STATUTO ASEL S.R.L. - AGENZIA DI SERVIZI PER LE ECONOMIE LOCALI

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1 STATUTO ASEL S.R.L. - AGENZIA DI SERVIZI PER LE ECONOMIE LOCALI Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PRATO PO VIALE VITTORIO VENETO 7 Numero Rea: PO Parte 1 - Protocollo del Statuto completo da pag 2 a 7

2 Pag. 2 di 7 Allegato "A" al Repertorio n / S T A T U T O DENOMINAZIONE E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ASEL s.r.l. - Agenzia di servizi per le economie locali" OGGETTO La società ha per oggetto la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle scienze economiche e sociali, la realizzazione di sistemi informativo statistici e attività connesse con le funzioni istituzionali degli enti soci, con l'obiettivo di fornire servizi e consulenze mirate al sostegno della programmazione e gestione delle politiche territoriali In questo quadro la società svilupperà le attività connesse al monitoraggio e valutazione degli strumenti attuativi delle politiche strutturali nazionali e Comunitarie oltre all'attività di assistenza tecnica per l'accesso ai fondi da parte degli enti pubblici e delle imprese Nella realizzazione di questi obiettivi la società si propone di costituire un costante raccordo tra Amministrazioni locali, Università, enti culturali, imprese pubbliche e private La società può attuare altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini sociali La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento dei proprio oggetto sociale, nonché assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie anche reali a favore di terzi STRUTTURA ORGANIZZATIVA La società potrà suddividere la propria struttura organizzativa in aree di intervento a capo delle quali potrà essere nominato un coordinatore SEDE La società ha sede nel Comune di Prato e possono essere aperti uffici in Italia e nei paesi dell'unione Europea DURATA La durata della società è fissata fino ai 31 dicembre 2020 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione assembleare CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale é di Euro (Quattrocentotredicimilacentosessanta) ed è suddiviso in quote a norma di legge Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti in natura II capitale sociale iniziale della Società è così ripartito:

3 Pag. 3 di 7 Provincia di Prato Euro % Comune di Prato Euro % C.C.I.A.A. di Prato Euro % Comune di Montemurlo Euro % Possono partecipare alla società altri soggetti sia pubblici sia privati, mantenendo in ogni caso la maggioranza delle quote sociali in possesso degli enti fondatori come individuati al comma precedente II socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo in via fra loro proporzionale L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci DECISIONI DEI SOCI I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori; c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede, purchè nel territorio nazionale L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale Qualora le particolari esigenze previste dalla vigente normativa lo richiedano, essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza

4 Pag. 4 di 7 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento Hanno diritto di voto i soci iscritti nel relativo libro I soci possono farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata a norma di legge Spetta al presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in essa PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da persona designata dall'assemblea Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, eletto dai soci intervenuti COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA Per le deliberazioni previste ai punti a), b) e c) del secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto l'assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle partecipazioni sociali Per le deliberazioni previste ai punti d) ed e) del secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto l'assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle partecipazioni sociali Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Nei casi stabiliti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio lo. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' L'Amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 5 a 7 (da cinque a sette) membri anche non soci Spetta all'assemblea nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per il periodo di tempo determinato secondo specifica deliberazione dell'assemblea all'atto di nomina. In ogni caso sono rieleggibili Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art C.C.; se, per qualsiasi causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà convocare l'assemblea per la nomina dei

5 Pag. 5 di 7 componenti il Consiglio di amministrazione PRESIDENZA DEL CONSIGLIO L'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Vicepresidenti e un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno o tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo crede opportuno o quando ne sia fatta domanda da un Amministratore o dal Presidente del consiglio sindacale se nominato Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nella lettera di convocazione, purchè nel territorio dell'unione Europea La convocazione è fatta per lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno 5 giorni prima dall'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun sindaco effettivo, se il collegio è stato nominato, in caso di urgenza mediante telegramma spedito almeno 3 giorni prima In difetto di tali formalità o termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci, se nominati Le sedute sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni del consiglio sono constatate mediante verbale steso sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario POTERI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Al Presidente spetta la rappresentanza della società e i compiti connessi con la convocazione ed il funzionamento del Consiglio. Allo stesso sono altresì affidati i compiti di direzione generale e coordinamento dell'attività societaria, di direzione e organizzazione del personale e di gestione di risorse finanziarie e quelle che il consiglio ritenga opportuno affidargli Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea e che il presente statuto affida al Presidente

6 Pag. 6 di 7 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare direttori e procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio L'assemblea può inoltre assegnare un'indennità e compensi di altra natura RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio in qualsiasi sede o grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e cessazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza legale della società spetta al Vicepresidente COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato scientifico è composto da docenti universitari e persone di riconosciuta competenza, nominate dal Consiglio di amministrazione Il Comitato scientifico designa tra i suoi membri il proprio Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente, e nomina, anche fuori dal proprio ambito, un Segretario Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del Piano di attività annuale, esamina le proposte portate alla sua attenzione dal consiglio di amministrazione, predispone rapporti di fattibilità per ciascun progetto COLLEGIO SINDACALE Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea, la Società è controllata da un Collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e determina il compenso annuale dei Sindaci effettivi PIANO DI ATTIVITA' ANNUALE La società predispone annualmente ai soci il proprio piano di attività per l'esercizio successivo corredato delle relative previsioni finanziarie di entrata e uscita Il piano è formulato in tempo utile al fine di poter essere recepito nella programmazione annuale degli enti soci e nei rispettivi bilanci di previsione limitatamente all'attività che da essi viene finanziata In particolare per gli enti locali il piano di attività dovrà essere recepito nel bilancio di previsione annuale e altresì in termini di programmi e di indirizzi nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale La società approverà in via definitiva il proprio piano di attività dopo aver acquisito dai soci, limitatamente all'attività che da essi viene finanziata, la conferma dell'avvenuto recepimento nei bilanci previsionali e negli allegati programmatici secondo le modalità previste dagli

7 Pag. 7 di 7 ordinamenti dei soci partecipanti Il piano potrà essere aggiornato nel corso dell'esercizio sociale con comunicazione agli enti soci. Il piano comprenderà anche le attività affidate alla società da terzi diversi dai soci con le relative previsioni finanziarie BILANCIO E UTILI Gli esercizi sociali chiudono al 3l dicembre di ogni anno La società è dotata di un proprio bilancio di previsione annuale collegato al piano di attività disciplinata dal presente statuto Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci La relazione sull'andamento sociale deve essere strettamente collegata ai contenuti del piano di attività annuale Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono assegnati alle quote salvo diversa deliberazione dell'assemblea ATTIVITA' DI GESTIONE La società informa la propria attività di gestione al criterio dell'autonomia economico-finanziaria al fine di non gravare sui bilanci degli enti locali promotori e soci e di acquisire nel tempo una propria autonoma capacità e competitività di mercato Le attività svolte su incarico degli enti locali potranno essere disciplinate sulla base di apposito contratto di servizi e dovranno essere economiche sulla base degli andamenti correnti di mercato mediante confronti di economicità con altre realtà similari e attività analoghe La relazione finale di gestione deve contenere un'analisi documentata degli indicatori di economicità, efficacia e di efficienza, applicati all'attività societaria e confrontati con gli altri disponibili per funzioni e attività similari O. SCIOGLIMENTO Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci delibera ai sensi dell'art c.c Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia f.to Paolo Biancalani f.to Renato D'Ambra notaio