"ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n capitale sociale euro ,00 interamente versato

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165. capitale sociale euro 44.000.000,00 interamente versato"

Transcript

1 "ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 capitale sociale euro ,00 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A. con unico azionista VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA L'anno duemilaquindici. Il giorno quindici del mese di aprile alle ore undici e quattro minuti. In Torino, in una sala posta al piano interrato dello stabile sito in corso Regina Margherita n. 165, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "ASTM S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A. con unico azionista, con sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165, capitale sociale di euro ,00 (quarantaquattromilioni virgola zerozero) interamente versato, suddiviso in numero (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino A norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione Professor GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 il quale, con il consenso dell'assemblea, invita a fungere da segretario la dottoressa Monica TARDIVO, la quale accetta e ringrazia. Il Presidente comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti della ASTM S.p.A. è stata convocata presso la sede della società in Torino, corso Regina Margherita n. 165, in unica convocazione, per il 1

2 giorno 15 (quindici) aprile 2015 (duemilaquindici) alle ore undici, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. 3. Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili portati a nuovo". 4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. Il Presidente constata e dichiara che: - l'avviso di convocazione, in conformità alla normativa vigente, è stato pubblicato - sia in italiano sia in lingua inglese - in data 10 (dieci) marzo 2015 (duemilaquindici) sul sito internet della società presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e che, in data 11 (undici) marzo 2015 (duemilaquindici), è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; - sono presenti o rappresentati per delega numero 273 (duecentosettantatre) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentoventisettemilaseicentoventotto) azioni ordinarie pari a circa il 77,76% (settantasette virgola settantasei per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta legittimazione; - la società detiene attualmente in portafoglio numero (quattromilioniquattrocentoquarantunmilacinquecento) azioni proprie, pari al 5,047% (cinque virgola zeroquarantasette per cento) del capitale sociale e che la controllata "ATIVA S.p.A." possiede numero 2

3 (ventunmilacinquecento) azioni della società, pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) del capitale sociale, per le quali è sospeso il diritto di voto; - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente professor Gian Maria GROS-PIETRO, la dottoressa Daniela GAVIO, Vice Presidente, il geometra Marcello GAVIO, Vice Presidente, il dottor Alberto SACCHI, Amministratore Delegato, la professoressa Stefania BARIATTI, il dottor Luigi BOMARSI, la dottoressa Caterina BIMA, il professor Flavio DEZZANI, il dottor Cesare FERRERO, l'ingegner Giuseppe GAROFANO (arrivato alle ore undici e venticinque minuti), l'ingegner Alberto RUBEGNI, il dottor Stefano VIVIANO e l'avvocato Marco WEIGMANN, mentre hanno giustificato la propria assenza l'ingegnere Barbara POGGIALI e il dottor Luigi ROTH; - per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci Effettivi, professor Marco FAZZINI, Presidente, dottoressa Piera BRAJA e dottor Ernesto RAMOJNO; - è presente il Direttore Generale della società dottor Graziano SETTIME; - sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa; - in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società rilievi da parte della Consob; - la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata resa disponibile presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società: e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato; - a tutti gli intervenuti all'assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza; - per la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono presenti il dottor Santo RIZZO, il dottor Alessandro PUCCIONI e la dottoressa Silvia PASQUETTAZ; - il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci è pari a (cinquemilaquattrocentotrentadue); - è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari 3

4 ai sensi delle vigenti disposizioni; è stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari. Il Presidente dichiara quindi l'assemblea legalmente e validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Il Presidente, inoltre, segnala che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione è stato inserito sul sito internet della società il modulo di delega per l'intervento in assemblea. Comunica che: - non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, nè è stata presentata alcuna proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo numero 58/1998, e precisa altresì che non sono intervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998, ad eccezione delle domande pervenute da parte dell'azionista Marco Geremia Carlo Bava che, unitamente alle relative risposte, sono state consegnate in copia agli odierni partecipanti all'assemblea e verranno allegate al verbale della presente assemblea (Allegato "A"); - i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: 1. GRUPPO AURELIA: n (quarantasettemilioniquattrocentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque) azioni pari al 53,928% (cinquantatre virgola novecentoventotto per cento): * Aurelia S.r.l.: n (quattrocentosettantasettemilasessantatre) azioni pari allo 0,542% (zero virgola cinquecentoquarantadue per cento); 4

5 * Argo Finanziaria S.p.A. con unico azionista: n (quarantaseimilioninovecentosettantanovemilaquattrocentotrentadue) azioni pari al 53,386% (cinquantatre virgola trecentoottantasei per cento); 2. GRUPPO ASTM: n (quattromilioniquattrocentosessantatremila) azioni pari al 5,072% (cinque virgola zerosettantadue per cento); * Astm S.p.A.: n (quattromilioniquattrocentoquarantunmilacinquecento) azioni proprie pari al 5,047% (cinque virgola zeroquarantasette per cento) - per le quali è sospeso il diritto di voto; * Ativa S.p.A.: n (ventunmilacinquecento) azioni pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) - per le quali è sospeso il diritto di voto; 3. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC: n (ottomilionisettecentoottantatremilacentotrentatre) azioni pari al 9,981% (nove virgola novecentoottantuno per cento); 4. GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI: n (tremilioniottocentoventimilaottantatre) azioni pari al 4,341% (quattro virgola trecentoquarantuno per cento): * indirettamente n (unmilionesettecentoquarantaquattromilatrecentoquarantacinque) azioni pari all' 1,982% (uno virgola novecentoottantadue per cento) tramite Alleanza Assicurazioni S.p.A. * indirettamente n (duemilionisettantacinquemilasettecentotrentotto) azioni pari al 2,359% (due virgola trecentocinquantanove per cento) tramite Generali Italia S.p.A.; 5. NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT: n (unmilionesettecentosessantatremilaquattrocentosedici) azioni pari al 2,038% (due virgola zerotrentotto per cento); - è fatto invito ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa; 5

6 - come consentito dall'articolo 2 del "Regolamento dell'assemblea", egli informa che sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della società e di società del Gruppo addetti ai lavori assembleari; - è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione; - è fatto invito a coloro che intendessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione. Egli fa presente che, anche in relazione alle richieste contenute nelle delibere Consob relative all'informativa da fornire in occasione delle assemblee degli azionisti, viene allegato al verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea (Allegato "B") e l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in sede costitutiva (Allegato "B1"), in proprio o per delega, con le indicazioni prescritte, nonché per ogni singola votazione l'elenco nominativo di quanti, aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti, non hanno votato o che hanno richiesto di allontanarsi, indicando il relativo numero di azioni. Il Presidente fa presente che le votazioni avverranno mediante alzata di mano e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno. 1. Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato Il Presidente comunica che il bilancio (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2015) è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, a decorrere dal 24 (ventiquattro) marzo 2015 (duemilaquindici). Contestualmente sono state pubblicate anche le relazioni della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e del Collegio Sindacale. Comunica quindi che di quanto sopra è stata data informativa, nel rispetto della vigente normativa, mediante comunicato stampa il 24 (ventiquattro) marzo 2015 (duemilaquindici) e mediante avviso 6

