"ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n capitale sociale euro ,00 interamente versato
|
|
- Virginia Foti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 "ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 capitale sociale euro ,00 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A. con unico azionista VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA L'anno duemilaquindici. Il giorno quindici del mese di aprile alle ore undici e quattro minuti. In Torino, in una sala posta al piano interrato dello stabile sito in corso Regina Margherita n. 165, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "ASTM S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A. con unico azionista, con sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165, capitale sociale di euro ,00 (quarantaquattromilioni virgola zerozero) interamente versato, suddiviso in numero (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino A norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione Professor GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 il quale, con il consenso dell'assemblea, invita a fungere da segretario la dottoressa Monica TARDIVO, la quale accetta e ringrazia. Il Presidente comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti della ASTM S.p.A. è stata convocata presso la sede della società in Torino, corso Regina Margherita n. 165, in unica convocazione, per il 1
2 giorno 15 (quindici) aprile 2015 (duemilaquindici) alle ore undici, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. 3. Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili portati a nuovo". 4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. Il Presidente constata e dichiara che: - l'avviso di convocazione, in conformità alla normativa vigente, è stato pubblicato - sia in italiano sia in lingua inglese - in data 10 (dieci) marzo 2015 (duemilaquindici) sul sito internet della società presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e che, in data 11 (undici) marzo 2015 (duemilaquindici), è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; - sono presenti o rappresentati per delega numero 273 (duecentosettantatre) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentoventisettemilaseicentoventotto) azioni ordinarie pari a circa il 77,76% (settantasette virgola settantasei per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta legittimazione; - la società detiene attualmente in portafoglio numero (quattromilioniquattrocentoquarantunmilacinquecento) azioni proprie, pari al 5,047% (cinque virgola zeroquarantasette per cento) del capitale sociale e che la controllata "ATIVA S.p.A." possiede numero 2
3 (ventunmilacinquecento) azioni della società, pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) del capitale sociale, per le quali è sospeso il diritto di voto; - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente professor Gian Maria GROS-PIETRO, la dottoressa Daniela GAVIO, Vice Presidente, il geometra Marcello GAVIO, Vice Presidente, il dottor Alberto SACCHI, Amministratore Delegato, la professoressa Stefania BARIATTI, il dottor Luigi BOMARSI, la dottoressa Caterina BIMA, il professor Flavio DEZZANI, il dottor Cesare FERRERO, l'ingegner Giuseppe GAROFANO (arrivato alle ore undici e venticinque minuti), l'ingegner Alberto RUBEGNI, il dottor Stefano VIVIANO e l'avvocato Marco WEIGMANN, mentre hanno giustificato la propria assenza l'ingegnere Barbara POGGIALI e il dottor Luigi ROTH; - per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci Effettivi, professor Marco FAZZINI, Presidente, dottoressa Piera BRAJA e dottor Ernesto RAMOJNO; - è presente il Direttore Generale della società dottor Graziano SETTIME; - sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa; - in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società rilievi da parte della Consob; - la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata resa disponibile presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società: e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato; - a tutti gli intervenuti all'assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza; - per la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono presenti il dottor Santo RIZZO, il dottor Alessandro PUCCIONI e la dottoressa Silvia PASQUETTAZ; - il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci è pari a (cinquemilaquattrocentotrentadue); - è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari 3
4 ai sensi delle vigenti disposizioni; è stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari. Il Presidente dichiara quindi l'assemblea legalmente e validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Il Presidente, inoltre, segnala che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione è stato inserito sul sito internet della società il modulo di delega per l'intervento in assemblea. Comunica che: - non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, nè è stata presentata alcuna proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo numero 58/1998, e precisa altresì che non sono intervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998, ad eccezione delle domande pervenute da parte dell'azionista Marco Geremia Carlo Bava che, unitamente alle relative risposte, sono state consegnate in copia agli odierni partecipanti all'assemblea e verranno allegate al verbale della presente assemblea (Allegato "A"); - i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: 1. GRUPPO AURELIA: n (quarantasettemilioniquattrocentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque) azioni pari al 53,928% (cinquantatre virgola novecentoventotto per cento): * Aurelia S.r.l.: n (quattrocentosettantasettemilasessantatre) azioni pari allo 0,542% (zero virgola cinquecentoquarantadue per cento); 4
