VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA LAVORWASH S.P.A. Il giorno 12 maggio 2006, alle ore 10.30, presso la sede amministrativa della società in Pegognaga (Mantova), Via J.F. Kennedy n. 12, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della Lavorwash S.p.A.. In seguito alla rinuncia a presiedere l Assemblea del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giancarlo Lanfredi, assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, l Ing. Stefano Ovi, Amministratore Delegato in carica. Il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria della Società è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge e così come previsto dall art. 8 dello Statuto sociale, sul quotidiano Italia Oggi del , pag. 14 per il giorno 30 aprile 2006, in Pegognaga (MN), Via J.F. Kennedy, n. 12, alle ore in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2006, stessa ora e luogo, in seconda convocazione. Il Presidente, dunque, ricorda che l'assemblea ordinaria è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale chiuso il , relazione del Collegio sindacale, relazione della Società di Revisione. Approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso il Destinazione del risultato dell'esercizio. Comunicazione del bilancio consolidato al Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni ai sensi dell art n.2 e n.3 cod. civ.; 3. Conferimento alla società di revisione del mandato per gli esercizi per la revisione del bilancio civilistico e consolidato, della verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso degli esercizi in oggetto e della revisione limitata della relazione semestrale; determinazione del corrispettivo. 4. Varie ed eventuali. Il Presidente informa l'assemblea del fatto che: - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998, n. 437; - la documentazione prescritta dall articolo 2429 del Codice Civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei termini di legge; - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 66, n. 7, lettera (b), del Regolamento CONSOB approvato con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e che non sono pervenute richieste di chiarimento né osservazioni da parte di CONSOB medesima; - è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni degli articoli 2372 c.c. e 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - è stata accertata l identità personale dei presenti; - la presente Assemblea si tiene in questo giorno, ora e luogo essendo andata deserta in prima convocazione. Il Presidente dichiara aperta l Assemblea alle ore 10,35, facendo presente che lo svolgimento della stessa avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento assemblee ordinarie e straordinarie approvato in data (il Regolamento Assembleare ). Il Presidente dà poi atto che, all'apertura dell'assemblea, è presente in sala n. 1 (uno) azionista rappresentante, in proprio, n azioni ordinarie (pari a nominali Euro ,76) che, rispetto alle n azioni in circolazione, sono pari al 60,081 % dell intero capitale sociale di Euro ,00. 1

2 Il Presidente precisa che sono presenti, oltre a sé, gli Amministratori della Società, Signori Dottor Enzo Lucchini, Dottor Guido Riccardi, Dottor Piero Scarpari e il Signor Giancarlo Lanfredi (Presidente del C.d.A.); informa inoltre che sono altresì presenti i Sindaci effettivi, Signori Dottor Giorgio Pellacini (Presidente), Dottoressa Rosanna Orlandi e Dottor Giorgio Vaccari. Il Presidente prosegue dichiarando pertanto l'assemblea ordinaria validamente costituita per deliberare, in seconda convocazione, in merito all'ordine del Giorno, e propone alla stessa la nomina del Dottor Davide Dall Oca, quale Segretario dell Assemblea, al fine di redigere il verbale dei lavori. Il Presidente mette in votazione la proposta per alzata di mano. L Assemblea approva la proposta del Presidente all unanimità dei soci presenti che possono esercitare il diritto di voto. Il Presidente riferisce poi che, dalle risultanze del libro soci alla data del 31 marzo 2006, nonché dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e dalle altre informazioni a disposizione, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti: 1) Zenith S.p.A., con n azioni, pari al 60,081% del capitale sociale; 2) il Signor Luigi Migliari, con n azioni, pari al 16,499% del capitale sociale; 3) il Signor Paolo Colombo, con n azioni, pari al 2,0751% del capitale sociale. Il Presidente dichiara infine che per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti di sindacato di voto o pattuizioni o accordi fra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il loro trasferimento. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno, il Presidente invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Egli ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione dell assemblea, mentre non sono computate nella determinazione delle quote di capitale richieste per le deliberazioni dell assemblea. Il Presidente specifica che ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58/98 non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione di partecipazione in misura superiore al 2% (articolo 120) e di omessa comunicazione e/o pubblicazione e/o deposito di patti aventi ad oggetto sindacati di voto nelle società per azioni quotate e nelle società che le controllano (articolo 122). Il diritto di voto è inoltre sospeso qualora siano stati violati gli obblighi concernenti la disciplina delle offerte pubbliche d acquisto obbligatorie (articolo 110). Infine il voto non può essere esercitato per le azioni possedute da una società controllata (articolo 2359 bis, 5 comma, del Codice Civile), in caso di violazione delle disposizioni relative alle partecipazioni reciproche (articolo 121 del Decreto Legislativo n. 58/98) ed è sospeso per le azioni proprie (articolo 2357 ter del Codice Civile). Il Presidente rileva come, tra gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sia presente all Assemblea in proprio o per delega con oltre il 2%, soltanto Zenith S.p.A.. Il Presidente rammenta, quindi, ai partecipanti come siano stati invitati ad assistere all'odierna Assemblea, come semplici uditori, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare e come raccomandato dalla CONSOB: - dirigenti e funzionari della Società; - analisti finanziari; 2