7 pubblicato il 25 (venticinque) marzo 2015 (duemilaquindici) sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Dà atto che il documento è stato altresì consegnato agli odierni partecipanti all'assemblea e viene allegato al presente verbale: Relazione sulla Gestione (Allegato "C"); Bilancio e relativi allegati (Allegato "D"); Relazione del Collegio Sindacale (Allegato "E"); Relazione della Società di Revisione (Allegato "F"). Il documento in lingua inglese è stato reso altresì disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società. Il Presidente rende noto che il bilancio di esercizio è stato redatto, sulla base di quanto definito dall'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, secondo i principi contabili internazionali IFRS emanati dall'international Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'international Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominati Standing Interpretations Committee ("SIC"). Come già effettuato negli scorsi esercizi, si è ritenuto di compendiare in un'unica Relazione sia i fatti significativi dell'esercizio della Capogruppo sia quelli riguardanti tutte le Società oggetto di consolidamento, evitando così le inevitabili ripetizioni che derivavano dalla duplicità delle Relazioni. Il bilancio consolidato, pertanto, non è più accompagnato da una propria autonoma Relazione. Il Presidente cede la parola all'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI il quale comunica che l'esercizio 2014 vede la consuntivazione - a livello di Gruppo - di un "Volume d'affari" superiore ad 1 miliardo di euro (1.045 milioni di euro). Precisa che il positivo andamento del traffico (+0,88%), unitamente agli incrementi tariffari riconosciuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014, hanno determinato un incremento dei "ricavi netti da pedaggio" pari a 46,9 milioni di euro (+5,47%). Tale variazione è ascrivibile per 6,4 milioni di euro alla crescita dei volumi di traffico (l'incremento dei volumi - pari allo 0,88% - ha determinato, in considerazione del mix di traffico, un effetto sui "ricavi 7

8 netti da pedaggio" pari allo 0,75%) e - per 40,5 milioni di euro - all'aumento delle tariffe. Evidenzia che le tariffe hanno registrato - nel confronto con l'esercizio un incremento (i) pari a 31,8 milioni di euro (+3,71%), relativamente agli aumenti riconosciuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014, e (ii) pari a 8,7 milioni di euro (+1,01%), per quanto concerne le tratte gestite dalla SATAP S.p.A.: l'esercizio 2013 aveva, infatti, beneficiato solo in parte dell'aumento tariffario spettante (in quanto riconosciuto con decorrenza dal 12 aprile 2013). Osserva che l'incremento dei "ricavi netti da pedaggio", in presenza (i) di una crescita fisiologica nei costi operativi del settore autostradale e (ii) di un lieve miglioramento nella contribuzione complessiva dei c.d. "settori ancillari", ha determinato un incremento del "margine operativo lordo" pari a 42,5 milioni di euro, attestandosi su di un importo pari a 613,9 milioni di euro. Inoltre, l'efficienza operativa del Gruppo evidenzia un ulteriore incremento: in particolare, l'"ebitda margin" risulta pari al 59% (58% nel 2013). Sottolinea che la rilevazione - quali partite di natura "non ricorrente" - (i) di rimborsi assicurativi (pari a +1,5 milioni di euro) e (ii) della parziale svalutazione (pari a -11,7 milioni di euro) di un credito iscritto in precedenti esercizi, comporta la consuntivazione, al 31 dicembre 2014, di un "margine operativo lordo rettificato" pari a 603,6 milioni di euro. Dà atto che, nonostante l'aumento degli ammortamenti (+24,9 milioni di euro), le maggiori svalutazioni operate relativamente alle partecipazioni (+7 milioni di euro) e la rilevazione di "componenti non ricorrenti", l'utile - quota Gruppo evidenzia una crescita pari a 7,4 milioni di euro (+11,5 milioni di euro, al netto delle citate poste "non ricorrenti"), attestandosi su di un importo pari a 99,8 milioni di euro. Comunica infine che: (i) il cash flow operativo - in crescita di circa 33,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio - risulta pari a 433,3 milioni di euro; (ii) l''"indebitamento finanziario netto rettificato" al 31 dicembre in miglioramento di circa 10,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre risulta pari a 1.311,6 milioni di euro (1.321,8 milioni di 8

9 euro al 31 dicembre 2013). (iii) gli investimenti relativi alle infrastrutture autostradali, realizzati nell'esercizio 2014, risultano pari a circa 223 milioni di euro. Illustra quindi brevemente alcuni dati salienti del primo periodo 2015 e precisamente: (i) Andamento del traffico nei primi mesi del 2015 Relativamente all'andamento del traffico, comunica che il dato del primo bimestre 2015, seppur evidenziando una elevata volatilità tra il mese di gennaio (+3,30%) ed il mese di febbraio (+0,03% ), vede un consolidamento dei segnali di miglioramento già manifestatisi nel corso del precedente esercizio; in particolare il primo bimestre 2015 evidenzia una crescita complessiva pari all'1,70% (quale risultante di una crescita pari al +2,34% con riferimento ai veicoli leggeri ed una sostanziale invarianza del traffico dei veicoli pesanti). (ii) "Procedura di gara relativa all'affidamento in concessione dell'autostrada "A21 Piacenza-Cremona-Brescia". Ricorda che, come riportato nella Relazione sulla gestione (nell'ambito del paragrafo "Nuove Iniziative"), in data 5 febbraio 2015 è stata presentata, da parte della controllata SATAP S.p.A. e della collegata ITINERA S.p.A. (in Raggruppamento temporaneo di imprese, con quote rispettivamente pari al 70% ed al 30%), l'offerta per la partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione delle attività di costruzione, gestione e manutenzione dell'autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola D'Arda (PC) di km 88,6. Nel corso della seduta pubblica tenutasi il 27 marzo 2015, così come evidenziato in apposito comunicato stampa diffuso in pari data, sono stati attribuiti i seguenti punteggi ai concorrenti: Concorrente: RTI SATAP/ITINERA Offerta Economica (max 70 punti): 62,33; Offerta Tecnica (max 30 punti): 29,21; 9

