N di repertorio N di raccolta. Verbale di Assemblea. Repubblica Italiana. L'anno duemilasette addì dodici del mese di Aprile alle ore

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1 N di repertorio N di raccolta Verbale di Assemblea Repubblica Italiana L'anno duemilasette addì dodici del mese di Aprile alle ore dodici e minuti quindici. In MILANO, via Filippo Turati n. 27 Avanti me Dott. MARIA LUISA DONNINI Notaio alla residenza di Milano iscritta presso il Collegio Notarile di Milano E' personalmente comparso il Signor Pietro Logaldo, nato a Spezzano Albanese (CS) il 16 settembre 1947, domiciliato per la carica a Milano via Bonaventura Cavalieri n.4 - CAP nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "GLEN GRANT S.r.l." società a unico socio, con sede in Milano, via Bonaventura Cavalieri n.4 - CAP capitale sociale Euro ,00 (novantasettemilionisessantasettemilacinquecen- trentatre/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano : , REA MI di nazionalità italiana Persona della cui identità e qualifica io Notaio sono certa. Il nominato Signor Comparente, nelle veste come sopra, richiede

2 me Notaio di ricevere in atto pubblico il verbale della assemblea dei soci della società suddetta, convocata in questo giorno e luogo per le ore dodici per deliberare sul seguente Ordine del Giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti - Approvazione del Progetto di fusione mediante incorporazione nella Società "Davide Campari-Milano S.p.A." Ed io Notaio aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue: assume la presidenza della assemblea il Signor Pietro Logaldo il quale, dopo aver constatato - che l'assemblea è stata regolarmente convocata a sensi di statuto, in data 26 marzo 2007; - che oltre esso Presidente del Consiglio, sono presenti i Consiglieri Dott. Luca Enrico Bontempo e Avv. Maurizio Ferrazzi, - del Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Dott. Antonio Ortolani e i Sindaci effettivi Dott. Giuseppe Pajardi e Dott. Alberto Lazzarini, - nonchè l'unico socio "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A." titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'amministratore

3 Delegato Dott. Paolo Marchesini, dichiara validamente costituita la presente assemblea. Il Presidente, dato atto che per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha già assunto la delibera relativa alla approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, come da verbale steso in forma amministrativa chiuso alle ore 12,10 (dodici e minuti dieci), passa ad illustrare l'altra proposta all'ordine del giorno che concerne la fusione per incorporazione della nostra società nella "Davide Campari-Milano S.p.A.". Egli sottolinea che detta fusione rientra nel programma strategico del Gruppo Campari, volto a perseguire una migliore organizzazione aziendale mediante la semplificazione e riduzione delle strutture societarie del Gruppo, già iniziata nei precedenti esercizi: nel caso specifico per concentrare nella capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. la titolarità del marchio Glen Grant e i relativi diritti di distribuzione. A tal fine è stato redatto, con formulazione unitaria, il Progetto di fusione, depositato e iscritto a sensi dell'art ter C.C. presso il Registro Imprese di MIlano in data 21 marzo 2007 al N.73175/1 di Protocollo per la nostra società e

4 in pari data al N.72985/1 di Protocollo per la incorporante Davide Campari-Milano S.p.A. Il Presidente a questo punto fa rilevare che la delibera proposta, di approvazione del Progetto di fusione, potrà essere assunta dalla nostra società, solo qualora il socio unico espressamente consenta di rinunciare al termine indicato all'ultimo comma dell'art ter C.C., che alla data odierna non risulta rispettato, non essendo ancora trascorsi 30 giorni dalla data di iscrizione del Progetto al Registro Imprese. Fatta questa premessa il Presidente dà lettura del Progetto e rileva: - che la proposta fusione fa riferimento per entrambe le società partecipanti ai rispettivi Bilanci chiusi al 31 dicembre 2006, che a sensi del 2 comma dell'art quater C.C. tengono luogo delle Situazioni Patrimoniali richieste dalla legge ai fini della fusione; - che l'operazione non importa aumento di capitale da parte della incorporante, dato che la stessa possiede fin d'ora e manterrà sino alla fusione l'intero capitale della nostra società e che pertanto ai fini della fusione non si rendono applicabili le disposizioni dell'art ter C.C., numeri

5 3,4 e 5 del 1 comma e degli articoli 2501-quinquies C.C. (relazione degli amministratori) e 2501-sexies C.C. (relazione degli esperti); - che il Progetto di fusione e i documenti indicati all'art septies C.C. - con la precisazione di cui sopra - sono rimasti depositati presso la sede delle società interessate nei trenta giorni anteriori ad oggi: con l'avvertenza che in ordine al Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2006, questo è stato depositato nel testo testè approvato dalla assemblea; - che il Progetto non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle azioni, nè alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. - che gli effetti contabili della fusione, di cui al n.6 dell'art ter C.C., avranno a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art C.C. e, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del DPR n. 917/86. La decorrenza degli effetti della fusione ex art bis C.C. nei confronti dei terzi, potrà essere stabilita all'atto di fusione, anche da data successiva a quella dell'ultima delle

6 iscrizioni previste dall'art C.C. Rileva infine che entrambe le società che partecipano alla fusione non si trovano in stato di liquidazione. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, esprime parere favorevole alla proposta delibera. Il Socio Unico presente, dopo aver dichiarato di rinunciare espressamente al termine indicato all'art ter C.C., col voto favorevole manifestato a voce, delibera 1) di approvare esattamente ed in ogni sua parte il Progetto di fusione tra la Società "GLEN GRANT S.R.L." e la "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A." mediante incorporazione della prima nella seconda: progetto già depositato e iscritto da entrambe le Società partecipanti alla fusione in data 21 marzo 2007, come precisato dal presidente; 2) di approvare che la fusione avvenga sulla base delle risultanze dei rispettivi ultimi Bilanci d'esercizio facenti stato al 31 dicembre 2006; 3) di approvare le modalità di attuazione della fusione, come indicate nel Progetto, prendendo atto che la fusione: - importerà la estinzione della incorporanda "GLEN GRANT S.R.L." con l'annullamento delle quote costituenti il suo

7 capitale sociale, sin d'ora interamente posseduto dalla incorporante "Davide Campari-Milano S.p.A.", e che pertanto la stessa non avrà a modificare il suo capitale sociale. Che inoltre la fusione - non importerà per la incorporante alcuna modifica dello Statuto sociale attualmente in vigore; - avrà effetto, ai fini contabili dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art C.C. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle Imposte sui Redditi, a' sensi dell'art. 172 del DPR 917/86; mentre gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ex art bis C.C. potranno essere stabiliti, all'atto di fusione, anche da data successiva a quella sopraindicata; 4) di conferire ai membri del Consiglio di Amministrazione, in carica pro-tempore, a ciascuno con firma libera, tutti gli occorrenti poteri affinchè, osservate le norme di legge, in attuazione e completa aderenza al progetto di fusione sopra approvato, abbia a attuare la fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti con la società incorporante e così: stipulare con il rappresentante della Società incorporante l'atto pubblico di fusione, eventualmente

8 anche "ante diem", qualora ricorrano le circostante previste dall'art C.C., nonchè provvedere ad ogni trasferimento di intestazione e voltura di attività mobiliare ed immobiliare e provvedere in genere ad ogni operazione connessa e dipendente. Dopo di che null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12,40 (dodici e minuti quaranta). Del che faccio constare col presente Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per facciate sette fin qui, da me letto a chiara voce al Signor Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive essendo le ore dodici e minuti quaranta. All'originale firmato: Pietro Logaldo MARIA LUISA DONNINI Notaio

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