VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 MAGGIO 2017
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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 MAGGIO 2017 L anno 2017, il giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 16.30, in Monselice (PD) Via C. Colombo n. 29/a, presso la sede della Società, si è riunita l Assemblea dei Soci in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - come da PEC inviate ai Soci in data 19/04/2017 con prot. n. 5463/17 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni; 2) Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2016; 3) Nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina del Presidente e determinazioni conseguenti. Ai sensi dell art. 12 del vigente Statuto, assume la presidenza Piergiorgio Cortelazzo, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina come segretario verbalizzante il Dott. Giuseppino Quarantin, con il consenso dei presenti. Successivamente vengono designati come scrutatori i Signori: Alberta Castellana, Enrico Rinuncini e Francesco Lunghi. Nel luogo e nell ora di cui sopra sono presenti 39 Soci, in proprio o rappresentati da delega, sui 59 (cinquantanove) iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a azioni del capitale sociale, e nominativamente: N COMUNE N AZIONI % 1 Agna S Piva Gianluca SI ,33% 2 Agugliaro S Andriolo Roberto SI ,53% 3 Albignasego D Montin Filippo SI ,99% 4 Alonte D Coquinati Marco SI ,50% 5 Anguillara Veneta S Polo Luigi 6 Arquà Petrarca S Callegato Luca SI ,79% 7 Arre S Sturaro Alberto SI ,86% 8 Asigliano Veneto S Ceccato Fabrizio 9 Bagnoli di Sopra S Milan Roberto 10 Baone S Zampieri Luciano 11 Barbona S Peotta Francesco 12 Boara Pisani S Pescarin Luca SI ,40% 13 Bovolenta S Pittarello Anna SI ,34% 14 Campiglia dei Berici S Zulin Massimo 15 Candiana D Manfrin Luca SI ,02% 16 Carceri D Businaro Tiberio 1
2 17 Cartura D Castellana Alberta SI ,71% 18 Casale di Scodosia S Farinazzo Stefano SI ,04% 19 Casalserugo S Venturini Elisa 20 Castelbaldo S Bernardinello Riccardo 21 Cinto Euganeo D Secondini Mauro SI ,87% 22 Conselve S Ruzzon Antonio SI ,80% 23 Due Carrare S Moro Davide SI ,36% 24 Este S Gallana Roberta SI ,13% 25 Granze S Bizzaro Bruno SI ,69% 26 Lozzo Atestino S Ruffin Fabio SI ,30% 27 Maserà di Padova D Volponi Gabriele SI ,17% 28 Masi S Galassini Cosimo SI ,76% 29 Megliadino San Fidenzio S - Bordin Daniela SI ,77% 30 Megliadino San Vitale S - Mizzon Silvia 31 Merlara S Corradin Claudia 32 Monselice S Lunghi Francesco SI ,35% 33 Montagnana D Veronese Beniamino SI ,96% 34 Orgiano S Dotto Manuel 35 Ospedaletto Euganeo S Scapin Giacomo SI ,26% 36 Pernumia S Simonetto Luciano SI ,57% 37 Piacenza d Adige D Marchetti Lucio SI ,61% 38 Poiana Maggiore S Fortuna Paola SI ,78% 39 Ponso S Parolo Sandro SI ,99% 40 Ponte San Nicolò S Rinuncini Enrico SI ,00% 41 Pozzonovo Commissario Straordinario Gasperi Valeria 2
3 42 Saletto S Sigolotto Michele SI ,07% 43 San Pietro Viminario D Zanetti Fabio SI ,04% 44 Santa Margherita d Adige D Cominato Arnaldo SI ,95% 45 Sant Elena S - Barbetta Emanuele SI ,74% 46 Sant Urbano S Sbicego Augusto SI ,95% 47 Sarego S Castiglion Roberto 48 Solesino S- Beggiato Roberto SI ,98% 49 Stanghella D Monica Cusin SI ,89% 50 Terrassa Padovana S Lazzarin Modesto 51 Tribano S Argenton Piergiovanni SI ,70% 52 Val Liona Commissario Prefettizio Carletti Renata 53 Urbana S Balbo Marco 54 Vescovana S Muraro Elena 55 Vighizzolo d Este D Buratto Luca SI ,39% 56 Villa Estense D Contegiacomo Vincenzo SI ,01% 57 Vo D Gallana Roberta SI ,46% 58 Zovencedo S Crivellaro Luigina in Sbalchiero Sono altresì presenti il Consigliere di Amministrazione Moreno Salvò e i componenti del Collegio Sindacale il Dott. Franco Franceschetti (Presidente) e la Dott.ssa Elisa Magagna, oltre al Direttore Generale Monica Manto e al verbalizzante Dott. Giuseppino Quarantin. Il Vice Presidente Cortelazzo, che presiede la seduta, constata e fa constatare che l Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomento all ordine del giorno, ai sensi dell art. 13 dello Statuto sociale. A questo punto esce il Signor: - Farinazzo Stefano Sindaco del Comune di Casale di Scodosia per cui i presenti scendono a 38 e le quote di capitale a
