ANDREA VICARI AVVOCATO E NOTAIO INT L TAX PROG. CERTIFICATE (HARVARD) DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE (CORNELL) DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO

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Rosa Raffaella Bassi
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1 ANDREA VICARI AVVOCATO E NOTAIO INT L TAX PROG. CERTIFICATE (HARVARD) DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE (CORNELL) DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO San Marino, lì 1 febbraio 2010 Oggetto: subentro di leasing immobiliare. Gentili Signori, con la presente a comunicarvi che, per la preparazione e la redazione dell Atto in oggetto, dovranno essere trasmessi in originale e anticipati via fax, almeno 10 giorni prima della stipula, i documenti sotto elencati. In mancanza di tale documentazione in originale il Notaio non potrà stipulare l Atto. Cordialmente, la segreteria Segue allegato Pagina 1 di 5

2 RICHIESTA DOCUMENTI PER SUBENTRO DI LEASING IMMOBILIARE DATI RELATIVI ALL IMMOBILE: atto notarile di provenienza; eventuale atto tipo per verificare la presenza di patti particolari inseriti nelle vendite precedenti; certificati catastali: partita, allibramento e documenti dai quali si evincano i proprietari delle particelle confinanti; planimetrie catastali, elaborato planimetrico con allegata legenda relative alle unità immobiliari oggetto di vendita; certificato di destinazione urbanistica C.D.U. (per terreni di qualsiasi tipo (Italia)); Visura trentennale; Certificato ex art. 177 (solo per San Marino). certificato di destinazione urbanistica C.D.U. (per terreni di qualsiasi tipo); Visura trentennale. PER IL CEDENTE: in caso di persona giuridica: visura camerale, rilasciata dalla Camera di Commercio competente, aggiornata a non più di 7 giorni dalla data della copia dello statuto; copia della delibera dell'assemblea, del consiglio di copia ultimo bilancio; codice fiscale/codice ISS del rappresentante che interviene in atto; di nascita, nonché città e indirizzo di residenza. in caso di persona fisica: codice fiscale/codice ISS; Pagina 2 di 5

allegata legenda relative alle unità immobiliari oggetto di vendita; certificato di destinazione urbanistica C.D.U. (per terreni di qualsiasi tipo (Italia)); Visura trentennale; Certificato ex art.

3 certificato di matrimonio (o estratto di matrimonio in caso di divorzio), con evidenza delle annotazioni relative al regime patrimoniale; fotocopia della busta paga o dichiarazione dei redditi. Identificazione beneficiario/i economico/i (titolare effettivo): Fotocopia del documento di identità non scaduto relativo al beneficiario economico quindi: 1) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; a) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria; 2) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. PER L ACQUIRENTE in caso di persona giuridica: visura camerale, rilasciata dalla Camera di Commercio competente, aggiornata a non più di 30 giorni dalla data della copia dello statuto; copia della delibera dell'assemblea, del consiglio di copia ultimo bilancio; codice fiscale/ codice ISS del rappresentante che interviene in atto ; in caso di persona fisica: codice fiscale; Pagina 3 di 5

istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; a) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente,

4 certificato di matrimonio (o estratto di matrimonio in caso di divorzio), con evidenza delle annotazioni relative al regime patrimoniale; fotocopia della busta paga o dichiarazione dei redditi. Identificazione beneficiario/i economico/i (titolare effettivo): Fotocopia del documento di identità non scaduto relativo al beneficiario economico quindi: 1) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; a) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria; 2) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. PER LA FIDUCIARIA: visura camerale, rilasciata dalla Camera di Commercio competente, aggiornata a non più di 7 giorni dalla data della copia dello statuto; copia della delibera dell'assemblea, del consiglio di codice fiscale/codice ISS del rappresentante che interviene in atto; di nascita, nonché città e indirizzo di residenza. Pagina 4 di 5

5 COMUNICAZIONI IMPORTANTI: 1) I DATI ESTRAPOLATI DAI DOCUMENTI FORNITI DALLE PARTI SARANNO INSERITI NEL ATTO NOTARILE, SI PREGA QUINDI DI FORNIRE DOCUMENTI AGGIORNATI, DIVERSAMENTE IL NOTAIO NO POTRA RICEVERE L ATTO. 2) LE SOCIETÀ O ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO NON SAMMARINESE DEVONO PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA CON TRADUZIONE ASSEVERATA E LEGALIZZATA. 3) SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA MANCATA TRASMISSIONE ANTICIPATA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LA MANCATA PRESENTAZIONE IN ORIGINALE DELLA STESSA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI, COMPORTERA L ANNULAMENTO DELLA STIPULAZIONE. Pagina 5 di 5

2) LE SOCIETÀ O ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO NON SAMMARINESE DEVONO PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA CON TRADUZIONE ASSEVERATA E

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