Senato della Repubblica Camera dei deputati

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1 Senato della Repubblica Camera dei deputati OGGETTO: Relazione sull attività del Ministero dell economia e delle finanze, ai sensi degli artt. 5 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n Anno Il 19 marzo del 2013 è diventata operativa la disposizione delparticolo 27 della legge 9 luglio 1990 n. 185, coordinata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, in virtù della quale gli istituti bancari non sono più obbligati a chiedere T autorizzazione del Ministero dell economia e delle finanze per i trasferimenti bancari collegati ad operazioni in tema di armamenti ma devono comunicare al medesimo Ministero le transazioni concernenti le operazioni contemplate dalla normativa. Il MEF sanziona gli istituti di credito che non osservano l obbligo di comunicazione. L articolo 27 bis ha inoltre esteso l obbligo di comunicazione a ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge 185/1990 per tutti gli intermediari finanziari e gli istituti di credito con sede legale od operativa in Italia. Il MEF acquisisce ora in via telematica dagli istituti di credito i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai Ministeri degli affari esteri o della difesa*. In caso di mancata osservanza di tale obbligo entro 30 giorni dall effettuazione di transazioni finanziarie connesse ad operazioni in materia di armamenti è prevista l irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti degli istituti di credito inadempienti. Con la relazione al Parlamento prevista dall articolo 5 del decreto legislativo 105/2012 si dà conto delle transazioni bancarie effettuate nel 2015 riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge effettuate dagli istituti di credito operanti in Italia. L attività del Ministero, relativa agli adempimenti previsti dalla normativa, precedente e attuale, è stata curata dalla Direzione V - Ufficio VI, del Dipartimento del tesoro. Nello svolgimento della stessa, in particolare, si sottolinea la continuativa assistenza operativa e di consulenza erogate, anche attraverso l indirizzo istituzionale di posta elettronica dt.dir5.legge 185@.tesoro.it. nei confronti degli operatori bancari e delle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche e questioni interpretative afferenti la normativa di settore. 1 Articolo 19 del decreto 7 gennaio 2013, n. 19, regolamento di attuazione della legge 185/90.

2 Senato della Repubblica Camera dei deputati Con l entrata in vigore del decreto 7 gennaio 2013, n. 19, recante il regolamento di attuazione della legge 185/90, è stato portato a compimento il recepimento della direttiva 2009/43, in un quadro di semplificazione del sistema burocratico connesso al processo autorizzativo del settore degli armamenti. Nel 2012 era già intervenuto il decreto legislativo 105/2012, per disciplinare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all interno dell Unione Europea di prodotti per la difesa, in attuazione alla direttiva 2009/43. Con tale normativa si è inteso operare un complessivo riordino della materia relativa al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei prodotti per la difesa, adeguando la normativa alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza. Sono stati rafforzati i controlli, peraltro, già previsti con l'introduzione di nuove fattispecie sanzionatone di natura amministrativa, perseguendo uno snellimento procedurale mirato a semplificare le movimentazioni verso i paesi delltjnione Europea e della NATO e riorganizzando le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni. Per dare piena esecuzione a tale disposizione, già nel 2013 la Direzione V aveva aperto un tavolo tecnico con l Unità Autorizzazioni Materiali Armamento del Ministero degli affari esteri, i cui lavori hanno consentito di sviluppare, con il supporto di Sogei, un applicativo accessibile su piattaforma web, tramite portale del Dipartimento del tesoro, a utilizzo congiunto, entrato in esercizio nel mese di novembre Tale applicativo è stato concepito aperto all inserimento dei dati di competenza degli istituti bancari, per consentire a tutti gli utenti del medesimo la celere disponibilità delle informazioni inserite. Durante il 2015 si è continuato a lavorare costantemente, con riunioni periodiche con il Ministero degli affari esteri, su tale applicativo per cercare di migliorarne la fruibilità da parte degli operatori e raffinare la capacità di raccolta dati del sistema, incrementando Panaliticità delle voci di identificazione delle operazioni a disposizione. Nel 2015, in considerazione della modifiche normative ed operative sopra citate si è ritenuto opportuno emanare la circolare del 22 luglio 2015 che, abrogando la precedente circolare del 29 maggio 1991, ha inteso fornire aggiornate disposizioni e chiarimenti di carattere generale, nella maggior parte noti agli istituti bancari accreditati all utilizzo dell applicativo, anche per quanto riguarda la disciplina dell art. 27bis citato in precedenza. Inoltre, nel 2015, sono state rese operative alcune funzionalità per associare/riassociare segnalazioni rivelatesi prive di informazioni necessarie al censimento corretto delle medesime. SEGNALAZIONI (nuovaformulazione dell art. 27, legge 09/ n. 185) Nel corso del 2015 sono state effettuate dagli operatori bancari segnalazioni inerenti transazioni bancarie su autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli affari esteri. L importo complessivamente movimentato si determina sommando gli importi rilevabili dalle tabelle di riepilogo AA, BB, CC, DD, (i cui saldi vengono di seguito riportati per estratto, per un totale di quasi milioni di euro) e gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione attive nell anno di rilevazione (per un totale di oltre 82 milioni di euro) di cui alla elencazione sintetica seguente.

