I riscontri alle scommesse comunicate

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1 I riscontri alle scommesse comunicate Le attività illecite già emerse chiaramente attraverso la disamina delle conversazioni intercettate hanno trovato un importante riscontro attraverso le informazioni ed i documenti inviati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) con nota n. 2001/11341/Giochi/SCO di prot. - Ufficio Scommesse Sportive ( in allegato). Dall analisi dei dati riportati nella predetta nota si è evinto che le scommesse ideate dai consociati sono poi state materialmente giocate -per i medesimi importi e per le medesime quote apprese durante le intercettazioni telefoniche- facendo ad essi introitare illecitamente ingenti guadagni. E da evidenziare che i tikets giocati sugli eventi sportivi evidenziati, sebbene giocati in diverse agenzie Intralot, sono stati giocati tutti in rapida successione, Ciò dimostra che si era in presenza di un identica scommessa, appositamente frazionata per eludere le normative vigenti in tema di antiriciclaggio ( che prevede che le vincite non debbano essere supriopri ai ,00 euro e che pertanto non è ammissibile puntare cifre che in casi di pronostico avverrato possano condurre a tale somma di danaro). Infine, è opportuno rappresentare che di seguito sono riportate solo le scommesse riscontrate sulle agenzie Intralot insistenti nella provincia barese. vd. nota n. 2001/11341/Giochi/SCO di prot. - Ufficio Scommesse Sportive dell AAMS Telefonate intercettate Puntate suggerite Riscontro RIFERIMENTO PROGRESSIVI : DE Gaetano Vittorio ragguaglia Lopez circa le vincite ottenute bancando sulla pallanuoto LOPEZ è molto compiaciuto e realizza che effettivamente con questo sistema, già da agosto, riusciranno senza problemi a guadagnare / euro al giorno. Vittorio lo ragguaglia anche su una scommessa bancata su CANCELLARA(ciclismo a cronometro) di EURO a quota Al riguardo, prevedendo il sistema di accettare minimo euro per poter speculare, Vittorio avrebbe suggerito all interlocutore telefonico (Carlo) di puntare non euro, così come proposto, ma appunto Vittorio lo saluta e gli dice che va a preparare le nuove giocate. Ciclismo CANCELLARA a quota 1.67 Dall analisi della nota dell AAMS, sono stati riscontrati giocati n.4 biglietti da euro l uno ed 1 biglietto da euro per un totale di euro presso l agenzia Intralot di Polignano a Mare (cod ) sull evento sportivo ciclistico Tour de France relativo al ciclista Cancellara.

2 2243 LOPEZ informa DE SIMONE della vincita di 1500 euro derivante dalla giocata fatta da Vittorio sul ciclismo e De Simone se ne compiace soggiunge che già ne era a conoscenza perchè PAOLO Fuscaldo- glielo aveva comunicato (venutone a conoscenza dal NICO De Tullio Nicola- che lo aveva chiamato tutto entusiasta). LOPEZ lo ragguaglia anche dell altra vincita di 1000 euro derivante dalla pallanuoto. De Simone informa Lopez che Nico De Tullio Nicola- (così come riferitogli da Paolo -Fuscaldo) è ormai entrato nell ordine di idee che BETFAIR se la deve vedere lui e basta. LOPEZ è convinto che da settembre minimo euro al giorno si faranno senza problemi 2249 SMS DE GAETANO lo informa di un ulteriore vincita di 500 euro con la pallanuoto (con attivo su Better) dopo i euro di Cancellara sms e 3489 DE GAETANO, sbagliando destinatario (evidentemente doveva inviarlo all agenzia di Polignano a Mare) invia un sms riportante una scommessa da euro da fare effettuare sul Grassopher quotato a Lopez e Davide RUGGERI commentano la disponibilità presente sul conto di gioco Betfair così da poter bancare le scommesse. Davide preme affinché il conto venga quanto prima rimpinguato atteso che vi sono eventi sportivi su cui è possibile speculare come quelli che vede partecipi il Napoli, l Aston Villa e il Deportivo 4090 RUGGERI conferma la opportunità di effettuare scommesse sugli eventi sportivi che vedono partecipi l Aston Villa, il Deportivo e GRASSOPHERS a quota 1.68 Calcio Napoli Deportivo Aston Villa Dall analisi della nota dell AAMS, sono stati riscontrati giocati n.4 biglietti da euro l uno per un totale di euro presso l agenzia Intralot di Rutigliano (cod ) sull evento sportivo Grassophers-Chernomorets a quota 1.68 Dall analisi della nota dell AAMS, sono stati riscontrati giocati n.2 biglietti da euro l uno e n.2 biglietti da euro l uno per un totale di euro sull evento sportivo Napoli- Panionios quotato a 1.55, presso l agenzia Intralot di Noci (cod ) Inoltre, giocati n.11 biglietti da euro l uno per un totale di euro sull evento sportivo

