FONDAZIONE COLLEGIO PUTEANO Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604 Piazza dei Cavalieri, 3 P I S A

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1 ANNO 2015 VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL **************** L anno 2016 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 15,30 si e riunit o presso Palazzo Put eano, Piazza dei cavalieri 3, il Consiglio Diret t ivo della Fondazione Collegio Put eano. Sono present i i sigg.: - prof. Franco Mosca, delegat o del Ret t ore dell Universit à di Pisa; - dot t. Don Claudio Masini, delegat o da Sua Eccellenza l Arcivescovo di Pisa; - prof. Luigi Ambrosio, delegat o del Diret t ore della Scuola Normale Superiore; - avv. Massimo Giovanni Messina, delegat o del President e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa - Prof. Giuseppe Mart inico, delegat o del Diret t ore della Scuola Superiore Sant Anna di Pisa; - dot t. Riccardo Grasso, Segret ario; - Risult a assent e giust ificat o: - Prof.ssa Virginia Messerini, delegat a del Sindaco del Comune di Pisa; - dot t. Marco Ferrigo, delegat o del Sindaco del Comune di Biella; - prof. Nicola Lat t anzi, Revisore dei Cont i. Presiede la sedut a il President e della Fondazione prof. Franco Mosca; esercit a le funzioni di segret ario il dot t. Riccardo Grasso. Sono st at i convocat i e sono present i all inizio del Consiglio Diret t ivo i borsist i della Fondazione per un salut o e per illust rare la loro sit uazione di carriera.

2 L ordine del giorno, come da convocazione in dat a è il seguent e: 1. comunicazioni; 2. approvazione del verbale della sedut a precedent e; 3. bilancio consunt ivo 2015; 4. bando per n. 1 borsa di st udio per Mast er 5. varie ed event uali. 1. Comunicazioni Il President e comunica che in dat a è pervenut a da part e del Sindaco del comune di Pisa la proroga della delega alla prof. V. Messerini a far part e del consiglio Diret t ivo della Fondazione fino al , dat a della scadenza dello st esso ( All. n. 1). Il President e comunica che in dat a è pervenut a una comunicazione della Banca di Pisa e Fornacet t e con la quale è st at o informat o che a far dat a del il t asso credit ore del C/ C della Fondazione sarà modificat o in 0,5 %(All. n. 2). Il president e comunica che la borsist a Eleonora Cat t afi che t erminerà la sua borsa di st udio nell ot t obre 2016 conseguendo un ot t imo risult at o. A marzo 2016 ha present at o gli esami sost enut i con una media arit met ica e ponderat a del La st udent essa Mart ina Piccinat o, che ha vint o una delle due borse di concorso nel set t embre 2015, ha già sost enut o due esami nella sessione di esami di gennaio/ febbraio conseguendo in ent rambi la vot azione di 30/ Approvazione del verbale della sedut a precedent e

3 Il President e ricorda che nel Consiglio del 21 dicembre 2015 era st at o approvat o il verbale del Consiglio Diret t ivo del , ma non quello dell Il President e sot t opone quindi all approvazione del Consiglio Diret t ivo i verbali dell e del Relat ivament e al verbale dell il prof. Ambrosio dichiara di volersi ast enere dalla vot azione in quant o det t o verbale fa riferiment o ad una propost a della Fondazione alla Scuola Normale Superiore circa il pagament o dell IMU del Palazzo Put eano, quest ione non ancora definit a t ra le due ist it uzioni. Si apre una discussione al t ermine della quale emerge la necessit à di riscrivere l at t o concessorio ed il President e chiede al dot t. R. Grasso di adoperarsi affinché si cost it uisca al più prest o un t avolo t ecnico cui part ecipino i t ecnici di ent rambe le ist it uzioni al fine di redigere un document o che definisca i rapport i t ra Scuola Normale Superiore e Fondazione Collegio Put eano in merit o a Palazzo Put eano. Il President e sot t opone all approvazione del Consiglio Diret t ivo il verbale dell Il Consiglio Diret t ivo approva a maggioranza con un ast enut o. Il President e sot t opone quindi all approvazione del Consiglio Diret t ivo il verbale del Il Consiglio Diret t ivo approva all unanimit à 3. bilancio consunt ivo 2015 Il President e sot t opone all approvazione del Consiglio il consunt ivo relat ivo all anno 2015, (All. n.3) e la sit uazione pat rimoniale al (All. n.4). Il consunt ivo si compone della part e I relat iva alle Ent rat e dell anno e della part e II relat iva alle Uscit e dell anno. Il saldo complessivo dell anno 2015

4 ent rat e - uscit e ammont a a che port a la liquidit à della Fondazione al ad un import o complessivo di La sit uazione pat rimoniale (immobile in concessione + disponibilit à liquida) in virt ù di quant o sopra ammont a a ,95. Il Segret ario illust ra le varie part it e di ent rat a e di spesa. Il President e passa ad esporre la relazione relat iva al consunt ivo dell anno 2015 predispost a ed inviat a alla sua at t enzione dal Revisore st esso, oggi assent e giust ificat o (All. n. 3) e fa present e che il compenso a collaborat ori per segret eria amminist rat iva dell anno 2015 non compare nel bilancio consunt ivo perché è st at o erogat o a gennaio 201; propone anche che det t o compenso dall anno 2016 sia fissat o a 1.800,00 net t i. Il Consiglio, dopo breve dibat t it o, approva all unanimit à il consunt ivo relat ivo all anno 2015 (All. n. 3) e la sit uazione pat rimoniale al (All. n. 4). Il Consiglio approva alt resì la ridet erminazione del compenso a collaboratori per segret eria amminist rat iva dell anno 2016 in 1.800,00 net t i. Il President e chiede al dot t. R. Grasso di fare i passi necessari ad avere la II t ranche della borsa di st udio erogat a dalla Compagnia di San Paolo. 4.bando per n. 1 borsa di st udio per Mast er Il President e present a al consiglio il bando per l assegnazione di una borsa di st udio per l iscrizione ad uno dei mast er di II livello offert i dall Universit à di Pisa (All. n. 5). Il Consiglio Diret t ivo analizza la bozza di bando present at a e decide che il bando sia modificat o nei seguent i punt i: a) Sia indirizzat o ai soli bandi emessi dall Universit à di Pisa.

5 b) Che la borsa riconosciut a dalla Fondazione corrisponda al 50% della media dei cost i dei bandi emessi dall Universit à di Pisa e dà mandat o al dot t. R. Grasso di acquisire t ale dat o. c) Che siano finanziat i priorit ariament e bandi legat i al t errit orio. d) Che non sia assegnat a la bosra qualora non vengano present at i curriculum validi. e) Eliminare il comma d) dell art icolo 3 che recit a: avere età inf eriore ai 30 anni alla data di present azione della domanda Il President e propone che sia inviat a una let t era al Ret t ore dell Universit à di Pisa al fine di pot er usufruire della forest eria dell At eneo sit a presso le ex-benedet t ine per il vincit ore del bando. 5.Varie ed event uali Il President e invit a il dot t. R. Grasso a illust rare ai membri del Consiglio lo st at o dell art e in relazione ai livelli. Il dot t. R. Grasso comunica che la sit uazione è in progressione anche se non t ut t i i livelli sono st at i focalizzat i. A breve verrà avanzat a una propost a a coloro che hanno avanzat o richiest a di affrancat ura dei livelli. IL SEGRETARIO f.t o Riccardo Grasso IL PRESIDENTE f.t o Franco Mosca

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