INDICE. Parte Prima I PRECEDENTI STORICI: PERCORSI NORMATIVI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

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1 Indice VII INDICE Presentazione.... V Parte Prima I PRECEDENTI STORICI: PERCORSI NORMATIVI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI Capitolo Primo LE FONTI NORMATIVE DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 1. Generalità Le fonti normative del diritto di difesa penale I precedenti normativi delle investigazioni difensive Le fonti normative delle investigazioni difensive Ildirittoalleinvestigazioninelcodicedel La modifica dell art. 38 disp. att. ad opera della legge n. 332/ La legge del 7 agosto 1997, n. 267, modificatrice dell esame dei soggetti ex art La legge del 16 dicembre 1999, n Le fonti progressive della potestà diinvestigazione Gli interventi legislativi paralleli La normativa sugli investigatori privati autorizzati Ladifesadiufficio Ladifesadeinonabbienti La legge sulla privacy Le fonti deontologiche Capitolo Secondo IL PERCORSO DOTTRINALE 1. Generalità Le questioni più dibattute Le osservazioni dell Associazione Nazionale Magistrati Rinvioalpercorsogiurisprudenziale Capitolo Terzo IL PERCORSO GIURISPRUDENZIALE 1. Considerazioniintroduttive... 44

2 VIII Indice 2. Leprimedecisionifavorevoli Le decisioni di impronta conservatrice Leultimedecisionifavorevoli Considerazioni conclusive Parte Seconda LA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397 SEZIONE PRIMA MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Capitolo Primo RILIEVI GENERALI 1. Osservazioniintroduttive Le prime critiche improntate a scetticismo preconcetto Capitolo Secondo L INCARICO INVESTIGATIVO: SOGGETTI E CONTENUTO 1. Considerazioni introduttive L art. 327-bis: generalità L incarico difensivo: i soggetti committenti La legittimazione della persona offesa, dell ente esponenziale, della parte civile e del danneggiato La legittimazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria Determinazioniconclusivesuisoggettilegittimati L incarico difensivo: i soggetti destinatari Ildifensore Ildifensored ufficio La forma dell incarico La«causa»dell incarico L oggetto dell incarico: generalità Glielementidiprova Il carattere «favorevole» degli elementi di prova Mezziescopidelleinvestigazioni:rinvio Tempi di attuazione ed àmbiti di svolgimento delle investigazioni I soggetti delegabili dal difensore alle investigazioni Ilsostituto Glialtriausiliari:profilicomuni L investigatore privato autorizzato Il consulente tecnico: profili dogmatici Il consulente tecnico: profili esegetici La richiesta di autorizzazione ex art. 233, comma 1-bis Gli organi decidenti sulla richiesta di autorizzazione Le decisioni sulla richiesta di autorizzazione

3 Indice IX 3.9. L opposizione al diniego di autorizzazione Le prescrizioni cautelative L esame ad opera del consulente autorizzato L intervento alle ispezioni L esame delle cose sequestrate L esame dell oggetto ispezionato senza l intervento del consulente L assenza del potere di documentazione Conclusioni Capitolo Terzo IL TITOLO VI-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: FORME E FINALITÀ DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 1. Generalità L art. 391-bis: la clausola di sussidiarietà (comma1) I soggetti abilitati: la richiesta di colloquio (comma 1) La richiesta di dichiarazioni o di informazioni (comma 2) Gli avvertimenti imposti ai soggetti abilitati (comma 3) Il limite reciproco alla richiesta di informazioni (comma 4) Le investigazioni da coimputati (comma 5) Inutilizzabilità delle acquisizioni inosservanti dei commi 1-5 (comma 6) L audizione della persona detenuta (comma 7) Il divieto di presenziare per la persona offesa e le altri parti private (comma 8) Le dichiarazioni autoindizianti (comma 9) Gli sbocchi alternativi ex commi10e11:profilicomuni Larichiestadiaudizionemediata(comma10) La richiesta di incidente probatorio (comma 11) Il dubbio di incostituzionalità delcomma La locuzione «al di fuori delle ipotesi previste dall art. 392, comma 1» Capitolo Quarto DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE INFORMAZIONI (ART. 391-TER) 1. Il potere di documentazione degli esiti investigativi La dichiarazione e i requisiti della relazione da allegare La documentazione delle informazioni: il verbale Lapersonadifiducia Il rinvio al titolo III del libro II c.p.p Conclusioni Capitolo Quinto LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 391-QUATER) 1. Generalità L analisidelladisposizione:ilrequisitofinalistico Isoggettiabilitatiallarichiesta

