Documenti ed Informazioni su Statuti - 13/12/ :38:17

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1 Documenti ed Informazioni su Statuti - 13/12/ :38:17 Documento Richiesto Ragione Sociale: CONSIT ITALIA S.P.A. Indirizzo: SAN VIGILIO MILANO MI CCIAA: MI NREA: Documento: STATUTO Per qualsiasi problema il Customer Service Cerved Group (Tel ) è a vostra disposizione Rev.2 Dicembre 2014

2 STATUTO CONSIT ITALIA S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO MI VIA SAN VIGILIO 1 Numero Rea: MI Impresa in fase di aggiornamento Impresa in fase di aggiornamento Indice... 2

3 Pag. 2 di 6 ALLEGATO A AL N DI REP. N DI RACC. S T A T U T O ARTICOLO 1 E corrente con sede in Milano (MI), all indirizzo risultante dal Registro Imprese, la CONSIT ITALIA S.P.A.. La società può istituire e sopprimere in località diverse dalla sede sociale, anche all estero, uffici, agenzie e rappresentanze. ARTICOLO 2 La Società ha per oggetto l attività di ricerche di mercato nel settore immobiliare, la gestione anche per conto terzi di servizi informatici, telefonici, banca dati e anche nel campo delle procedure concorsuali, il commercio di pacchetti applicativi, nonché il noleggio di materiali ed attrezzature di cui ai servizi sopracitati; l elaborazione dati anche per conto terzi, i relativi trasporti, servizi tecnici commerciali, catastali, ipotecari, e presso qualsiasi Ufficio delle Pubbliche Amministrazioni, esecuzioni visure camerali, protesti e quant altra informazione utile per la valutazione dei patrimoni, sempre nell ambito delle leggi che tutelano la privacy. La società potrà concedere avvalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare, che l organo amministrativo ritenga utile o necessarie in via strumentale per il conseguimento dell oggetto sociale; potrà anche assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, a scopo di investimento e non di collocamento (essendo escluso lo svolgimento di attività nei confronti del pubblico e segnatamente ogni attività prevista dall art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385). ARTICOLO 3 Il capitale sociale è determinato in Euro (ottocentoundicimilaseicentosessantacinque) - pari a Lire ed è rappresentato da n (unmilionecinquecentonovantunomilacinquecento) azioni da nominali Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna, nominative o al portatore ove non osti disposizione di legge. ARTICOLO 4 La durata è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). ARTICOLO 5 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per eredità. ARTICOLO 6

4 Pag. 3 di 6 L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. ARTICOLO 7 L assemblea è presieduta dall Amministratore Unico (ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione) ed, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona nominata seduta stante. L assemblea designa un segretario anche non socio. ARTICOLO 8 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. ARTICOLO 9 L assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con l intervento ed il voto favorevole in tanti soci i quali rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In seconda convocazione, l assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci partecipanti; in ogni caso, essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, tanto in prime che in seconda convocazione. ARTICOLO 10 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

5 Pag. 4 di 6 Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a sette, a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori in carica si intende decaduto l intero consiglio e si deve convocare senza indugio l assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ARTICOLO 11

6 Pag. 5 di 6 La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all Amministratore Unico (ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all eventuale altro Consigliere Delegato) con facoltà di nominare procuratori ad lites e di procedere ad atti esecutivi e conservativi. ARTICOLO 12 L Amministratore Unico può deliberare e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni deliberate dall assemblea in occasione della nomina. ARTICOLO 13 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all Assemblea. ARTICOLO 14 L Organo Amministrativo può nominare e revocare procuratori ad negotia stabilendone i poteri (nell ambito delle sue attribuzioni), per singoli atti o categorie di atti. ARTICOLO 15 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio. L assemblea potrà inoltre stabilire loro una indennità in misura fissa, annuale o periodica e/o eventuale trattamento di fine rapporto, che rimarranno invariati fino a diversa deliberazione. ARTICOLO 16 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Essi sono investiti della revisione legale dei conti ove non ricorrano circostanze ostative a norma di legge, e salvo diversa deliberazione dell assemblea. Il compenso, agli stessi spettanti, sarà determinato sulla base delle tariffe professionali. ARTICOLO 17 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio secondo le norme di legge. ARTICOLO 18 Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiranno tra gli azionisti (in proporzione alle rispettive azioni) salvo che l assemblea deliberi particolari accantonamenti o destinazioni. La società potrà assumere, nel rispetto della normativa vigente e quindi secondo i criteri stabiliti dal CICR, finanziamenti dei soci e/o ricevere versamenti dagli stessi

7 Pag. 6 di 6 (con o senza obbligo di restituzione), il tutto con o senza corresponsione di interessi. ARTICOLO 19 L azione sociale di responsabilità può essere esercitata solo da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. ARTICOLO 20 Per quanto non disposto nel presente statuto, si osservano le norme di legge in materia di società per azioni. F.to POMPARELLI FRANCESCANTONIO F.to ANNA PELLEGRINO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. MILANO, 28 GIUGNO 2010