3 Senato della Repubblica - l - Camera dei deputati Importi Segnalati Importi A ccessori Segnalati AA Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale , ,45 BB cc DD Esportazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo generale , ,00 Importazioni definitive per istituti di credito - Riepilogo generale , ,68 Importazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo generale , , , ,54 Riepilogo Segnalazioni del 2015 su 2 Licenze Globali di programma di cooperazione Numero segnalazioni: 148 DITTA PAESE UTILIZZATORE BANCA IMPORTI ELETTRONICA ASTER S.p.A. REGNO UNITO UniCredit SpA - Torino ,80 ELETTRONICA S.p.A. PAESI NATO BARCLAYS BANK BNL Milano , ,61 MBDA ITALIA S.p.A. PAESI NATO BARCLAYS BANK BNL Milano INTESA SANPAOLO Torino , , ,09 Totale complessivo ,72 Dal confronto con i dati del 2014 emerge che nel 2015 il numero delle segnalazioni è passato da a , a testimonianza del gradimento degli istituti bancari per il nuovo applicativo e del loro pieno coinvolgimento nelputilizzarlo. Questo aumento ha inciso in particolar modo sugli importi accessori segnalati che sono passati: per le esportazioni definitive da ,40 a ,45; per le esportazioni temporanee da ,60 a ,00; per le importazioni temporanee da ,45 a ,41.

4 Senato della Repubblica Camera dei deputati Si evidenzia che nell anno 2015, il 56 per cento dell ammontare complessivo movimentato per le sole esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti bancari. Sono state inoltre segnalate transazioni bancarie effettivamente portate a compimento per pagamento di importi accessori per quasi 1,5 miliardi di euro. È stata infine segnalata, con riferimento all articolo 4, comma 1, lettera a, della legge 17/06/2003, n. 148, una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) ah incirca di 12 milioni di euro a fronte di operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti (tabella KK1). La relazione del Ministero comprende nr. 26 tabelle e nr. 3 grafici riepilogativi. Tali dati costituiscono una dettagliata rappresentazione di tutte le movimentazioni bancarie avvenute nell anno, anche al fine di garantire il confronto con i dati fomiti dalle altre amministrazioni.

5 Senato della Repubblica Camera dei deputati ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI (nuovaformulazione delvart. 27, legge 09/ n. 185) Tabella AA Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo Tabella AA1 Esportazioni definitive per Paesi - Riepilogo Tabella AA2 Esportazioni definitive per Aziende - Riepilogo Tabella BB Esportazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo Tabella BB1 Esportazioni temporanee per Paesi - Riepilogo Tabella BB2 Esportazioni temporanee per Aziende - Riepilogo Tabella CC Importazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo Tabella CC1 Importazioni definitive per Paesi - Riepilogo Tabella CC2 Importazioni definitive per Aziende - Riepilogo Tabella DD Importazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo

