INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell'ateneo Nuovo, Milano Settore Affari Istituzionali, Archivio e Protocollo Milano, 19 dicembre 2008 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2008 Numero ed Argomento dell ordine del giorno delibera decisione 1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE Nessuna comunicazione 2 APPROVAZIONE VERBALI 2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 21 ottobre APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO /1. Relazione al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2009 (Il Bilancio è corredato della relazione accompagnatoria del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla relazione del Nucleo di valutazione e dalla relazione della Commissione bilancio e programmazione) 4 APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE /1 Bilancio pluriennale triennio LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 5/1 Relazione della riunione della Commissione Lavori, Forniture e Servizi. Seduta del giorno 4 dicembre /1.1 Contratto REP. 108 Opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi per il triennio presso gli uffici di proprietà, in uso e in locazione all Università, e relative aree di pertinenza Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione 5/1.2 Contratto REP. 110 Servizi di manutenzione periodica programmata dei mezzi ed apparecchiature audiovisive, l assistenza tecnica e la conduzione tecnica per le aule (in caso di convegni od altri eventi), l eventuale manutenzione programmata per le attrezzature ulteriormente acquisite dall Ateneo, e la manutenzione non programmata delle attrezzature. Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione 5/1.3 Alloggi esclusi dalla disciplina dell Edilizia Residenziale Pubblica, da destinarsi a residenze per studenti e foresteria universitaria; Approvazione convenzione con ALER

2 5/1.4 Realizzazione di laboratorio Eurocold al piano 2 interrato dell Edificio U1b. Approvazione progetto definitivo validato e proposta modalità di affidamento 5/1.5 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza edificio dismesso in Milano, via Comasina 42; Approvazione lavori aggiuntivi a seguito di richiesta ASSL Proposta affidamento 5/1.6 Lavori di messa in sicurezza edificio dismesso in Milano, via Demostene 10; Approvazione lavori di demolizione parziale e messa in sicurezza Proposta esperimento di gara d appalto 5/1.7 Programmazione triennale dei lavori ( ) e programmazione annuale (2009) delle forniture e dei servizi. 5/1.8 Fornitura di gruppi frigoriferi per le esigenze degli edifici U1 ed U5 Proposta di esperimento di gara d appalto 5/1.9 Convenzione tra il Consorzio Milano Ricerche e l Università degli Studi di Milano Bicocca. Attribuzione nuovi spazi e rinegoziazione contributo spese funzionamento ed occupazione 5/1.10 Fornitura di segnaletica di Ateneo Sostituzione totem, integrazione e aggiornamento di quella esistente. Proposta di affidamento 5/1.11 Edificio U5 - Fornitura ed installazione di serramenti esterni Proposta di esperimento di gara d appalto 5/1.12 Edifici U1-U2-U4 Locali interrati Opere di rinforzo strutturale e lavori di adeguamento e messa a norma dei parcheggi realizzazione ed adeguamento dei locali deposito, al fine del rilascio del CPI. Approvazione lavori Proposta esperimento di gara d appalto. 5/1.13 Edificio U22 Residenza Universitaria Estensione Contratto n /1.14 Opere di modifica ed integrazione dell impianto di climatizzazione mediante realizzazione di impianto solare termico presso l edificio U14 sito in Viale Sarca, 336 ingresso Breda. Perizia di Variante e Suppletiva 5/1.15 Aggiudicazione gara d appalto a procedura aperta per l affidamento del servizio di stampa dei diplomi di laurea e post lauream degli studenti laureati dell Università degli Studi di Milano Bicocca. CIG assegnato alla gara /1.16 Rinnovo per l anno 2009 del contratto di assistenza, manutenzione conservativa ed evolutiva delle procedure d Ateneo per la gestione finanziaria ed economico patrimoniale della contabilità-bilancio (SUFIN e GECO) e per la gestione economico-giuridica del personale (SUPER). CIG assegnato alla presente procedura: C 5/1.17 Riorganizzazione dell infrastruttura di storage del CED d Ateneo per le operazioni di backup, di disaster-recovery, di server consolidation, di gestione ottimizzata del mail server e degli altri servizi all utenza: autorizzazione alla procedura negoziata per l upgrade della Storage Area Network SAN Netapp FAS3020c. CIG assegnato alla presente procedura: /1.18 Acquisto dei Backfiles in formato elettronico della collezione Physics General editore Elsevier 5/1.19 Fornitura di arredo tecnico per laboratori. Proposta di affidamento 5/2 Relazione della riunione della Commissione Lavori, Forniture e Servizi. Seduta del giorno 12 dicembre /2.1 Accordo per la gestione aggregata della procedura di gara per la fornitura in abbonamento di periodici italiani e esteri nonché dei servizi gestionali connessi tra Politecnico di Milano, Università dell Insubria, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università di Bergamo, Università IUAV di Venezia e Università degli Studi di Siena. 2

