DOCUMENTO DI OFFERTA. avente a oggetto azioni ordinarie di I.NET S.p.A. OFFERENTE. British Telecommunications plc

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DOCUMENTO DI OFFERTA. avente a oggetto azioni ordinarie di I.NET S.p.A. OFFERENTE. British Telecommunications plc"

Transcript

1 DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 avente a oggetto azioni ordinarie di I.NET S.p.A. OFFERENTE British Telecommunications plc STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL OFFERTA L offerta ha ad oggetto massime n azioni ordinarie I.NET S.p.A. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Il corrispettivo unitario offerto è pari a Euro 52,30 per ogni azione ordinaria I.NET S.p.A. PERIODO DI ADESIONE Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., è compreso tra le ore 8.00 del 12 marzo 2007 e le ore del 5 aprile 2007, estremi inclusi, salvo proroga. CONSULENTE FINANZIARIO DELL OFFERENTE Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SUL MERCATO MTAX ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. Banca IMI S.p.A. PER IL TRAMITE DI TUTTI GLI INTERMEDIARI ADERENTI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. Marzo Aprile 2007 L adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell adesione e sul merito dei dati e delle notizie ivi contenute

2 INDICE INDICE...2 DEFINIZIONI...6 GLOSSARIO...9 PREMESSA E SINTESI DELL OFFERTA...12 A. AVVERTENZE...17 A.1 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL OFFERTA...17 A.2 COMUNICATO DELL EMITTENTE...18 A.3 DICHIARAZIONE DELL OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI PROMUOVERE UN OFFERTA RESIDUALE OVVERO DI RIPRISTINARE IL FLOTTANTE, AI SENSI DELL ARTICOLO 108 DEL TUF...18 A.4 DICHIARAZIONE DELL OFFERENTE IN MERITO ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI ALL ARTICOLO 111 DEL TUF...19 A.5 DICHIARAZIONE DELL OFFERENTE IN MERITO AD EVENTUALI OPERAZIONI DI FUSIONE...19 A.6 POSSIBILI ALTERNATIVE PER I POSSESSORI DI AZIONI DELL EMITTENTE...20 A.7 RUOLO DI BANCA IMI S.P.A B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL OPERAZIONE...23 B.1 SOGGETTO OFFERENTE...23 B Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale...23 B Costituzione, durata e oggetto sociale...23 B Legislazione di riferimento e foro competente...23 B Capitale sociale...23 B Principali azionisti...24 B Organi sociali...24 B Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all Offerente...24 B Attività dell Offerente e del gruppo che fa capo all Offerente...27 B Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario...28 B Andamento economico degli esercizi chiusi al 31 marzo 2005 e B Andamento patrimoniale degli esercizi chiusi al 31 marzo 2005 e B Rendiconto finanziario degli esercizi chiusi al 31 marzo 2005 e B Andamento recente...37 B.2 SOCIETÀ EMITTENTE: I.NET S.P.A...38 B Denominazione, forma giuridica e sede sociale...38 B Capitale sociale...39 B Organi sociali e azionariato...41 B Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all Emittente...43 B Attività dell Emittente e del gruppo facente capo all Emittente...44 B Stato patrimoniale, conto economico, variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario...45 B Andamento economico degli esercizi chiusi al 31 marzo 2005 e B Andamento economico dei nove mesi chiusi al 31 dicembre 2005 e B Andamento patrimoniale degli esercizi chiusi al 31 marzo 2005 e 2006 e dei nove mesi chiusi il 31 dicembre B Rendiconto finanziario dell esercizio chiuso al 31 marzo 2006 e dei nove mesi chiusi al 31 dicembre B Andamento recente e prospettive dell Emittente...50 B.3 INTERMEDIARI...50 C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE...52 C.1 CATEGORIE E QUANTITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DELL OFFERTA...52 C.2 PERCENTUALE SUL CAPITALE SOCIALE...53 C.3 AUTORIZZAZIONI