6 Senato della Repubblica Camera dei deputati ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI (nuovaformulazione dell art. 27, legge 09/071990n. 185) Tabella DPI Importazioni temporanee per Paese - Riepilogo Tabella DD2 Importazioni temporanee per Aziende - Riepilogo Tabella EE Esportazioni Definitive per autorizzazioni MAE - Riepilogo Dettagliato Tabella EE1 Esportazioni Temporanee per autorizzazioni MAE - Riepilogo Dettagliato Tabella FF Importazioni Definitive per autorizzazioni MAE - Riepilogo Dettagliato Tabella FF1 Importazioni Temporanee per autorizzazioni MAE - Riepilogo Dettagliato Tabella GG Esportazioni Definitive per Nazioni - Riepilogo Dettagliato Tabella GG1 Esportazioni Temporanee per Nazioni - Riepilogo Dettagliato Tabella HH Importazioni Definitive per Nazioni - Riepilogo Dettagliato Tabella HH1 Importazioni Temporanee per Nazioni - Riepilogo Dettagliato Tabella II Esportazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

7 Senato della Repubblica Camera dei deputati ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI (nuova formulazione dell art. 27, legge 09/ n. 185) Tabella III Esportazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato Tabella JJ Importazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato Tabella JJ1 Importazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato Tabella KK Programmi Intergovernativi - Riepilogo Tabella KK1 Programmi Intergovernativi per Istituti di Credito Tabella NN Grafico ripartizione percentuale per Istituti di Credito - Esportazioni Definitive Tabella OQ Grafico ripartizione percentuale per Aziende - Esportazioni Definitive Tabella PP Grafico ripartizione percentuale per Aree Geografiche - Esportazioni Definitive

8 Senato della Repubblica Camera dei deputati Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI ELENCO TABELLE Tabella AA " Operazioni disciplinate dall art. 27, legge 09/07/1990, n Relazione attività 2015 " Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale ABI Denominazione Banca Importi Segnalati Importi Accessori Segnalati Abc International Bank Pie , ,30 BANCA CARIGE SPA , ,13 BANCA CREDITO COOPERATIVO CERNUSCO SUI , ,98 BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA ,00 0,00 BANCA ETRURIA , ,296,39 BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA , ,63 Banca popolare di Sondrio , ,47 Banca Popolare di Spoleto spa ,30 0,00 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA , ,60 BANCA POPOLARE FRIULADRIA ,59 0,00 BANCA POPOLARE MILANO ,00 0,00 BANCA REGIONALE EUROPEA , ,96 BANCA UBAE SPA ,50 0,00 BANCA VALSABB INA BANCA VALSABBINA Brescia , ,40 BANCA VALSABBINA Ghedi - Brescia , ,65 BANCA VALSABBINA Marcheno - Brescia , ,39 BANCA VALS ABBINA Totale , ,44 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,77 41, BANCO DI BRESCIA , ,05 BANCO POPOLARE SOCIETÀ' COOPERATIVA , ,58 Banco Santander sa 0, ,00 BARCLAYS BANK , ,11 BNL , ,59 Bnp Paribas , ,29 CARISPEZIA Spa , ,87 CASSA.DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA , ,85 COMMERZBANK , ,43 Crédit Agricole Corporate & Investment Bank , ,18 DEUTSCHE BANK , ,60 EUROPE ARAB BANK PLC , ,47 INTESA SANPAOLO , ,64 POSTE ITALIANE ,99 0,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0, ,43 SOCIETE GENERALE , ,00 UNICREDIT BANK AG ,93 0,00 UNICREDIT SPA , ,52 Totale Complessivo , ,45

