TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE III: DIRITTO E PROCEDURA PENALE LUCIANO PADULA L'ARCHIVIAZIONE MODELLI, QUESTIONI E SCELTE OPERATIVE

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1 TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE III: DIRITTO E PROCEDURA PENALE 143 LUCIANO PADULA L'ARCHIVIAZIONE MODELLI, QUESTIONI E SCELTE OPERATIVE Prefazione di Angelo Giarda GIUFFRE ma*l EDITORE MILANO 2005

2 INDICE SOMMARIO Prefazione CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI 1. Archiviazione e azione penale 1 2. Archiviazione e indagini preliminari 3 3. II procedimento di archiviazione 5 4. La richiesta di archiviazione 9 5. II provvedimento di archiviazione 12 CAPITOLO II I PRESUPPOSTI DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 1. Generalita L'infondatezza della notizia di reato II caso controverso del difetto di imputabilita o punibilita L'insostenibilita dell'accusa in giudizio L'improcedibilita dell'azione penale L'estinzione del reato La mancata previsione legislativa del fatto come reato 43 CAPITOLO HI L'ARCHIVIAZIONE DELLE "PSEUDONOTIZIE DI REATO" 1. Le "pseudonotizie di reato" Selezione e iscrizione delle notizie di reato Pseudonotizie di reato e indagini preliminari 49

3 XVni INDICE SOMMARIO 4. Pseudonotizie di reato e archiviazione Le denunce anonime 55 CAPITOLO IV U ARCHIVIAZIONE PARZIALE 1. L'archiviazione parziale 57 CAPITOLO V L'OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 1. La persona offesa dal reato: nozione Segue: estensioni Segue: ruolo Segue: individuazione Gli adempimenti funzionali all'opposizione: la richiesta di avviso sull'eventuale archiviazione Segue: la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione Segue: la visione e la copia degli atti Segue: la trasmissione degli atti al g.i.p L'opposizione: nozione Segue: contenuto Le cause di inammissibilitä dell'opposizione II giudizio sull'opposizione: decisione e motivazione Segue: alternative procedurali Opposizione e procedura camerale 101 CAPITOLO VI I PROWEDIMENTI "TIPICI" SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 1. II provvedimento di "accoglimento" Tipologie di accoglimento: il decreto di archiviazione Segue: l'ordinanza di archiviazione II provvedimento di "rigetto" Tipologie di rigetto: l'ordinanza indicativa delle ulteriori indagini Segue: l'ordinanza impositiva della formulazione dell'imputazione 131

4 INDICE SOMMARIO XTX CAPITOLO VII I PROWEDIMENTI "ATIPICI" SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 1. Premessa L'archiviazione parziale (rinvio) II decreto di "non luogo a provvedere" La pronuncia di inammissibilitä, irricevibilitä o nullitä della richiesta di archiviazione Archiviazione e confisca Archiviazione e declaratoria di incompetenza L'archiviazione per diverso titolo Archiviazione e dichiarazione di falsita di atti o documenti Archiviazione e condanna alle spese Archiviazione e misure di sicurezza (personali) Archiviazione e revoca della relativa richiesta Archiviazione e sentenza Archiviazione e restituzione delle cose sequestrate Archiviazione e incidente probatorio Archiviazione e rimessione II rigetto dell'archiviazione senza la necessaria udienza camerale Archiviazione ed estensione soggettiva dell'imputazione Archiviazione ed estensione oggettiva dell'imputazione 164 CAPITOLO VIII IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI 1. Generalita Legittimazione Interesse Termine L'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione: previsione normativa Segue: casistica Segue: esclusioni L'impugnazione del decreto di archiviazione: il principio generale dell'inoppugnabilitä Segue: le eccezioni 184 CAPITOLO IX L'ARCHIVIAZIONE NEL CASO DI REATO COMMESSO DA PERSONE IGNOTE 1. Generalita 193

5 XX INDICE SOMMARIO 2. L'iscrizione al registro ignoti: condizioni Segue: il controllo del giudice ; Le indagini contro ignoti: natura Segue: termine L'archiviazione ai sensi deh'art. 415 c.p.p.: presupposto Segue: disciplina La prosecuzione delle indagini L'ordine di iscrizione L'archiviazione cumulativa 234 CAPITOLO X MODELLI ALTERNATIVI DI ARCHIVIAZIONE Sezione I V ARCHIVIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1. La disciplina applicabile: in generale Segue: questioni problematiche 238 Sezione II L'ARCHIVIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 1. Le dinamiche procedurali dell'archiviazione I presupposti: in generale Segue: in particolare Segue: casi dubbi L'opposizione della persona offesa I provvedimenti del giudice: casistica normativa Segue: tipologie non codificate Segue: regime di impugnazione V archiviazione contro ignoti 264 Sezione III L'ARCHIVIAZIONE NEL PROCEDIMENTO PER I "REATI PRESIDENZIALl" 1. Soggetti Dinamiche procedurali Presupposti Decisione 270

6 INDICE SOMMARIO XXI Sezione IV L* ARCHIVIAZIONE NEL PROCEDIMENTO PER I "REATI MINISTERIALI" 1. Ambito applicativo Organi e competenze Dinamiche procedurali II provvedimento di archiviazione 278 Sezione V L'ARCHIVIAZIONE NEL PROCEDIMENTO PER GLI "illecrn AMMINISTRATTVI DIPENDENTI DA REATO" ASCRrvmnj AGLI ENTI 1. Premessa Archiviazione e azione La procedura di archiviazione I presupposti dell'archiviazione: riferiti al reato presupposto Segue: riferiti all'illecito amministrativo Rapporte con la disciplina codicistica: divergenze Segue: convergenze 296 CAPITOLO XI LA AVOCAZIONE DELLE INDAGINI 1. Fondamento e finalita Presupposto e forma Avocazione obbligatoria: in generale Segue: effetti Avocazione facoltativa 314 CAPITOLO XII LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI 1. Premessa Fondamento della previsione Antecedenti logici della riapertura Ambito applicativo Presupposto: l'esigenza di nuove investigazioni Procedura Effetti della riapertura autorizzata 360

7 XXH INDICE SOMMARIO 8. Effetti della riapertura non autorizzata: il problema in generale Segue: i diversi orientamenti sulla sanzione processuale da applicare Segue: ulteriori implicazioni processuali 372 Indice della dottrina 375 Indice della giurisprudenza 387