Convocazione dell Assemblea Nazionale Ordinaria 2017 dei delegati dei soci della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo

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1 Convocazione dell Assemblea Nazionale Ordinaria 2017 dei delegati dei soci della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo Il CdA all unanimità premesso che -I soci effettivi persone giuridiche, ai sensi dell art. 8.2 secondo capoverso del vigente Statuto, hanno diritto di partecipare alle assemblee in proprio e per conto dei relativi soci effettivi convenzionati (iscritti collettivamente ex art. 6.1 quarto capoverso del citato vigente Statuto), ma potranno esercitare il diritto di voto solo in merito al bilancio del fondo sanitario integrativo; -I soci effettivi convenzionati, iscritti in proprio alla Società in forza del previgente art. 8.2 secondo capoverso dello Statuto rimasto in vigore sino al 24 maggio 2013, hanno diritto di voto solo in merito al bilancio del fondo sanitario integrativo, salvo che a tale data abbiano maturato tre anni dall iscrizione nel qual caso hanno pieno diritto di voto nelle assemblee su tutti i punti all ordine del giorno; avvalendosi del dispositivo dell art.11.1 secondo capoverso del vigente Statuto sociale, stante la complessità del bilancio del Sodalizio e l esigenza statutaria di far precedere l Assemblea nazionale ordinaria dei delegati dalle Assemblee regionali ordinarie dei soci regolarmente convocate e non essendovi altrimenti i tempi necessari, richiamate le norme sociali vigenti ed in ottemperanze alle stesse, visti in particolare gli articoli art. 8.1, 8.2 e 11 del vigente Statuto, visti altresì gli articoli 15, 16 e 17 del vigente Regolamento Applicativo, DELIBERA di convocare l Assemblea Nazionale ORDINARIA della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo per il giorno: 23 maggio 2017 alle ore 8.30 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 25 maggio 2017 alle ore presso Hotel Parco dei Principi, Bari-Palese Viale Europa 6 (Aereoporto) in seconda convocazione, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO a) Quanto ai delegati dei soci ordinari e dei soci convenzionati iscritti in proprio che abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013: 1. Nomina del Presidente e del Segretario dell Assemblea; 2. Nomina della Commissione Verifica poteri e della Commissione elettorale; 3. Lettura del verbale della Commissione della verifica poteri per la validità dell Assemblea; 4. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione sul bilancio consuntivo generale 2016, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi; 5. Relazione del Collegio Sindacale; 6. Approvazione Bilancio consuntivo generale 2016, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e deliberazioni conseguenti. Il documento comprende anche il settore dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale; 7. Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche del Regolamento (articolo 2.1 Definizione aventi diritto ; articolo 11.1 Composizione Consiglio Regionale ; articolo 11.2 Elezione del Consiglio Regionale ; articolo 11.3 bis Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti regionali vicario e sussidiario ; articolo 13 bis: 13.1 Coordinamento Donne, 13.2 Composizione-durata in carica, 13.3 Convocazione Durata in carica, 13.4 Decadenza da Coordinatrice 13.5 Budget annuale rendicontazione, 13.6 Sede operativa ; articolo 16.4 Requisiti dei candidati al Consiglio di

