RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Adunanza del 5 maggio 2014

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1 RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 5 maggio 2014 L anno 2014 il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11,00 a seguito di regolare convocazione - Prot. n. 4970/SOC del 30 aprile 2014 e Prot. n. 5017/SOC del 2 maggio 2014 (per integrazione OdG 11) - si riunisce, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Prima Torre IV Piano, Salita Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti: p a ag 1. Pasquale CATANOSO Rettore X 2. Pierluigi ANTONUCCI Rappr. Area Ingegneria X 3. Francesco BAGNATO Rappr. Area Architettura X 4. Feliciantonio COSTABILE Rappr. Area Giurisprudenza X 5. Rocco ZAPPIA Rappr. Area Agraria X 6. Carmine CICCONE Rappr. Pers. Tecn.Amm. X 7. Francesco LAGANA Rappr. Studenti X 8. Rosario MOSCATO Rappr. Studenti X 9. Alberto VERSACE Componente esterno X 10. Giuseppe VIOLA Componente esterno X Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Francesco Bagnato. E presente il Direttore Generale Santo Marcello Zimbone. E presente la Dirigente Dr.ssa G. Santamaria, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. E presente la Dr.ssa Daniela Dattola Responsabile del Servizio Speciale Programmazione, Controllo e Valutazione della Performance e Protocollo Generale e il Responsabile del Servizio Autonomo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico Domenico Cappellano. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbali 25 e 31 marzo Comunicazioni 3. SUA - CdS A.A Accreditamento corsi di studio (Relatore: Rettore) 4. Affidamento servizio di cassa (Relatore: Direttore Generale) 5. Ricerca (Relatore:Consigliere Zappia) 5.1 Dipartimento DICEAM - Attivazione borse di formazione 5.2 Dipartimento Agraria Proposte di valorizzazione brevetti Adesione SCARL GAC dello Stretto " e Gal Batir a r.l. 6. Costituzione Spin Off (Relatore: Consigliere Antonucci) 6.1 Attivazione Spin Off AMBITECH 6.2 Attivazione Spin Off RECLIFE 6.3 Attivazione Spin Off SM@RTS 7. Selezione pubblica n.2 contratti collaborazione coordinata e continuativa Progetto Intensivo (IP) Landscape Accessibility (Relatore: Consigliere Ciccone) 8. Regolamento di Ateneo recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio autorizzazione incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori (Relatore: Rettore) 9. Contributi attività culturali (Relatore: Consigliere Bagnato) 10. Ratifica Provvedimenti 11.Dipartimento Agraria. Costituzione ATS (Relatore: Consigliere Zappia): 11.1 Costituzione ATS per realizzazione Progetto ISCOCEM - PON 2007/ Costituzione ATS per realizzazione Progetto Ambi. Tech.Fil. Legno - PON 2007/2013 Pagina 1 di 6

2 11.3 Costituzione ATS per realizzazione Progetto Linfa PON 2007/ Costituzione ATS per costituzione n. 3 Poli Tecnico Professionali Piano Triennale Regione Calabria POR Discussione dei punti all OdG. 1. APPROVAZIONE VERBALI 25 E 31 MARZO 2014 Approvati 2. COMUNICAZIONI 2.1 Istruttoria proposte di delibera per il CdA 2.2 Notizie brevi 2.3 Nota MIUR Indicazioni operative procedure di accreditamento dei dottorati. 2.4 Documento Programmazione Triennale SUA - CDS A.A ACCREDITAMENTO CORSI DI STUDIO (RELATORE: RETTORE) - Approvata l attivazione per l a.a , attraverso l inserimento delle Schede Uniche Annuali (SUA) nella Banca Dati SUA 2014, dei sotto indicati corsi di studio: Dipartimento di Agraria: Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25); Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (Classe L-25); Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26). Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (in classe LM-69); Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (in classe LM-73). Dipartimento di Ingegneria Civile, dell Energia, dell Ambiente e dei Materiali Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale (Classe L-7); Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM-23); Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio (Classe LM-35); Dipartimento dell informazione, delle Infrastrutture e dell Energia Sostenibile: Corso di Laurea in Ingegneria dell Informazione (Classe L-8); Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni (Classe LM-27); Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (Classe LM-29); Dipartimento di Architettura e Territorio: Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Architettura (Classe LM- 4 c.u.); Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia: Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01) Corso di Laurea in Scienze Economiche (Classe L-33); Dipartimento PAU: Corso di Laurea in Scienze dell Architettura Classe L-17 con programmazione nazionale degli accessi; Corso di Laurea Magistrale in Architettura-Restauro Classe LM-4. - Preso atto del mandato conferito dal Senato Accademico al Prorettore Delegato alla Didattica Carmelo Riccardo Fichera per la verifica e la trasmissione al MIUR, entro il termine del 15 maggio, fissato per la chiusura delle operazioni in Banca dati SUA 2014, degli indicatori per l accreditamento dell Ateneo (sostenibilità economica e sostenibilità della didattica, documento di programmazione, di assicurazione della qualità), nonché delle SUA-CdS per l offerta formativa a.a AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA (RELATORE: DIRETTORE GENERALE) - Autorizzato l esperimento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l affidamento del servizio di cassa dell Ateneo, per una durata quinquennale, da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del predetto decreto sulla base degli elementi economici (max punti 60) e degli elementi tecnici (max punti 40), secondo criteri definiti. - Conferito mandato al Rettore per la copertura finanziaria relativa al contributo all Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/05 e alle Pagina 2 di 6

3 spese per la pubblicazione sulla GURI di cui all art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Tale ultima spesa verrà rimborsata all Amministrazione dall aggiudicatario. - Nominata la Dr.ssa Paola Arena quale Responsabile del procedimento. - Disposta la trasmissione alla SUAP della determina a contrarre, giusta convenzione del 18/01/2013 rep. n , per l avvio della conseguente procedura di gara. 5. RICERCA (RELATORE:CONSIGLIERE ZAPPIA) 5.1 Dipartimento DICEAM - Attivazione borse di formazione Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell Energia, dell Ambiente e dei Materiali (DICEAM) per l attivazione delle procedure finalizzate all assegnazione di n. 3 borse di formazione, per un importo complessivo pari ad euro ,00 omnicomprensivo, per l avvio ad attività di ricerca come di seguito specificato: - nell ambito del Progetto PON01_01869 TEMADITUTELA: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 6 mesi per un importo complessivo pari ad 9.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Studio dell attrito all interfaccia tra differenti geosintetici in condizioni di carico statico e dinamitico - SSD: ICAR/07 - ICAR/04 - Responsabili Scientifici: Tutor Prof. Nicola Moraci, Co-tutor Prof. Giovanni Leonardi; - nell ambito del Progetto PON04a2_F BE&SAVE AquaSystem SIGLOD: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi della rete di drenaggio urbano della città di Lamezia Terme - SSD: ICAR/02 - Responsabile Scientifico: Tutor Prof. Pasquale Fabio Filianoti; - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso, di Laurea Vecchio Ordinamento/Specialistica/Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi della rete di drenaggio urbano della città di Borgia - SSD: ICAR/02 - Responsabile Scientifico: Tutor Prof. Pasquale Fabio Filianoti. 