3 il Napoli Panionos 4091 RUGGERI comunica a Lopez le quote per bancare gli incontri suddetti sul sito Betfair e contestualmente suggerisce le quote da assegnare agli stessi eventi, però sul palinsesto Intralot, necessarie per poter speculare. Deportivo-Bnei Sakhnin quotato a 1.30, di cui tre giocati presso l agenzia di Bari (cod ), quattro giocati presso l agenzia di Noci (cod ) e quattro giocati presso l agenzia di Polignano a Mare (cod ). Infine, giocati n.11 biglietti da euro l uno per un totale di euro sull evento sportivo Aston Villa-Ob Odens quotato a 1.45, di cui tre giocati presso l agenzia di Bari (cod ), quattro giocati presso l agenzia di Rutigliano (cod ) e quattro giocati presso l agenzia di RUGGERI e chiede a Lopez di scommettere 9000/9500 euro su KOSHRIBER a quota 1.25 e questi da l autorizzazione RUGGERI Davide suggerisce a Lopez di bancare euro su Gasquet a quota 1.25, poi di bancare euro su Tipsarevic a quota LOPEZ Maurizio comunica a PAGONE Carlo le scommesse poco prima suggeritegli da Davide Ruggeri, aggiungendo la scommessa sull evento sportivo che vede partecipe Kiefer, da puntare euro a quota PAGONE Carlo conferma a Lopez le giocate poco prima argomentate KOHLSCHREIBER 9500 a quota 1.25 Tennis TIPSAREVIC a quota 1.50 KIEFER a quota 2.00 GASQUET a quota 1.25 Riscontrati giocati n.3 biglietti di cui 1 da euro e 2 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Kohlschreiber-Yani quotato a 1.25, giocati presso l agenzia di Riscontrati giocati n.5 biglietti di cui 1 da euro e 4 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Tipsarevic-Moya quotato a 1.50, giocati presso l agenzia di Noci (cod ). Riscontrati giocati n.2 biglietti da euro per un totale di euro, sull evento sportivo Kiefer- Simon quotato a 2.00, giocati presso l agenzia di Polignano a Mare (cod ). Riscontrati giocati n.3 biglietti da euro per un totale di euro, sull evento sportivo Gasquet-Llodra quotato a 1.25, giocati presso l agenzia di