5 * Argo Finanziaria S.p.A. con unico azionista: n (quarantaseimilioninovecentosettantanovemilaquattrocentotrentadue) azioni pari al 53,386% (cinquantatre virgola trecentoottantasei per cento); 2. GRUPPO ASTM: n (quattromilioniquattrocentosessantatremila) azioni pari al 5,072% (cinque virgola zerosettantadue per cento); * Astm S.p.A.: n (quattromilioniquattrocentoquarantunmilacinquecento) azioni proprie pari al 5,047% (cinque virgola zeroquarantasette per cento) - per le quali è sospeso il diritto di voto; * Ativa S.p.A.: n (ventunmilacinquecento) azioni pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) - per le quali è sospeso il diritto di voto; 3. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC: n (ottomilionisettecentoottantatremilacentotrentatre) azioni pari al 9,981% (nove virgola novecentoottantuno per cento); 4. GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI: n (tremilioniottocentoventimilaottantatre) azioni pari al 4,341% (quattro virgola trecentoquarantuno per cento): * indirettamente n (unmilionesettecentoquarantaquattromilatrecentoquarantacinque) azioni pari all' 1,982% (uno virgola novecentoottantadue per cento) tramite Alleanza Assicurazioni S.p.A. * indirettamente n (duemilionisettantacinquemilasettecentotrentotto) azioni pari al 2,359% (due virgola trecentocinquantanove per cento) tramite Generali Italia S.p.A.; 5. NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT: n (unmilionesettecentosessantatremilaquattrocentosedici) azioni pari al 2,038% (due virgola zerotrentotto per cento); - è fatto invito ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa; 5
6 - come consentito dall'articolo 2 del "Regolamento dell'assemblea", egli informa che sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della società e di società del Gruppo addetti ai lavori assembleari; - è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione; - è fatto invito a coloro che intendessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione. Egli fa presente che, anche in relazione alle richieste contenute nelle delibere Consob relative all'informativa da fornire in occasione delle assemblee degli azionisti, viene allegato al verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea (Allegato "B") e l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in sede costitutiva (Allegato "B1"), in proprio o per delega, con le indicazioni prescritte, nonché per ogni singola votazione l'elenco nominativo di quanti, aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti, non hanno votato o che hanno richiesto di allontanarsi, indicando il relativo numero di azioni. Il Presidente fa presente che le votazioni avverranno mediante alzata di mano e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno. 1. Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato Il Presidente comunica che il bilancio (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2015) è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, a decorrere dal 24 (ventiquattro) marzo 2015 (duemilaquindici). Contestualmente sono state pubblicate anche le relazioni della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e del Collegio Sindacale. Comunica quindi che di quanto sopra è stata data informativa, nel rispetto della vigente normativa, mediante comunicato stampa il 24 (ventiquattro) marzo 2015 (duemilaquindici) e mediante avviso 6
7 pubblicato il 25 (venticinque) marzo 2015 (duemilaquindici) sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Dà atto che il documento è stato altresì consegnato agli odierni partecipanti all'assemblea e viene allegato al presente verbale: Relazione sulla Gestione (Allegato "C"); Bilancio e relativi allegati (Allegato "D"); Relazione del Collegio Sindacale (Allegato "E"); Relazione della Società di Revisione (Allegato "F"). Il documento in lingua inglese è stato reso altresì disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società. Il Presidente rende noto che il bilancio di esercizio è stato redatto, sulla base di quanto definito dall'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, secondo i principi contabili internazionali IFRS emanati dall'international Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'international Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominati Standing Interpretations Committee ("SIC"). Come già effettuato negli scorsi esercizi, si è ritenuto di compendiare in un'unica Relazione sia i fatti significativi dell'esercizio della Capogruppo sia quelli riguardanti tutte le Società oggetto di consolidamento, evitando così le inevitabili ripetizioni che derivavano dalla duplicità delle Relazioni. Il bilancio consolidato, pertanto, non è più accompagnato da una propria autonoma Relazione. Il Presidente cede la parola all'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI il quale comunica che l'esercizio 2014 vede la consuntivazione - a livello di Gruppo - di un "Volume d'affari" superiore ad 1 miliardo di euro (1.045 milioni di euro). Precisa che il positivo andamento del traffico (+0,88%), unitamente agli incrementi tariffari riconosciuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014, hanno determinato un incremento dei "ricavi netti da pedaggio" pari a 46,9 milioni di euro (+5,47%). Tale variazione è ascrivibile per 6,4 milioni di euro alla crescita dei volumi di traffico (l'incremento dei volumi - pari allo 0,88% - ha determinato, in considerazione del mix di traffico, un effetto sui "ricavi 7