4 X Indice 4. L oggettodellarichiesta Itempidiproposizionedellarichiesta Ilrinvioalledisposizionidegliartt.367e L audizione dei dipendenti della pubblica amministrazione L accessoailuoghidellapubblicaamministrazione Il raccordo con le determinazioni del Garante della privacy L opponibilità del segreto di Stato o di ufficio La richiesta di documenti a soggetti privati Capitolo Sesto POTERE DI SEGRETAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 391-QUINQUIES) 1. Generalità diordinepolitico-legislativo La locuzione «specifiche esigenze attinenti all attività d indagine» Lepersone«sentite» Lacomunicazionedeldecretodisegretazione I vizi del decreto di segretazione La sanzione processuale configurabile Lesanzionipenaliapplicabili:rinvio Capitolo Settimo ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI: DOCUMENTAZIONE (ARTT. 391-SEXIES E391-SEPTIES) 1. Generalità: la duplice previsione Aspetti comuni alle due fattispecie La facoltà diverbalizzazione L accessoaluoghiprivationonapertialpubblico Valutazioniconclusive Capitolo Ottavo IL FASCICOLO DEL DIFENSORE (ART. 391-OCTIES) 1. Considerazioni introduttive I soggetti abilitati alla formazione del fascicolo La facoltà diaccessodelpubblicoministero Gli àmbiti temporali di spendibilità Il «fascicolo delle indagini» dopolachiusuradelleindaginipreliminari L àmbito dell udienza preliminare L àmbito dell investigazione integrativa Gli altri àmbiti di spendibilità Valutazioniconclusive Capitolo Nono L ATTIVITÀ INVESTIGATIVA PREVENTIVA (ART. 391-NONIES) 1. Generalità: rubricaecollocazionedellanorma

5 Indice XI 2. Ilcontenutodelladisposizione Il dibattito sul fondamento dogmatico della norma La discussa «copertura» costituzionale L analisi esegetico-sistematica L eventuale instaurazione del procedimento Ilconferimentodiappositomandato I soggetti abilitati alle investigazioni preventive La forma del mandato Il contenuto del mandato Glispazidiattuazione L utilizzabilità delle investigazioni preventive Capitolo Decimo UTILIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (ART. 391-DECIES) 1. Osservazioni introduttive Le distinte specie di atti contemplate dalla norma Le dichiarazioni precedentemente acquisite in sede di investigazioni difensive (comma 1) L art L art L art La documentazione acquisibile ex art. 234 (comma 2, primo alinea) La conservazione di atti non ripetibili occasionati dall accesso ai luoghi (comma 2, secondo alinea) Atti irripetibili non costituenti (comma 2) o costituenti accertamenti tecnici (comma 3) La conservazione della relativa documentazione (comma 4, primo periodo) L inserimento della documentazione nel fascicolo per il dibattimento (comma 4, secondo periodo), rinviante all art. 431, comma 1, lett. c) Capitolo Undicesimo NORME DI GARANZIA E POTERI INVESTIGATIVI SPECIFICI 1. Generalità Il diritto all attestazione di avvenuto deposito (art. 116, comma 3-bis) Investigazioni difensive e procedura de libertate (art. 292, comma 2-ter) Esclusione dell obbligo di denuncia di reati appresi nel corso delle investigazioni (art bis): generalità Il dibattito prelegislativo Lacollocazionesistematicadellanorma L analisiesegeticadelladisposizione Isoggettidestinatari Lasferadel«nonobbligo»didenuncia Il significato del «neppure» Leinformazioni«avute»nelcorsodelleinvestigazioni Lalocuzione«daessisvolte» Valutazioni conclusive Deposito degli atti ex art.366:premessa Profiliteleologiciedesegetici L opposizionealdecretodi«copertura»

6 XII Indice 5.3. Valutazioni conclusive Il diritto di copia nel contesto della richiesta di archiviazione (art. 409, comma 2) La«copertura»costituzionaledellanorma I tempi di esercizio della facoltà La rinuncia all assunzione della prova ammessa (art. 495): generalità I contrasti dottrinali sull istituto della rinuncia alla prova Argomentazioni conclusive Capitolo Dodicesimo IL REGIME SANZIONATORIO DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 1. Generalità L inutilizzabilità degliesitidelleinvestigazioni I divieti ravvisabili in linea sistematica Lesanzionidisciplinari Lesanzionipenali:rinvio SEZIONE SECONDA MODIFICHE AL CODICE PENALE Capitolo Tredicesimo LE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI 1. Generalità La tutela della «attività giudiziaria» Le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) Rapporti di generalità-specialità tralevarieprevisioni La condotta consumativa del reato L «evento»delreato Le false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.) La condotta del reato: la «caduta» della reticenza Ilmomentoconsumativodelreato Lemodifichedegliartt.375,376,377e384c.p In particolare: sull esimente della ritrattazione La rivelazione di segreti inerenti un procedimento penale (art. 379-bis c.p.): generalità La clausola di sussidiarietà Isoggettiattivi La condotta consumativa L «evento»delreato L espressione«indebitamente» APPENDICE Il testo della legge Formulario