REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 13 19/01/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 226 DEL 14/01/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci di LAZIOcrea S.p.A. convocata per il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 15:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:30, in seconda convocazione. Autorizzazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente del consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi, ex art. 9, comma 2, e articolo 8, comma 5, dello statuto sociale. (TUFI STEFANIA) (TUFI STEFANIA) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) (A. Bacci) IL PRESIDENTE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 15/01/2016 prot. 16 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell assemblea dei soci di LAZIOcrea S.p.A. convocata per il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 15:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:30, in seconda convocazione. Autorizzazione per l attribuzione di deleghe al Presidente del consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi, ex art. 9, comma 2, e articolo 8, comma 5, dello statuto sociale. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con il Presidente della Regione Lazio; VISTO VISTO VISTO lo Statuto della Regione Lazio; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ; l articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, con il quale è stata autorizzata la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali; la deliberazione della giunta regionale n. 306 del 26 giugno 2015, che ha autorizzato la fusione per unione delle società LAit S.p.a. e Lazio Service S.p.a. e l acquisizione della quota dell 1% detenuta dall ASAP nella LAit S.p.A., al fine di ricondurre alla regione Lazio l intera partecipazione azionaria della LAit S.p.A.; la deliberazione della giunta regionale n. 355 del 14 luglio 2015, con la quale la regione Lazio, socio unico di entrambe le società, ha deliberato di rinunciare ai termini di cui all articolo 2501-ter, ultimo comma, del codice civile, all articolo 2501-quater, ultimo comma, del codice civile, all articolo 2501-quinquies, ultimo comma, del codice civile, all articolo 2501-sexies, ultimo comma, del codice civile, all articolo 2501-septies, primo comma, del codice civile; la deliberazione della giunta regionale n. 488 del 15 settembre 2015, con la quale è stato approvato il progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., comprensivo dello statuto della costituenda società, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 2501-ter del codice civile; DATO ATTO che, in applicazione del succitato articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, in data 31 dicembre 2015 è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A. (di seguito LAZIOcrea ), derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., partecipata interamente dalla regione Lazio ed operante nei confronti dell amministrazione regionale secondo le modalità dell in house providing; Pagina 2 / 5

3 DATO ATTO che con il decreto del Presidente della regione Lazio n. T00283 del 30 dicembre 2015, è stato nominato il consiglio di amministrazione della società LAZIOcrea; ATTESO la nota prot. n. 141 del 12 gennaio 2016, trasmessa da LAZIOcrea, con la quale il socio unico Regione Lazio viene convocato in assemblea per il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 15:30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Autorizzazione attribuzione deleghe al presidente in qualità di amministratore delegato e determinazione dei compensi, ex art. 9, comma 2, e articolo 8, comma 5, dello statuto sociale; che, in allegato alla succitata nota prot. n. 141 del 12 gennaio 2016, la società LAZIOcrea ha trasmesso la scheda informativa in ordine ai presupposti che rendono necessario l intervento del socio in assemblea; PRESO ATTO che, così come indicato nella scheda informativa sopra indicata, il consiglio di amministrazione di LAZIOcrea, in occasione della sua prima riunione dell 11 gennaio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 2381 del codice civile nonché dell articolo 9 comma 2 e dell articolo 8, comma 5 dello statuto sociale, ha deliberato: - di conferire al presidente del consiglio di amministrazione l incarico di amministratore delegato; - di delegare al medesimo amministratore delegato tutte le attribuzioni di competenza dell organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall articolo 2381 del codice civile e dallo statuto sociale; PRESO ATTO altresì, che in occasione della medesima riunione dell 11 gennaio 2016, il consiglio di amministrazione di LAZIOcrea ha deliberato di proporre all assemblea di determinare il compenso da riconoscere all amministratore delegato, ai sensi dell articolo 2389, comma 3, del codice civile, nella misura annua lorda omnicomprensiva, oltre oneri di legge, di euro ,00, tenuto conto delle limitazioni imposte dalle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia; ATTESO che, così come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 707 del 9 dicembre 2015, l individuazione del compenso da riconoscere all amministratore delegato di LAZIOcrea deve essere determinato nel rispetto delle limitazioni previste: - dal Regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 12 concernente Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell articolo 2389, terzo comma, del codice civile ; - dall articolo 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, laddove dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive Pagina 3 / 5

4 modificazioni, che abbiano conseguito nell anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell intero fatturato, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l 80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell anno 2013; - dall articolo 8, comma 5, dello statuto societario è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili; ATTESO che, in base ai requisiti di classificazione previsti nel regolamento regionale n. 12/2014 succitato, la società LAZIOcrea rientra tra le società di fascia 2, pertanto il l importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, comprensivi della parte variabile ai sensi dell articolo 2389, terzo comma, del codice civile, è determinato con riferimento all 80% del trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, pari a euro ,00; ATTESO che, in base a quanto disposto dall articolo 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell intero fatturato, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l 80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell anno 2013, pari a euro nel caso della società LAZIOcrea; CONSIDERATO che, con il decreto del Presidente della regione Lazio n. T00283 del 30 dicembre 2015 sopra citato, in occasione della nomina del consiglio di amministrazione della società LAZIOcrea, sono stati riconosciuti ai componenti dell organo amministrativo, ai sensi dell articolo 2389, comma 1, del codice civile, i seguenti compensi annuali, omnicomprensivi, oltre oneri di legge: - euro ,00, per il Presidente del consiglio di amministrazione, - euro ,00, per ciascun consigliere; RITENUTO in riferimento al punto 1 all ordine del giorno, alla luce di quanto sopra indicato di: - autorizzare, ai sensi dell artico 9, comma 2, dello statuto societario, il conferimento al Presidente del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea, in qualità di amministratore delegato, di tutte le attribuzioni di competenza dell organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall articolo 2381 del codice civile e dallo statuto sociale; - determinare il compenso da riconoscere all amministratore delegato, in funzione delle deleghe al medesimo conferite (articolo 2389, comma 3, del codice civile), in ossequio a quanto previsto dall articolo 8, comma 5, dello statuto societario, nella misura annua lorda omnicomprensiva, oltre oneri di legge, di euro ,00, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia; Pagina 4 / 5

5 RILEVATO che, ai sensi dell articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato l articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ( ) con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, ( ) sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento ( ). Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma ; CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA Di assumere le seguenti determinazioni nell ambito dell assemblea dei soci di LAZIOcrea S.p.A. convocata per il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 15:30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:30, in seconda convocazione: Punto 1 all ordine del giorno Autorizzazione attribuzione deleghe al presidente in qualità di amministratore delegato e determinazione dei compensi, ex art. 9, comma 2, e articolo 8, comma 5, dello statuto sociale: autorizzare, ai sensi dell artico 9, comma 2, dello statuto societario, il conferimento al Presidente del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., in qualità di amministratore delegato, di tutte le attribuzioni di competenza dell organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall articolo 2381 del codice civile e dallo statuto sociale; determinare il compenso da riconoscere all amministratore delegato, in funzione delle deleghe al medesimo conferite (articolo 2389, comma 3, del codice civile), in ossequio a quanto previsto dall articolo 8, comma 5, dello statuto societario, nella misura annua lorda omnicomprensiva, oltre oneri di legge, di euro ,00, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 5 / 5

6 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.