8 netti da pedaggio" pari allo 0,75%) e - per 40,5 milioni di euro - all'aumento delle tariffe. Evidenzia che le tariffe hanno registrato - nel confronto con l'esercizio un incremento (i) pari a 31,8 milioni di euro (+3,71%), relativamente agli aumenti riconosciuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014, e (ii) pari a 8,7 milioni di euro (+1,01%), per quanto concerne le tratte gestite dalla SATAP S.p.A.: l'esercizio 2013 aveva, infatti, beneficiato solo in parte dell'aumento tariffario spettante (in quanto riconosciuto con decorrenza dal 12 aprile 2013). Osserva che l'incremento dei "ricavi netti da pedaggio", in presenza (i) di una crescita fisiologica nei costi operativi del settore autostradale e (ii) di un lieve miglioramento nella contribuzione complessiva dei c.d. "settori ancillari", ha determinato un incremento del "margine operativo lordo" pari a 42,5 milioni di euro, attestandosi su di un importo pari a 613,9 milioni di euro. Inoltre, l'efficienza operativa del Gruppo evidenzia un ulteriore incremento: in particolare, l'"ebitda margin" risulta pari al 59% (58% nel 2013). Sottolinea che la rilevazione - quali partite di natura "non ricorrente" - (i) di rimborsi assicurativi (pari a +1,5 milioni di euro) e (ii) della parziale svalutazione (pari a -11,7 milioni di euro) di un credito iscritto in precedenti esercizi, comporta la consuntivazione, al 31 dicembre 2014, di un "margine operativo lordo rettificato" pari a 603,6 milioni di euro. Dà atto che, nonostante l'aumento degli ammortamenti (+24,9 milioni di euro), le maggiori svalutazioni operate relativamente alle partecipazioni (+7 milioni di euro) e la rilevazione di "componenti non ricorrenti", l'utile - quota Gruppo evidenzia una crescita pari a 7,4 milioni di euro (+11,5 milioni di euro, al netto delle citate poste "non ricorrenti"), attestandosi su di un importo pari a 99,8 milioni di euro. Comunica infine che: (i) il cash flow operativo - in crescita di circa 33,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio - risulta pari a 433,3 milioni di euro; (ii) l''"indebitamento finanziario netto rettificato" al 31 dicembre in miglioramento di circa 10,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre risulta pari a 1.311,6 milioni di euro (1.321,8 milioni di 8
9 euro al 31 dicembre 2013). (iii) gli investimenti relativi alle infrastrutture autostradali, realizzati nell'esercizio 2014, risultano pari a circa 223 milioni di euro. Illustra quindi brevemente alcuni dati salienti del primo periodo 2015 e precisamente: (i) Andamento del traffico nei primi mesi del 2015 Relativamente all'andamento del traffico, comunica che il dato del primo bimestre 2015, seppur evidenziando una elevata volatilità tra il mese di gennaio (+3,30%) ed il mese di febbraio (+0,03% ), vede un consolidamento dei segnali di miglioramento già manifestatisi nel corso del precedente esercizio; in particolare il primo bimestre 2015 evidenzia una crescita complessiva pari all'1,70% (quale risultante di una crescita pari al +2,34% con riferimento ai veicoli leggeri ed una sostanziale invarianza del traffico dei veicoli pesanti). (ii) "Procedura di gara relativa all'affidamento in concessione dell'autostrada "A21 Piacenza-Cremona-Brescia". Ricorda che, come riportato nella Relazione sulla gestione (nell'ambito del paragrafo "Nuove Iniziative"), in data 5 febbraio 2015 è stata presentata, da parte della controllata SATAP S.p.A. e della collegata ITINERA S.p.A. (in Raggruppamento temporaneo di imprese, con quote rispettivamente pari al 70% ed al 30%), l'offerta per la partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione delle attività di costruzione, gestione e manutenzione dell'autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola D'Arda (PC) di km 88,6. Nel corso della seduta pubblica tenutasi il 27 marzo 2015, così come evidenziato in apposito comunicato stampa diffuso in pari data, sono stati attribuiti i seguenti punteggi ai concorrenti: Concorrente: RTI SATAP/ITINERA Offerta Economica (max 70 punti): 62,33; Offerta Tecnica (max 30 punti): 29,21; 9
10 Totale (max 100 punti): 91,54. Concorrente: Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. Offerta Economica (max 70 punti): 60,74 Offerta Tecnica (max 30 punti): 27,73 Totale (max 100 punti): 88,47. Comunica che al momento la procedura di affidamento non è conclusa atteso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti darà corso alle ulteriori attività procedurali propedeutiche all'aggiudicazione. Osserva che la citata autostrada riveste significativo rilievo strategico per il Gruppo ASTM in quanto, come noto, rappresenta la prosecuzione della tratta autostradale "Torino-Alessandria-Piacenza", attualmente in concessione alla controllata SATAP S.p.A.. Comunica inoltre che, nell'ambito del bando di gara, è prevista la realizzazione (e la successiva gestione) del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, la c.d. "Corda Molle", importante opera di collegamento in prossimità dell'abitato di Brescia, con la nuova autostrada Bergamo-Brescia-Milano gestita dalla co-controllata Bre.Be.Mi. (iii) "Partecipazione alla gara per la progettazione, costruzione e gestione della tangenziale di Bratislava (Slovacchia) e della relativa viabilità di adduzione". Comunica che, in linea con la strategia di sviluppo, anche in ambito internazionale, del Gruppo e tenuto conto delle sinergie realizzabili con il "settore costruzioni" nell'ambito dei greenfield project autostradali, in data 27 marzo 2015 la SIAS S.p.A., unitamente alla collegata Itinera S.p.A., alle società Acciona Concesiones S.L., Rizzani de Eccher S.p.A. ed al partner finanziario Marguerite Wind Marsel S.a.r.l. (società controllata dal fondo lussemburghese Marguerite Fund), ha partecipato alla procedura di pre-qualifica, indetta dal Ministero dei Trasporti Slovacco, propedeutica all'affidamento della concessione (secondo lo schema Build, Operate and Transfer) relativa alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'autostrada D4 - tratta Jarovce-Raca, e della tangenziale R7 - sezione 10
