Questura di Roma. Squadra Mobile
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- Ferdinando Berardi
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1 Squadra Mobile
2 OPERAZIONE: Luna nel Pozzo Coordinata dalla: Direzione Distrettuale Antimafia Roma Procuratore Aggiunto CAPALDO dott. Giancarlo Sostituto Procuratore MINISCI dott. Francesco
3 Stru%ura Organizza-va La mente di tale sodalizio era DE TOMASI Giuseppe, conosciuto nell ambiente criminale anche come SERGIO, che con il nucleo familiare gestiva movimenti di denaro ed assegni, i rapporti con le banche ed i rapporti con i vari Circoli. Mentre all esterno della famiglia incaricava persone fidate per recuperare eventuali mancati pagamenti.
4 Organigramma Questura di Roma GIUSEPPE DE TOMASI Carlo Alberto DE TOMASI Anna Maria ROSSI Capo dell organizzazione, gestiva in prima persona ogni contatto e stabiliva le modalità di pagamento, inoltre tramite prestanome avviava attività commerciali. Figlio maggiore, gestiva per conto suo e del padre le modalità ed i proventi dei circoli. Moglie di Giuseppe DE TOMASI Celestina Adriana CARLETTI Arianna DE TOMASI Marito di Arianna, aiuta la famiglia nell attività Madre di ROBERTI, aiuta la famiglia nell attività. Roberto ROBERTI Figlia minore, occultava i proventi dell usura e gestiva i contatti con le banche.
5 Organigramma Questura di Roma GIUSEPPE DE TOMASI Fabio MASSIMIANO Ottavio VITALAZZO Capo dell organizzazione, gestiva in prima persona ogni contatto e stabiliva le modalità di pagamento, inoltre tramite prestanome avviava attività commerciali. Autista e factotum del DE TOMASI Giuseppe Veniva contattato per recuperare o ricordare agli usurati il Giordano RIZZO pagamento Nataliya DUDAKALO Giorgio SALEMI Prestanome per l avvio di società. Teneva i rapporti con i circoli, durante l assenza di Carlo. Factotum del DE TOMASI all interno dei circoli
6 Le Regole d Oro Ma questo è un lavoro fatto così, no..è un lavoro che devi avè pazienza..devi aspettà..! qualche momento così, te da na cosa, pijo la carne per me, per mi fija..quando me vede so contenti!..oggi come oggi che è pericoloso se fai un affare con te devono sta tranquilli perché se questo è infame ce fa carcerà tutti n hai capito
7 Servizi di Osservazione Durante un servizio di pedinamento, si è potuto osservare come Giuseppe DE TOMASI gestisse in prima persona i rapporti con gli usurati.
8 Servizi di Osservazione Giuseppe DE TOMASI con un usurato Giuseppe durante un colloquio. Giuseppe e Carlo DE TOMASI con Nataliya DUDAKALO
9 Tipologia Usura- Le persone usurate erano imprenditori, commercianti, liberi professionisti, gente dello spettacolo e lavoratori dipendenti. Artista Imprenditore Medico Costruttore Edile Ristoratore Commerciante Dipendente
10 Accertamen- Finanziari Compravendita di immobili Attività che il DE TOMASI aveva in atto. Il tutto con un flusso di Assegni bancari Il tutto con un flusso di Soldi liquidi Controllo Circoli Avvio di società Costruzione di immobili
11 Accertamen- Finanziari Nello specifico i DE TOMASI gestivano oltre c/c, molti dei quali intestati a prestanome.
12 Accertamen- Patrimoniali Dagli accertamenti patrimoniali emerge una situazione poco credibile e nettamente in contrasto con le dichiarazioni reddituali relative ai personaggi sottoposti ad attività d indagine.
13 Bilancio della Operazione Nr. 11 Ordinanze di Custodia Cautelare Nr. 54 Decreti di Perquisizione Nr. 21 sequestri preventivi di c/c bancari Nr. 10 Sequestri preventivi di Immobili Nr. 10 Sequestri preventivi di beni mobili Nr. 9 Sequestri preventivi di Persone Giuridiche Sequestri di Beni superiore ai di Euro
14 Proprietà immobiliari Bilancio della Operazione Beni Sequestra- proprietà immobiliare riconducibile a ROSSI Anna Maria Proprietà immobiliare DE TOMASI Carlo Alberto
15 Proprietà immobiliari Bilancio della Operazione Beni Sequestra- complesso abitativo riconducibile a DE TOMASI Arianna e ROBERTI Roberto Proprietà immobiliare DE TOMASI Arianna DE TOMASI e ROBERTI Roberto
16 Bilancio della Operazione Beni Sequestra- Assegni e c/c bancari Società Autovetture
17 Bilancio della Operazione Rea- Contesta- Usura Estorsione Ricettazione Riciclaggio
18 Squadra Mobile Maggio 2010 Giugno 2011
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