3 C.4 MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE...53 C.5 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL OFFERTA...54 C.6 MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L OFFERTA...54 C.7 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL OFFERTA...55 D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL EMITTENTE POSSEDUTI DALL OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE...56 D.1 NUMERO E CATEGORIE DI AZIONI DELL EMITTENTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL OFFERENTE...56 D.2 EVENTUALI OPERAZIONI DI RIPORTO, USUFRUTTO, PEGNO, EFFETTUATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL OFFERENTE SULLE AZIONI DELL EMITTENTE...57 E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE...58 E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE...58 E.2 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALTRI INDICATORI RELATIVI ALL EMITTENTE...61 E.3 MEDIE PONDERATE DEI PREZZI DI BORSA...62 E.4 INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL EMITTENTE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL ULTIMO ESERCIZIO E NELL ESERCIZIO IN CORSO...63 E.5 INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, DA PARTE DELL OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL OFFERTA...63 F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO...64 F.1 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO...64 F.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO...64 F.3 GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO...65 G. MOTIVAZIONI DELL OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI...66 G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL OFFERTA...66 G.2 MOTIVAZIONI DELL OFFERTA E RELATIVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO...66 G Motivazioni dell Offerta...66 G Modalità di finanziamento...67 G.3 PROGRAMMI ELABORATI DALL OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL EMITTENTE...67 G.4 OFFERTA RESIDUALE...68 G.5 DIRITTO D ACQUISTO...68 G.6 OPERAZIONI DI FUSIONE...69 G.7 MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO...69 H. EVENTUALI ACCORDI TRA L OFFERENTE E LA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL OFFERTA O GLI AZIONISTI O GLI AMMINISTRATORI DELL EMITTENTE...70 H.1 EVENTUALI ACCORDI TRA L OFFERENTE E GLI AZIONISTI E/O GLI AMMINISTRATORI DELL EMITTENTE...70 H.2 OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI ESEGUITE, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL OFFERTA, FRA L OFFERENTE E L EMITTENTE, AVENTI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL ATTIVITÀ DELL EMITTENTE...70 H.3 ACCORDI FRA L OFFERENTE E GLI AZIONISTI DELL EMITTENTE CONCERNENTI L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI...70 I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI...72 L. IPOTESI DI RIPARTO...73 M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

4 N. COMUNICATO DELL EMITTENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 103 COMMA 3 DEL TESTO UNICO E DELL ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI...75 O. DOCUMENTI CHE L OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE...76 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

5 [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] - 5 -

6 DEFINIZIONI Avviso significa l avviso con il quale vengono, tra l altro, comunicati i risultati dell Offerta, ai sensi dell articolo 41, comma 5, del Regolamento Emittenti. Azioni significa le massime n azioni ordinarie dell Emittente oggetto dell Offerta. Borsa Italiana significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. BT o Offerente significa British Telecommunications plc, con sede in Newgate Street, 81, Londra EC1A 7AJ. BTNH significa BT (Netherlands) Holdings B.V., con sede legale in Herckerbergweg 2, 1101 CM, Amsterdam Z.O., Olanda, ed iscritta alla camera di commercio di Amsterdam al n BTNH è indirettamente controllata in via totalitaria dall Offerente. BT Global Services significa l area di attività di BT dedita principalmente alla fornitura di servizi informatici di rete, outsourcing e sistemi integrati per le grandi aziende a livello locale ed internazionale, nonché alla gestione dei centri operativi di rete fissa di ciascuna controllata del Gruppo BT nel mondo. BT Italia significa BT Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tucidide n. 56. Comunicato significa il comunicato che l Offerente invierà a Consob, a Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa entro le ore 7.59 del giorno di borsa aperta successivo alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione in relazione alle condizioni dell Offerta di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1.. Controvalore Effettivo dell Offerta significa il prodotto tra il Corrispettivo ed il numero delle Azioni effettivamente portate in adesione all Offerta. Corrispettivo significa l ammontare in denaro di Euro 52,30 che sarà riconosciuto dall Offerente agli aderenti all Offerta per ciascuna Azione. Data di Chiusura del Periodo di Adesione significa l ultimo giorno utile per l adesione all Offerta. Data di Pagamento significa il terzo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione. Diritto di Acquisto significa il diritto di acquistare le Azioni che eventualmente dovessero non essere apportate all Offerta che l Offerente si riserva di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 111 TUF, come descritto nel presente Documento di Offerta. Documento di Offerta significa il presente documento di offerta predisposto ai sensi - 6 -