11 Bratislava Prievoz-Holice. Sottolinea che il valore preliminare dell'infrastruttura, che avrà un'estensione totale di circa 59 km, è stimato in circa milioni di euro. Evidenzia che il periodo di costruzione è previsto in circa 4 anni ( ) mentre quello di concessione - posto a base di gara - è di massimi 30 anni dal completamento dell'opera. L'attività del concessionario risulterà limitata al solo esercizio e manutenzione dell'infrastruttura, risultando pertanto escluse le attività di riscossione del pedaggio: a fronte dell'attività svolta, il concessionario sarà remunerato - direttamente dal Concedente - per il tramite di availability payments (contributi/ canoni garantiti); non si configura, pertanto, alcun "rischio traffico" in capo alla Concessionaria. Precisa che alla fase di pre-qualifica seguirà un "dialogo competitivo" tra il Ministero dei Trasporti Slovacco e i primi quattro soggetti selezionati. In caso di aggiudicazione, è prevista la costituzione di un SPV (Special Purpose Vehicle) nel quale - sulla base degli accordi attualmente in essere - la controllata SIAS S.p.A. e la collegata ITINERA S.p.A dovrebbero detenere una quota complessivamente pari al 10%. Conclude specificando che entro la fine del 2015 dovrebbe venir selezionato il soggetto aggiudicatario sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Presidente ringrazia l'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI per l'esposizione e fa quindi presente che nell'ambito del fascicolo di bilancio è riportata, quale allegato alla Relazione sulla gestione, la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari". Tale Relazione, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, tiene conto dei criteri e delle modalità espositive contenuti nel "format" predisposto da Borsa Italiana S.p.A.. Comunica che la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità e nei medesimi termini del bilancio ossia, presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ed è allegata al presente verbale 11
12 (Allegato "C"). Poiché il Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), come già riferito, è stato messo a disposizione nei prescritti termini ed è stato distribuito in copia ai presenti, e trovasi allegato al verbale (Allegato "D") propone, con il consenso degli intervenuti, di ometterne la lettura. Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Prof. Marco FAZZINI il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale comunica che nel corso dell'esercizio, il Collegio Sindacale. (i) ha svolto l'attività di vigilanza demandata dalla normativa e ha accertato che il bilancio dell'esercizio sia stato predisposto sulla base di quanto definito dal D.lgs. 38/2005 secondo le linee guida dei principi contabili internazionali; (ii) ha verificato l'adeguatezza della struttura organizzativa e che siano stati rispettati i principi di corretta amministrazione; (iii) ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2014 presenta un utile di ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) euro ed è stato comunicato al Collegio Sindacale nei termini di legge. Comunica infine che il Collegio Sindacale, preso atto del giudizio positivo espresso nella relazione della società di revisione, ritiene che il bilancio al 31 dicembre 2014 sia suscettibile di approvazione. Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e dà la parola al Dott. Santo RIZZO il quale in rappresentanza della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. comunica che il Bilancio d'esercizio della ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standars adottati dall'unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della ASTM S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data. 12
13 Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la discussione, precisando che raccolte tutte le domande, si procederà a fornire le relative risposte. Prende la parola l'azionista Davide REALE il quale innanzitutto si complimenta con la società per i risultati di bilancio e per gli ultimi tre anni che definisce "meravigliosi". Chiede quindi informazioni e spiegazioni in merito (i) alle aggregazioni e alla scadenza delle concessioni, (ii) all'investimento BreBeMi e (iii) alle nuove iniziative di engineering all'estero, in particolare in Bosnia e Algeria. Ringrazia e annuncia il proprio voto favorevole. Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale si rivolge al Presidente chiedendogli di portare parte della propria personale visione strategica del futuro all'interno di ASTM. Ribadisce l'importanza dell'ambiente e del progetto, dal medesimo già proposto alla controllata SIAS, di utilizzare le infrastrutture autostradali, quali ad esempio i pannelli antirumore, per produrre energia. Si tratterebbe di creare pannelli con sistemi fotovoltaici e di utilizzare l energia prodotta per illuminare l autostrada. Chiede quindi la disponibilità a portare in Consiglio di Amministrazione la proposta di affidare al consigliere Giuseppe GAROFANO, che è stato uno dei fondatori di Alerion, l incarico di verificare se è possibile, per ASTM, intraprendere iniziative nel campo delle energie rinnovabili, attesa la necessità, per il futuro, di reperire fonti energetiche alternative a quelle attuali. In merito alla domanda numero 7) dal medesimo formulata alla società ( Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri ) ed alla relativa risposta ( A livello di gruppo sono stati erogati contributi per comitati e campagne elettorali per complessivi 70 migliaia ) chiede a chi siano stati elargiti i euro. Osserva che ASTM ha un tasso medio ponderato dell indebitamento pari al 3,58% e una remunerazione degli investimenti di liquidità pari al 3,14% e chiede informazioni in merito alla partecipazione nella società BAGLIETTO S.p.A.. Dichiara infine il proprio voto favorevole al bilancio 2014 qualora il Presidente si impegni a 13