2 Amministrazione ; articolo 17.1 Designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione ) ed eventuali modifiche connesse; dibattito, deliberazioni e/o ratifiche conseguenti; 8. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi, per il triennio ; 9. Nomina componenti il Collegio Sindacale per il triennio ; 10. Nomina Presidente del Collegio Sindacale; 11. Determinazione compensi Collegio Sindacale e del Presidente; 12. Nomina componenti Collegio dei Probiviri per il triennio ; 13. Nomina Presidente del Collegio dei Probiviri; 14. Determinazione compensi del Collegio dei Probiviri e del Presidente; b) Quanto ai soci effettivi persone giuridiche e ai relativi soci effettivi convenzionati (iscritti collettivamente), nonché ai delegati dei soci convenzionati iscritti in proprio e che non abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013: 1. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione sul bilancio consuntivo 2016, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale; 2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2016, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Tale relazione è ricompresa nella relazione al bilancio generale, nella quale è riservato un apposito capitolo); 3. Approvazione del bilancio consuntivo relativo al settore fondi sanitari integrativi del SSN. All Assemblea Nazionale Ordinaria partecipano con diritto di voto - espresso in forma palese e per testa - i delegati eletti dai soci nelle Assemblee Regionali, sulla base del quorum di 1 a 800 soci regolarmente iscritti negli elenchi delle rispettive regioni alla data del , purché siano in regola con il pagamento del contributo associativo a tale data (per ragioni organizzative e funzionali al corretto svolgimento delle Assemblee Regionali) e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, sempre che risultino iscritti da almeno 10 mesi alla data di prima convocazione dell assemblea regionale della regione di appartenenza. Pertanto, al fine di assumere in modo paritetico la rappresentanza dei vari delegati all Assemblea nazionale Ordinaria, rispettando la proporzionalità del numero degli iscritti per regione,: - il numero complessivo dei soci con pieni diritti di voto (ordinari e convenzionati iscritti in proprio con più di tre anni di iscrizione) regolarmente iscritti nell elenco di tutte le regioni al , con almeno dieci mesi di iscrizione, è pari a n ; - tale numero va diviso per 800 (quorum paritetico nazionale); - il risultato di tale divisione è pari a 90 (con arrotondamento per eccesso del risultato della divisione), quale numero complessivo dei delegati da eleggere; - il numero dei delegati per ogni regione si determina suddividendo il numero complessivo dei soci iscritti nell elenco di ciascuna regione al , con almeno dieci mesi di iscrizione, per 800; i migliori resti danno diritto ad un delegato aggiuntivo fino a concorrenza massima del numero totale nazionale dei delegati; - ogni delegato eletto in ogni regione rappresenterà, in tutte le votazioni all Assemblea nazionale, un numero effettivo di soci iscritti nell elenco della rispettiva regione al con almeno dieci mesi di iscrizione; - il peso di ogni delegato eletto in ogni regione si determina suddividendo il totale degli iscritti nella regione per il numero dei delegati della regione medesima; l eventuale resto viene attribuito ad uno o più delegati nella misura di un socio in più per ciascuno di loro fino alla concorrenza del resto, in ordine di anzianità anagrafica (età) dei delegati (Es. Abruzzo-Molise: n. 5 delegati, di cui n.2 avranno il peso di 853 ed i rimanenti n.3 avranno il peso di 854); - nel computo dei voti, si terrà conto dell effettivo numero di soci rappresentati in ogni singola regione dai rispettivi delegati votanti.

3 Analogo criterio va attuato per i soci con diritto di voto limitato (convenzionati iscritti in proprio con meno di tre anni di iscrizione), che pertanto avranno n.4 delegati. Alla luce di quanto sopra, la distribuzione dei delegati ed il relativo peso è la seguente: A) Per i soci con pieni diritti di voto (ordinari e convenzionati iscritti in proprio con più di tre anni di iscrizione) Tabella A.1 (Calcolo delegati e relativi pesi per ogni Regione) Soci con pieni diritti di voto Socio con pieni diritti Diviso (quorum) 800 Intero Delegato Assegnat o alle Regioni con i migliori 8 resti (vedasi tabella A.2) Totale delegati Pesi per delegato Resto Regione Peso Abruzzo+Molise , , Calabria , Campania , , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , , Lazio , , Liguria , , Lombardia , Marche+Umbria , Piemonte V.Aosta , Puglia+Basilicat a , , Sardegna , Sicilia , , Toscana , , Trentino Alto Adige , Veneto , , Sede nazionale 269 Totale Delegati 89,76 Delegati effettivi 90 (per arrotondamento in eccesso) Tabella A.2 (Riepilogo migliori resti) Regioni Resto 1) Toscana 787 2) Lombardia 770 3) Puglia+Basilicata 713 4) Lazio 633 5) Sardegna 512 6) Emilia Romagna 473 7) Friuli Venezia Giulia 450

4 8) Campania 427 9) Sicilia ) Abruzzo+Molise ) Trentino Alto Adige ) Marche+Umbria ) Calabria ) Veneto 23 15) Piemonte V.Aosta 16 16) Liguria 3 Tabella A.3 (Riepilogo delegati e relativo peso per ogni Regione) Regione Totale delegati Numero delegati / Peso Numero delegati / Peso Abruzzo+Molise Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche+Umbria Piemonte V.Aosta Puglia+ Basilicata Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Veneto Totale delegati A : 90 (novanta). Totale soci rappresentati A : (settantunomilaottocentotto). B) Per i soci con diritto di voto limitato (convenzionati iscritti in proprio con meno di tre anni di iscrizione) Tabella B.1 (Calcolo delegati e relativi pesi per ogni Regione) soci con diritto di voto limitato Socio con diritto di voto limitato (quorum) 800 Intero Regione Abruzzo+Molise 13 0, Calabria Campania 95 0, Emilia Romagna 308 0,385 0 Delegato Assegnato alle Regioni con i migliori 4 resti (vedasi tabella B.2) Totale delegati Peso per delegato