4 3) 4) NOMINA DEL QUINTO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI Il Vice Presidente Cortelazzo propone la trattazione congiunta degli argomenti posti ai nn. 3 e 4 dell ordine del giorno, uniti dal meccanismo di nomina statutaria, formalizzata attraverso il voto di lista. Il Sindaco Ruzzon ricorda all Assemblea che Piergiorgio Cortelazzo negli ultimi mesi ha svolto le funzioni di legale rappresentante della società in qualità di Vice Presidente di CVS, a seguito delle dimissioni del Presidente Mossa formalizzate il 6 marzo L Assemblea viene inoltre chiamata a ricomporre la totalità dei cinque consiglieri previsti da Statuto per il Consiglio di Amministrazione, con la nomina del quinto membro che scadrà assieme agli altri componenti il Cda nel suo termine naturale, con l approvazione del bilancio dell esercizio Nel corso dell assemblea, il Presidente Cortelazzo e tutti i Sindaci presenti esprimono i loro ringraziamenti al Presidente uscente Giuseppe Mossa, per l appassionato e competente lavoro che ha svolto nei sette anni del suo mandato, sempre caratterizzato dallo spirito di squadra e dallo stretto legame con i Sindaci, in quanto rappresentanti del territorio. Un periodo che l ha visto artefice di una decisa svolta positiva nella storia aziendale di CVS, nel segno dell efficientamento, di una sempre maggiore vicinanza ai cittadini e di una visione strategica lungimirante, orientata al futuro. Il Vice Presidente pone successivamente in decisione l argomento, ampiamente esaminato ed approvato nell odierna seduta di Assemblea Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A., durante la discussione della nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione e del Presidente a seguito delle dimissioni del Presidente Giuseppe Mossa. Il Vice Presidente dà atto all Assemblea che è stata depositata in data 16/05/2017, prot. n. 6480/17, una lista contenente l indicazione sia del candidato a quinto componente del Consiglio di Amministrazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. e con indicazione del Presidente per gli esercizi La lista, che esprime un ampia condivisione territoriale e politica per affrontare i prossimo importanti obiettivi di CVS, risulta sottoscritta da 21 Amministrazioni comunali che rappresentano il 50,54% del capitale sociale; tale lista indica la designazione dei Signori: - Cortelazzo Piergiorgio - Presidente - Barbetta Emanuele - Consigliere oltre a riportare gli attuali tre componenti del Consiglio di Amministrazione - Paola Fortuna, Moreno Salvò e Claudia Pietropoli. La lista è corredata delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità/incompatibilità, nonché dei relativi curriculum vitae. Con le candidature indicate nella liste risulta rispettato l art. 3 della Legge 12/07/2011, n. 120, cosiddetta legge sulle quote rosa, essendo assicurato l equilibrio tra i generi. Al termine della relazione non si registrano interventi. Pertanto, L ASSEMBLEA DEI SOCI VISTA la proposta per la nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione di cui alla lista depositata in data 16/05/2017 prot. n. 6480/17; VISTA la proposta per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui alla medesima lista; VISTI la Legge n. 120/2011 e il vigente statuto sociale; VISTA l odierna deliberazione dell Assemblea Intercomunale di Coordinamento che dà parere favorevole ad entrambe le proposte; 4
5 con votazione che dà il seguente esito: - favorevoli 38 pari a quote contrari 0 - astenuti 0 debitamente riscontrati dagli scrutatori D E L I B E R A 1) di nominare, con effetto immediato e per gli esercizi , in qualità di quinto membro del Consiglio di Amministrazione l Ing. Emanuele Barbetta, 2) di nominare, con effetto immediato e per gli esercizi , il Sig. Piergiorgio Cortelazzo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri da Statuto. Il Consiglio di Amministrazione che si prevede abbia invarianza dei compensi complessivi, risulta pertanto così composto: Consiglio di Amministrazione - CORTELAZZO PIERGIORGIO Presidente nato a Este (PD) il 20/02/1969 residente a Este (PD) in Via Madonnetta, 9/1 - BARBETTA EMANUELE Consigliere nato a Este (PD) il 20/07/1975 residente a Sant Elena (PD) in Via Rondemusso, 10 - FORTUNA PAOLA Consigliere nata a Pojana Maggiore (VI) il 09/11/1959 residente a Pojana Maggiore (VI) in Via Ponte Alto, 5 - SALVO MORENO Consigliere nato a La Spezia (SP) il 06/04/1956 residente a Due Carrare (PD) in Via Mezzavia, 10/a - PIETROPOLI CLAUDIA Consigliere nata a Boara Pisani (PD) il 31/12/1959 residente in Rovigo in Via Mafalda di Savoia, 17 Alle ore la seduta viene tolta. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO F.to Giuseppino Quarantin 5 IL PRESIDENTE F.to Piergiorgio Cortelazzo
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