14 proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento di un mandato al consigliere Giuseppe GAROFANO sul tema delle energie rinnovabili come già suggerito. Prende la parola l'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI, il quale in merito alla domanda posta dall'azionista Davide REALE sugli investimenti esteri (Algeria e Bosnia) riprende quanto precedentemente esposto nel quadro dell'aggiornamento sui fatti successivi alla chiusura dell esercizio; ribadisce che il Gruppo sta cercando di ampliare in ambito internazionale le proprie attività sia nel settore delle costruzioni (Africa, Penisola Araba, Australia, Nord America) sia nel settore delle concessioni, ove il quadro politico, normativo ed economico lo consentano, come ad esempio in Slovacchia. Relativamente alla domanda sul tema delle aggregazioni osserva che il Gruppo negli anni è gradualmente cresciuto sul piano del fatturato e del personale per effetto dell acquisizione di nuove tratte autostradali, le cui concessioni hanno scadenze differenziate nel tempo. Evidenzia che la durata breve della concessione può costituire, nello sviluppo dei piani di investimento, un ostacolo alla realizzazione degli interventi di potenziamento e di adeguamento infrastrutturale che richiedono, per la loro remuneratività, un lasso temporale più ampio della durata residua della concessione medesima. Il Governo Italiano, consapevole di tale necessità, alla fine del mese di agosto 2014, ha effettuato una serie di pre-notifiche all Unione Europea, volte a supportare misure di compensazione a fronte di un programma di investimenti qualificabile come obbligo di servizio pubblico (SIEG). Il piano Governativo consentirebbe di concentrare in un unica concessione quelle facenti capo al Gruppo SIAS, con conseguente impegno economico di circa 7 miliardi di euro di investimenti (contro gli attuali 1,8 miliardi di euro). Relativamente a "Bre.Be.Mi", come già riferito, ricorda che l'affidamento in concessione dell'autostrada "A21 Piacenza-Cremona-Brescia contempla - altresì - la realizzazione (e la 14
15 successiva gestione) del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, la c.d. "Corda Molle", importante opera di collegamento in prossimità dell'abitato di Brescia, con la nuova autostrada Bergamo-Brescia-Milano gestita dalla co-controllata Bre.Be.Mi., che in base alla previsione di gara sarà realizzata in 5 anni, ben oltre il termine originariamente fissato. In merito alla domanda posta dall'azionista Marco Geremia Carlo BAVA su "BAGLIETTO S.p.A." l Amministratore Delegato precisa che l acquisizione della partecipazione nella citata società, effettuata nell ottica di una diversificazione dell attività sociale e tenendo anche conto dei potenziali benefici nei settori industriale/logistico/immobiliare nell area di La Spezia, è ricompresa nell ambito delle attività che costituiscono l oggetto sociale di ASTM, quale holding di partecipazioni. Prende la parola il Presidente, il quale - con riferimento all intervento dell azionista Marco Geremia Carlo BAVA - si dichiara intellettualmente favorevole sull importanza della ricerca di fonti di energia rinnovabile, ( potenzialmente interessante da un punto di vista economico) evidenziando, tuttavia, le difficoltà nell individuare le condizioni concrete idonee a rendere tale ricerca effettivamente profittevole. Esprime la propria disponibilità, ove l ing. Garofano si renda disponibile a fungere da mentore, ad esplorare detto ambito. Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, informa che per l'attività di revisione legale sono stati consuntivati dalla Deloitte & Touche S.p.A. i seguenti corrispettivi: - revisione contabile del bilancio di esercizio: 9 migliaia di euro (85 ore); - revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale: 5 migliaia di euro (50 ore); - verifica della regolare tenuta della contabilità: 3 migliaia di euro (30 ore); - procedure di revisione concordate sui conti trimestrali al 31 marzo e 30 settembre: 2 migliaia di euro (20 ore). 15
16 Per completezza fa presente che, ai sensi dell'articolo 149-duodecies della Deliberazione Consob n /99 (Regolamento Emittenti), nell'ambito del bilancio di esercizio alla voce "Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione" sono dettagliati i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2014 riconosciuti alla Deloitte & Touche S.p.A. ed alle società appartenenti alla "rete" della società di revisione a fronte delle prestazioni fornite alla ASTM ed alle società da questa controllate. Il Presidente: - comunica che sono presenti o rappresentati per delega n. 275 (duecentosettantacinque) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentocinquantasettemilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 77,79% (settantasette virgola settantanove per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, di cui 10 (dieci) in proprio e 265 (duecentosessantacinque) per delega; - mette quindi in votazione per alzata di mano il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), comprensivo della Relazione sulla gestione, che chiude con un utile di euro ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei), con precisazione che la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo sarà oggetto della successiva votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la proposta di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), comprensivo della Relazione sulla gestione è stata approvata a maggioranza con: - numero (sessantottomilioniquattrocentoventitremilacinquecentosessantasei) voti favorevoli ; - nessun voto contrario; - numero (trentaquattromilatrecentoottantuno) azioni astenute; 16