4 RUGGERI Davide comunica a Lopez la volontà di effettuare alcune scommesse (operazioni) suggeritegli dal maestro su tre tennisti: 10mila euro su BLAKE (James Riley Blake) da bancare (su betfair.com la cui quota è 1,59 e differisce di solo 0,01 rispetto a quella di Intralot che la propone ad 1,60 sebbene la proporrà ad 1,65). Davide chiede a LOPEZ se potrà intercedere con Paolo Mastroianni per effettuare l operazione in argomento (forse perché LOPEZ, essendo ancora convalescente, non è ancora rientrato in Ufficio). Davide seguita a suggerire altre operazioni da bancare su betfair.com, stavolta sul calcio danese con la squadra Aalborg Boldspilklub che potrebbe saltare, così come il Panathinaikos su cui bancare qualsiasi cifra (40, 50, 60 o addirittura 100 mila euro) attesa la sicurezza della speculazione Lopez lo rassicura che non appena faranno i movimenti darà indicazioni ad altri suoi collaboratori di alzare quelle quote RUGGERI Davide gli suggerisce la giocata da poter fare subito: BLAKE a 1.65 per euro Davide invita Lopez a contattare una loro agenzia direttamente all ufficio quote Intralot cosicché da far alzare la quota attuale di 1,60 a 1,65 per poi poterla bancare ad una quota inferiore su BETFAIR.COM su cui Davide è collegato 4526 LOPEZ contatta il suo ufficio quote e seguendo fedelmente quanto comunicatogli da RUGGERI DAVIDE, suggerisce al suo interlocutore di alzare le quote di alcuni eventi, come il Panathinaicos, Aalborg o euro su Blake da mettere a quota 1,65 solo per la Puglia LOPEZ MAurizio dice a PAGONE CARLO (Polignano a Mare) di puntare euro su Blake che sebbene sia ora quotato a 1,60, a breve sarà quotato a 1,65 dall Ufficio preposto (che ha già ricevuto specifiche direttive) Tennis BLAKE a quota 1,65 AALBORG a quota 1,42 Riscontrati giocati n.5 biglietti di cui 3 da euro l uno e 2 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Blake-Simon quotato a 1.65, giocati 3 presso l agenzia di Bari (cod.13124) e 2 sull agenzia di Riscontrati giocati n.7 biglietti di cui 5 da euro l uno e 2 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Aalborg-Modrica quotato a 1.42, giocati 4 presso l agenzia di Casamassima (cod ) e 3 sull agenzia di Polignano a Mare (cod ).

5 4544 PAGONE Carlo conferma di avere inviato la puntata da su BLAKE che tra l altro confermerà a RUGGERI Davide con cui è in contatto sull altra linea per ulteriori giocate LOPEZ Maurizio suggerisce a PAGONE Carlo di Polignano a Mare la puntata di euro sull AALBORG quotato a 1, LOPEZ Maurizio contatta l ufficio quote di Intralot e avvisa Cristiana di accettare alcune scommesse che le sta facendo mandare da alcune agenzie (AALBORG 20mila euro a 1,42) RUGGERI Davide, alla stregua di quanto sopra, informa Lopez di avere chiuso una giocata (bancata) interessante, ossia il FENERBAHCE calcio, bancata a 1,18 per euro, ma Lopez riferisce che la quota è 1,20 Davide calcola quindi un guadagno di euro garantiti. La giocata sarà comunicata a Cristiana (impiegata all ufficio quote di Intralot) per l aggiornamento della quota e a Bari (Agenzia) per effettuare la puntata 4571 LOPEZ Maurizio comunica a Cristiana (n.m.i.) di accettare una giocata di sul FENERBACHE quotato a 1,20 che a breve le invieranno Seguendo il solito copione, LOPEZ impartice specifiche direttive a PAGONE Carlo per la puntata di euro sul Fenerbache quotato a 1,20. Calcio FENERBAHCE a quota 1,20 Riscontrati giocati n.11 biglietti di cui 4 da euro l uno, 1 da euro, 2 da euro l uno e 4 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Fenerbache-Mtk Budapest quotato a 1.20, giocati 4 presso l agenzia di Bari (cod.13124), 3 presso l agenzia di Noci (cod ) e 4 sull agenzia di Davide Ruggeri lo informa che ha bancato anche sul PANATHINAICOS a 1,18 x euro Lopez provvederà a contattare sia l ufficio quote che l agenzia di riferimento per Calcio PANATHINAIKOS a quota 1,18 Riscontrati giocati n.13 biglietti di cui 12 da euro l uno e 1 da euro per un totale di euro, sull evento sportivo

