GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA FUNZIONE STATISTICHE ASSISTENZA CAF

Transcript

1 Roma 12/6/17 Circolare n 79 1 GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA FUNZIONE STATISTICHE ASSISTENZA CAF La funzione Statistiche assistenza Caf consente di verificare l'andamento delle pratiche. La prima sezione riepiloga le pratiche 730 suddivise per stato da gestire e annullate Sorvolando sulle pratiche da gestire perché trattasi di pratiche su cui ancora si deve lavorare, ma presenti in archivio perché importate massivamente su richiesta, soffermiamoci sulla procedura di generazione dell'elenco delle annullate. Procedere nel seguente modo all'interno della funzione Report.

2 Attenzione: Al fine di semplificare l'attività dell'operatore nella ricerca delle dichiarazioni non complete, in sospeso, da verificare, ecc. si consiglia di annullare la dichiarazione e in questo modo si avrà un unico elenco di dichiarazioni da completare. In qualsiasi momento si potrà ripristinare la pratica in stato di Modifica e, successivamente, completare tutte le operazioni di Conferma e Stampa 2 IN MODIFICA La sezione riepiloga le pratiche con stato IN MODIFICA suddividendole per esito elaborazione, mostrando il numero delle pratiche dove sono presenti note bloccanti; vengono inoltre evidenziati i totali per tipo dichiarazione (ordinarie, rettificative e integrative). In una situazione ottimale e corretta la voce di cui con note bloccanti deve riportare 0. N.B.: Per ottenere l'elenco delle pratiche In modifica procedere nel seguente modo all'interno della funzione Report Ulteriori dettagli li troverete nel capitolo Esempi di compilazione Report, paragrafo 3. Report pratiche salvate (in modifica) e non confermate in formato Pdf

3 CONFERMATE CON RISERVA La sezione riepiloga le pratiche con stato CONFERMATA CON RISERVA; vengono inoltre evidenziati i totali per tipo dichiarazione (ordinarie, rettificative e integrative). Vengono evidenziate le funzioni ritenute più significative. 3 CONFERMATE La sezione riepiloga le dichiarazioni con stato CONFERMATA; vengono inoltre evidenziati i totali per tipo dichiarazione (ordinarie, rettificative e integrative). Vengono evidenziate le funzione ritenute più significative; in una situazione ottimale e corretta la voce Mod. 730/3 da stampare deve riportare 0. N.B.: Per ottenere l'elenco del Mod. 730/3 stampato procedere nel seguente modo all'interno della funzione Report Ulteriori dettagli li troverete al paragrafo 3 FILTRO.

4 Modello 730/4 e Telematico per ministero delle finanze 4 Questa è una statistica di competenza della Sede Nazionale alle sedi periferiche e ai centri di raccolta serve soltanto per la verifica delle operazioni di trasmissione telematica eseguite dal CED. Quindi la voce Modello 730/4 da non inviare totalizza il numero delle dichiarazioni 730 dipendenti senza sostituto e le dichiarazioni con rimborso superiore a 4000 euro in presenza di particolari situazioni e secondo acconto IRPEF e cedolare secca assenti o inferiori all'importo del rimborso. Per queste dichiarazioni il modello 730/4 non deve essere inviato. Alla fine del servizio, in una situazione ottimale, nelle sezioni Modello 730/4 e Telematico per Ministero delle Finanze le voci Da generare devono riportare 0.

5 ESEMPI DI COMPILAZIONE REPORT 5 Negli esempi che seguono vengono esposte alcune casistiche di compilazione Report: 1. Report di tutte le dichiarazioni Stampate e Confermate in Pdf Nella schermata Scelta lavoro lasciare la selezione già impostata Elenco pratiche Nella schermata Selezione e ordinamento selezionare almeno un ordinamento Nella schermata Filtro selezionare Confermata e Mod. 730/3 Stampato

6 Una volta impostati tutti i criteri spostarsi sulla schermata Esito 6 Si ricorda, che se non si conferma, la pratica risulta non valida ai fini fiscali e se non si stampa, la stessa non verrà trasmessa gli Enti preposti. Per elaborare un report 730 non stampati e quindi non inviati: Nella schermata Filtro selezionare Confermata e Mod. 730/3 Stampato NO 2. Come consultare le pratiche errate in formato CSV (Excel) Nella schermata Scelta lavoro selezionare nel report File CSV disponibili Elenco pratiche Nella schermata Selezione e ordinamento selezionare almeno un ordinamento

7 Nella schermata Selezione e ordinamento selezionare almeno un ordinamento 7 Nella schermata Filtro selezionare Errata Una volta impostati tutti i criteri spostarsi sulla schermata Esito 3. Report pratiche salvate (in modifica) e non confermate in formato Pdf Nella schermata Scelta lavoro lasciare la selezione già impostata Elenco pratiche

8 Nella schermata Selezione e ordinamento selezionare almeno un ordinamento 8 Nella schermata Filtro selezionare In modifica Una volta impostati tutti i criteri spostarsi sulla schermata Esito 4. Pratiche segnalate dal controllo Siatel in formato CSV (Excel) Il servizio di Controllo Siatel effettuato dal Caf nazionale, permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.

