del 19 maggio 2006 Oggi 19 maggio 2006, alle ore 11,50, presso la sede sociale di TOSCANA

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1 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 19 maggio 2006 Oggi 19 maggio 2006, alle ore 11,50, presso la sede sociale di TOSCANA GAS S.p.A. in Pisa Via Bellatalla, 1, si è riunita in l'assemblea ordinaria dei soci di TOSCANA GAS VENDITA S.p.A. Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Vicepresidente Giuseppe Biondi il quale constata: - che l Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto; - che sono presenti n.15 soci della società sopraindicata sul totale di 36 rappresentanti il 65% circa del capitale sociale e segnatamente: Comune di Calci, titolare di n azioni, rappresentato dall assessore Giuliano Manetti; Comune di Casciana Terme, titolare di n azioni, rappresentato dall assessore Roberto Gozzoli; Comune di Cascina, titolare di n azioni, rappresentato dal Vicesindaco Piero Nannipieri; Comune di Peccioli, titolare di n azioni, rappresentato dall assessore Giorgio Gremignai; Comune di Pisa, titolare di n , rappresentato dall assessore Federico Eligi; il Comune di Ponsacco (dalle ore 12,10), titolare di n azioni rappresentato dal Sindaco Alessandro Cicarelli; Comune di San Giuliano Terme, titolare di n azioni, rappresentato dal Sindaco Paolo Panattoni; Comune di Santa Croce sull Arno, titolare di n azioni, rappresentato dall assessore Massimo Bertacca; Comune di Terricciola, titolare di n azioni, rappresentato dal Vicesindaco Sergio Panicucci; il Comune di Vecchiano, titolare di n azioni, rappresentato dall assessore Massimiliano Angori; Comune di Vicopisano, titolare di n azioni, rappresentato da Fulberto Brandi; Provincia di Pisa, titolare di n Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 1 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 1 di 6

2 azioni, rappresentato da Maurizio Missoni; Banca Toscana S.p.A. titolare di n azioni, rappresentato da Roberto Isetto; Monte dei Paschi S.p.A., titolare di n azioni, rappresentato da Roberto Isetto; Partecipazioni Industriali S.p.A., titolare di n , rappresentato da Gastone Ghelardoni. - che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Vicepresidente Giuseppe Biondi, l Amministratore Delegato Pier Borra; - che del Collegio Sindacale sono presenti: Francesco Innaco (Presidente), Luca Paoletti (Sindaco Effettivo) e Silvio Mercante (Sindaco Effettivo); - che presso la sede sociale sono stati effettuati depositi per n azioni sulle complessive azioni del valore nominale di 0,16 cadauna costituenti il capitale sociale di ,28 interamente versato; - che pertanto l assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all Ordine del Giorno di seguito trascritto: Argomento n 1: Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile, Bilancio al 31 Dicembre 2005 e Bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Argomento n 2: Varie ed eventuali. Viene nominato Segretario la D.ssa Letizia Tellini che, presente, accetta. O.d.G. Argomento n. 1 Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile, Bilancio al 31 Dicembre 2005 e Bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 2 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 2 di 6

3 Il Presidente, nell introdurre l argomento, richiama alla attenzione le operazioni societarie ed i tempi della loro realizzazione, già previste dal Progetto dell Industria Toscana settore gas ed energia, che nei prossimi mesi interesseranno direttamente i soci delle società di vendita. Il Presidente cede quindi la parola all Amministratore Delegato per la presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2005 il cui fascicolo è già stato consegnato in copia ai presenti. L Amministratore Delegato ricorda che l attività della società, costituita nel mese di dicembre 2005 per scissione da Toscana Gas, è incentrata sulla gestione della partecipazione di Toscana gas Clienti e che il Bilancio in esame, il primo della società, si riferisce ad un esercizio avente durata inferiore a 12 mesi. Avvalendosi della proiezione di slides l Amministratore Delegato presenta e commenta i principali dati finanziari e di conto economico. Successivamente procede ad illustrare i principali dati fisici e finanziari ed i principali indicatori economici della controllata Toscana Gas Clienti. Terminata l esposizione dell Amministratore Delegato, il Presidente invita il Dott. Francesco Innaco a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in esame dalla quale emerge che, in base all attività di vigilanza effettuata e considerate le risultanze dell attività svolta dall organo di controllo contabile, nulla osta da parte del Collegio all approvazione del Bilancio di esercizio 2005 così come predisposto dall organo amministrativo e alla destinazione dell utile proposta dall organo amministrativo. L Amministratore Delegato quindi dà lettura della relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile, Pricewaterhouse Coopers S.p.A., che attesta che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2005 è conforme alle norme che Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 3 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 3 di 6

4 ne disciplinano i criteri di redazione e che pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Il Presidente, non essendovi richiesta di interventi, pone in votazione, invitando gli azionisti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, l argomento n.1: Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 Dicembre 2005 e Bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. L assemblea dei soci: - sentita l esposizione del Presidente e dell Amministratore Delegato; - vista la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, preso nota dei dati inerenti al Bilancio chiuso al e della relativa nota integrativa; - atteso che il risultato utile netto al è di Euro ,47; -vista la relazione del Collegio Sindacale con la quale viene espresso parere favorevole in ordine all approvazione del Bilancio in esame; -vista la relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile; all unanimità delibera a) di approvare il Bilancio di esercizio di TOSCANA GAS VENDITA S.p.A. chiuso al ed i relativi allegati che lo compongono, così come presentato dal C.d.A. e da questo approvato nella seduta del 19 aprile 2006, e che chiude con utile di ,47; b) di destinare l utile di esercizio come segue: - per ,77, pari al 5% dell utile di esercizio, all incremento del Fondo riserva legale; Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 4 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 4 di 6

5 - per ,87 a dividendo dei soci; - per euro 1.343,83 ad avanzo utili; c) di stabilire che la distribuzione del dividendo sia esigibile a partire dal 30 giorno successivo alla data di approvazione del Bilancio. L Amministratore Delegato quindi presenta il Bilancio consolidato di Gruppo, il cui fascicolo è già stato consegnato ai presenti. Esaurita la presentazione, l assemblea dei soci, all unanimità prende atto senza rilievi, del Consolidato di Gruppo per l esercizio chiuso al 31 Dicembre Alle ore 12,45, null altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta. Approvato e sottoscritto. FIRMATO Il Segretario (D.ssa Letizia Tellini) FIRMATO Il Presidente (Dott. Giuseppe Biondi) Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Il sottoscritto legale rappresentante dichiara inoltre che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito in atti e che dello stesso ne è stata effettuata la registrazione presso l Agenzia delle Entrate di Pistoia in data 06/06/2006 al n Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21 I co., Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 5 di 6

6 28 II co. e 76 del DPR n. 445/00 e successive modificazioni e integrazioni. Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate di Pistoia il 4/10/2000. Il Presidente (Lido Scarpetti) Verbale Assemblea Ordinaria del 19/5/2006 pag. 6 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 6 di 6