9 Senato della Repubblica Camera dei deputati Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI ELENCO TABELLE Tabella AA1 " Operazioni disciplinate dall art. 27, legge 09/07/1990, n Relazione attività 2015 " Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale Area Geografica Utilizzatore Finale Importi Segnalati Importi Accessori Segnalati Africa centro meridionale CIAD ,00 0,00 GABON ,00 0,00 KENYA , ,40 NAMIBIA ,00 0,00 SUD AFRICA , ,94 ZAMBIA , ,00 Africa centro meridionale Totale , ,34 Africa occidentale ANGOLA 0, ,00 BURKINA FASO ,00 0,00 NIGERIA ,22 0,00 Africa occidentale Totale , ,00 Africa settentrionale ALGERIA , ,11 MAL! ,00 0,00 MAROCCO , ,00 TUNISIA , ,00 Africa settentrionale Totale , ,11 America centro-meridionale GUATEMALA 0, ,51 MESSICO , ,05 America centro-meridionale Totale , ,56 America meridionale ARGENTINA , ,24 BRASILE ,912, ,72 CILE , ,29 COLOMBIA , ,13 ECUADOR , PERU' , ,45 VENEZUELA , America meridionale Totale , ,109,77 America settentrionale CANADA ,79 84,924,00 STATI UNITI D'AMERICA , America settentrionale Totale , ^8 Asia AFGHANISTAN ,00 BANGLADESH , ,34 BRUNEI ,20 0,00 CINA , ,57 COREA DEL SUD , ,48 FILIPPINE , ,82 GIAPPONE , ,39 INDIA , ,31 INDONESIA , ,72 MALAYSIA , ,58 PAKISTAN , ,49 RUSSIA ,00 0,00 SINGAPORE , ,19 TAIWAN , ,95 THAILANDIA , ,06 VIETNAM ,40 0,00 Asia Totale , ,90 Medio Oriente ARABIA SAUDITA , ,01 BAHREIN , ,15 EGITTO ,97 EMIRATI ARABI UNITI ,68 58, ,66 GIORDANIA , ,00

10 Senato della Repubblica Camera dei deputati Ministero deii'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI ELENCO TABELLE Tabella AA1 " Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n Relazione attività 2015 " Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale Area Geografica Utilizzatore Finale Importi Segnatati Importi Accessori Segnalati ISRAELE , ,14 KUWAIT ,773, ,40 LIBANO , ,00 OMAN ,686, ,46 QATAR , ,91 Medio Oriente Totale ,693, ,70 Oceania AUSTRALIA , ,38 NUOVA ZELANDA ,71 0,00 Oceania Totale , ,38 Paesi OSCE escluse UE, NATO e Svizzera ALBANIA , ,60 IRLANDA 2: , ,95 MALTA , ,41 REPUBBLICA DEL MONTENEGRO ,00 TURKMENISTAN , ,17 Paesi OSCE escluse UE, NATO e Svizzera Totale , ,13 Paesi OSCE:UE,NATO (esclusi Canada e USA), AUSTRIA , ,73 BELGIO , ,80 DANIMARCA , ,78 FINLANDIA , ,39 FRANCIA ,08 16, ,26 GERMANIA , ,699,95 GRECIA , ,50 LITUANIA , ,00 LUSSEMBURGO , ,50 NORVEGIA , ,90 PAESI BASSI , ,02 PAESI NATO , ,91 POLONIA , ,62 POLONIA 0, ,00 PORTOGALLO , ,21 REGNO UNITO , ,94 REPUBBLICA CECA , ,00 SLOVACCHIA , ,75 SLOVENIA 0, ,00 SPAGNA , ,75 SVEZIA , ,41 SVIZZERA ,80 575,20 TURCHIA , ,21 UNGHERIA , ,00 Paesi OSCE:UE,NATO (esclusi Canada e USA),Svizzera Totale , ,83 Totale Complessivo j , ,20

