PRESIDIO SEGNALAZIONI FRODI - MANUALE PER ENTI TERZI

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1 PRESIDIO SEGNALAZIONI FRODI - MANUALE PER ENTI TERZI Versione

2 Codice Documento Nome Documento Versione FM-MO Presidio Segnalazioni Frodi. Manuale per Enti Terzi Data di creazione Maggio 2017 Data ultima modifica Maggio 2017 Contatto per eventuali chiarimenti Storia delle modifiche apportate Versione Data Descrizione Prima versione del documento 2 di 12

3 Indice 1 PREMESSA ACCESSO ALLA SEZIONE PUBBLICA DEL PRESIDIO SEGNALAZIONI REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PUBBLICA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di 12

4 1 PREMESSA La società BANCOMAT pone particolare attenzione al tema delle frodi e, attraverso la sua funzione di fraud management, ha posto in essere appositi strumenti di monitoraggio e di presidio dei fenomeni fraudolenti che possono coinvolgere sia le carte sia la rete d accettazione. Nell ambito di tali strumenti è destinato ad assumere particolare rilevanza il Presidio Segnalazioni Frodi, che consiste in una piattaforma web di proprietà della società BANCOMAT, la cui SEZIONE PUBBLICA è aperta anche a soggetti terzi al fine di favorire la diffusione e condivisione di report, news, informazioni, statistiche in ambito frodi e sicurezza. Si rinvia ai capitoli successivi per le modalità di funzionamento e le caratteristiche della citata Sezione. 4 di 12

5 2 ACCESSO ALLA SEZIONE PUBBLICA DEL PRESIDIO SEGNALAZIONI La Sezione Pubblica nasce nella logica di accrescere la cultura nell ambito delle frodi e diffondere quanto possibile informazioni anche riferite alle modalità di manomissione più evolute e alle modalità attraverso le quali prevenirle o verificarle. Per tale ragione, si è ritenuto di consentire l accesso a tale Sezione ad un novero ampio, seppur definito, di soggetti, secondo i Profili di seguito descritti, che potranno dunque prendere visione di news, statistiche aggregate nonché report in ambito frodi e sicurezza, pubblicati dalla società BANCOMAT Profili abilitati I Profili ammessi ad operare nell ambito dell Area Pubblica sono i seguenti: i) Profilo Aderente associato ai soggetti Issuer e/o Acquirer operanti nei Circuiti; ii) iii) iv) Profilo Gestore Terminali; Profilo Merchant associato agli esercenti convenzionati PagoBANCOMAT e rientranti nelle categorie identificate nel tempo, come quella del Petrol e della Grande Distribuzione Organizzata; Profilo Forze dell Ordine; v) Profilo Vendor associato a soggetti che producono carte e terminali commercializzati nell ambito dei Circuiti BANCOMAT e PagoBANCOMAT Modalità di Accesso e Registrazione Per ottenere l utenza di accesso all Area Pubblica del Presidio è necessario compilare la modulistica presente alla pagina di login del Presidio stesso ( La Modulistica deve essere sottoscritta ed inviata all indirizzo centroantifrode@bancomat.it. A fronte della ricezione della Modulistica e qualora il soggetto rientri in uno dei Profili sopra descritti viene attivata l utenza, con invio delle credenziali di primo accesso. Fa eccezione il Profilo Aderente, la cui attivazione segue le regole della Modulistica e Manualistica presente nell area riservata del sito 5 di 12

6 3 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PUBBLICA La Sezione Pubblica si compone delle seguenti due macro-aree: 1. Area Comunicazioni; 2. Documentazione operativa Area Comunicazioni Si tratta di un area accessibile sia dal menù laterale che dall home page. In tale contesto sono pubblicate le comunicazioni e le statistiche elaborate dalla società BANCOMAT, i messaggi inseriti dagli utenti del Presidio, le principali nozioni sui fenomeni fraudolenti Comunicazioni ufficiali Questa sezione contiene le comunicazioni pubblicate dalla società BANCOMAT su tematiche riguardanti i fenomeni fraudolenti, le news e le informazioni di servizio. All interno della sezione è possibile ordinare l elenco dei messaggi in base alla Data di Inserimento e all Oggetto cliccando sull intestazione delle rispettive colonne. Inoltre è disponibile un filtro sulla Data di Inserimento che di default permette di visualizzare le comunicazioni pubblicate negli ultimi 30 giorni. Cliccando su Visualizza verrà mostrato il testo della comunicazione inserita e sarà possibile scaricare gli eventuali allegati. 6 di 12