9 È una verifica obbligatoria al fine di trasmettere le dichiarazione all'agenzia delle Entrate o all'inps. La mancata correzione del codice fiscale determina l'invalidità della dichiarazione presentata dall'interessato. 9 Le istruzioni per la correzione di eventuali CF segnalati come errati o non validi sono stati forniti nella Circolare n 75 -Gestione scarti siatel modello 730 _ ISTRUZIONI e REPORT. Nella schermata Scelta lavoro selezionare nel report File CSV disponibili Elenco pratiche Nella schermata Selezione e ordinamento selezionare almeno un ordinamento

10 Nella schermata Filtro selezionare Note>Note Bloccanti SI e inserire nella casella codice: QWEBSIAT. 10 Poi selezionare Controllo Siatel > SEGNALATO ERRATO O NON VALIDATO Una volta impostati tutti i criteri spostarsi sulla schermata Esito.

11 GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA FUNZIONE REPORT 11 Con la funzione Report, presente nella casella Servizio di tutti gli applicativi disponibili dalla Suite di Zucchetti, è possibile stampare in formato Pdf o in Csv un elenco di dichiarazioni o un elenco di dipendenti definendo eventualmente un filtro di selezione. Di seguito riportiamo la procedura per l'elaborazione dei report all'interno del programma Qweb730: per ottenere il report occorre andare nel programma 730 aprire il menù a tendina Servizio e selezionare Report. 1 SCELTA LAVORO Cliccando su Report ci troveremo la schermata Scelta lavoro nella quale sono stati sottoposti una serie di report con i dati più significativi: Il report "Elenco pratiche" consente la stampa di una serie di dati legati alla pratica 730. E' possibile mediante scelta stampare alcuni dati opzionali. Il report "Elenco comuni domicilio fiscale al 31/12" consente di stampare tutti i comuni indicati come domicilio fiscale in una dichiarazione, sia nel dichiarante che nel coniuge: per ogni comune viene indicata l'aliquota utilizzata per il calcolo dell'addizionale comunale all'irpef. Il report risulta di particolare utilità nel caso si voglia controllare l'elenco delle aliquote per il calcolo dell'addizionale comunale all'irpef.

12 FileCSV 12 L'elenco pratiche consente di avere un archivio contenente tutte le informazioni utili riguardanti la dichiarazione, compresi i dati di liquidazione particolarmente utili per eseguire controlli di quadratura. L'elenco dipendenti consente di avere un archivio contenente le informazioni dell'anagrafico dipendenti (gestione riservata ai clienti che hanno acquistato il modulo "Servizio all'azienda"). N.B.: il file CSV sono file di testo, con i valori di colonna delimitati, facilmente utilizzabili con un software per la gestione di fogli di calcolo (es: MS-Excel). Il report "Elenco pratiche" consente la stampa di dati aggiuntivi; all'aumentare dei dati aggiuntivi selezionati diminuisce il numero delle pratiche stampate in una pagina.

13 2 - SELEZIONE E ORDINAMENTO 13 Nella schermata Selezione e ordinamento troveremo i seguenti report: Il report Selezione consente di avere un elenco di dichiarazioni scegliendo tra Cognome, Codice fiscale, Codice dipendente, Id soggetto o Selezione andandole a ricercare tramite il bottone Aggiungi. Il report Ordinamento consente di ordinare le pratiche per Codice Zona, Codice Sede, Codice fiscale sostituto, Sede lavorativa, Dipendente (Personal Caf), Codice fiscale contribuente e Cognome nome contribuente. Per poter proseguire nella schermata successiva è obbligatorio selezionare almeno un ordinamento, i campi in rosso sono disponibili per l'ordinamento ma non per il salto pagina.

14 3 - FILTRO 14 Lo schermata Filtro consente una prima selezione delle dichiarazioni in base ai seguenti elementi: Classificazione (attribuita dall'operatore ad un gruppo di dichiarazioni) Sostituto Note (bloccanti o non bloccanti inserite dall'operatore o dall'amministratore) Tipologia di dichiarazione (elementi caratteristici e stato della dichiarazione) nella prima sezione viene data la possibilità ai centri che hanno impostato la classificazioni fare un report su una o più classificazioni tramite la spunta And o Or (e/o). di La sezione Sostituto permette la creazione di un elenco dei contribuenti impostando dei filtri sui sostituti e in particolare sul 730/4. N.B.: Uno specifico strumento di verifica sui sostituti è presente nel menù Gestione sostituti attivando la funzione Report sostituti

