DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE relativo al periodo dal primo maggio 2008 al 14 maggio 2009
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- Enrico Perini
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1 Cembre S.p.A. Sede in Brescia Via Serenissima 9 Capitale sociale euro i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE relativo al periodo dal primo maggio 2008 al 14 maggio 2009 Il presente documento è redatto ai sensi dell art.54 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli Emittenti. L Assemblea ordinaria degli Azionisti si è tenuta il 28/04/2009, in prima convocazione, ed il Bilancio di esercizio 2008 è stato pubblicato in pari data. Il presente documento riepiloga le informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico fino al 14/05/2009 e nei dodici mesi precedenti, considerando il mese di maggio 2008 per intero. Il presente documento è pubblicato sul sito internet trasmesso alla Consob ed alla Borsa Italiana.
2 COMUNICATI STAMPA Cembre S.p.A. Documento di informazione annuale 15/05/2008 Comunicato su Relazione primo trimestre 2008 e sull esito dell autorizzazione all acquisto Sito internet di azioni proprie concessa dall Assemblea del 14 maggio /08/2008 Comunicato su Relazione finanziaria semestrale 2008 Sito internet 13/11/2008 Comunicato su Relazione terzo trimestre 2008 Sito internet 27/01/2009 Comunicato su calendario eventi societari 2009 Sito internet 23/02/2009 Comunicato su risultati preliminari esercizio /03/2009 Comunicato su Progetto di bilancio 2008, Bilancio Consolidato 2008, proposta dividendo e Sito internet richiesta di autorizzazione all acquisto e vendita di azioni proprie 23/03/2009 Comunicato su diffusione Relazione sul governo societario riferita all esercizio 2008 Sito internet 15/04/2009 Comunicato sulla mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina del Collegio Sito internet Sindacale, riapertura dei termini e riduzione della soglia per la presentazione 28/04/2009 Comunicato su Assemblea ordinaria degli Azionisti: approvazione bilancio 2008, Sito internet deliberazione dividendo, nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, conferimento incarico alla società di revisione, delibera su autorizzazione all acquisto e vendita di azioni proprie 14/05/2009 Comunicato su Relazione primo trimestre 2009 Sito internet AVVISI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE 16/05/2008 Avviso deposito Relazione primo trimestre 2008 Quotidiano Finanza & Mercati 29/08/2008 Avviso deposito Relazione Semestrale 2008 Quotidiano Finanza & Mercati 14/11/2008 Avviso deposito Relazione terzo trimestre 2008 Quotidiano Finanza & Mercati 14/03/2009 Avviso deposito progetto di bilancio e bilancio consolidato 2008 Quotidiano Finanza & Mercati 20/03/2009 Avviso convocazione Assemblea ordinaria Quotidiano Il Giornale 29/04/2009 Avviso su deliberazione pagamento dividendo, deposito bilancio d esercizio 2008 della Quotidiano Finanza & Mercati Cembre SpA e bilancio consolidato
3 DOCUMENTAZIONE CONTABILE E ASSEMBLEARE 07/05/2008 Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2008 Sito internet 15/05/2008 Relazione trimestrale consolidata sul primo trimestre 2008 Sito internet 15/05/2008 Documento di informazione annuale relativo al periodo 1 maggio maggio 2008 Sito internet 28/08/2008 Relazione finanziaria sul primo semestre 2008 Sito internet 29/08/2008 Relazione della Società di Revisione sulla Relazione finanziaria semestrale Sito internet 13/11/2008 Relazione trimestrale consolidata sul terzo trimestre 2008 Sito internet 13/03/2009 Progetto Bilancio d'esercizio 2008, Bilancio Consolidato 2008, Relazione sull andamento Sito internet della gestione 2008 e Relazioni Società di Revisione 20/03/2009 Relazione sul Governo Societario esercizio 2008 Sito internet 20/03/2009 Relazione illustrativa sull'ordine del giorno dell'assemblea del 28 aprile 2009 Sito internet 20/03/2009 Relazione all'assemblea per l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie Sito internet 01/04/2009 Relazioni del Collegio Sindacale su progetto bilancio 2008 e bilancio consolidato Sito internet 08/04/2009 Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione Sito internet 09/04/2009 Lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall'azionista Lysne Spa Sito internet 09/04/2009 Lista per la nomina del Consiglio di amministrazione presentata dall'azionista Lysne Spa Sito internet 28/04/2009 Bilancio d esercizio 2008 Cembre Spa, Bilancio Consolidato 2008 e relative relazioni Sito internet 30/04/2009 Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2009 Sito internet 14/05/2009 Relazione trimestrale consolidata sul primo trimestre 2009 Sito internet
4 DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DATI PER ANALISTI FINANZIARI E GESTORI 28/05/2008 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet 09/10/2008 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet 18/11/2008 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet 23/03/2009 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING 12/01/2009 Comunicazione internal dealing Paolo Lechi di Bagnolo Sito internet 19/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 20/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 21/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 26/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 27/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 29/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 30/01/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 02/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 03/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 04/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 05/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 06/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 09/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 10/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 11/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet
5 12/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet 13/02/2009 Comunicazione internal dealing Lysne Spa Sito internet Brescia, 14 maggio 2009 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CEMBRE S.P.A. IL PRESIDENTE CARLO ROSANI - 5 -
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