3 - rappresentanti di alcuni istituti di credito; - giornalisti qualificati; - rappresentanti della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.; e - osservatori. Il Presidente chiede quindi informazioni agli addetti di servizio e dà atto che nessuno dei predetti uditori è presente. Il Presidente ricorda, poi, che saranno allegati al verbale della presente Assemblea per formarne parte essenziale ed integrante: l'elenco nominativo dei soci che avranno partecipato all'assemblea in proprio o per delega - in quest ultimo caso riportando anche il nominativo dei deleganti - nonché quello dei soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, con il rispettivo numero delle azioni possedute (Allegato A ); l'elenco dei nominativi dei soggetti che avranno espresso voto contrario e/o si saranno astenuti in relazione a ciascuna votazione, o si saranno allontanati prima di ciascuna votazione, con l indicazione del relativo numero di azioni possedute (Allegato B ). Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno, il Presidente prega gli azionisti che possono esercitare il diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori. Il Presidente accerta altresì che il fascicolo contenente: (i) il progetto di bilancio dell'esercizio 2005, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione e la proposta di destinazione dell'utile come formulata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) il bilancio consolidato del Gruppo dell'esercizio 2005, la Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo dell'esercizio 2005 e la Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato; e (iii) la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del Giorno, sia stato distribuito a tutti i presenti. Il Presidente, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, con comunicazione del 18 aprile 1996, n , informa gli intervenuti che il numero delle ore impiegate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato ed il costo complessivo di tali operazioni, così come risulta dalla comunicazione della stessa Società di Revisione in data 15 aprile 2006 sono i seguenti: ORE CONSUNTIVE CORRISPETTIVO CONSUNTIVATO (EURO) Revisione bilancio civilistico e verifica contabilità Revisione bilancio consolidato Revisione limitata relazione semestrale TOTALE In materia di transizione ai principi contabili internazionali, il Presidente informa che la società ha incaricato la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. di svolgere attività di supporto alla fase di diagnosi delle criticità derivanti dall applicazione degli I.A.S. e la revisione contabile dei prospetti di 3

4 riconciliazione consolidati di apertura al 1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004, nonché la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno Gli onorari per tali servizi sono stati rispettivamente di euro (ore impiegate 130) per la fase di diagnosi e di euro (ore impiegate 190) per la fase di revisione. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del Giorno: Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2005, relazione del Collegio sindacale, relazione della Società di Revisione. Approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso il Destinazione del risultato dell'esercizio. Comunicazione del bilancio consolidato al Deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente dà atto che la documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla legge e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche per essere stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta; per tale motivo, egli propone, conformemente a quanto previsto dal Regolamento assembleare, di dare lettura solamente (i) della proposta di destinazione degli utili di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) della Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio e (iii) della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell articolo 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Il Presidente mette in votazione la predetta proposta per alzata di mano. L Assemblea approva la proposta del Presidente all unanimità dei soci presenti che possono esercitare il diritto di voto. Il Presidente passa alla lettura della proposta di destinazione degli utili di esercizio formulata, e nell odierna Assemblea integrata dal Consiglio di Amministrazione, che prevede, essendosi chiuso il bilancio relativo all'esercizio 2005 con un utile netto di Euro , di destinare tale utile come segue: - alla riserva per utili su cambi euro ; - alla riserva straordinaria euro Terminata l'esposizione, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale, dopo aver ringraziato e salutato tutti gli intervenuti all'odierna Assemblea, provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre Riprende la parola il Presidente per dare lettura della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell articolo 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Terminata la lettura della Relazione della Società di Revisione, il Presidente dichiara aperta la discussione sui temi posti al primo punto dell Ordine del Giorno e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad alzare la mano ed ad attenersi, anche per quanto riguarda i tempi dei loro interventi, alle relative disposizioni del Regolamento Assembleare. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Il Presidente in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta formulata dal Consiglio d Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, corredato della relazione della gestione, così come contenuto nel fascicolo distribuito ai presenti, unitamente alla proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro come segue: - alla riserva per utili su cambi euro ; - alla riserva straordinaria euro Aprendo le operazioni di voto, il Presidente dà atto che sono presenti in sala 1 (uno) azionista rappresentante in proprio n azioni ordinarie, pari al 60,081% del capitale sociale. 4

