VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMBRA S.R.L., CON SEDE IN RAVENNA VIA DELLA LIRICA N. 21, DEL 16 MAGGIO 2013

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMBRA S.R.L., CON SEDE IN RAVENNA VIA DELLA LIRICA N. 21, DEL 16 MAGGIO 2013 L anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 12.15, in Ravenna, presso la sala del Settore Formazione Professionale della Provincia di Ravenna, via della Lirica n. 21, terzo piano, giusto avviso di convocazione in atti con prot. n. 501/13 del 16 aprile 2013, fatto pervenire per posta elettronica certificata ai soci nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant Agata sul Santerno, Solarolo e al Collegio Sindacale a norma delle vigenti disposizioni statutarie, riprendono i lavori dell'assemblea dei soci di AmbRa Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l., per discutere e re in merito seguenti punti dell ordine del giorno: 4. Approvazione bilancio esercizio 2012, come definito nella Determina n. 240 del , prot. n. 432 del , trasmessa in forma elettronica per P.E.C. ai soci in data 29/03/2013 prot. n Nomina del Collegio Sindacale. 6. Deliberazione di affidamento al Collegio Sindacale del controllo contabile. 7. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Assume la presidenza, ai sensi e per gli effetti dell articolo 12 dello Statuto di detta Società, l Amministratore Unico Dr. Pier Domenico Laghi, che rileva che sono presenti: 1) del Collegio Sindacale, il Presidente Dr. Frapoli Giovanni e i componenti effettivi Dr. Borghi Claudio e Dr. Zanotti Alessandro; 2) come risulta dal foglio di presenza, acquisito agli atti societari con prot. n. 637/13, in proprio i seguenti azionisti: A. Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4, portante una quota pari al 20,00% del capitale sociale, per complessivi Euro ,00 (ventimila/00), rappresentata per delega dall Assessore pro-tempore Sig. Valgimigli Secondo, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. prot. n del , acquisita agli atti sociali con prot. n. 577/11 del ; B. Comune di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (RA), Piazza Libertà n. 12, portante una quota pari al 3,71% del capitale sociale, per complessivi Euro 3.710,00 (tremilasettecentodieci/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Di Maria Palmiro, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; C. Comune di Cervia, con sede in Cervia (RA), Piazza Bernardi n. 1, portante una quota pari al 5,95% del capitale sociale, per complessivi Euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Luca Coffari, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; 1 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 1 di 5

2 D. Comune di Cotignola, con sede in Cotignola (RA), Piazza Vittorio Emanuele II n. 31, portante una quota pari al 1,58% del capitale sociale, per complessivi Euro 1.580,00 (millecinquecentoottanta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale protempore Signor Pasquali Ivo, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; E. Comune di Faenza, con sede in Faenza (RA), Piazza del Popolo n. 31, portante una quota pari al 12,34% del capitale sociale, per complessivi Euro ,00 (dodicimilatrecentoquaranta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Savorani Germano, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; F. Comune di Fusignano, con sede in Fusignano (RA), Corso Emaldi n. 115, portante una quota pari al 1,73% del capitale sociale, per complessivi Euro 1.730,00 (millesettecentotrenta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Tabanelli Giordano, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; G. Comune di Lugo, con sede in Lugo (RA), Piazza dei Martiri n. 1, portante una quota pari al 7,27% del capitale sociale, per complessivi Euro 7.270,00 (settemiladuecentosettanta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Baldini Fiorenzo, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali; H. Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, portante una quota pari al 30,96% del capitale sociale, per complessivi Euro30.960,00 (trentamilanovecentosessanta/00), rappresentato per delega dall Assessore Comunale pro-tempore Signor Corsini Andrea, giusta valida procura per assemblea AmbRa S.r.l. del , che viene acquisita agli atti sociali. Il Presidente riconosce che sono così presenti o validamente rappresentati n. 8 (otto) soci su 19 capitale sociale di Euro ,00 (centomila/00) e che pertanto l Assemblea è validamente costituita per discutere e re. Ai sensi dell art C.C. all unanimità viene designato Segretario e assiste il Presidente la rag. Dea Gambi, dipendente di AmbRa s.r.l. Il Presidente apre la seduta e pone in discussione e approvazione il punto 4) dell indicato o.d.g.: Approvazione bilancio esercizio 2012, come definito nella Determina n. 240 del 29 marzo 2013 prot.432 del dell Amministratore Unico, trasmessa in forma elettronica per P.E.C. ai soci in data 29 marzo 2013 prot. n Il Dr. Pier Domenico Laghi illustra il progetto del bilancio dell esercizio concluso al , evidenziando che i criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti. Procede ad illustrare le principali voci che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, rilevando che il bilancio 2012 chiude con un utile di esercizio di ,00, al netto delle imposte; sottolinea che l importo relativo alle immobilizzazioni materiali di ,00 deriva dalla consistenza iniziale degli impianti di fermata conferita ad AmbRa da TPL Rete che risulta ammortizzata per ,00; in merito alla voce Altre riserve di capitale dello stato patrimoniale 2 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 2 di 5