7 dell art. 102 TUF e del Regolamento Emittenti. Emittente o I.NET significa I.NET S.p.A., con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Darwin n. 85. Esborso Massimo significa il controvalore massimo complessivo dell Offerta pari ad Euro ,2 (settantaquattromilioninovecentosessantamiladuecentotrentavirgoladue) nel caso in cui le adesioni all Offerta consentissero all Offerente di acquisire la titolarità di tutte le Azioni oggetto di essa. Etnoteam significa Etnoteam S.p.A., con sede legale in Milano, Via Valtorta 48. Fusione significa l eventuale operazione di fusione per incorporazione dell Emittente in BT Italia S.p.A. ovvero in un altra società non quotata appartenente al Gruppo BT ovvero l eventuale operazione di fusione dell Emittente con una o più società realizzata mediante la costituzione di una società non quotata appartenente al Gruppo BT. Gruppo BT indica le società appartenenti al gruppo facente capo a BT Group plc, società di diritto inglese con sede in Newgate Street 81, Londra. Intermediari Depositari significa gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Intermediario Incaricato significa Banca IMI S.p.A., con sede in Corso Matteotti 6, Milano. Intermediari Negoziatori significa gli intermediari abilitati all attività di negoziazione o ricezione di ordini - ai sensi dell articolo 1, 5 comma, del Testo Unico - presso Borsa Italiana. MTAX significa il mercato regolamentato denominato MTAX, organizzato e gestito da Borsa Italiana ed iscritto nell elenco di cui all articolo 63, comma 2, del TUF, in cui sono negoziate le Azioni. Offerta significa l offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF promossa dall Offerente ed avente ad oggetto le Azioni. Offerta Residuale significa l offerta di acquisto promossa dall Offerente sulle residue Azioni ai sensi dell articolo 108 del TUF. Periodo di Adesione significa il periodo durante il quale verranno raccolte le adesioni all Offerta. Principi Contabili Internazionali o IFRS significa tutti gli International Financial Reporting Standards e tutti gli International Accounting Standards (IAS). Regolamento di Borsa significa il Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall Assemblea di Borsa Italiana del 20 aprile 2006 e approvato dalla - 7 -

8 Consob con delibera n del 7 giugno Regolamento Emittenti significa il regolamento approvato dalla Consob con delibera n in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Testo Unico o TUF significa il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato

9 GLOSSARIO Business Continuity Factory indica la struttura specializzata nel garantire la capacità delle aziende di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di eventi catastrofici che possono colpirla. Carrier indica gli operatori nel settore delle telecomunicazioni che dispongono di un infrastruttura fisica di rete (cavi). Connettività indica la connessione a sistemi di comunicazione come Internet. Database indica un insieme di dati riguardanti uno stesso argomento, o più argomenti correlati tra loro, strutturata in modo tale da consentire l'uso dei dati stessi (e il loro aggiornamento) da parte di applicazioni software. Disaster recovery indica l'insieme di misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business a fronte di gravi emergenze. Full outsourcing indica l evoluzione dalla gestione in proprio all'esternalizzazione di un complesso di servizi (informatici). Hosting indica il servizio offerto da un Internet Service Provider che consente l utilizzo di parte di hard disk e parte della capacità produttiva di elaborazione di un server per i siti web o altri applicativi da utilizzare tramite Internet. Con il servizio di hosting il sito del cliente condivide hard disk e banda disponibile con altri siti web ospitati sullo stesso server. Internet Service Provider (ISP) indica il fornitore di servizi di accesso alla rete e di servizi a valore aggiunto inerenti alla Connettività. ISDN (Integrated Services Digital Network) indica la rete telefonica digitale che consente una trasmissione senza l utilizzo di modem a velocità superiore ed efficienza superiore rispetto alle reti analogiche. Managed hosting indica l insieme dei servizi di gestione di sistemi e database dedicati alla progettazione e gestione di soluzioni di disaster recovery di architetture complesse con Service Level Agreement definibili in base alle specifiche esigenze di ripristino dell operatività aziendale. Networking indica l insieme dei sistemi di connessione, di solito permanenti, fra computer e reti informatiche. Router indica le apparecchiature hardware per l instradamento dei pacchetti di dati nelle reti di telecomunicazioni, ed in particolare nella rete Internet. Server indica comunemente un computer dedicato allo svolgimento di un servizio preciso (come la gestione di una rete locale o geografica), alla gestione delle periferiche di stampa, allo scambio e condivisione di dati fra i computer, all'invio o inoltro di posta elettronica od a - 9 -