5 L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti aventi diritto di voto, con voto espresso per alzata di mano delibera di approvare il bilancio della Lavorwash S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2005, unitamente alla Relazione sulla gestione e alla proposta di distribuzione degli utili di esercizio come segue: - alla riserva per utili su cambi euro ,00 - alla riserva straordinaria euro ,00. Terminate le operazioni di voto relative al primo argomento all'ordine del Giorno, il Presidente inizia la trattazione del secondo argomento all'ordine del Giorno ("Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, n. 2 e n. 3, del Codice Civile"), proponendo, a tal riguardo, di trattare separatamente la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione rispetto alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori, in quanto la stessa è stata depositata presso la sede sociale e, quindi, gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione. L'Assemblea, per alzata di mano, approva la proposta del Presidente e, pertanto, quest'ultimo dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi. Alza la mano l'azionista Zenith S.p.A., rappresentato per delega dal dottor Eler Lasagna, il quale propone di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare, quali componenti il Consiglio medesimo, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, i Signori Giancarlo Lanfredi, Stefano Ovi, Enzo Lucchini, Piero Scarpari e Guido Riccardi e di confermare alla carica di presidente del Consiglio il Signor Giancarlo Lanfredi. Inoltre il Dottor Eler Lasagna propone di riconoscere i compensi stabiliti a favore del Consiglio per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, nella misura complessiva di Euro , oltre al rimborso delle spese sostenute nell esecuzione dell incarico e, per i consiglieri esterni all azienda, un gettone di presenza quantificabile in euro 750,00 per ogni partecipazione alle riunioni di consiglio e dei Soci e di conferire delega al Consiglio medesimo sentito il Comitato per le retribuzioni degli amministratori a ripartire tra i singoli amministratori le remunerazioni proposte. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera relativa al secondo argomento all'ordine del Giorno, come da Relazione degli Amministratori e come integrata con i nomi dei Consiglieri proposti dal socio Zenith S.p.A.. Il Presidente dà atto che è presente in sala n. 1 azionista, rappresentante per delega n azioni, pari al 60,081% del capitale sociale. L'Assemblea, all'unanimità, - preso atto che è scaduto l'intero Consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005; - preso atto che le disposizioni di legge e lo Statuto sociale vigenti consentono la nomina dell'organo amministrativo per un periodo non superiore a tre esercizi; delibera - di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; - di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, i Signori Giancarlo Lanfredi, Stefano Ovi, Enzo Lucchini, Piero Scarpari e Guido Riccardi; - di designare quale presidente del Consiglio il Signor Giancarlo Lanfredi; 5

6 - di riconoscere a favore del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, compensi nella misura complessiva di Euro , oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico e, per i consiglieri esterni all azienda, un gettone di presenza quantificabile in euro 750,00 per ogni partecipazione alle riunioni di consiglio e dei soci; - di conferire delega al Consiglio medesimo sentito il Comitato per le Retribuzioni degli Amministratori a ripartire tra i singoli Amministratori la remunerazione complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione. In relazione al rinnovo del Collegio Sindacale, il Presidente ricorda preliminarmente che è scaduto l'intero Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio Ad integrazione della Relazione degli Amministratori in merito all'argomento in esame, il Presidente precisa poi che l'assemblea dovrà anche determinare l'emolumento spettante ai Sindaci all'atto della loro nomina. Non avendo gli azionisti presentato una propria lista di candidati per il Collegio Sindacale non è pertanto applicabile all'odierna Assemblea la procedura di voto di lista di cui all articolo 16 dello Statuto sociale e, pertanto, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad alzare la mano. Prende la parola l azionista Zenith S.p.A., rappresentato dal dottor Eler Lasagna, il quale propone di nominare quali componenti il collegio sindacale, sino all approvazione del bilancio relativo all esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, tutti gli attuali componenti il Collegio uscente e più precisamente i signori Giorgio Pellacini, Rosanna Orlandi e Giorgio Vaccari nonché di confermare alla carica di Presidente del Collegio il signor Giorgio Pellacini. Il dottor Lasagna propone di nominare, quali sindaci supplenti, sino all approvazione del bilancio relativo all esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, i signori Federico Cattini e Barbara Rustichelli. Propone inoltre di determinare l emolumento annuo spettante al Presidente e ai due Sindaci effettivi, in ragione dei minimi previsti dalla Tariffa professionale oltre ai contributi previdenziali di legge Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, come da Relazione degli Amministratori, integrata con i nomi proposti dal socio Zenith S.p.A. e con la proposta di determinazione del compenso spettante al Collegio medesimo. Il Presidente dà atto che è presente in sala n. 1 azionista, rappresentante per delega n azioni, pari al 60,081% del capitale sociale. L'Assemblea, all'unanimità, - preso atto che è scaduto l'intero Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2005; delibera - di nominare, quali componenti del collegio sindacale, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, e pertanto per un triennio, i Signori Giorgio Pellacini, nato a Reggio Emilia, il 7 agosto 1958, Rosanna Orlandi, nata Correggio (RE), il 1 settembre 1961 e Giorgio Vaccari, nato a Modena, il 11 settembre 1963; - di designare quale Presidente del Collegio sindacale il signor Giorgio Pellacini; - di nominare, quali Sindaci supplenti, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, i Signori Federico Cattini, nato Carpi (MO), il 23 novembre 1963 e Barbara Rustichelli nata a Carpi (MO), il 8 dicembre 1965; - di determinare l'emolumento annuo spettante al Presidente e ai due Sindaci effettivi, in ragione dei minimi previsti dalla Tariffa professionale oltre ai contributi previdenziali di legge. 6