3 6 GRANDI ATTREZZATURE ANNO /1 Assegnazioni per l acquisto di grandi e medie attrezzature per l anno PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 7/1. Relazione della riunione della Commissione Personale Seduta del giorno 3 dicembre /1.1 Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A 7/1.2 Rinnovo per ulteriori 12 mesi di un assegno a carico del bilancio d Ateneo per la collaborazione alla ricerca per l Area scientifico disciplinare di Scienze Geologiche Assegnista: dott.ssa. Paola Canepa 7/1.3 Relazione concernente i provvedimenti approvati nel periodo gennaio - novembre 2008 in materia di istituzione e rinnovo di assegni per la collaborazione ed attività di ricerca e borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti a gravare sui fondi per attività di ricerca iscritti al bilancio delle strutture decentrate 7/1.4 Richiesta di autorizzazione preventiva per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d opera professionale avente natura professionale intellettuale alla dott.ssa Iris Melissa Meneghetti per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione di questo Ateneo. 7/1.5 Richiesta di cambio d area dall Area Biblioteche all Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati del sig. Luigi Zeliani 7/2 Determinazione del compenso incentivante per i Direttori di Dipartimento ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 370/99 e n. 230/05. Presa visione 7/3 Rideterminazione delle indennità di carica, ai sensi dell articolo 61,1^ comma della legge 133/08. 7/4 Corresponsione dell indennità di vacanza contrattuale 7/5 Destinazione dall anno 2009 a favore del Fondo di Ateneo del prelievo operato a favore del Bilancio d Ateneo sugli introiti derivanti dai contratti su commissione. 8 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 8/1 Relazione della riunione della Commissione Atti Contratti e Convenzioni Seduta del giorno 3 dicembre /1.1 Adesione al Consorzio RTC-Ricerche e Tecnologie Cosmetologiche 8/1.2 Gestione ed esecuzione unitaria del progetto ILONET. impegno nei confronti del Ministero 8/1.3 Rinnovo della convenzione tra l Università degli Studi di Milano - Bicocca e Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione - Accademia Internazionale della Musica 8/1.4 Convenzione con il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria per la Lombardia (PRAP Lombardia) per attività di collaborazione scientifica, culturale e didattica 8/1.5 Convenzione con l Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio 8/1.6 Convenzione con l Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per attività di collaborazione scientifica da 3

4 attuarsi a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario per i servizi di pubblica utilità (CRISP) 8/1.7 Protocollo d intesa tra l istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico San Matteo e l Università degli Studi di Milano - Bicocca Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute dal titolo Analisi del fenotipo di cellule leucemiche e/o di cellule effetrici per approcci innovativi di trapianto di cellule staminali emopoietiche e di immunoterapia adottiva 8/1.8 Protocollo d intesa con il Comune di Milano per lo svolgimento di attività di Osservatorio di Marketing Territoriale e la realizzazione di progetti di Marketing finalizzati al potenziamento della competitività ed attrattività del territorio. Ratifica del Decreto Rettorale n del /1.9 Contributi 2009 a carico del bilancio universitario per la convenzione tra Università degli Studi di Milano - Bicocca e Azienda Trasporti Milanese S.p.a. 8/1.10 Proposta di nuova convenzione tra Università degli Studi di Milano - Bicocca e Trenitalia s.p.a. e contributi 2009 a carico del bilancio universitario 8/1.11 Convenzione con Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali avente ad oggetto attività di collaborazione scientifica 8/1.12 Convenzione con PFIZER ITALIA s.r.l. per attività di collaborazione scientifica con il Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica 8/1.13 Convenzione per l attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina Generale, parte integrante dell esame di stato di abilitazione all esercizio della professione di Medico Chirurgo (D.M. 19 ottobre 2001, n. 445) 8/1.14 Convenzione tra l Università degli Studi di Milano - Bicocca e gli Istituti Clinici Zucchi di Monza per l utilizzo a scopo assistenziale didattico e di ricerca dell unità operativa di riabilitazione specialistica 8/1.15 Contratto con Chiesi Farmaceutici S.p.a. per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Medicina Sperimentale 8/1.16 Contratto con Novartis Farma S.p.a. per attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Statistica. Ratifica del Decreto Rettorale del , n /1.17 Contratto con Brianzacque s.r.l. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio 8/1.18 Accordo con la Fondazione Silvio Tronchetti Provera per attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Fisica G. Occhialini. Ratifica del Decreto Rettorale n del /1.19 Contratto con l Istituto di Ricerca per l Ecologia e l Economia applicate alle Aree Alpine (IREALP) per la realizzazione del progetto denominato Monitoraggio dell avifauna nidificante in Lombardia. Ratifica del Decreto Rettorale n del /1.20 Rinnovo contratto con la Casa di Cura Giovanni Battista Mangioni S.p.a. per attività di consulenza scientifica a cura del Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche 8/1.21 Accordo con la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena per attività di collaborazione clinico-scientifica nel campo delle malattie autoimmuni e in oncologia dermatologica 8/1.22 Proroga della convenzione con l Agenzia Regionale Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL) per attività di ricerca a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui servizi di pubblica utilità (CRISP) 8/1.23 Contratto con il Comune di Castellanza Settore Polizia Municipale per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio 8/1.24 Convenzione con l Agenzia Regionale Istruzione Formazione e lavoro (ARIFL) per attività di ricerca a cura del Centro di Ricerca Interuniversitario sui servizi di pubblica utilità (CRISP) 8/1.25 Contratto con Upim per attività di consulenza da eseguirsi a cura del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione 8/1.26 Accordo con il Policlinico di Monza per attività da svolgersi a cura del dott. Fabrizio Carini ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 13 e per attività di collaborazione Scientifica nel settore della Chirurgia Odontostomatologica 8/1.27 Contratto con l Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.R.E.R.) per attività di ricerca da 4