10 Totale (max 100 punti): 91,54. Concorrente: Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. Offerta Economica (max 70 punti): 60,74 Offerta Tecnica (max 30 punti): 27,73 Totale (max 100 punti): 88,47. Comunica che al momento la procedura di affidamento non è conclusa atteso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti darà corso alle ulteriori attività procedurali propedeutiche all'aggiudicazione. Osserva che la citata autostrada riveste significativo rilievo strategico per il Gruppo ASTM in quanto, come noto, rappresenta la prosecuzione della tratta autostradale "Torino-Alessandria-Piacenza", attualmente in concessione alla controllata SATAP S.p.A.. Comunica inoltre che, nell'ambito del bando di gara, è prevista la realizzazione (e la successiva gestione) del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, la c.d. "Corda Molle", importante opera di collegamento in prossimità dell'abitato di Brescia, con la nuova autostrada Bergamo-Brescia-Milano gestita dalla co-controllata Bre.Be.Mi. (iii) "Partecipazione alla gara per la progettazione, costruzione e gestione della tangenziale di Bratislava (Slovacchia) e della relativa viabilità di adduzione". Comunica che, in linea con la strategia di sviluppo, anche in ambito internazionale, del Gruppo e tenuto conto delle sinergie realizzabili con il "settore costruzioni" nell'ambito dei greenfield project autostradali, in data 27 marzo 2015 la SIAS S.p.A., unitamente alla collegata Itinera S.p.A., alle società Acciona Concesiones S.L., Rizzani de Eccher S.p.A. ed al partner finanziario Marguerite Wind Marsel S.a.r.l. (società controllata dal fondo lussemburghese Marguerite Fund), ha partecipato alla procedura di pre-qualifica, indetta dal Ministero dei Trasporti Slovacco, propedeutica all'affidamento della concessione (secondo lo schema Build, Operate and Transfer) relativa alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'autostrada D4 - tratta Jarovce-Raca, e della tangenziale R7 - sezione 10

11 Bratislava Prievoz-Holice. Sottolinea che il valore preliminare dell'infrastruttura, che avrà un'estensione totale di circa 59 km, è stimato in circa milioni di euro. Evidenzia che il periodo di costruzione è previsto in circa 4 anni ( ) mentre quello di concessione - posto a base di gara - è di massimi 30 anni dal completamento dell'opera. L'attività del concessionario risulterà limitata al solo esercizio e manutenzione dell'infrastruttura, risultando pertanto escluse le attività di riscossione del pedaggio: a fronte dell'attività svolta, il concessionario sarà remunerato - direttamente dal Concedente - per il tramite di availability payments (contributi/ canoni garantiti); non si configura, pertanto, alcun "rischio traffico" in capo alla Concessionaria. Precisa che alla fase di pre-qualifica seguirà un "dialogo competitivo" tra il Ministero dei Trasporti Slovacco e i primi quattro soggetti selezionati. In caso di aggiudicazione, è prevista la costituzione di un SPV (Special Purpose Vehicle) nel quale - sulla base degli accordi attualmente in essere - la controllata SIAS S.p.A. e la collegata ITINERA S.p.A dovrebbero detenere una quota complessivamente pari al 10%. Conclude specificando che entro la fine del 2015 dovrebbe venir selezionato il soggetto aggiudicatario sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Presidente ringrazia l'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI per l'esposizione e fa quindi presente che nell'ambito del fascicolo di bilancio è riportata, quale allegato alla Relazione sulla gestione, la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari". Tale Relazione, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, tiene conto dei criteri e delle modalità espositive contenuti nel "format" predisposto da Borsa Italiana S.p.A.. Comunica che la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità e nei medesimi termini del bilancio ossia, presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ed è allegata al presente verbale 11

12 (Allegato "C"). Poiché il Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), come già riferito, è stato messo a disposizione nei prescritti termini ed è stato distribuito in copia ai presenti, e trovasi allegato al verbale (Allegato "D") propone, con il consenso degli intervenuti, di ometterne la lettura. Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Prof. Marco FAZZINI il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale comunica che nel corso dell'esercizio, il Collegio Sindacale. (i) ha svolto l'attività di vigilanza demandata dalla normativa e ha accertato che il bilancio dell'esercizio sia stato predisposto sulla base di quanto definito dal D.lgs. 38/2005 secondo le linee guida dei principi contabili internazionali; (ii) ha verificato l'adeguatezza della struttura organizzativa e che siano stati rispettati i principi di corretta amministrazione; (iii) ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2014 presenta un utile di ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) euro ed è stato comunicato al Collegio Sindacale nei termini di legge. Comunica infine che il Collegio Sindacale, preso atto del giudizio positivo espresso nella relazione della società di revisione, ritiene che il bilancio al 31 dicembre 2014 sia suscettibile di approvazione. Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e dà la parola al Dott. Santo RIZZO il quale in rappresentanza della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. comunica che il Bilancio d'esercizio della ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standars adottati dall'unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della ASTM S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data. 12

13 Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la discussione, precisando che raccolte tutte le domande, si procederà a fornire le relative risposte. Prende la parola l'azionista Davide REALE il quale innanzitutto si complimenta con la società per i risultati di bilancio e per gli ultimi tre anni che definisce "meravigliosi". Chiede quindi informazioni e spiegazioni in merito (i) alle aggregazioni e alla scadenza delle concessioni, (ii) all'investimento BreBeMi e (iii) alle nuove iniziative di engineering all'estero, in particolare in Bosnia e Algeria. Ringrazia e annuncia il proprio voto favorevole. Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale si rivolge al Presidente chiedendogli di portare parte della propria personale visione strategica del futuro all'interno di ASTM. Ribadisce l'importanza dell'ambiente e del progetto, dal medesimo già proposto alla controllata SIAS, di utilizzare le infrastrutture autostradali, quali ad esempio i pannelli antirumore, per produrre energia. Si tratterebbe di creare pannelli con sistemi fotovoltaici e di utilizzare l energia prodotta per illuminare l autostrada. Chiede quindi la disponibilità a portare in Consiglio di Amministrazione la proposta di affidare al consigliere Giuseppe GAROFANO, che è stato uno dei fondatori di Alerion, l incarico di verificare se è possibile, per ASTM, intraprendere iniziative nel campo delle energie rinnovabili, attesa la necessità, per il futuro, di reperire fonti energetiche alternative a quelle attuali. In merito alla domanda numero 7) dal medesimo formulata alla società ( Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri ) ed alla relativa risposta ( A livello di gruppo sono stati erogati contributi per comitati e campagne elettorali per complessivi 70 migliaia ) chiede a chi siano stati elargiti i euro. Osserva che ASTM ha un tasso medio ponderato dell indebitamento pari al 3,58% e una remunerazione degli investimenti di liquidità pari al 3,14% e chiede informazioni in merito alla partecipazione nella società BAGLIETTO S.p.A.. Dichiara infine il proprio voto favorevole al bilancio 2014 qualora il Presidente si impegni a 13

