, il quale, ribadendo quello che in più occasioni è già stato detto da parte dell Ente rappresentato in incontri formali e informali fra i soci, fa notare che quest anno sono state fatte molte norme e molti decreti che riguardano le società in house. e pertanto invita a valutare se è il caso di procedere alla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ultimamente è stato approvato il decreto legislativo n. 39/2013, che riporta le norme per la nomina dei consiglieri delle società in house, che richiede una valutazione ulteriore sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società in house. Proprio su questa norma è stato posto un quesito da parte dell Anci al Ministero per avere dei chiarimenti sulle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi. Ad oggi non è stata data nessuna risposta da parte del Ministero. Il socio Comune di Prato, proprio in base assenza di chiarezza normativa propone una sospensione della nomina e di procedere con una prorogatio del Consiglio di Amministrazione in scadenza di 45 giorni a far data da oggi, come previsto dalla legge, il tutto al fine di avere un tempo adeguato per definire il nuovo Consiglio in base alle nuove norme. Interviene il Presidente facendo notare che per sue esigenze personali si troverebbe in difficoltà a dover rimanere in carica ancora per altro tempo. Prende la parola la Sig.ra Giorgi in rappresentanza del socio Provincia. Spiega che la Provincia ritiene di dover procedere al rinnovo del Consiglio, anche perché le interpretazioni che potranno derivare da eventuali pareri ministeriali sulla composizione dei Consigli di Amministrazione delle società in house non influiscono in maniera definitiva sulla decisione di nomina del nuovo Consiglio e che comunque, la Fil, con la scelta di oggi ottempera anche a quanto previsto dal Dlgs 95/2012. Inoltre, avere un Consiglio di Amministrazione nel pieno delle sue funzioni sin da oggi significa poter operare e portare a termine le operazioni societarie precedentemente decise dai soci e dal Consiglio in scadenza. Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Provincia è in grado, già al momento, di procedere con la sua proposta. Interviene la Sig.ra Castellani in rappresentanza del Comune di Vaiano la quale concorda con quanto detto dal rappresentante della Provincia. Anche il socio Comune di Montemurlo, rappresentato dal Sig. Giancaterino ritiene che i termini per rinnovare il Consiglio di

4 Amministrazione ci siano e invita a tener conto delle difficoltà personali espresse dal Presidente Gioli a continuare a svolgere l incarico. Il Presidente mette ai voti la proposta del Signor Ballerini di procedere con una prorogatio di 45 giorni. Si procede alla votazione: il socio Comune di Prato si dichiara a favore della proposta; i soci Provincia, Comune di Montemurlo e Comune di Vaiano si dichiarano contrari alla proposta. Pertanto, la proposta del Comune di Prato non viene approvato per 3 voti contrai e uno a favore. Il Presidente richiede ai soci che propongano i componenti il Consiglio di amministrazione da nominare. Il socio Comune di Prato, constatata la non approvazione della sua proposta, dichiara che non ha da suggerire nessun nominativo per il nuovo Consiglio di Amministrazione e che non muove opposizioni rispetto alla nomina di questo, derogando a quanto indicato nell art. 6 della convenzione ex art.30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci di F.I.L. Il socio Provincia propone i componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di: - dott.ssa Irene Sanesi (Presidente), dottore commercialista; - dott.ssa Simona Fraschini (Consigliere), funzionaria dell ufficio affari legali della Provincia di Prato; - dott. Stefano Bianchi (Consigliere) funzionario settore tributi del Comune di Vaiano in rappresentanza dei soci minori. Il Presidente, pone ai voti la nomina del nuovo Consiglio. L Assemblea degli Azionisti con il voto favorevole del socio Provincia, del socio Comune di Montemurlo, del socio Comune di Vaiano e con l astensione da parte del socio Comune di Prato. DELIBERA di nominare la Dott.ssa Irene Sanesi, (Omissis), presidente del Consiglio di Amministrazione, di nominare la Dott.ssa Simona Barbara Fraschini (Omissis), consigliere di amministrazione, di nominare il Dott. Stefano Bianchi (Omissis),, consigliere di amministrazione.

5 Il Presidente ricorda che attualmente i compensi degli amministratori sono i seguenti: una quota fissa annuale pari ad euro 400 lorde legata alla responsabilità di Consigliere e una quota variabile legata alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per ognuna delle quali il compenso è di euro 120,00. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso è di 1000 euro lordi al mese per 12 mensilità. La Sig.ra Giorgi propone che gli importi attuali siano ridotti nelle misure di cui all art. 6, comma 6, D.L. 78 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni. L assemblea dei soci DELIBERA a maggioranza, con i voti favorevoli di Giorgi, Giancaterino e Castellani, la riduzione degli importi nelle misure di cui all art. 6, comma 6, D.L. 78 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Ballerini, rappresentante del Comune di Prato non esprime il suo voto né favorevole né contrario astenendosi. O M I S S I S Nessuno chiede ulteriormente la parola e l assemblea viene chiusa alle ore Il Segretario Il Presidente (Michele Del Campo) (Aldo Gioli)

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