5.2 Dipartimento Agraria Proposte di valorizzazione brevetti - Approvate le proposte di valorizzazione dei brevetti della prof.ssa Maria Rosa Abenavoli, dal titolo Una nuova classe di cumarine sintetiche - NATURAL-LIKE - con attività erbicida, cointestata al 50% con l Università di Cosenza, e del prof. Andrea Caridi, dal titolo Potenziamento mediante tecniche convenzione di micromanipolazione della capacità di lieviti d incrementare per via fermentativa il contenuto in transrevetratolo di matrice naturali ; - Autorizzati gli Uffici competenti alla copertura finanziaria delle spese di deposito pari a 40,00 per ciascun brevetto Adesione SCARL GAC dello Stretto " e Gal Batir a r.l. Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Agraria alla sottoscrizione delle s.c.a.r.l. "GAC dello Stretto" e GAL BATIR. Nominato il Direttore del Dipartimento di Agraria quale Referente di Ateneo ai fini della relazione annuale sulle attività delle costituende associazioni partecipate. 6. COSTITUZIONE SPIN OFF (RELATORE: CONSIGLIERE ANTONUCCI) 6.1 Attivazione Spin Off AMBITECH Approvata la proposta di attivazione dello spin off Ambitech s.r.l. con l acquisizione della quota societaria pari ad (5% del capitale sociale). Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa. 6.2 Attivazione Spin Off RECLIFE Approvata la proposta di attivazione dello spin off Reclife s.r.l.s. con l acquisizione della quota societaria pari ad ( 5% del capitale sociale). Pagina 3 di 6

4 Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa. 6.3 Attivazione Spin Off Approvata la proposta di attivazione dello spin off s.r.l. con l acquisizione della quota societaria pari ad (4% del capitale sociale); Autorizzati gli Uffici competenti per la copertura finanziaria della relativa spesa. 7. SELEZIONE PUBBLICA N.2 CONTRATTI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PROGETTO INTENSIVO (IP) LANDSCAPE ACCESSIBILITY (RELATORE: CONSIGLIERE CICCONE) Autorizzata, previo accertamento dell indisponibilità di personale interno, idoneo allo svolgimento delle attività richieste, una selezione pubblica finalizzata alla stipula di n. 2 contratti di collaborazione occasionale della durata di 30 giorni per lo svolgimento della prestazione professionale di Tutor, per la realizzazione del Progetto Intensivo (IP) Landscape Accessibility, nell ambito del Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei. 8. REGOLAMENTO DI ATENEO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI A DOCENTI E RICERCATORI (RELATORE: RETTORE) Preso atto che il Senato Accademico del 29 aprile 2014 ha recepito lo schema del Regolamento di Ateneo recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio autorizzazione incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori ai fini dell apporto di contributi migliorativi al testo. 9. CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI (RELATORE: CONSIGLIERE BAGNATO) Approvato, ai fini della realizzazione delle iniziative programmate, il singolo finanziamento accordato e la corrispondente voce del Bilancio esercizio 2014 su cui grava la spesa, come di seguito indicato: N.ro Protocollo Generale 1 n del n del n del n del n del Richiedente Iniziativa Finanziamento Bilancio 2014 Francesco Laganà Rappresentante studenti in seno al CdA Alessandro Foti Rappresentante studenti Commissione paritetica docentistudenti corso di laurea SFA Conferenza sulla disoccupazione giovanile a Strasburgo dal 09/05/2014 al l 11/05/2014 Viaggio di istruzione forestale presso il parco regionale delle Madonie dal 09/05/2014 all 11/05/2014 Prof.ssa Laura Thermes Conferenza Arch. Jo Coenen Aula Magna Architettura 6 giugno 2014 Prof.ssa Laura Thermes Conferenza Arch. Massimiliano Fuksas Jo Coenen Aula Magna Quistelli 7 maggio 2014 Filippo Mallamaci Rappresentante studenti in seno al corso di laurea in economia Associazione studentesca New Deal - Prof. Ottavio Amaro Viaggio studio a Malta dal 10/04/2014 al 13/04/ ,00 Conto F.S ,00 Conto F.S spese sostenute Conto F.S (liquidazione Amministrazione centrale) spese sostenute Conto F.S (liquidazione Amministrazione centrale) 750,00 Conto F.S n del Viaggio studio in Svizzera 2.000,00 Conto F.S dal 06/05/2014 all Trasferimento al 11/05/2014 per n. 25 Dipartimento darte a studenti del Corso di laurea parziale copertura dei quinquennale in Architettura costi 7 n del Proff. G. Gulisano, Esercitazioni pratiche in 2.000,00 Conto F.S Pagina 4 di 6

