AVV. MAURO BOSCHIROLI NOTAIO. CREMA Via XX Settembre, 24 - Tel Fax

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1 Repertorio n Raccolta n Verbale di assemblea ordinaria della società "MailUp S.p.A." del 30 aprile 2015 REPUBBLICA ITALIANA Il giorno 7 (sette) del mese di maggio dell'anno 2015 (duemilaquindici), nel mio studio in Crema (CR), via XX Settembre n. 24, avanti a me Mauro Boschiroli, notaio in Crema, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, è presente Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, domiciliato per l'infradetta carica in Milano, viale Francesco Restelli n. 1, presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, quale presidente del consiglio di amministrazione della società di diritto italiano, costituita in Italia, "MailUp S.p.A.", con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 1, capitale sociale euro ,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il numero - corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A e nel repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al numero MI , società con azioni negoziate presso il mercato "AIM Italia" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", il quale mi chiede di procedere alla redazione del verbale dell'assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10, in una sala della sede secondaria della società, lo scorso giorno 30 (trenta) del mese di aprile dell'anno 2015 (duemilaquindici), dalle ore dieci e minuti quindici sino alle ore undici e minuti trenta, alla quale io notaio ho assistito in qualità di segretario della riunione, come infra meglio precisato; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art del codice civile. Io notaio do atto che l'assemblea si è svolta come segue. Considerazioni preliminari Alle ore dieci e minuti quindici del giorno 30 (trenta) del mese di aprile dell'anno 2015 (duemilaquindici), in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10, in una sala della sede secondaria della società, il comparente Monfredini Matteo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della suddetta società di diritto italiano, costituita in Italia, "MailUp S.p.A.", con sede in Milano, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 23 dello statuto, salutati gli intervenuti, constata e fa constatare, in via preliminare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, - che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per questo giorno 30 (trenta) aprile 2015 (duemilaquindici), per le ore 10,00, presso la sede secondaria della società, in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10, in unica convocazione, è stato pubblicato in data 14 aprile 2015 sul quotidiano Italia Oggi, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, messo a disposizione sul sito internet della società (" - sezione "Investor") e depositato presso la sede della società, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all ordine del giorno; AVV. MAURO BOSCHIROLI NOTAIO CREMA Via XX Settembre, 24 - Tel Fax studio@notaioboschiroli.it

2 - che del consiglio di amministrazione della società sono presenti se medesimo, nella predetta qualità di presidente, Azzali Luca, nato a Cremona il 5 maggio 1972, Bettoni Matteo, nato a Cremona il 25 agosto 1975, Gorni Nazzareno, nato a Cremona il 19 giugno 1973, Miscia Alberto Domenico, nato a Cremona il 6 ottobre 1977; - che per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, in qualità di presidente, Ferrari Fabrizio, nato a Cremona il 19 aprile 1961, e Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963; - che il capitale sociale, di euro ,00, è diviso in numero azioni ordinarie, prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."); - che, a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F., hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 21 (ventuno) aprile 2015 (duemilaquindici), per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; - che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 27 (ventisette) aprile 2015 (duemilaquindici), e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari; - che sono al momento personalmente presenti sei soci legittimati al voto, portatori di complessive (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione, e precisamente: Azzali Luca, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Bettoni Matteo, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Gorni Nazzareno, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Miscia Alberto Domenico, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Monfredini Matteo, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Sica Giandomenico, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, portatore di numero (trecentoseimila) azioni, pari al 3,825% (tre virgola ottocen

3 toventicinque per cento) del capitale; - che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea; - che, secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale (come previsto dall'art. 15 dello statuto), è il seguente: Azzali Luca, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Bettoni Matteo, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Gorni Nazzareno, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Miscia Alberto Domenico, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; Monfredini Matteo, prequalificato, portatore di numero (unmilioneduecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; - che nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso presidente, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto; - che la società non detiene azioni proprie; - che le certificazioni rilasciate dall'intermediario verranno conservate dalla società deliberante; - che è stata accertata da esso presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto; - che, infine, sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari. Richiamato l'articolo 23 dello statuto, per cui "quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio", designa me notaio quale segretario della riunione, invitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico a me notaio. A questo punto, il presidente: - comunica ai partecipanti che nel corso della discussione potranno proporre interventi purché attinenti alle materie all'ordine del giorno, e contenuti entro convenienti limiti di tempo, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica, e che gli interventi saranno, se richiesto, oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; - annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il loro nome e cognome nonché il numero delle azioni rappresentate; - prega i partecipanti di non abbandonare la sala sino all'esito delle operazioni di scrutinio ed alla dichiarazione del risultato delle votazioni e comun