14 proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento di un mandato al consigliere Giuseppe GAROFANO sul tema delle energie rinnovabili come già suggerito. Prende la parola l'amministratore Delegato dottor Alberto SACCHI, il quale in merito alla domanda posta dall'azionista Davide REALE sugli investimenti esteri (Algeria e Bosnia) riprende quanto precedentemente esposto nel quadro dell'aggiornamento sui fatti successivi alla chiusura dell esercizio; ribadisce che il Gruppo sta cercando di ampliare in ambito internazionale le proprie attività sia nel settore delle costruzioni (Africa, Penisola Araba, Australia, Nord America) sia nel settore delle concessioni, ove il quadro politico, normativo ed economico lo consentano, come ad esempio in Slovacchia. Relativamente alla domanda sul tema delle aggregazioni osserva che il Gruppo negli anni è gradualmente cresciuto sul piano del fatturato e del personale per effetto dell acquisizione di nuove tratte autostradali, le cui concessioni hanno scadenze differenziate nel tempo. Evidenzia che la durata breve della concessione può costituire, nello sviluppo dei piani di investimento, un ostacolo alla realizzazione degli interventi di potenziamento e di adeguamento infrastrutturale che richiedono, per la loro remuneratività, un lasso temporale più ampio della durata residua della concessione medesima. Il Governo Italiano, consapevole di tale necessità, alla fine del mese di agosto 2014, ha effettuato una serie di pre-notifiche all Unione Europea, volte a supportare misure di compensazione a fronte di un programma di investimenti qualificabile come obbligo di servizio pubblico (SIEG). Il piano Governativo consentirebbe di concentrare in un unica concessione quelle facenti capo al Gruppo SIAS, con conseguente impegno economico di circa 7 miliardi di euro di investimenti (contro gli attuali 1,8 miliardi di euro). Relativamente a "Bre.Be.Mi", come già riferito, ricorda che l'affidamento in concessione dell'autostrada "A21 Piacenza-Cremona-Brescia contempla - altresì - la realizzazione (e la 14

15 successiva gestione) del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, la c.d. "Corda Molle", importante opera di collegamento in prossimità dell'abitato di Brescia, con la nuova autostrada Bergamo-Brescia-Milano gestita dalla co-controllata Bre.Be.Mi., che in base alla previsione di gara sarà realizzata in 5 anni, ben oltre il termine originariamente fissato. In merito alla domanda posta dall'azionista Marco Geremia Carlo BAVA su "BAGLIETTO S.p.A." l Amministratore Delegato precisa che l acquisizione della partecipazione nella citata società, effettuata nell ottica di una diversificazione dell attività sociale e tenendo anche conto dei potenziali benefici nei settori industriale/logistico/immobiliare nell area di La Spezia, è ricompresa nell ambito delle attività che costituiscono l oggetto sociale di ASTM, quale holding di partecipazioni. Prende la parola il Presidente, il quale - con riferimento all intervento dell azionista Marco Geremia Carlo BAVA - si dichiara intellettualmente favorevole sull importanza della ricerca di fonti di energia rinnovabile, ( potenzialmente interessante da un punto di vista economico) evidenziando, tuttavia, le difficoltà nell individuare le condizioni concrete idonee a rendere tale ricerca effettivamente profittevole. Esprime la propria disponibilità, ove l ing. Garofano si renda disponibile a fungere da mentore, ad esplorare detto ambito. Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, informa che per l'attività di revisione legale sono stati consuntivati dalla Deloitte & Touche S.p.A. i seguenti corrispettivi: - revisione contabile del bilancio di esercizio: 9 migliaia di euro (85 ore); - revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale: 5 migliaia di euro (50 ore); - verifica della regolare tenuta della contabilità: 3 migliaia di euro (30 ore); - procedure di revisione concordate sui conti trimestrali al 31 marzo e 30 settembre: 2 migliaia di euro (20 ore). 15

16 Per completezza fa presente che, ai sensi dell'articolo 149-duodecies della Deliberazione Consob n /99 (Regolamento Emittenti), nell'ambito del bilancio di esercizio alla voce "Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione" sono dettagliati i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2014 riconosciuti alla Deloitte & Touche S.p.A. ed alle società appartenenti alla "rete" della società di revisione a fronte delle prestazioni fornite alla ASTM ed alle società da questa controllate. Il Presidente: - comunica che sono presenti o rappresentati per delega n. 275 (duecentosettantacinque) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentocinquantasettemilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 77,79% (settantasette virgola settantanove per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, di cui 10 (dieci) in proprio e 265 (duecentosessantacinque) per delega; - mette quindi in votazione per alzata di mano il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), comprensivo della Relazione sulla gestione, che chiude con un utile di euro ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei), con precisazione che la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo sarà oggetto della successiva votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la proposta di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), comprensivo della Relazione sulla gestione è stata approvata a maggioranza con: - numero (sessantottomilioniquattrocentoventitremilacinquecentosessantasei) voti favorevoli ; - nessun voto contrario; - numero (trentaquattromilatrecentoottantuno) azioni astenute; 16

17 - nessuna azione non votante. I nominativi di coloro che risultano aver espresso voto favorevole e che si sono astenuti, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (Allegato "G"). Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale dichiara di aver mantenuto la propria promessa votando a favore in merito all'approvazione del bilancio pur restando insoddisfatto sulla risposta ricevuta relativamente alla domanda n. 7) sui finanziamenti ai partiti. Chiede quindi che gli venga fornito l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri. Ripresa la parola, il Presidente ribadisce che il bilancio consolidato non è accompagnato da una autonoma Relazione sulla gestione, essendosi proceduto alla compilazione di un'unica Relazione per il bilancio di esercizio e per quello consolidato. Il bilancio consolidato 2014 è stato redatto - sulla base di quanto definito dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n secondo i principi contabili internazionali IFRS emanati dall'international Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'international Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominati Standing Interpretations Committee ("SIC"). Il bilancio consolidato comprende, oltre al bilancio della ASTM, i bilanci delle Società sulle quali la stessa esercita il controllo, opportunamente rettificati/riclassificati al fine di renderli omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti con i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il controllo sussiste quando la capogruppo ha il potere di dirigere le attività rilevanti della società ed è esposta alla variabilità dei risultati. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato con decorrenza dalla data nella 17