5 G. Menguzzato e S. Nesci. 8 n del n del bosco a carattere residenziale per gli studenti dei corsi di laurea L25 e LM73 a San Giovanni in Fiore dal 19/05/2014 al 31/05/2014 Prof.ssa A. M. Oteri Giornata di studi in occasione del bicentenario della nascita di Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc giorno 7 maggio 2014 Proff. F. Calabrò e L. Della Spina Simposio Internazionale New Mepropolitan Perspectives.. 06/05/2014 al 09/05/2014 Trasferimento al Dipartimento di Agraria a parziale copertura dei costi 1.500,00 Trasferimento al Dipartimento PAU a parziale copertura dei costi 5.000,00 Trasferimento al Dipartimento PAU a parziale copertura dei costi Conto F.S Conto F.S Approvata la richiesta di spazi dell Associazione Italian Persone Down (AIPD) per lo svolgimento delle attività di Laboratorio Teatrale Dal gioco alla scena. Esperienza di teatro comunitario, conferendo mandato al Consigliere Bagnato per l individuazione e assegnazione di locali adeguati da utilizzare per due ore e mezza il venerdi pomeriggio con cadenza settimanale. 10. RATIFICA PROVVEDIMENTI Ratificati i Decreti Rettorali: n. 70 del Differimento termine scadenza II rata iscrizione senza aggravio di mora; n. 75 del Approvazione modifica ordinamento didattico Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29); n. 76 del Approvazione modifica ordinamenti didattici Corso di laurea Scienze dell Architettura (L-17) e Laurea Magistrale biennale in Architettura- Restauro (LM-4); n. 81 del Autorizzazione erogazione borse di studio Università Kore di Enna ai dottorandi Vito Abbenanti, Maria Olivia e Antonio Salpetro e Macro Area Risorse Finanziarie ai dottorandi Rocco Palamara, Valentina Diano, Federica Maria Strati, Domenico Aliberti, Alfonso Panarello e Giuseppe Sollazzo; n. 85 del Ulteriore differimento termine scadenza II rata iscrizione senza aggravio. 11.DIPARTIMENTO AGRARIA. COSTITUZIONE ATS (RELATORE: CONSIGLIERE ZAPPIA): 11.1 Costituzione ATS per realizzazione Progetto ISCOCEM - PON 2007/2013 Approvata l adesione dell Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all ATS da costituire per la realizzazione del progetto ISCOCEM. Autorizzata la delega il Prof. Michele Monti per la sottoscrizione dei consequenziali atti Costituzione ATS per realizzazione Progetto Ambi. Tech.Fil. Legno - PON 2007/2013 Approvata l adesione dell Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all ATS da costituire per la realizzazione del progetto Ambi.Tec.Fil.Legno ; Autorizzato il Rettore alla sottoscrizione dei consequenziali Atti Costituzione ATS per realizzazione Progetto Linfa PON 2007/2013 Approvata l adesione dell Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, all ATS da costituire per la realizzazione del progetto Laboratorio pubblico-privato per la ricerca e l innovazione della filiere olivicola (LINFA) ; Autorizzata la delega al Prof. Marco Poiana per la sottoscrizione dei consequenziali atti Costituzione ATS per costituzione n. 3 Poli Tecnico Professionali Piano Triennale Regione Calabria POR Approvata l adesione dell Ateneo, attraverso il Dipartimento di Agraria, alle ATS da costituire per la realizzazione di : - Polo tecnico professionale per i servizi e la ristorazione (Polo M.I.T.E.C.) soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore G. Renda di Polistena; Pagina 5 di 6

6 - Polo tecnico professionale agroalimentare e dieta mediterranea - Soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore Piria di Rosarno; - Polo tecnico professionale per l accoglienza rurale e sociale (Polo TEMEGRIS) soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II di Catanzaro. Autorizzata la delega al Direttore del Dipartimento di Agraria per la sottoscrizione dei consequenziali Atti. Fine lavori ore Pubblicato in data 13 maggio 2014 Fonte: Segreteria Organi Collegiali Pagina 6 di 6