5 eseguirsi a cura del Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica con sede presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione 8/1.28 Accordo con l Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense di Monza per la formazione e l aggiornamento degli avvocati e praticanti avvocati dell Ordine di Monza 8/1.29 Contratto con Reti Televisive italiane per attività di consulenza da svolgersi a cura del Centro QUA_SI 8/1.30 Domanda di brevetto internazionale pct/ep 2007/ del dal titolo Use of fluorophores for the selective localisation of mitochondria e domanda di brevetto italiano di priorità n. pd2006a del di proprietà dell Università degli Studi di Milano - Bicocca. Interruzione delle procedure brevettuali. Ratifica Decreto Rettorale n del /1.31 Domanda di brevetto Europeo n del dal titolo Antiproliferative compounds and therapeutic uses thereof in contitolarità con l Università di Ginevra (30%), l Università di Lione 1 (19%) e Università degli Studi di Milano - Bicocca (51%). Scadenza termine versamento tasse di ricerca. Accordi tra i contitolari per la gestione della proprietà intellettuale e per il trasferimento tecnologico. Ratifica Decreto rettorale n del /1.32 Partecipazione dell Università degli Studi di Milano - Bicocca alla proposta di Spin off itsme srl. Team leader: prof. Giorgio De Michelis prof. Roberto Polillo. Struttura scientifica di riferimento: Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione 8/1.33 Proposta di costituzione dello spin off dell Università degli Studi di Milano - Bicocca NFC Aias s.r.l. Team leader: prof. Riccardo Melen. Struttura scientifica di riferimento: Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione 8/1.34 Contratto di edizione con la Casa Editrice Alfredo Guida Editore s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Finalmente il popolo pensa. Sylvain Maréchal nell immagine della Rivoluzione francese" della prof.ssa Erica Mannucci 8/1.35 Contratto di edizione con la Casa Editrice Quodlibet soc. coop. per la pubblicazione del volume dal titolo "l Abisso dell unica sostanza" di cui sono curatori il dott. Vittorio Morfino, il dott. Filippo Del Lucchese e il dott. Gianluca Battistel 8/1.36 Contratto di edizione con la Casa Editrice Francoangeli S.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Città, Cinema, Società. immaginari urbani negli USA e in Italia " della dott.ssa Maria Luisa Fagiani 8/1.37 Contratto di edizione con la Casa Editrice Alfredo Guida Editore S.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo "Rivoluzionare il bel sesso" della dott.ssa Elisa Strumia 8/1.38 Calendario della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti 13 Gennaio ore Febbraio ore Marzo 2008 ore Aprile ore Maggio ore Giugno 2008 ore Luglio 2008 ore Settembre 2008 ore Presa visione 8/2 Fondo di dotazione Fondazione Tecnomed 8/4 Nuovo regolamento di gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi 9 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 9/1 Attivazione del Master di I livello in Osteopatia a.a con un ridotto numero di iscritti. Ratifica del Decreto Rettorale n del 13 novembre /2 Attivazione del Master di I livello in Wound Care a.a con un ridotto numero di iscritti. Ratifica del Decreto Rettorale n del 25 novembre /3 1. Master Universitario di II Livello in Medicina dei Trapianti d Organo 2. Corso di Perfezionamento in Da Ippocrate ad oggi la riabilitazione equestre diventa metodo terapeutico 3. Corso di Perfezionamento in Reumatologia 5

6 4. Corso di Perfezionamento in Cure termali e medicina riabilitativa 5. Corso di Perfezionamento in Advanced course in tropical marine sciences 9/4 Corso di Formazione in Sicurezza e mitigazione del rischio in collaborazione con I.Re.F. Istituto regionale lombardo di Formazione per l amministrazione pubblica. a.a /5 Corso di Alta Formazione in Amministrazione, Direzione e Controllo dei Fondi di Previdenza Complementare (FormaPrev) a. a con l Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 10 VARIE ED EVENTUALI Nessun argomento all ordine del giorno Il Direttore Amministrativo F.to Dott. Candeloro Bellantoni 6