5 Friuli Venezia 0, Giulia 548 Lazio 8 0,01 0 Liguria 680 0, Lombardia 57 0, Marche+Umbria 73 0, Piemonte V.Aosta Puglia+Basilicata 16 0,02 0 Sardegna Sicilia 52 0,065 0 Toscana Trentino Alto Adige 422 0, Veneto 577 0, Totale Delegati 3, Delegati effettivi 4 Tabella B.2 (Riepilogo migliori resti) resto 1) Liguria 680 2) Veneto 577 3) Friuli Venezia Giulia 548 4) Trentino Alto Adige 422 5) Emilia Romagna 308 6) Campania 95 7) Marche+Umbria 73 8) Lombardia 57 9) Sicilia 52 10) Puglia+Basilicata 16 11) Abruzzo+Molise 13 12) Lazio 8 13) Calabria 0 14) Piemonte V.Aosta 0 15) Sardegna 0 16) Toscana 0 Totale delegati B : 4 (quattro). Totale soci rappresentati B : (duemilaottocentoquarantanove). *** Totale delegati complessivi ( A + B ) = = 94 (novantaquattro) Totale soci complessivi rappresentati ( A + B ) = = (settantaquattromilaseicentocinquantasette). In ciascuna scheda sarà riportato il numero effettivo di soci rappresentato da ciascun delegato. I Consiglieri di Amministrazione partecipano di diritto e potranno essere eletti come delegati; in ogni caso non hanno diritto di voto sul bilancio.

6 Convocazione delle Assemblee Regionali 2017 che dovranno precedere l Assemblea Nazionale Ordinaria Il Consiglio di Amministrazione, - preso atto della delibera adottata in data odierna con il quale il Cda medesimo ha convocato l Assemblea Nazionale Ordinaria per il giorno 23 maggio 2017 alle ore 8.30 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 25 maggio 2017 alle ore presso Hotel Parco dei Principi, Bari-Palese Viale Europa 6 (Aereoporto) in seconda convocazione, - richiamate le norme sociali vigenti ed in ottemperanza alle stesse; - visti in particolare gli articoli 10.1 lett. A), 11.1, 12.1, 16.1 del vigente Statuto sociale nonchè gli articoli 10.2, 11, 16 e 17 del vigente Regolamento applicativo; DELIBERA di convocare le Assemblee Regionali dei soci, che precederanno la predetta Assemblea Nazionale Ordinaria, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 31 marzo 2017 e il 30 aprile 2017 come da calendario allegato che diventa parte integrante della presente, con il seguente Ordine del giorno: 1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell Assemblea; 2 Nomina della Commissione elettorale; 3 Nomina della Commissione verifica poteri; 4 Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche del Regolamento (articolo 2.1 Definizione aventi diritto ; articolo 11.1 Composizione Consiglio Regionale ; articolo 11.2 Elezione del Consiglio Regionale ; articolo 11.3 bis Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti regionali vicario e sussidiario ; articolo 13 bis: 13.1 Coordinamento Donne, 13.2 Composizione-durata in carica, 13.3 Convocazione Durata in carica, 13.4 Decadenza da Coordinatrice 13.5 Budget annuale rendicontazione, 13.6 Sede operativa ; articolo 16.4 Requisiti dei candidati al Consiglio di Amministrazione ; articolo 17.1 Designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione ) ed eventuali modifiche connesse; dibattito e conclusioni; 5 Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su: a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2016; b) Esame bilancio consuntivo 2016 regionale e rendiconto nazionale 2016, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi; dibattito e conclusioni; 6 Elezione del Consiglio Regionale per il triennio ; 7 Designazione dei candidati (massimo due) al Consiglio di Amministrazione per il triennio ; 8 Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale Ordinaria Da mandato ai Consigli regionali con la diretta responsabilità dei rispettivi Presidenti di provvedere a tutti gli adempimenti relativi, coordinandosi con i Responsabili delle Macro Aree a loro volta coordinati dal Responsabile dell Organizzazione. Il numero dei delegati eleggibili dai soci ordinari e convenzionati partecipanti alle singole assemblee regionali è il seguente: Abruzzo/Molise 5, Calabria 4, Campania 7, Emilia Romagna 3, Friuli Venezia Giulia soci convenzionati con diritto di voto limitato, Lazio 8, Liguria soci convenzionati con diritto di voto limitato, Lombardia 6, Marche/Umbria 4, Piemonte 8, Puglia/Basilicata 10, Sardegna 4, Sicilia 8, Toscana 5, Trentino Alto Adige soci convenzionati con diritto di voto limitato, Veneto soci convenzionati con diritto di voto limitato. Il tutto come meglio sopra deliberato ed illustrato nelle relative tabelle, anche ai fini della determinazione del peso di ogni singolo delegato.