4 que chiede che, qualora nel corso dei lavori assembleari i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino il proprio nominativo affinché sia rilevato l'orario dell'uscita. Quindi, il presidente dà lettura dello Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al e presentazione del bilancio consolidato al ; delibere inerenti e conseguenti; 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. Quindi, passa alla trattazione dei tre punti all'ordine del giorno. Svolgimento dell'assemblea. 1. Deliberazione in ordine al primo argomento all'ordine del giorno (approvazione del bilancio 2014) Il presidente ricorda che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2014, in tutte le sue componenti, la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione sono stati messi a disposizione dei soci, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte poste all'ordine del giorno, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché presso la sede sociale (ed è stata data comunicazione della disponibilità della predetta documentazione a "Borsa Italiana S.p.A.", che l'ha reso noto tramite il sito internet oltre che oggi stesso distribuiti a tutti gli intervenuti all'ingresso in sala. Prende a questo punto la parola l azionista Sica Giandomenico, il quale, in considerazione del fatto che la documentazione può, per quanto testé detto, considerarsi adeguatamente conosciuta, propone che il presidente ne ometta la lettura, a meno che taluno degli intervenuti desideri che venga effettuata lettura completa della citata documentazione. Preso atto che nessuno degli intervenuti esprime il desiderio che venga effettuata la lettura integrale, il presidente pone in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione predetta, avvertendo che sono al momento personalmente presenti sei soci legittimati al voto, portatori di complessive (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto che la stessa ha avuto l'esito che segue: - voti favorevoli: tutti i presenti; - voti contrari: nessuno; - astenuti: nessuno. Pertanto il presidente riassume i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio, precisando che il progetto - approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 30 marzo e redatto secondo i principi contabili italiani, evidenzia un patrimonio netto di euro (tremilionicinquecentodiciassettemilaseicentonovantatré) e un utile di esercizio pari ad euro (duecentoduemilasettecentoquattro), ascrivibile principalmente all attività di commercializzazione della piattaforma "MailUp ", ed evidenziando che nella relazione degli amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di destinare l utile netto di esercizio come segue:

5 - euro (trentaquattromilatrecentoquarantaquattro) a riserva legale; - euro (centosessantottomilatrecentosessanta) a riserva straordinaria. Passa la parola, poi, al presidente del collegio sindacale, il quale dà lettura della relazione dei sindaci. A questo punto, il presidente presenta agli azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 della società, approvato dal predetto consiglio di amministrazione nella seduta del 30 marzo 2015, precisando che in ordine allo stesso l'assemblea non è chiamata ad esprimere la sua approvazione. Quindi, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Dopo esauriente discussione, nessuno degli intervenuti richiedendomi di verbalizzare il suo intervento, il presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera: L assemblea ordinaria degli azionisti della società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di "MailUp S.p.A.", corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, delibera (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di "MailUp S.p.A.", corredato della relazione degli amministratori sulla gestione; (ii) di destinare l utile netto di esercizio della società al 31 dicembre 2014, pari a euro (duecentoduemilasettecentoquattro) come segue: - a riserva legale euro (trentaquattromilatrecentoquarantaquattro); - a riserva straordinaria euro (centosessantottomilatrecentosessanta); (iii) di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l iscrizione presso il competente registro delle imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono personalmente presenti sei soci legittimati al voto, portatori di complessive (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). Al termine della votazione, effettuata con voto manifestato per alzata di mano, il presidente proclama il seguente risultato: - voti favorevoli: tutti i presenti; - voti contrari: nessuno; - astenuti: nessuno. Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Deliberazione in ordine al secondo argomento all'ordine del giorno (integrazione del consiglio di amministrazione) Il presidente comunica che in data 30 marzo 2015 sono intervenute le dimissioni del consigliere indipendente della società, dott. Claudio Bodini, a causa di impegni personali (come già indicato nel comunicato stampa pubbli cato dalla società in pari data). Il consiglio di amministrazione del 30 marzo 2015, presa in esame l eventuale

6 cooptazione, ai sensi dell articolo 2386 del codice civile, ha deliberato di rimettere alla volontà dell assemblea degli azionisti la determinazione in merito all integrazione della compagine amministrativa. Pertanto, l assemblea è anche chiamata a nominare un consigliere di amministrazione che, ai sensi dell articolo 26 dello statuto, sarà eletto senza ricorrere al meccanismo del voto di lista; dunque, l assemblea delibererà con le maggioranze di legge a valere sul punto all ordine del giorno sopra richiamato. Ciò premesso, il presidente del consiglio di amministrazione - sentito il Nominated Adviser - suggerisce la nomina ad amministratore della società del dott. Valerio De Molli, nato a Varese il 24 dicembre 1965, la cui esperienza e competenza professionale risultano dal curriculum vitae depositato presso la sede della società, il quale, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal consiglio di amministrazione, risulta in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, né sussistono a suo carico situazioni impeditive, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile per l assunzione della carica. La nomina del dott. De Molli garantirà la presenza nell organo amministrativo di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa applicabile. Sottolinea, infine, che il mandato del dott. De Molli, ove l assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà unitamente al mandato degli altri componenti del consiglio, ovvero alla data dell assemblea che sarà convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio sociale chiuso al 31 dicembre Quindi il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Dopo esauriente discussione, nessuno degli intervenuti richiedendomi di verbalizzare il suo intervento, il presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera: L assemblea ordinaria degli azionisti della società delibera (i) di nominare quale amministratore della società, ai sensi dell art. 2386, primo comma, del codice civile, il dott. Valerio De Molli, nato a Varese il 24 dicembre 1965, codice fiscale DML VLR 65T24 L682T, munito dei requisiti di indipendenza, il quale scadrà insieme agli amministratori in carica e, pertanto, in occasione dell'assemblea convocata per l approvazione del bilancio dell esercizio 2016; (ii) di determinare in euro ,00 (dodicimila virgola zero zero) il compenso lordo annuo per l amministratore indipendente dott. Valerio De Molli, che verrà corrisposto dalla società a quest ultimo in rate mensili di pari importo posticipate." Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono personalmente presenti sei soci legittimati al voto, portatori di complessive (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente proclama il seguente risultato: - voti favorevoli: tutti i presenti;

