RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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1 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Relazione del Collegio Sindacale all assemblea dei Soci ai sensi dell'art del Codice Civile Signori Soci, il bilancio dell esercizio chiuso al , così come Vi viene presentato dal Consiglio di Amministrazione per l approvazione, è composto dai seguenti prospetti e documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e nota integrativa; il documento è stato oggetto d esame da parte del Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulla gestione e può essere riassunto nelle seguenti risultanze espresse in unità di euro: Stato patrimoniale - Attività Euro Passività Euro Patrimonio netto (escluso il risultato dell eser.) Euro Utile (perdita) dell'esercizio Euro ( ) Conto economico - Risultato dell operatività corrente al lordo delle Imposte Euro ( ) - Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente - Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle relative imposte Euro Euro - - Utile (Perdita) d esercizio Euro ( ) 42

2 La nota integrativa contiene le informazioni ritenute utili per una rappresentazione completa degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con appositi dati ed informazioni, anche con riferimento alle specifiche previsioni di legge. La nota integrativa contiene le informazioni richieste dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamenti a cui la Banca è soggetta, nonché le altre informazioni che l Organo amministrativo ha fornito dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. Fra queste, il Collegio ha posto particolare attenzione alle informazioni relative alla continuità aziendale. Unitamente ai dati di bilancio 2016 sono riportati, ai fini comparativi, i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2015, in applicazione dei medesimi principi contabili. Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato in data odierna, ai sensi dell art. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010, un giudizio senza rilievi dalla Società incaricata della Revisione Legale. Il Collegio Sindacale anche quest anno ha tenuto incontri periodici con la Società incaricata della revisione legale dei conti, prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco di informazioni nel rispetto dell art septies del Codice Civile. Per quanto concerne le voci del bilancio in esame, sottoposto alla Vostra approvazione, il Collegio Sindacale ha eseguito i controlli ritenuti necessari per poter formulare le conseguenti osservazioni, così come richiesto dalle Norme di comportamento del Collegio Sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e vigenti dal 30 settembre Tali controlli hanno interessato, in particolare, l esame dei principi generali di 43

3 redazione e l esame dei criteri generali di valutazione, con attenzione specifica all osservanza del principio della prudenza, confortati in ciò, dall attività di analisi e dalla relazione finale, senza rilievi, rilasciata dalla Società incaricata alla revisione legale dei conti. Nel corso dell anno 2016, il Collegio Sindacale si è riunito n. 26 volte. Nel corso delle verifiche sindacali ci siamo avvalsi anche della collaborazione della struttura dei controlli interni, nonché della collaborazione del personale dipendente della Banca incontrato durante le riunioni. Il nostro esame è stato svolto secondo le citate norme di comportamento del Collegio Sindacale; in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d esercizio, sia con riferimento alle disposizioni generali del Codice Civile sia agli International Financial Reporting Standars (IFRS) ed alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti e chiarimenti. Nel corso dell esercizio chiuso al abbiamo svolto l attività di vigilanza prevista dalla legge, in ossequio all art del Codice Civile ed alla regolamentazione a cui la Banca è soggetta. In particolare: - abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, ed abbiamo ottenuto dagli amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, 44

4 finanziario e patrimoniale; - in base alle informazioni ottenute abbiamo potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall Assemblea o tali da compromettere l integrità del patrimonio; - mediante l ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull adeguatezza dell assetto organizzativo della Banca e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, a tal riguardo, oltre a quanto già riportato nei verbali periodici, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; - abbiamo vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (Risk Appetite Famework), affinché gli stessi risultino coerenti con lo sviluppo e le dimensioni dell attività sociale, nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la Banca è soggetta; in particolare è stata posta attenzione all attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle modalità adottate per la loro gestione e controllo, con specifico riferimento al processo interno di determinazione dell adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo di gestione del rischio di liquidità. E stata inoltre verificata la corretta allocazione gerarchicofunzionale delle funzioni aziendali di controllo. Nello svolgimento e nell indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti il Collegio si è anche avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca, ricevendo dalle stesse costanti e adeguati flussi informativi; 45

5 - abbiamo verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema di sistemi di remunerazione e incentivazione, l adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca; Dell attività svolta si è dato atto nei verbali redatti e trascritti nel Libro del Collegio Sindacale e i risultati delle verifiche sono stati messi a disposizione della Direzione e del Consiglio di Amministrazione. Nel corso della nostra attività non abbiamo riscontrato operazioni, né fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alla Banca d Italia. Evidenziamo, infine, che non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell articolo 2408 del Codice Civile, né esposti di altra natura. Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 2 Legge n. 59/1992 e dell art del Codice Civile, condivide i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativistico della Società, dettagliati nella Relazione sulla gestione presentata dagli amministratori. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e concorda con la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione per la copertura della perdita d esercizio mediante utilizzo, e paritetica riduzione, delle riserve di patrimonio. Forlì, 13 aprile 2017 Il Collegio Sindacale Laura Campri Nicola M. Baccarini G. Giorgio Rubini 46

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