3 di ,00 rileva che l incremento rispetto all anno precedente è dovuto ai conferimenti delle quote di partecipazione degli Enti associati effettuati nell anno 2012; precisa che fra i crediti ascritti nel conto economico sono compresi crediti IVA per ,00 e crediti IRES/IRAP per ,50. Il dott. Laghi propone di destinare l utile di esercizio di ,07 a riserva legale per ,15, ai sensi dell art. 21 dello Statuto, e a riserva straordinaria per ,92. Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire. Il dott. Frapoli Giovanni rende noto che sono stati eseguiti tutti i controlli previsti dalla legge sul progetto di bilancio d esercizio 2012 redatto dall Amministratore Unico, rilevando che esso è stato predisposto conformemente alle normative vigenti. Il dr. Frapoli precisa che durante l anno 2012 sono state effettuate le verifiche trimestrali, in applicazione delle norme fiscali ed esprime parere favorevole sulla sostenibilità dell Azienda, precisando che la principale problematica di Ambra è rappresentato dal consistente credito IVA, come precedentemente illustrato dall Amministratore Unico. La relazione del Collegio esprime pertanto parere favorevole alla approvazione del bilancio, nonché alla proposta dell organo amministrativo in merito alla destinazione dell utile d esercizio. Il Dr. Laghi ringrazia il Collegio, per la competenza, professionalità e collaborazione prestate durante il mandato. Terminata la discussione si procede a mettere in votazione il punto 4) dell ordine del giorno Approvazione bilancio esercizio 2012, come definito nella Determina n. 240 del , prot. n. 432 del , trasmessa in forma elettronica per P.E.C. ai soci in data 29/03/2013 prot. n Al momento della votazione risultano presenti o validamente rappresentati n. 8 (otto) soci su 19 capitale sociale di Euro ,00 (centomila/00); il Presidente, pertanto, dà atto che l Assemblea è validamente costituita per cui si procede ad approvare il bilancio d esercizio 2012, di cui al documento in atti con prot. 432 del Si procede alla votazione di detto ordine del giorno per alzata di mano; dopo prova e controprova, risulta approvato all unanimità; conseguentemente, all unanimità, l Assemblea di AmbRa S.r.l. - di approvare il bilancio della gestione conclusasi al , redatto dall Amministratore Unico Dr. Pier Domenico Laghi a norma dell art C.C., in forma abbreviata come previsto dall art bis C.C., comprensivo di nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale. - di approvare la destinazione dell utile di esercizio di ,07 come segue: quanto a.2.994,15 a riserva legale, ai sensi dell art. 21 dello Statuto, e quanto a ,92 a riserva straordinaria. Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il sopra riportato punto 4) dell Ordine del giorno. I componenti il Collegio Sindacale, considerando che con l approvazione del bilancio di esercizio 2012 terminano il loro mandato, ringraziano e lasciano la seduta, uscendo alle ore Vengono quindi messi in discussione ed approvazione i punti n. 5) Nomina del Collegio Sindacale, n. 6) Deliberazione di affidamento al Collegio Sindacale del controllo contabile e n. 7) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale dell indicato ordine del giorno. L Amministratore Unico Dr. Pier Domenico Laghi invita i Soci ad esprimersi in merito alla nomina del Collegio Sindacale, precisando che è prevista la maggioranza qualificata, ai sensi del comma 3, art.10 dello Statuto. 3 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 3 di 5