17 - nessuna azione non votante. I nominativi di coloro che risultano aver espresso voto favorevole e che si sono astenuti, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (Allegato "G"). Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale dichiara di aver mantenuto la propria promessa votando a favore in merito all'approvazione del bilancio pur restando insoddisfatto sulla risposta ricevuta relativamente alla domanda n. 7) sui finanziamenti ai partiti. Chiede quindi che gli venga fornito l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri. Ripresa la parola, il Presidente ribadisce che il bilancio consolidato non è accompagnato da una autonoma Relazione sulla gestione, essendosi proceduto alla compilazione di un'unica Relazione per il bilancio di esercizio e per quello consolidato. Il bilancio consolidato 2014 è stato redatto - sulla base di quanto definito dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n secondo i principi contabili internazionali IFRS emanati dall'international Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'international Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominati Standing Interpretations Committee ("SIC"). Il bilancio consolidato comprende, oltre al bilancio della ASTM, i bilanci delle Società sulle quali la stessa esercita il controllo, opportunamente rettificati/riclassificati al fine di renderli omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti con i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il controllo sussiste quando la capogruppo ha il potere di dirigere le attività rilevanti della società ed è esposta alla variabilità dei risultati. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato con decorrenza dalla data nella 17
18 quale si assume il controllo fino al momento nel quale tale controllo cessi di esistere. Le società sulle quali si esercita il controllo congiuntamente con soci terzi ("joint venture") sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto". Le società sulle quali si esercita un'"influenza notevole" sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto". Precisa, inoltre, che le controllate Sistemi e Servizi s.c.ar.l. e Brescia Milano Manutenzioni S.c.ar.l. sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto" in quanto non rilevanti. Il loro consolidamento non avrebbe prodotto alcun effetto significativo sul bilancio consolidato. I criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio consolidato al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013; tengono altresì conto delle variazioni intervenute nell'area di consolidamento, in particolare della rappresentazione dei "minimi garantiti" nei contratti di concessione. Il "risultato - quota Gruppo" si attesta su di un importo pari a 99,8 milioni di euro (92,4 milioni di euro nell'esercizio 2013). A completamento dell'informativa testè resa comunica che il corrispettivo consuntivato dalla Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio consolidato 2014 della ASTM ammonta a 8 migliaia di euro (80 ore). Il Presidente procede quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Egli fa presente che sull'argomento è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione una relazione illustrativa che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei prescritti termini di legge. La relazione in lingua inglese è stata resa disponibile presso le sede legale e sul sito internet della 18
19 Società. Il documento è stato, inoltre, distribuito in copia agli odierni partecipanti e viene allegato al presente verbale (Allegato "H"). Considerato quanto sopra, propone, con il consenso degli intervenuti, di ometterne la lettura. Dà quindi lettura della proposta di destinazione dell'utile pari ad euro ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) e di distribuzione del dividendo contenuta nella Relazione sulla Gestione testè approvata unitamente al bilancio 2014, che qui di seguito si trascrive: " Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: (i) attribuire l'utile di esercizio di ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) euro, che residua in ,00 (trentanovemilionisettecentosettantatremilaseicentoundici) euro (dopo la distribuzione dell'"acconto sul dividendo" dell'esercizio 2014 di 0,20 (zero virgola venti) euro per azione, per complessivi ,00 (sedicimilionisettecentoottantamilacentoventicinque) euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 novembre 2014), come segue: - agli Azionisti, a titolo di "dividendo", 0,25 (zero virgola venticinque) euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla "record date" determinata ai sensi dell'articolo 83 - terdecies del D. Lgs. N. 58/98, a "saldo" del sopramenzionato acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2014; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2014 ammonta, pertanto, a 0,45 (zero virgola quarantacinque) euro; - alla riserva "utili portati a nuovo" l'importo che residua dopo l'attribuzione sopra proposta.". Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Prof. Marco FAZZINI il quale comunica che non si rilevano motivi ostativi alla proposta di destinazione dell utile di esercizio formulata dal 19