18 quale si assume il controllo fino al momento nel quale tale controllo cessi di esistere. Le società sulle quali si esercita il controllo congiuntamente con soci terzi ("joint venture") sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto". Le società sulle quali si esercita un'"influenza notevole" sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto". Precisa, inoltre, che le controllate Sistemi e Servizi s.c.ar.l. e Brescia Milano Manutenzioni S.c.ar.l. sono state valutate con il "metodo del patrimonio netto" in quanto non rilevanti. Il loro consolidamento non avrebbe prodotto alcun effetto significativo sul bilancio consolidato. I criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio consolidato al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013; tengono altresì conto delle variazioni intervenute nell'area di consolidamento, in particolare della rappresentazione dei "minimi garantiti" nei contratti di concessione. Il "risultato - quota Gruppo" si attesta su di un importo pari a 99,8 milioni di euro (92,4 milioni di euro nell'esercizio 2013). A completamento dell'informativa testè resa comunica che il corrispettivo consuntivato dalla Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio consolidato 2014 della ASTM ammonta a 8 migliaia di euro (80 ore). Il Presidente procede quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Egli fa presente che sull'argomento è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione una relazione illustrativa che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei prescritti termini di legge. La relazione in lingua inglese è stata resa disponibile presso le sede legale e sul sito internet della 18

19 Società. Il documento è stato, inoltre, distribuito in copia agli odierni partecipanti e viene allegato al presente verbale (Allegato "H"). Considerato quanto sopra, propone, con il consenso degli intervenuti, di ometterne la lettura. Dà quindi lettura della proposta di destinazione dell'utile pari ad euro ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) e di distribuzione del dividendo contenuta nella Relazione sulla Gestione testè approvata unitamente al bilancio 2014, che qui di seguito si trascrive: " Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: (i) attribuire l'utile di esercizio di ,00 (cinquantaseimilionicinquecentocinquantatremilasettecentotrentasei) euro, che residua in ,00 (trentanovemilionisettecentosettantatremilaseicentoundici) euro (dopo la distribuzione dell'"acconto sul dividendo" dell'esercizio 2014 di 0,20 (zero virgola venti) euro per azione, per complessivi ,00 (sedicimilionisettecentoottantamilacentoventicinque) euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 novembre 2014), come segue: - agli Azionisti, a titolo di "dividendo", 0,25 (zero virgola venticinque) euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla "record date" determinata ai sensi dell'articolo 83 - terdecies del D. Lgs. N. 58/98, a "saldo" del sopramenzionato acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2014; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2014 ammonta, pertanto, a 0,45 (zero virgola quarantacinque) euro; - alla riserva "utili portati a nuovo" l'importo che residua dopo l'attribuzione sopra proposta.". Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Prof. Marco FAZZINI il quale comunica che non si rilevano motivi ostativi alla proposta di destinazione dell utile di esercizio formulata dal 19

20 Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dichiara aperta la discussione precisando che raccolte tutte le domande, si procederà a fornire le relative risposte. Prende la parola l'azionista Marco Carlo Geremia BAVA il quale chiede nuovamente di conoscere l' elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri. Rileva, quindi, che, a fronte di un numero esiguo di dipendenti, la società ha speso ,00 (quattrocentomila virgola zerozero) euro per viaggi aerei/noleggio aeromobili, e chiede vengano forniti chiarimenti in merito. Prende la parola il Presidente il quale rileva che il costo sostenuto (che non è corretto rapportare esclusivamente al numero di dipendenti in forza alla società) risulta contenuto considerato l ammontare complessivo dei ricavi e dei costi gestionali ascrivibili alla società, tenuto anche conto dell ampio disegno strategico connesso alla sua natura di capogruppo quale holding finanziaria. In proposito l'amministratore Delegato dott. Alberto SACCHI ricorda che ASTM S.p.A., quale società quotata, intrattiene rapporti con analisti e potenziali investitori internazionali (Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti) con i quali vengono organizzati incontri concentrati in un ristretto arco temporale che rendono necessario l utilizzo di velivoli noleggiati (si pensi a titolo di esempio alle attività condotte nel corso del 2014 a fianco della controllata SIAS in occasione del roadshow organizzato per l emissione di un bond quotato alla borsa irlandese o per interfacciarsi con le agenzie di rating). Nessuno altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione e - comunica che sono presenti o rappresentati per delega n. 272 (duecentosettantadue) aventi diritto all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto titolari di n (sessantottomilioniquattrocentoquarantottomilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 77,78% (settantasette virgola settantotto per cento) delle complessive n (ottantottomilioni) 20

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA "Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni" sede in Torino (TO), via Bonzanigo n. 22 capitale sociale sottoscritto e versato per euro 113.751.321,50 codice fiscale e numero di iscrizione

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con Consob n. 11971 del 1999 Emittente: Zignago

Dettagli

COMUNICATO STAMPA IL CDA DI SIAS APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015

COMUNICATO STAMPA IL CDA DI SIAS APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015 COMUNICATO STAMPA IL CDA DI SIAS APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015 Traffico: +0,93% EBITDA: 131,9 milioni di euro (+3,1 milioni di euro, + 2,4%) Investimenti sulle infrastrutture

Dettagli

MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4

MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4 MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 32.312.475,00

Dettagli

- sotto la lettera "B" la relazione illustrativa. Richiesto io notaio ho redatto it presente verbale che, ho letto al comparente

- sotto la lettera B la relazione illustrativa. Richiesto io notaio ho redatto it presente verbale che, ho letto al comparente REP. N. 115092 RACC. N. 27370 ---- VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI -- DELLA "SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI" soggetta all'attivita di direzione e coordinamento

Dettagli

proposta di delibera delibera

proposta di delibera delibera Relazione degli amministratori di Nice S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del

Dettagli

"ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165. capitale sottoscritto e versato 44.000.000,00

ASTM S.p.A. sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165. capitale sottoscritto e versato 44.000.000,00 "ASTM S.p.A." sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 capitale sottoscritto e versato 44.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 00488270018 soggetta

Dettagli

"Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni" sede in Torino (TO), via Bonzanigo n. 22

Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni sede in Torino (TO), via Bonzanigo n. 22 "Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni" sede in Torino (TO), via Bonzanigo n. 22 capitale sociale sottoscritto e versato per euro 113.750.558,50 codice fiscale e numero di iscrizione

Dettagli

Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter

Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter del Decreto Legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n.

Dettagli

Il giorno 20 aprile 2012, alle ore 11,00 in Spoleto presso la sala. di rappresentanza della presidenza della Cassa di Risparmio di

Il giorno 20 aprile 2012, alle ore 11,00 in Spoleto presso la sala. di rappresentanza della presidenza della Cassa di Risparmio di VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2012 Il giorno 20 aprile 2012, alle ore 11,00 in Spoleto presso la sala di rappresentanza della presidenza della Cassa di Risparmio di Spoleto Spa in via

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.p.A. ( SAVE ) SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA AI SENSI DELL ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 58 DEL

Dettagli

Cerved Information Solutions S.p.A.