11 Senato della Repubblica Camera dei deputati Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI ELENCO TABELLE Tabella AA2 " Operazioni disciplinate dall art. 27, legge 09/07/1990, n Relazione attività 2015 " Esportazioni definitive per Aziende - Riepilogo generale Ditta Importi Segnalati Importi Accessori Segnalati AEREA S.p.A , ,50 AGUSTAWESTLAND S.p.A , ,98 ALENIA AERMACCHI S.PA , ,29 AMPASPACE S.R.L ,12 0,00 ASE S.p.A. ~ , ,67 AVIO S.P.A , ,60 BATTAGGION S.P.A ,00 0,00 BENELLI ARMI S.p.A ,16 0,00 BERCELLA S.R.L ,74 0,00 CALZONI S.r.L , ,30 CARLO SALVI S.P A , ,00 CONSORZIO SIGEN ,43 0,00 CPM ELETTRONICA SRL , ,00 D'ANNA FAUSTINO E GIANCARLO S.R.L. 0, ,47 ELDES S.R.L , ,50 ELET.CA. S.r.L , ,00 ELETTRONICA ASTER S.p.A, , ,85 ELETTRONICA S.p.A , ,15 ELSEL S.R.L ,49-0,00 E.M.A. - EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.p.A ,08 0,00 EUROCONTROL S.PA , ,96 FABARM- FABBRICA BRESCIANA ARMI SPA 7.340,70 0,00 FABBRICA D ARMI P. BERETTA S.pA , ,64 FI MAC S.pA , ,00 FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.pA 0, ,00 FINCANTIERI S.PA , ,69 FINMECCANICA S.p A , ,89 FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A , ,60 FIR ELETTROMECCANICA S.R.L ,40 0,00 FORGIALLUMINIO 3 S.R.L ,50 0,00 FORGITAL ITALY S.pA ,59 0,00 GE AVIO S.R.L , ,91 GETTI SPECIALI S.r.L ,00 0,00 GLENAIR ITALIA S.PA , ,31 ICAR S.P.A ,00 0,00 I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI S.PA ,06 I.F.E.N. IMPIANTI FORNITURE ELETTRICHE NAVALI - ING. AMEDEO LIA S.PA , ,89 INDUSTRIE BITOSSI S.p.A ,00 INTERMARINE S.P.A ,00 0,00 INVERNIZZI PRESSE DI INVERNIZZI MAGGI LAURA & C. s.n.c ,00 0,00 ISOCLIMA S.PA ,00 ITT CANNON VEAM ITALIA S.R.L 0, ,00 IVECO - OTO MELARA Società Consortile a.r.l ,83 0,00

12 Senato della Repubblica Camera dei deputati Ministero den'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI ELENCO TABELLE Tabella AA2 " Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n Relazione attività 2015 " Esportazioni definitive per Aziende - Riepilogo generale Ditta Importi Segnalati Importi Accessori Segnalati IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A , ,80 IVECO S.PA ,69 0,00 L.M.A. S.R.L ,58 0,00 LOGIC S.P A , ,989,98 MAGNAGHl AERONAUTICA S.P A ,97 0,00 MAKO SHARK S.R.L 9.844,00 0,00 MBDA ITALIA S :pa 175, , ,30 MECAER AVIATION GROUP S.P A ,OD M.E.S. MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI S.P.A , ,54 MIC ROTECNICA S.R.L , ,05 MINUTERIE 3M S.R.L , ,50 MOOG ITALIANA S.R.L ,27 0,00 MPG.-INSTRUMENTS S.r.l , ,00 NORTHROP GRUMMAN ITALIA S.pA , ,25 OFFICINE FONDERIE PATRONE S.pA , ,50 O.M.A. OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE S.P.A , ,92 O.M.C. di Corti Gilberto , ,00 ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.PA , ,34 OTO MELARA S.pA , ,22 O.V.S. VILLELLA S.r.l , ,67 PARDINI ARMI S.R.L ,00 0,00 PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A , ,64 PIETRO ROSA TBM S.r.l , ,01 RAMPINI CARLO S.pA ,00 0,00 RHEINMETALL ITALIA S.p.A , ,18 RIMORCHI BERTOJA S.pA ,00 0,00 ROTODYNE S.R.L ,26 0,00 ROTORSIM S.R.L , ,00 RWM ITALIA S.PA , ,98 SACIL S.R.L , ,50 SEASTEMA S.PA ,09 0,00 SECONDO MONA S.pA , ,25 SELEX ES S.pA , ,24 SICAMB S.P.A , ,62 SIEL S.R.L ,99 0,00 SIMAD S.PA , ,00 SIMMEL DIFESA S.pA , ,88 SIRIO PANEL S.p.A , ,55 SKF INDUSTRIE S.pA ,84 0,00 S.L.S. - SUPPORT LOGISTIC SERVICE S.R.L ,40 0,00 SOCIETÀ' INDUSTRIA MECCANICA S.I.M.E. S.R.L ,87 0,00 TECNOSERVICES S.A.S. DI MARRAS BRUNO & C ,00 0,00 TELEGI S.R.L ,