Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea

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1 Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, codice fiscale residente in, in qualità di: avente diritto di voto su n. azioni ordinarie Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (codice isin IT ); legale rappresentante della società / associazione / fondazione, con sede legale in, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di n., avente diritto di voto su n. azioni ordinarie Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (codice isin IT ), DELEGA Il/la Sig./Sig.ra, nato/a a il, codice fiscale residente in, il/la Sottoscritto/a a rappresentare la sottoscritta società / associazione / fondazione all Assemblea ordinaria di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. che si riunirà presso la sede sociale in Torino, Via Gramsci n. 7, il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2012, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Pagina 1 di 6

2 1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina di Amministratori in sostituzione di Consiglieri dimissionari. 3. Revoca per giusta causa dell incarico all attuale società di revisione e conferimento del nuovo incarico alla società di revisione del Gruppo Veneto Banca. 4. Concessione di nuova autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt e 2357 ter Codice Civile, previo annullamento della vigente autorizzazione. 5. Informativa sul sistema di remunerazione ed incentivazione ed approvazione dell edizione 2012 delle politiche di remunerazione ed incentivazione (Disposizioni Banca d Italia del e Comunicazione del ). 6. Relazione sulla Remunerazione e relative deliberazioni ai sensi dell art. 123-ter D. Lgs. 58/ Approvazione del piano di compenso 2012 in favore della generalità dei dipendenti basato su assegnazione di azioni Banca Intermobiliare. dando sin da ora per rato e valido il suo operato. Luogo e data Firma del delegante (se persona fisica) Timbro della società / associazione / fondazione e firma del legale rappresentante (se delegante persona giuridica) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia dei dati personali ) e la comunicazione dei medesimi a BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell Assemblea. Luogo e data Firma del delegante (se persona fisica) Pagina 2 di 6

3 Timbro della società / associazione / fondazione e firma del legale rappresentante (se delegante persona giuridica) ISTRUZIONI DI VOTO (Eventuale) Documenti allegati (obbligatori): - copia del documento di identità del delegante (nel caso in cui quest ultimo sia una persona fisica) - copia del documento di identità del legale rappresentante del delegante (nel caso in cui quest ultimo sia una società / associazione / fondazione) corredato di documentazione comprovante la sussistenza dei poteri necessari al conferimento della presente delega Pagina 3 di 6

4 MODELLO DI DELEGA - Disposizioni rilevanti - Ai sensi dell art. 7.7 del vigente Statuto Sociale di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., i soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla legge e notificata alla Società mediante posta elettronica certificata e/o secondo le ulteriori modalità eventualmente previste nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Al riguardo si ricorda che l art del Codice Civile dispone quanto segue: Articolo Rappresentanza nell'assemblea Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ne ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, ne alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dallarticolo Pagina 4 di 6

5 L art. 135 novies del D. Lgs. 58/1998 dispone quanto segue. Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea) 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti. 2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies. 3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. 4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. 5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. 6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare. 7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. *** Considerato lo status di emittente quotato proprio di Banca Intermobiliare S.p.A., in punto obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti ai sensi dell art. 120 D. Lgs. 58/1998 in caso di conferimento di una delega assembleare, si ricorda che l art. 118 della Delibera Consob n /1999 (Regolamento Emittenti) dispone quanto segue: Pagina 5 di 6

6 Art. 118 (criteri di calcolo delle partecipazioni) 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. Pagina 6 di 6