Cerved Information Solutions S.p.A. Cerved Information Solutions S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Unica convocazione: 27 aprile 2015 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli aventi diritto di

Dettagli

E U R O T E C H S.P.A.

E U R O T E C H S.P.A. E U R O T E C H S.P.A. SEDE IN AMARO (UD) VIA FRATELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE AL N. 01791330309 CAPITALE SOCIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V. RELAZIONI

Dettagli

Allegato C alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. del 19 marzo 2015

Allegato C alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. del 19 marzo 2015 Allegato C alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. del 19 marzo 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP GROUP S.p.A. ALL

Dettagli

STATUTO. Equiter è una società del gruppo

STATUTO. Equiter è una società del gruppo STATUTO Equiter S.p.A. - Sede Sociale: Piazza San Carlo, 156-10121 Torino Tel. +39.011.555.1 - Fax +39.011.66.80.637 -Capitale Sociale 150.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria e straordinaria di Zignago Vetro S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Fossalta di Portogruaro (VE),

Dettagli

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF Consiglio di Amministrazione del 10/03/2015 - punto 10) Relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti

Dettagli

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI ZIONE RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL ODG DELL ASSEMBLEA ORDINARIA: Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31

Dettagli

Verbale di Assemblea ordinaria. Enertronica S.p.A. Assemblea ordinaria del 24 giugno 2014

Verbale di Assemblea ordinaria. Enertronica S.p.A. Assemblea ordinaria del 24 giugno 2014 Verbale di Assemblea ordinaria Enertronica S.p.A. Assemblea ordinaria del 24 giugno 2014 Il giorno 24 giugno 2014 si è riunita in Frosinone, presso lo studio del Notaio Giovanni Piacitelli, in Via Aldo

Dettagli

30 APRILE 2010 (Prima convocazione)

30 APRILE 2010 (Prima convocazione) CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84033

Dettagli

Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2014(prima convocazione) ore 8.30 29 ottobre 2014 (seconda convocazione) ore 8.30

Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2014(prima convocazione) ore 8.30 29 ottobre 2014 (seconda convocazione) ore 8.30 Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2014(prima convocazione) ore 8.30 29 ottobre 2014 (seconda convocazione) ore 8.30 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Dettagli

BIALETTI INDUSTRIE SPA

BIALETTI INDUSTRIE SPA BIALETTI INDUSTRIE SPA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 21 GIUGNO 2012 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell articolo 73 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. SOCIETÀ SOGGETTA ALL ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A Comunicato Stampa APPROVATO IL PROGETTO DI RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL

Dettagli

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale

Dettagli

Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00

Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Dettagli

"ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A." Sede Milano, Via della Chiusa n. 15 Capitale di L. 78.369.000.000 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Milano, Via della Chiusa n. 15 Capitale di L. 78.369.000.000 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di "ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A." Sede Milano, Via della Chiusa n. 15 Capitale di L. 78.369.000.000 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00774430151 * * * * * VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 22 aprile 2015 - Prima Convocazione ed occorrendo 23 aprile 2015 Seconda Convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 22 aprile 2015 - Prima Convocazione ed occorrendo 23 aprile 2015 Seconda Convocazione Servizi Italia S.p.A. Sede legale: Via S. Pietro, 59/b 43019 Castellina di Soragna (PR) Capitale sociale: Euro 28.371.486,00 i.v. Numero Iscrizione Registro Imprese di Parma, C.F. 08531760158, Partita

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 30 MARZO 2011. Relazioni e proposte sugli argomenti all ordine del giorno

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 30 MARZO 2011. Relazioni e proposte sugli argomenti all ordine del giorno ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 30 MARZO 2011 Relazioni e proposte sugli argomenti all ordine del giorno 1 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in assemblea

Dettagli

Allegato "B" all'atto Rep. 57627/22410 STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO ARTICOLO 1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 31 comma 38

Allegato B all'atto Rep. 57627/22410 STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO ARTICOLO 1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 31 comma 38 Allegato "B" all'atto Rep. 57627/22410 STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO ARTICOLO 1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 31 comma 38 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come modificato

Dettagli

Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter

Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n.

Dettagli

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2015 Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 9:00, si è riunita in Via G. Romagnosi n. 20, in Roma, presso la sede sociale, in unica convocazione,

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica)

Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica) Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica) Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea per deliberare

Dettagli

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA Unipol Gruppo Finanziario Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2015 ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA 1. Bilancio d esercizio

Dettagli

Allegato "A"/Rogito 21363. Equitalia Giustizia S.p.a. * * * * Statuto * * * * Titolo I. Denominazione Sede Durata Oggetto. Art.

Allegato A/Rogito 21363. Equitalia Giustizia S.p.a. * * * * Statuto * * * * Titolo I. Denominazione Sede Durata Oggetto. Art. Allegato "A"/Rogito 21363 Equitalia Giustizia S.p.a. * * * * Statuto * * * * Titolo I Denominazione Sede Durata Oggetto Art. 1 Denominazione 1.1 La Società per Azioni denominata Equitalia Giustizia S.p.a.

Dettagli

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DATA SERVICE S.P.A. Via P. Verri, 1 - Mantova Capitale sociale Euro 12.998.546,96 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Mantova n. 01483450209 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Il giorno

Dettagli

Per il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. Il Presidente Arch. Paolo Barberis

Per il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. Il Presidente Arch. Paolo Barberis RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : DETERMINAZIONE DEL NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE Pubblicata il 3 Aprile 2013 ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Banco Desio RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 SETTEMBRE 2007 1^ CONVOCAZIONE

Banco Desio RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 SETTEMBRE 2007 1^ CONVOCAZIONE Banco Desio RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 SETTEMBRE 2007 1^ CONVOCAZIONE BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. Sede sociale in Desio Via Rovagnati, 1 Capitale

Dettagli

REP.N. 63.990 RACC.N. 23.445 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di agosto.

REP.N. 63.990 RACC.N. 23.445 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di agosto. REP.N. 63.990 RACC.N. 23.445 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di agosto. - 4 agosto 2014 - Alle ore 16,25. In Roma, via Quattro

Dettagli

Legittimazione all intervento in Assemblea e voto per delega

Legittimazione all intervento in Assemblea e voto per delega SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO Sede legale in Brescia, via Gian Battista Cacciamali n. 71 Capitale sociale Euro 13.190.476,00 i.v. Codice Fiscale

Dettagli

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013

Dettagli

Delibere inerenti e conseguenti;

Delibere inerenti e conseguenti; REPERTORIO N.39600 ROGITO N.12754 Verbale di Assemblea Straordinaria della "Italian International Holding S.p.A." Repubblica Italiana L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno, in

Dettagli

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Signori Azionisti, la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 73, nonché dell'allegato 3A, Schema N. 4, del Regolamento

Dettagli

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di luglio, alle ore. - 6 luglio 2012 -

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di luglio, alle ore. - 6 luglio 2012 - Repertorio n.28733 Raccolta n.11549 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di luglio, alle ore quindici e minuti quarantatre - 6 luglio 2012 - in Bari, alla

Dettagli

VERBALE REPUBBLICA ITALIANA. L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 23 (ventitre) luglio.