6 fargli effettuare le giocate 4580 LOPEZ dice a CRISTIANA (n.m.i.) di accettare la giocata di euro sul Panathinaikos quotato a 1,18. Panathinaikos-DinamoTiblisi quotato a 1.18, giocati 5 presso l agenzia di Casamassima (cod ), 3 presso l agenzia di Noci (cod ) e 5 sull agenzia di 4581 LOPEZ Maurizio contatta PAGONE Carlo e gli dice di giocare 50mila euro sul Panathinaikos quotato a 1, Davide Ruggeri, Lopez ed un terzo soggetto vicino a quest ultimo (Paoletto - n.m.i.), concordano una serie di scommesse seguendo il solito copione di bancaggio delle scommesse che poi saranno dagli stessi tramite agenzie compiacenti - puntate su Intralot a quote maggiorate (circa 0,5 punti). Si organizzano per effettuare le puntate in tempi brevi. Lopez è in Ufficio, collegato a BETFAIR, così come lo è Davide Ruggeri che materialmente effettua le operazioni di bancare su Betfair Per BLAKE e MURRAY Davide dice che non c è tanto gioco (da bancare). RUGERI Davide spiega che il gioco da bancare su BETFAIR è scarso. Ad esempio spiega che con LAPOEL, con una chiamata di euro a quota 1,30 si fanno 200 euro se salta e 700 se entra RUGGERI Davide, affinché vada in porto il loro piano, invita LOPEZ Maurizio ad effettuare alcune operazioni. LOPEZ gli conferma che farà giocare su SODERLING RUGGERI Davide informa LOPEZ che PAGONE Carlo (gestore/impiegato dell agenzia di Polignano a Mare) gli avrebbe riferito di non essere stato in grado di ricaricare il conto (per le giocate di banco su BETFAIR) rimandando la ricarica a lunedi e pertanto di cercare di vincere (per potere sostenere la responsabilità di rischio banco) Tennis 4660 LOPEZ Maurizio cerca di suggerisce a PAGONE Carlo le giocate concordate con RUGGIERI Davide poco prima, ma atteso che PAGONE Carlo non riceva bene la comunicazione telefonica, LOPEZ gli invierà un sms

7 4661 LOPEZ Maurizio invia un sms a PAGONE Carlo scrivendo: manda di soderling tennis. Sta a 1.6 quando la invii la prendiamo a 1.7. vai, 4665 LOPEZ Maurizio invia un sms a PAGONE Carlo scrivendo: manda 6000 seimila di kuznetsova quota 1.15 te la mettono a 1.20 vai ora, 4667 LOPEZ Maurizio chiede conferma della ricezione degli sms e PAGONE Carlo risponde che Soderling l ha già giocato e si affretterà a giocare anche la kuznetsova. SODERLING a quota 1.70 KUZNETSOVA a quota 1.20 Riscontrati giocati n.7 biglietti di cui 2 da euro l uno, 2 da euro l uno, 3 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Soderling- Kohlschreiber quotato a 1.70, giocati 2 presso l agenzia di Bari (cod.13124), 2 presso l agenzia di Noci (cod ) e 3 sull agenzia di Riscontrati giocati n.2 biglietti da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Kusnetsova-Larcher De Brito quotato a 1.20, giocati presso l agenzia di Bari (cod ) 4809 LOPEZ invia un sms a PAGONE Carlo scrivendo: manda 20mila di Murray te la banco a 1.27, RIFERIMENTO PROGRESSIVO: 4904 RUGGIERI Davide, dietro invito di NICCOLO (n.m.i.) suggerisce a Lopez di effettuare una scommessa sul TAMPERE (Tampere United). La somma da scommettere è di euro. LOPEZ accetta perché, scherzando, dice che non potrebbero mai dare un dispiacere a Niccolò. MURRAY a quota 1.27 Calcio TAMPERE a quota 1.68 Riscontrati giocati n.8 biglietti da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Moya-Murray quotato a 1.27, giocati 4 presso l agenzia di Noci (cod ) e 4 sull agenzia di Riscontrati giocati n.7 biglietti di cui 1 da euro e 6 da euro l uno per un totale di euro, sull evento sportivo Tampere Utd-Rops quotato a 1.68, giocati 3 presso l agenzia di Noci (cod ) e 4 sull agenzia di

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