4 Interviene il rappresentante del Socio Provincia di Ravenna, Assessore Valgimigli Secondo, che propone di riconfermare lo stesso Collegio Sindacale uscente, fermo restando la verifica della loro disponibilità, nelle persone dei Sindaci Revisori effettivi: Dr. Frapoli Giovanni nato a Faenza (RA) il , residente a Faenza (RA) in Via Zannona n. 25, in qualità di Presidente; Dr. Zanotti Alessandro, nato a Solarolo (RA) il , residente a Solarolo (RA) in Via G. Pascoli n. 44; Dr. Borghi Claudio, nato a Ravenna il , residente a Ravenna in Via Tombesi dall Ova n. 32. e dei Sindaci Revisori supplenti: D.ssa Bertoni Monica nata a Bagnacavallo (RA) il , residente a Villanova di Bagnacavallo (RA) in Viale Dante n. 3; Dr. Chiaravalli Fabrizio, nato a Ravenna (RA) il , residente a Classe (RA) in Via Bosca n. 7/a. Il Presidente dott. Laghi Pier Domenico propone di attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile di cui all art bis e seguenti C.C., come avvenuto fino ad oggi e come previsto dall art.18 dello Statuto, salvo che per diversa decisione dell Assemblea dei soci o per obbligo di legge il controllo contabile non venga affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione. In merito agli onorari per le attività del Collegio Sindacale e Revisione Contabile, il dott. Laghi propone la riduzione del 10% sui compensi ti nell Assemblea di , pur in presenza di dubbi sull applicazione a questa tipologia di compensi della norma di cui all art.6, comma 3 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi del D.L n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n Al termine della discussione, si procede a mettere in votazione il punto 5) Nomina del Collegio Sindacale dell Ordine del giorno. Al momento della votazione risultano presenti o validamente rappresentati n. 8 (otto) soci su 19 capitale sociale di Euro ,00 (centomila/00); il Presidente, pertanto, dà atto che l Assemblea è validamente costituita per cui si procede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, con votazione palese, per espressa scelta dei Soci presenti in merito interpellati dal medesimo Presidente. Si procede alla votazione di detto ordine del giorno. Per alzata di mano, dopo prova e controprova, risulta approvato all unanimità, con la maggioranza qualificata richiesta dal comma 3, art 10 dello Statuto, l Assemblea : - di nominare il Collegio Sindacale della Società per la durata di tre esercizi e, pertanto, fino all approvazione del bilancio dell esercizio 2015, nella seguente composizione: Sindaci Revisori effettivi: Dr. Frapoli Giovanni nato a Faenza (RA) il , residente a Faenza (RA) in Via Zannona n. 25, in qualità di Presidente; Dr. Zanotti Alessandro, nato a Solarolo (RA) il , residente a Solarolo (RA) in Via G. Pascoli n. 44; 4 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 4 di 5

5 Dr. Borghi Claudio, nato a Ravenna il , residente a Ravenna in Via Tombesi dall Ova n. 32. Sindaci Revisori supplenti: D.ssa Bertoni Monica nata a Bagnacavallo (RA) il , residente a Villanova di Bagnacavallo (RA) in Viale Dante n. 3; Dr. Chiaravalli Fabrizio, nato a Ravenna (RA) il , residente a Classe (RA) in Via Bosca n. 7/a. dando atto che tutti i Sindaci sono iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito originariamente presso il Ministero della Giustizia e posseggono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato all unanimità il su riportato punto 5) dell Ordine del giorno. Si procede alla votazione del punto 6) all ordine del giorno Deliberazione di affidamento al Collegio Sindacale del controllo contabile, così come illustrato dal Presidente. Per alzata di mano, dopo prova e controprova, risulta approvato all unanimità; conseguentemente l Assemblea di AmbRa S.r.l. di affidare, a norma dell art. 18 dello Statuto, al Collegio Sindacale le competenze di cui all art C.C. e la revisione legale dei conti ex art bis C.C.. Si procede alla votazione del punto 7) all ordine del giorno Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Per alzata di mano, dopo prova e controprova, risulta approvato all unanimità; conseguentemente l Assemblea di AmbRa S.r.l. di riconoscere al Collegio Sindacale, in applicazione del D.M n. 169, i compensi spettanti per le attività di Sindaco Revisore e di Revisione Legale, di cui all art C.C. e la revisione legale dei conti ex art bis C.C., così come ti nell Assemblea del , ridotti del 10% in considerazione dell art. 6 comma 6 del D.L n. 78, convertito con modifiche nella L n Il Presidente comunica di non avere altri argomenti da sottoporre all attenzione dell Assemblea in merito al punto 8) dell ordine del giorno Varie ed eventuali. Null altro essendovi da re, non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l Assemblea alle ore Il Presidente La Segretaria FIRMATO (Dr. Pier Domenico Laghi) FIRMATO (Rag. Dea Gambi) COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 5 di 5