VERBALE REPUBBLICA ITALIANA. L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 23 (ventitre) luglio. REPERTORIO N.127804 FASCICOLO N.38988 VERBALE REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 23 (ventitre) luglio. In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE LONGHI S.P.A. AI SENSI DELL ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE LONGHI S.P.A. AI SENSI DELL ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 CAPITALE SOCIALE EURO 224.250.000,00 I.V. SEDE LEGALE IN TREVISO VIA LODOVICO SEITZ N. 47 CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

N. 35321 di Repertorio N. 10140 di Raccolta All.ti 9. Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci. della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A.

N. 35321 di Repertorio N. 10140 di Raccolta All.ti 9. Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci. della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. N. 35321 di Repertorio N. 10140 di Raccolta All.ti 9 Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. con sede in Reggio Emilia Repubblica Italiana. oggi ventisette aprile

Dettagli

CAPO I Denominazione Sede Durata - Oggetto

CAPO I Denominazione Sede Durata - Oggetto STATUTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL 8 NOVEMBRE 2011 VERBALE REDATTO PER ATTO PUBBLICO AL N. 5244/1379 A REPERTORIO NOTAIO DOTT.SSA CLAUDIA GANGITANO, NOTAIO IN MILANO CAPO

Dettagli

Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria degli Azionisti Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria degli Azionisti Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria e dell'assemblea Straordinaria

Dettagli

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL ARTICOLO 153 D. LGS. N. 58/1998 E DELL ARTICOLO 2429 C.C.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL ARTICOLO 153 D. LGS. N. 58/1998 E DELL ARTICOLO 2429 C.C. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL ARTICOLO 153 D. LGS. N. 58/1998 E DELL ARTICOLO 2429 C.C. All Assemblea degli Azionisti di Mittel SpA. Nel corso dell esercizio chiuso al 30 settembre 2012

Dettagli

& A s s o c i a t i ATTO. 16 marzo 2015 REP. N. 67.383/11.813 NOTAIO FILIPPO ZABBAN

& A s s o c i a t i ATTO. 16 marzo 2015 REP. N. 67.383/11.813 NOTAIO FILIPPO ZABBAN & A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 16 marzo 2015 REP. N. 67.383/11.813 NOTAIO FILIPPO ZABBAN 1 N. 67383 di Repertorio N. 11813 di Raccolta VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA

Dettagli

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE MONCLER S.P.A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE MONCLER S.P.A. PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE MONCLER S.P.A. ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1.1 La presente Procedura (la Procedura ) è adottata da Moncler S.p.A. ( Moncler o la Società

Dettagli

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OVS S.P.A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OVS S.P.A. PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OVS S.P.A. Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2 marzo 2015. ARTICOLO 1 Ambito

Dettagli

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2015

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2015 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2015 Oggi 23 luglio 2015, alle ore 11:00 presso gli uffici di Pozzo d Adda, in via Copernico n. 2/A, si è riunita in prima convocazione l Assemblea Ordinaria

Dettagli

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ai sensi dell art. 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato) INDICE 1. OBIETTIVI

Dettagli

Signori Azionisti, * * * 1) PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

Signori Azionisti, * * * 1) PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2015 RELATIVA AL SETTIMO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

Signori Azionisti, Articolo 2 SEDE La società ha la sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32.

Signori Azionisti, Articolo 2 SEDE La società ha la sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32. PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE NUMERI 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 E INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO CONCERNENTE IL CONTROLLO CONTABILE (ART. 24); DELIBERAZIONI INERENTI

Dettagli

GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1

GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1 GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1 1.1 E costituita la Società GNL Italia S.p.A.. La denominazione può essere scritta in qualsiasi

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2012

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2012 Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2012 (1 convocazione) Punto 3 all'ordine del giorno Revoca per giusta causa dell incarico all attuale società di revisione e conferimento del nuovo incarico

Dettagli

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell utile d esercizio

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell utile d esercizio CAD IT S.p.A. Sede in Verona, Via Torricelli 44/a Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v. Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona n. 01992770238 * * * Relazione

Dettagli

Gruppo Editoriale L Espresso S.p.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Gruppo Editoriale L Espresso S.p.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Gruppo Editoriale L Espresso S.p.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Aggiornamento approvato dal consiglio di amministrazione dell 8 marzo 2011 INDICE 1. Premessa... 3 2. Definizioni...

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dettagli

BIALETTI INDUSTRIE SPA. sul punto 4. All ordine del giorno relativo a:

BIALETTI INDUSTRIE SPA. sul punto 4. All ordine del giorno relativo a: BIALETTI INDUSTRIE SPA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 30 GIUGNO 2011 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE sul punto 4. All ordine del giorno relativo a:

Dettagli

Signori Azionisti, * * * 1) PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

Signori Azionisti, * * * 1) PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2014 RELATIVA AL PUNTO TRE ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2014

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2014 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2014 Il giorno 28 maggio 2014 alle ore 9.30 presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è tenuta l Assemblea ordinaria

Dettagli

CIR S.P.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

CIR S.P.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CIR S.P.A. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE INDICE 1. Premessa...3 2. Definizioni...3 3. Individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza...4 4. Operazioni esenti...5 4.1 Piani di compensi

Dettagli

Verbale. dell'assemblea ordinaria dei Soci dell Assicuratrice Val Piave S.p.A. tenutasi in prima convocazione il 27 aprile 2011

Verbale. dell'assemblea ordinaria dei Soci dell Assicuratrice Val Piave S.p.A. tenutasi in prima convocazione il 27 aprile 2011 Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci dell Assicuratrice Val Piave S.p.A. tenutasi in prima convocazione il 27 aprile 2011 alle ore 11,30 presso la sede sociale in Belluno Via Medaglie d Oro 60. Prima

Dettagli

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3 STATUTO Art. 1 La società per azioni denominata Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (in forma abbreviata BdM - MCC S.p.A. ) è regolata dal presente Statuto. La Società può utilizzare anche

Dettagli

Sede in Legnano Viale Pasubio, 38 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano Sito internet: www.crespi.