7 Tutti i neo eletti dichiarano di accettare le cariche loro conferite. Terminate le operazioni di voto relative al secondo argomento all'ordine del Giorno, il Presidente inizia la trattazione del terzo argomento all'ordine del Giorno, (Conferimento alla società di revisione del mandato per gli esercizi per la revisione del bilancio civilistico e consolidato, della verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso degli esercizi in oggetto e della revisione limitata della relazione semestrale; determinazione del corrispettivo). Al riguardo, il Presidente rende noto che: - con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005, è pure giunta al termine del proprio mandato la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. e che quindi si rende necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico ai sensi del D.Lgs. 58/98 del Regolamento Emittenti 11971/99 e delle raccomandazioni Consob, tenuto conto delle recenti modifiche apportate alla disciplina della revisione contabile delle società con azioni quotate dalla Legge 262/05; - l art. 159, comma 4, del d.lgs. 24 febbario 1998 n. 58 (T.U.F.), nella formulazione introdotta dall art. 18 della Legge 28 dicembre 2005, n 262, specifica che l incarico ha la durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto ; - a termini di legge è ammesso il conferimento di un nuovo incarico alla Deloitte & Touche S.p.A., la quale ha dimostrato nei sei anni trascorsi competenza tecnica ed organizzativa ed acquisito una profonda conoscenza della società. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale dà lettura del parere del collegio stesso sul conferimento dell incarico di revisione. Il Consiglio con il parere favorevole del Collegio Sindacale propone pertanto all'assemblea di rinnovare alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. il mandato per gli esercizi per la revisione del bilancio civilistico e consolidato, della verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso degli esercizi in oggetto e della revisione limitata della relazione semestrale e di determinare il corrispettivo a favore della stessa Deloitte & Touche S.p.A. come da proposta ricevuta del 24 marzo 2006 e quindi in sintesi: Ore Corrispettivo Revisione contabile bilancio civilistico e verifica tenuta contabilità Revisione contabile bilancio consolidato Revisione contabile limitata della relazione semestrale Totale Ai corrispettivi sopra indicati dovranno essere aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, nella misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché l IVA. Gli 7

8 onorari citati saranno adeguati in base all indice ISTAT a partire dalla revisione dei bilanci e della relazione semestrale dell esercizio Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad alzare la mano. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione su quest'ultimo argomento posto all'ordine del Giorno e sottopone quindi all'assemblea la proposta di delibera relativa al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio. Il Presidente dà atto che è presente in sala n. 1 azionista, rappresentante per delega n azioni, pari al 60,081% del capitale sociale. L'Assemblea, all'unanimità, - considerata la scadenza del mandato avente ad oggetto l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso degli esercizi in oggetto e per la revisione limitata della relazione semestrale; - considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera - di conferire alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. mandato per gli esercizi (vale a dire sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011) per la revisione del bilancio civilistico e consolidato, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso degli esercizi in oggetto e per la revisione limitata della relazione semestrale; - di determinare i corrispettivi per il predetto incarico nella misura indicata nella relativa proposta trasmessa da Deloitte & Touche S.p.A.. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato i soci per la loro partecipazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:30. Il Presidente Stefano Ovi Il Segretario Davide Dall'Oca 8

9 Allegato A Foglio presenze dell Assemblea ordinaria del 12 maggio 2006 Azionisti Zenith S.p.A. rappresentata da Eler Lasagna C.F. LSGLRE75D02E897N (delegato) N. azioni Consiglieri Giancarlo Lanfredi Stefano Ovi Piero Scarpari Enzo Lucchini Guido Riccardi Sindaci Giorgio Pellacini Rosanna Orlandi Giorgio Vaccari Segretario dell Assemblea ordinaria Davide Dall Oca Firmato: Eler Lasagna, Giancarlo Lanfredi, Stefano Ovi, Piero Scarpari, Enzo Lucchini, Guido Riccardi, Giorgio Pellacini, Rosanna Orlandi, Giorgio Vaccari, Davide Dall Oca. Il Presidente (Stefano Ovi) Il segretario (Davide Dall Oca) 9