15 La sezione Note consente la stampa delle pratiche con Note bloccanti e Annotazioni inserite dall'operatore e/o inserite dagli Amministratori del Nazionale. Si ricorda che le note bloccati non permettono la conferma della pratica. 15 La sezione Tipo pratica consente la stampa delle pratiche per tipo, si potrà effettuare anche una ricerca dei rettificativi anche se vengono gestiti direttamente dal Nazionale. La sezione Tipo consente di avere un elenco di dichiarazioni come Semplice, Congiunta o Tutore. La sezione Stato risulta di particolare utilità perché consente la stampa di un elenco di dichiarazioni: Da gestire, per avere un elenco di quelle dichiarazioni create (nella maggior parte dei casi tramite un importazione massiva) e salvate senza l'inserimento di nessun dato. In modifica, per stampare un elenco di quelle dichiarazioni che dopo la creazione non sono state ancora completate. Confermata con riserva, per avere un elenco delle pratiche che sono in attesa di passare allo stato di Confermata in quanto sottoposte a controllo della corretta applicazione del visto di conformità. Confermata, per stampare un elenco delle pratiche andate a buon fine. Annullata, per stampare un elenco delle pratiche in stato di annullamento. La sezione Esito consente di avere un elenco delle pratiche suddivise tra Non elaborata (stessa tipologia delle pratiche Da gestire),corrette, Corrette con note e Errate. La funzione Conferma permette di avere un elenco delle pratiche confermate in un determinato periodo di tempo potendo altresì restringere la selezione per operatore.

16 La sezione Esito controllo Sogei consente di avere un elenco delle pratiche scartate o meno dal 16 controllo SOGEI, ossia a tal fine si precisa che il filtro: 1) OK, fornisce l'elenco delle pratiche con controllo SOGEI positivo e pertanto ipoteticamente trasmissibili all'agenzia; 2) Segnalate con * un solo asterisco, identificano le pratiche con anomalia di entità ridotta (es. indicazione di un reddito dominicale di importo inferiore ad 1 euro) le dichiarazioni possono essere comunque trasmesse; 3) Per tutti gli altri invece (**, **E, ***C, ***, ****) restituisce l'elenco delle pratiche scartate dal programma SOGEI, con errori bloccanti e pertanto, a meno di correzioni, non trasmissibili all'agenzia delle Entrate. N.B.: Per poter visualizzare le pratiche stampate, cioè effettivamente inviate al Caf Nazionale, andrà impostato il SI su Mod. 730/3 Stampato (NON su Mod. base stampato che va lasciato deselezionato) 4 FILTRO DATI PRATICA Una volta impostati i filtri generali si passa alla selezione diretta delle pratiche che consente di restringere il campo di osservazione su uno più soggetti dichiaranti impostando i filtri su elementi reddituali o altri elementi specifici dei quadri della dichiarazione. Tale selezione può affinare i criteri di ricerca generali della schermata filtro o essere alternativa ad essa.

17 Nella schermata troveremo i seguenti report: 17 Il report Filtri anagrafica permette di avere una stampa in base ai dati anagrafici dei contribuenti. Il report Pratica consente di avere un elenco in base al reddito del contribuente, all'addizionale e/o acconto comunale dovuta o per 730 con o senza sostituto a debito o a credito. Il report Deleghe consente la stampa di un elenco di dichiarazioni senza delega, con delega ma senza documento d'identità e/o dati reddituali o pratiche congiunte con deleghe omogenee. N.B.: Il report sulle deleghe può essere più facilmente gestito nel modulo DELEGHE On Web Il report Precompilata Agenzia delle Entrate consente la selezione in base a caratteristiche specifiche del precompilato. N.B.: Lo strumento di controllo più efficace sulle differenze tra dichiarazione e precompilato è il Confronto Massivo Precompilata AE presente nel menù Utilità

18 18 Il report Quadro A consente la ricerca dei 730 per i quali è stata dichiarata l'imu non dovuta. Il report Quadro B consente una ricerca delle dichiarazioni per utilizzo dell'immobile e la presenza di Casi particolari. quadro E. Il report Righi compilato del quadro E consente di effettuare un focus su uno o più righi del Il report Quadri compilati consente di restringere il campo di indagine ai soli soggetti che abbiano compilato specifici quadri della dichiarazione. 5 FILTRO CONGUAGLI ANOMALI Il Filtro conguagli anomali permette di selezionare le dichiarazioni in cui sono presenti oneri deducibili e/o detraibili, acconti d'imposta, conguagli a debito o a credito impostando il parametro di ricerca per range di valori.

19 6 ESITO 19 Una volta impostati tutti i criteri di ricerca si arriva alla schermata Esito, la quale riporta il numero delle dichiarazioni selezionate. In alternativa alla semplice visualizzazione della lista delle dichiarazioni si può procedere con la stampa della stessa attraverso la conversione in formato Pdf (è possibile impostare un formato editabile CSV previa opportuna impostazione nella sezione Scelta lavoro ).