Sede in Legnano Viale Pasubio, 38 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano Sito internet: www.crespi. Sede in Legnano Viale Pasubio, 38 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano Sito internet: www.crespi.it RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REPUBBLICA ITALIANA. Il sei luglio duemilaquindici in Napoli e presso

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REPUBBLICA ITALIANA. Il sei luglio duemilaquindici in Napoli e presso Repertorio n. 13865 Raccolta n. 8635 VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REPUBBLICA ITALIANA Il sei luglio duemilaquindici in Napoli e presso la sede della società alla Via F. Crispi n. 31, alle

Dettagli

CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione

CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84.033

Dettagli

Notai Associati Zanchi M. - Romeo A.

Notai Associati Zanchi M. - Romeo A. Notai Associati Zanchi M. - Romeo A. Repertorio n.33993 Raccolta n.16263 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." Società per azioni quotata SECONDA CONVOCAZIONE

Dettagli

Assemblea ordinaria degli azionisti. 28 aprile 2016 prima convocazione. 29 aprile 2016 seconda convocazione

Assemblea ordinaria degli azionisti. 28 aprile 2016 prima convocazione. 29 aprile 2016 seconda convocazione Assemblea ordinaria degli azionisti 28 aprile 2016 prima convocazione 29 aprile 2016 seconda convocazione Relazione illustrativa degli amministratori Redatta ai sensi dell art. 125-ter, comma 1, del D.

Dettagli

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015 (ex art. 125 - quater, 2 comma, TUF)

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015 (ex art. 125 - quater, 2 comma, TUF) Bolzoni S.p.A. Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338 RENDICONTO

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI L Assemblea degli Azionisti ha: approvato la nomina dei nuovi organi sociali approvato il bilancio

Dettagli

L ordine del giorno, pubblicato nei termini e modi di legge, in data 6 luglio 2015, è il seguente:

L ordine del giorno, pubblicato nei termini e modi di legge, in data 6 luglio 2015, è il seguente: SINTESI SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito

Dettagli

Premessa * * * Signori Azionisti,

Premessa * * * Signori Azionisti, Eurofly S.p.A. Sede legale in Milano, via Ettore Bugatti n. 15 Capitale Sociale Euro 11.084.271,92 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 Soggetta ad attività

Dettagli

Repertorio n. 7885 Raccolta n. 5360 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, in questo giorno

Repertorio n. 7885 Raccolta n. 5360 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, in questo giorno Repertorio n. 7885 Raccolta n. 5360 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, in questo giorno di martedì trenta del mese di giugno, alle ore 10 e

Dettagli

Assemblea Straordinaria degli Azionisti 18 novembre 2015 ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo 19 novembre 2015 ore 15.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti 18 novembre 2015 ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo 19 novembre 2015 ore 15. Assemblea Straordinaria degli Azionisti 18 novembre 2015 ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo 19 novembre 2015 ore 15.00 in seconda convocazione RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA IN PRIMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA IN PRIMA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 9.05.2014 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 15.05.2014, PER DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di

Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Repertorio n. 9698 Raccolta n. 4541 Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio in Cagliari, alla Località Sa Illetta, S.S. 195, km 2.300,

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (23 aprile 2015, I conv. 24 aprile 2015, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 Punto 1 all ordine

Dettagli

STATUTO. SACE S.p.A. Titolo I Denominazione, Sede e durata

STATUTO. SACE S.p.A. Titolo I Denominazione, Sede e durata STATUTO SACE S.p.A. Titolo I Denominazione, Sede e durata Art. 1 1. La società per azioni denominata SACE S.p.A. è disciplinata dal presente Statuto. 2. La Società, già denominata SACE S.p.A. Servizi Assicurativi

Dettagli

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter

Dettagli

Contatti. COMUNICATO STAMPA ANTICHI PELLETTIERI Cavriago, 10 giugno 2011 RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Contatti. COMUNICATO STAMPA ANTICHI PELLETTIERI Cavriago, 10 giugno 2011 RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE COMUNICATO STAMPA ANTICHI PELLETTIERI Cavriago, 10 giugno 2011 RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE Facendo seguito a quanto comunicato in data 8 giugno 2011, Antichi Pellettieri

Dettagli

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO Art. 1 (Denominazione) E costituita una società per azioni denominata Veneto Sviluppo S.p.A.. Art. 2 (Sede) 1. La società ha sede legale in Venezia.

Dettagli

=============================================================================================

============================================================================================= STATUTO Acqua Campania S.p.A. 2014 registrato presso l AGENZIA DELLE ENTRATE ufficio napoli 1 in data 1/12/2014 al n. 20481/1t SOMMARIO =============================================================================================

Dettagli

L'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria del 28 aprile 2014, relativamente ai punti

L'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria del 28 aprile 2014, relativamente ai punti RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 APRILE 2014 DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. (ai sensi dell'art. 125-quater, comma

Dettagli

ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A.

ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A. ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A. Articolo 1 La Società per azioni costituita con atto Notaio Enrico Castellini di Roma del 24 marzo 1966 rep. n.

Dettagli

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 1 Punto n.

Dettagli

"Poste Italiane - Società per Azioni" STATUTO. Titolo I. Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto della Società

Poste Italiane - Società per Azioni STATUTO. Titolo I. Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto della Società Allegato A /Rogito 18998 "Poste Italiane - Società per Azioni" STATUTO Titolo I Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto della Società Articolo 1 1. La società per azioni denominata "Poste Italiane

Dettagli

DOCUMENTAZIONE PER GLI AZIONISTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DOCUMENTAZIONE PER GLI AZIONISTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DOCUMENTAZIONE PER GLI AZIONISTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 E 28 GIUGNO 2014 1 INDICE Avviso di convocazione dell assemblea 3 Relazione degli amministratori sulle proposte di delibera ai sensi

Dettagli

STATUTO DELLA SOCIETÁ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA DELLA SOCIETÁ CAPITALE OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

STATUTO DELLA SOCIETÁ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA DELLA SOCIETÁ CAPITALE OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO STATUTO DELLA SOCIETÁ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA DELLA SOCIETÁ CAPITALE OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO Articolo 1 La Società Italiana per il Gas per Azioni,

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CON FINALITA DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA DEL TITOLO

Dettagli

Caleffi S.p.A. Assemblea ordinaria degli Azionisti 30 aprile 2015. Relazione sui punti 1,2,3 dell Ordine del Giorno

Caleffi S.p.A. Assemblea ordinaria degli Azionisti 30 aprile 2015. Relazione sui punti 1,2,3 dell Ordine del Giorno Caleffi S.p.A. Via Belfiore, 24-46019 Viadana (MN) Capitale Sociale Euro 6.500.000 interamente versato Registro Imprese Mantova n. 00154130207 C.F. e P.IVA IT 00154130207 Sito internet www.caleffionline.it

Dettagli