7 3.3. Statistiche Cliccando sulla sezione Statistiche è possibile accedere alle statistiche periodicamente pubblicate da BANCOMAT relative ai fenomeni fraudolenti. All interno della sezione è possibile ordinare l elenco delle pubblicazioni in base alla Data di Inserimento e all Oggetto cliccando sull intestazione delle rispettive colonne. Sarà possibile consultare ogni singola pubblicazione e scaricare i relativi allegati cliccando su Visualizza. 7 di 12

8 È possibile filtrare le statistiche per periodo temporale Messaggi Liberi L area Messaggi Liberi consente di consultare i messaggi inseriti dagli altri utenti del Presidio Segnalazioni. L area messaggi ha l obiettivo di fungere da bacheca per la condivisione di informazioni sui fenomeni fraudolenti. Cliccando su Visualizza è possibile accedere al dettaglio della comunicazione inserita e scaricare gli eventuali allegati. La procedura da seguire per inserire un messaggio è descritta al paragrafo di 12

9 È possibile filtrare i messaggi per periodo temporale di riferimento Nozioni L area Nozioni contiene informazioni, documenti e terminologia pertinenti al mondo delle frodi e dei fenomeni fraudolenti. La sezione è accessibile a tutti gli utenti del Presidio Segnalazioni. Cliccando su Mostra verrà aperta la pagina della nozione contenente testo, immagini, link ed eventuali allegati. 9 di 12

10 È possibile utilizzare il campo di ricerca per cercare il testo all interno delle nozioni 3.6. Inserisci Comunicazione L area Inserisci Comunicazione consente agli utenti del Presidio Segnalazioni di inserire messaggi di testo visibili a tutti gli utenti della piattaforma. La maschera di inserimento dispone di un editor di testo e consente di inserire fino a un massimo di 5 allegati. Nel caso in cui l utente si avvalga di tale funzionalità, accanto al messaggio sarà visualizzato a tutti gli altri utenti del Presidio anche l utenza di provenienza del messaggio. Gli utenti si assumono ogni responsabilità di quanto da essi pubblicato, anche in merito alla relativa liceità ed in particolare garantiscono che i contenuti inviati per la pubblicazione non siano contrari alla morale, a norme imperative, a norme di ordine pubblico e/o al buon costume. La società BANCOMAT non può essere ritenuta in alcun modo responsabile del contenuto pubblicato dai citati utenti. Nella pubblicazione della Comunicazione la società BANCOMAT si riserva di anonimizzare i dati identificativi di persone fisiche e/o giuridiche in essa citate, così come di rimuovere ogni Comunicazione in contrasto con quanto sopra indicato. 10 di 12

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12 4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), informiamo che i dati personali forniti mediante la compilazione della Modulistica citata nel presente Manuale saranno trattati dalla società BANCOMAT, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità nello stesso descritte e, in particolare, per garantire il funzionamento del Presidio Segnalazioni Frodi. Il conferimento dei dati nella Modulistica è obbligatorio e indispensabile per ottenere l accesso all area pubblica del Presidio Segnalazioni Frodi e per l inserimento di eventuali Comunicazioni nell Area Pubblica e la decisione di non indicarli impedisce il buon fine della richiesta. Titolare del trattamento è la società BANCOMAT con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, cap e sede operativa in Via Delle Botteghe Oscure n.4, Roma. BANCOMAT tratterà i dati personali degli interessati e li elaborerà in modalità informatica sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, o di Incaricati, allo scopo appositamente nominati e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza imposti per legge e li utilizzerà per le finalità descritte nel presente Manuale. La società BANCOMAT, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non effettuerà attività di diffusione dei dati, ma gli stessi, in tutto o in parte, potranno essere conosciuti dai soggetti autorizzati ad accedere all Area Pubblica del Presidio per le finalità sopra indicate. A tutti gli interessati è garantito l esercizio dei diritti che sono riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (quali ad es. accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ecc.). A tal fine, in qualsiasi momento, sarà possibile scrivere o alla casella privacy@bancomat.it, o alla sede del Titolare ove sarà sempre disponibile anche la lista aggiornata dei Responsabili. 12 di 12