7 La partecipazione è comunque subordinata al ritiro ed alla riconsegna, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell assemblea regionale, della apposita scheda di partecipazione. Tale scheda potrà essere ritirata presso le Sedi regionali durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico che saranno pubblicati sul numero 1 de Il Treno 2017.

8 Regione Abruzzo/Molise Calendario Assemblee regionali Convocazione 2 Convocazione Ultimo giorno utile per ritiro scheda Sabato 1 aprile 2017 h 8.30 c/o sede regionale Via Grotta del Cavallone 11 Pescara Calabria Venerdì 28 aprile 2017 h c/o sede regionale Via Caprera 8 Reggio Calabria Campania Venerdì 31 marzo 2017 h c/o sede regionale Via Enrico Cosenz 13 - Napoli Emilia Romagna Giovedì 20 aprile 2017 h 8.30 c/o sede regionale Via Boldrini 18/2 Bologna Friuli Venezia Giulia Venerdì 21 aprile 2017 h c/o Sede regionale Via Giustiniano 8 Trieste Lazio Sabato 29 aprile 2017 h c/o Sede regionale - Via Cavour 47 - Roma Liguria Venerdì 31 marzo 2017 h 9,00 c/o sede regionale Via E. De Amicis 6/2 Genova Lombardia Venerdì 21 aprile h c/o sede regionale Via Venini 1 - Milano Domenica 2 aprile 2017 h 9.30 c/o Hotel Villa Michelangelo Via Lungofino 2 Città Sant Angelo (PE) Sabato 29 aprile 2017 h 9.30 c/o è Hotel Via Giunchi 6 Reggio Calabria Sabato 1 aprile 2017 h 9.30 c/o Grand Hotel Via Lungomare Clemente Tafuri 1 Salerno Venerdì 21 aprile 2017 h 9.30 c/o Maranello Village Viale Terra delle Rosse 12 Maranello (MO) Sabato 22 aprile 2017 h 9.30 c/o Ristorante Marina di Lepanto/La Rosa dei Venti Sala convegni Via Consiglio d Europa 38 Monfalcone (GO) Domenica 30 aprile 2017 h c/o Antico Borgo di Sutri SS Cassia km 46,700 Località Sutri (VT) Sabato 01 aprile 2017 h 10,00 c/o sede regionale Via E. De Amicis 6/2 - Genova Sabato 22 aprile 2017 h c/o salone liberty Il Treno Via San Gregorio 46 - Milano 21 marzo aprile marzo aprile aprile aprile marzo aprile 2017

9 Marche/Umbria Venerdì 7 aprile 2017 h c/o sede regionale Via G. Marconi Ancona Piemonte V. d A. Venerdì 7 aprile 2017 h c/o la sede regionale Via Sacchi 2 bis Torino Puglia/Basilicata Venerdì 7 aprile 2017 h 8.30 c/o sede regionale via Beata Elia di San Clemente 223 Bari Sardegna Venerdì 21 aprile 2017 h c/o sede regionale Corso Vico 2 - Sassari Sabato 8 aprile 2017 h 9.00 c/o sala Armatura Via Ragnini 4 - Ancona Sabato 8 aprile 2017 h 9.00 c/o Teatro del Lavoro Via Chiappero 12 - Pinerolo (TO) Sabato 8 aprile 2017 h 9.30 c/o Hotel Majesty Via G. Gentile 97/B - Bari Sabato 22 aprile 2017 h c/o Hotel Mistral 2 Via XX Settembre 34 - Oristano 27 marzo marzo marzo aprile 2017 Sicilia Lunedì 3 aprile 2017 h c/o Sede regionale Via Torino 27/d - Palermo Toscana Sabato 29 aprile 2017 h 9.00 c/o sede regionale Via degli Orti Oricellari 34 - Firenze Trentino Adige Alto Venerdì 28 aprile 2017 h c/o sede regionale piazza Verdi 15 - Bolzano Veneto Sabato 8 aprile h c/o sede regionale Via Ulloa 5 Marghera (VE) Martedì 4 aprile 2017 h presso Sede regionale Via Torino 27/d - Palermo Domenica 30 aprile 2017 h c/o DLF - Piazza Dante Alighieri 1 (di fronte stazione ferroviaria) - Pistoia Sabato 29 aprile 2017 h c/o Kolpinghaus largo Kolping 3 - Bolzano Domenica 9 aprile 2017 h c/o Hotel Crystal - Via Barratta Nuova 1 Preganziol (TV) 23 marzo aprile aprile marzo 2017