20 Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dichiara aperta la discussione precisando che raccolte tutte le domande, si procederà a fornire le relative risposte. Prende la parola l'azionista Marco Carlo Geremia BAVA il quale chiede nuovamente di conoscere l' elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri. Rileva, quindi, che, a fronte di un numero esiguo di dipendenti, la società ha speso ,00 (quattrocentomila virgola zerozero) euro per viaggi aerei/noleggio aeromobili, e chiede vengano forniti chiarimenti in merito. Prende la parola il Presidente il quale rileva che il costo sostenuto (che non è corretto rapportare esclusivamente al numero di dipendenti in forza alla società) risulta contenuto considerato l ammontare complessivo dei ricavi e dei costi gestionali ascrivibili alla società, tenuto anche conto dell ampio disegno strategico connesso alla sua natura di capogruppo quale holding finanziaria. In proposito l'amministratore Delegato dott. Alberto SACCHI ricorda che ASTM S.p.A., quale società quotata, intrattiene rapporti con analisti e potenziali investitori internazionali (Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti) con i quali vengono organizzati incontri concentrati in un ristretto arco temporale che rendono necessario l utilizzo di velivoli noleggiati (si pensi a titolo di esempio alle attività condotte nel corso del 2014 a fianco della controllata SIAS in occasione del roadshow organizzato per l emissione di un bond quotato alla borsa irlandese o per interfacciarsi con le agenzie di rating). Nessuno altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione e - comunica che sono presenti o rappresentati per delega n. 272 (duecentosettantadue) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentoquarantottomilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 77,78% (settantasette virgola settantotto per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) 20
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRichiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione
DettagliENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE
Pubblicata il 3 Aprile 2013 ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliAssemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00
Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
DettagliSi precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliRELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI ZIONE RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL ODG DELL ASSEMBLEA ORDINARIA: Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliProposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti
Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del
DettagliSede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com
PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
Dettagli(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su
MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015) Signori Azionisti,
DettagliBIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015
BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015 Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione relativa alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art.
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, il Consiglio
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliCredito Emiliano SpA
Credito Emiliano SpA RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano per l Assemblea convocata per deliberare sulla proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di. autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame ed alla
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie
Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti
DettagliASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.
ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica)
Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica) Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea per deliberare
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CON FINALITA DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA DEL TITOLO
DettagliDavide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti
Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013, ai sensi dell articolo 125-ter del
DettagliIn caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo
Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliAssemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 1 Punto n.
DettagliSignori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *
Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,
DettagliAssemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile 2014
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2014 Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 - ter Codice Civile Relazione illustrativa ai sensi
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
DettagliRENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015 (ex art. 125 - quater, 2 comma, TUF)
Bolzoni S.p.A. Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338 RENDICONTO
Dettagli30 APRILE 2010 (Prima convocazione)
CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84033
DettagliAssemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno
Assemblea degli Azionisti Relazioni e proposte all ordine del giorno 17 aprile 2009 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetro di Modena,
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
DettagliSAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)
SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliE U R O T E C H S. P. A.
E U R O T E C H S. P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA F RAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N. 01791330309 CAPITALE SO CIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.
Dettagliconcernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliRelazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter
Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter del Decreto Legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n.
