Modifiche statutarie non conseguenti alla Scissione

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1 Modifiche statutarie non conseguenti alla Scissione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 16 Settembre

2 Art. 7 - Assemblee degli azionisti Convocazione assemblea mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, su sito internet o con altre modalità imposte dalla normativa (art. 125 bis TUF). Introduzione facoltà dell unica convocazione assembleare (art c.c.). Assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio (art c.c.). Art. 8 - Intervento e rappresentanza in assemblea Introduzione principio record date e adeguamento documentazione necessaria ai fini dell intervento in assemblea ed esercizio del voto (art. 83 sexies TUF). Introduzione possibilità di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti a cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto (art. 135 undecies TUF). Introduzione facoltà di attivare modalità per consentire voto in via elettronica (artt c.c.-127 TUF), evidenza della possibilità di conferire delega in via elettronica e indicazione delle modalità di notifica elettronica della delega (art. 135 novies TUF). Art. 9 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni Adeguamento quorum costitutivi e deliberativi in caso di unica convocazione (art c.c.). 16 Settembre

3 Art. 11- Consiglio di amministrazione Adeguamento termini deposito e messa a disposizione delle liste e relativa documentazione (art. 147 ter TUF). Introduzione della necessità del possesso in capo al candidato inserito al numero uno della lista dei requisiti richiesti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire (art. 147 ter TUF). Art Riunioni e compiti del consiglio di amministrazione Semplificazione modalità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione con mezzi di telecomunicazione (art c.c.). Art Poteri del consiglio di amministrazione Il consiglio propone di ritornare al regime in vigore sino al 30 giugno In particolare si propone di riconoscere al Consiglio la facoltà di porre in essere, in qualunque momento e senza preventiva autorizzazione dell assemblea, misure difensive in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio (art. 104 TUF). 16 Settembre

4 Art Nomina e requisiti dei sindaci Adeguamento termini deposito e messa a disposizione delle liste e relativa documentazione (art. 148 TUF). Art Revisione legale dei conti Adozione della nuova dizione revisione legale dei conti in luogo della precedente controllo contabile (Capo IV D.Lgs 39/2010). Previsione della competenza del collegio sindacale in tema di proposta motivata all assemblea su conferimento e revoca dell incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs 39/2010). Art Domicilio e identificazione degli azionisti Introduzione della possibilità per la società, e quindi anche per i soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale, di richiedere agli intermediari l identificazione degli azionisti (art. 83 duodecies TUF). 16 Settembre

5 16 Settembre 2010 Principio della record date Il nuovo art. 83-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), che entrerà in vigore per le assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, ha introdotto la regola della record date. In base a tale principio, già in vigore in molti altri paesi UE, la legittimazione alla partecipazione alle assemblee societarie ed al relativo esercizio del diritto di voto nelle società quotate verrà determinata prendendo a riferimento la situazione della compagine azionaria al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell assemblea in prima o unica convocazione. In altre parole, avrà il diritto di partecipare all assemblea chi, in base alle evidenze contabili risultanti presso l intermediario che tiene il dossier dell azionista, risulti essere socio al termine del predetto settimo giorno, indipendentemente dalle compravendite di titoli effettuate posteriormente. Con la nuova disciplina, dunque, l accertamento del requisito di titolare del diritto di voto, da effettuarsi ad opera dell intermediario presso il quale l azionista detiene i propri titoli, diventa una verifica puntuale e non sarà necessario prevedere il blocco dei titoli dal momento della comunicazione ad opera dell intermediario fino al momento di chiusura dell evento assembleare. Alla luce di quanto sopra si propone di eliminare l inciso comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione in fondo al primo paragrafo dell articolo 8 (Intervento e rappresentanza in assemblea) del vigente statuto sociale al fine di dare completa applicazione al principio della record date e, conseguentemente, di allineare lo statuto con la nuova normativa ai sensi dell art. 83-sexies, comma 2, TUF.