7 - voti contrari: nessuno; - astenuti: nessuno. Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Deliberazione in ordine al terzo argomento all'ordine del giorno (autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) Il presidente illustra all'assemblea che il consiglio di amministrazione ha ritenuto di convocare l'assemblea degli azionisti anche per essere autorizzato, ai sensi degli artt e 2357-ter del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie. La richiesta all assemblea di autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni è volta a consentire alla società di poter disporre di un importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente e in linea con le relative prassi di mercato ammesse. Quindi, il presidente illustra più analiticamente il contenuto della proposta del consiglio di amministrazione, come segue. Motivazioni della proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie Ove l assemblea deliberi l autorizzazione in oggetto la società avrà la possibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per perseguire le seguenti finalità: (a) incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal consiglio di amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla società; (b) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della società e del gruppo; (c) sostenere la liquidità del titolo ovvero anche per un efficiente impiego della liquidità aziendale. Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione Si propone quindi all assemblea degli azionisti di deliberare l autorizzazione all acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, sino al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla società. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società. L autorizzazione al consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente, in tutto o in parte, ed anche in più volte, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall autorizzazione.

8 Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della società. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta L autorizzazione al consiglio di amministrazione all acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, avrà efficacia per 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l assemblea dei soci ne avrà deliberato l autorizzazione e pertanto per un periodo pari al periodo massimo stabilito dalla attuale normativa. Il consiglio di amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della società. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali. Corrispettivo minimo e massimo Il consiglio di amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie, da compiersi in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull "AIM Italia", con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 (venti) giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE e, in generale, dalla normativa applicabile. La società informerà il pubblico e "Borsa Italiana S.p.A", con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Informazioni sulla strumentalità dell acquisto alla riduzione del capitale sociale Fa presente che l acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale. A questo punto, il presidente passa la parola al presidente del collegio sindacale che, a nome dell'intero collegio, esprime parere favorevole rispetto alla proposta. Quindi il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Dopo esauriente discussione, nessuno degli intervenuti richiedendomi di verbalizzare il suo intervento, il presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera: L assemblea ordinaria degli azionisti della società: - udita l esposizione del presidente;

9 - avuto riguardo al disposto di cui agli artt e 2357-ter del codice civile; - preso atto del parere favorevole del collegio sindacale; - riconosciuto l interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione; delibera - di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art del codi ce civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, sino al 10% del capitale sociale della società pro-tempore, tenuto conto delle azioni detenute dalla società e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull "AIM Italia", con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornal mente non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 (venti) giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile; - di autorizzare, ai sensi dell'art ter del codice civile, il consiglio di amministrazione, senza limiti temporali, ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intende in concreto perseguire; - di conferire al consiglio di amministrazione il potere di disporre delle azioni proprie nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni; - di autorizzare il consiglio di amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera." Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono personalmente presenti sei soci legittimati al voto, portatori di complessive (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente proclama il seguente risultato: - voti favorevoli: tutti i presenti;

10 - voti contrari: nessuno; - astenuti: nessuno. Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore undici e minuti trenta. Infine, il comparente mi consegna, affinché venga allegata al verbale dell'assemblea, copia del fascicolo di bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione), che viene allegata al presente atto sotto la lettera "A". Il presente atto: - è stato dattiloscritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia, ed infine da me notaio completato a mano; - è stato da me notaio letto al comparente, che ha dichiarato di approvarlo, riconoscendone il contenuto veritiero e conforme allo svolgimento dei fatti assembleari, e mi ha dispensato dalla lettura di quanto ad esso allegato; - occupa ventuno pagine di sei fogli; - viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trenta. F.to Matteo Monfredini F.to Mauro Boschiroli (impronta del sigillo)

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