Dettagliwww.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
Dettagliproposta di delibera delibera
Relazione degli amministratori di Nice S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del
DettagliMOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DettagliRelazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013
DettagliCONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Mid Industry Capital S.p.A Sede Legale Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 Milano Cod. Fisc. e P.IVA R.I. Milano 05244910963, R.E.A. Mi 1806317, Capitale Sociale Euro 5.000.225 i.v. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Dettagli1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliProposte per l Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
Proposte per l Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria e straordinaria di Zignago Vetro S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Fossalta di Portogruaro (VE),
DettagliORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA
Unipol Gruppo Finanziario Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015 ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA 1. Bilancio d esercizio
DettagliASSEMBLEA DEI SOCI 2014
Comunicato Stampa ASSEMBLEA DEI SOCI 2014 Approvato il bilancio dell esercizio 2013 di Atlantia S.p.A. Deliberata la distribuzione di un dividendo per l esercizio 2013 pari a complessivi euro 0,746 per
DettagliAIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliSAVE S.p.A. (www.grupposave.it)
SAVE S.p.A. (www.grupposave.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.p.A. SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 9 DICEMBRE 2015 (IN PRIMA CONVOCAZIONE)
DettagliASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
DettagliSULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357 E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE NONCHÉ DELL ART. 132
DettagliRelazioni Illustrative degli Amministratori
Relazioni Illustrative degli Amministratori da sottoporre all'assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 28 aprile 2010, 29 aprile 2010, e 30 aprile 2010. Buzzi Unicem SpA
DettagliProcedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
DettagliApprovata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,
DettagliASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto
DettagliPoste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190. Capitale Sociale 1.306.110.000,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Poste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190 Capitale Sociale 1.306.110.000,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA 842633 P. IVA 01114601006 - C.F. 97103880585 Verbale di
DettagliASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 22 aprile 2015 - Prima Convocazione ed occorrendo 23 aprile 2015 Seconda Convocazione
Servizi Italia S.p.A. Sede legale: Via S. Pietro, 59/b 43019 Castellina di Soragna (PR) Capitale sociale: Euro 28.371.486,00 i.v. Numero Iscrizione Registro Imprese di Parma, C.F. 08531760158, Partita
DettagliRelazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie
Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni
DettagliRELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. IN ORDINE AI DIVERSI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. IN ORDINE AI DIVERSI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2014 Emak S.p.A.
DettagliCONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della
DettagliDELIBERAZIONE N. DEL POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 281 16/06/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 8792 DEL 04/06/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA'
DettagliSERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *
SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 e dell art. 12 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014:
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014: 2. Autorizzazione all'acquisto e all alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del codice
Dettagli3. Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.
3. Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, si astiene altresì dal dare
DettagliASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO * * * Relazione
DettagliCerved Information Solutions S.p.A.
Cerved Information Solutions S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Unica convocazione: 27 aprile 2015 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli aventi diritto di
Dettagli3. Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Il Presidente, con il
3. Rinnovo autorizzazione all acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, si astiene altresì dal dare
DettagliITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI
ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI COMUNICATO STAMPA Convocazione di Assemblea Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti ordinari di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria
DettagliSOL S.p.A. P.zza Diaz 1 20052 MONZA (MI)
P.zza Diaz 1 20052 MONZA (MI) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE per l Assemblea del 30.04.2004 SOL S.p.A. Sede
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2010 Revoca, per la parte non utilizzata, e contestuale conferimento di nuova
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2014, in unica convocazione, in merito al punto 6) dell ordine del giorno, concernente la proposta
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
DettagliPRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
DettagliPROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE
PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI STEFANEL S.P.A. AI SENSI DELL ART.73 DEL
DettagliCALTAGIRONE EDITORE S.p.A. SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28 CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28 CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 22 Aprile 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
DettagliAedes S.p.A. Bastioni di Porta Nuova 21 20121 Milano Tel. +39 02 62431 Fax +39 02 29002719
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile,
Dettagli(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF)
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2016 (redatta ai sensi dell'articolo
DettagliPROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Signori Azionisti, la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 73, nonché dell'allegato 3A, Schema N. 4, del Regolamento
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea dei Soci del 29 aprile 2015 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
DettagliAssemblea ordinaria degli azionisti. 28 aprile 2016 prima convocazione. 29 aprile 2016 seconda convocazione
Assemblea ordinaria degli azionisti 28 aprile 2016 prima convocazione 29 aprile 2016 seconda convocazione Relazione illustrativa degli amministratori Redatta ai sensi dell art. 125-ter, comma 1, del D.
DettagliPunto 4 dell ordine del giorno: Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.
Assemblea ordinaria 20 aprile 2012 prima convocazione 21 aprile 2012 seconda convocazione Punto 4 dell ordine del giorno: Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020;
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliREPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110. Capitale Sociale versato di 4.863.485,64. Registro delle Imprese di Torino n.
REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110 Capitale Sociale versato di 4.863.485,64 Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010 Codice fiscale n. 97579210010 Partita IVA n. 08013390011
DettagliConsiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE
Consiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE Proposta di Deliberazione dell Assemblea SEDUTA del 8.04.2014 N. di Reg. N. di Prot. Odg 3 Immediatamente eseguibile Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO
Dettagli