10 contenere i file in un sito web. Service Level Agreement indica i contratti tra fornitore di servizi e cliente che disciplinano la qualità del servizio sulla base di parametri tecnici misurabili. Supply Chain indica il processo di gestione aziendale che consente di ottimizzare la consegna di prodotti, servizi ed informazioni dal fornitore al cliente. xdsl (Digital Subscriber Line) indica la tecnologia che sfrutta le normali linee telefoniche nella trasmissione di dati informatici

11 [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

12 PREMESSA E SINTESI DELL OFFERTA LA SEGUENTE SEZIONE DESCRIVE SINTETICAMENTE LA STRUTTURA DELL OPERAZIONE. IN OGNI CASO, AI FINI DI UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELL OPERAZIONE SI RACCOMANDA UN ATTENTA LETTURA DELLA SUCCESSIVA SEZIONE AVVERTENZE E, COMUNQUE, DELL INTERO DOCUMENTO DI OFFERTA E DI RIVOLGERSI AI PROPRI CONSULENTI ANCHE FISCALI. 1. Caratteristiche generali dell Offerta L operazione descritta nel presente documento di offerta ( Documento di Offerta ) consiste in un offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ( Offerta ) promossa da British Telecommunications plc ( Offerente o BT ) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF nonché delle altre disposizioni del Regolamento Emittenti. L Offerente è parte del Gruppo BT, essendo controllata da BT Group plc., e a sua volta controlla indirettamente in via totalitaria BTNH che, alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, detiene n azioni dell Emittente, pari a circa il 50,817% del capitale sociale dell Emittente stesso. L Offerente, in data 8 febbraio 2007, ha irrevocabilmente ed incondizionatamente acquistato da Etnoteam n azioni ordinarie dell Emittente, pari a circa il 13,570% del capitale sociale di quest ultimo, con efficacia differita alla data del 30 aprile 2007 o, se antecedente, alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione. Il prezzo per azione di tale acquisto è pari al corrispettivo per azione che sarà pagato dall Offerente ai sensi dell Offerta. In conseguenza del suddetto acquisto, alla data sopra indicata, l Offerente verrà a detenere, direttamente ed indirettamente, n azioni ordinarie dell Emittente, pari a circa il 64,387% del capitale sociale dell Emittente stesso, a prescindere dall esito dell Offerta. L Offerta ha ad oggetto massime n azioni ordinarie dell Emittente ( Azioni ) rappresentanti il 34,958% del capitale sociale dell'emittente stesso. Tale quantitativo comprende le massime n azioni ordinarie (corrispondenti a circa l 1,052% del capitale sociale dell Emittente) che l Emittente provvederà a vendere (mediante cessione delle azioni proprie detenute in portafoglio) a favore dei dipendenti che eventualmente esercitino, in tempo utile durante il Periodo di Adesione, i diritti di opzione loro assegnati in conformità al piano di azionariato (stock options) denominato I.NET Long Term Incentive Plan, attualmente vigente (per ulteriori dettagli si veda il successivo Paragrafo B.2.2). Nel caso in cui i dipendenti non esercitino, in tutto o in parte, i diritti di opzione loro spettanti, le azioni per le quali i diritti di opzione non verranno esercitati rimarranno nella disponibilità dell Emittente e non verranno a far parte dell Offerta. Sono escluse dall'offerta: le n azioni I.NET, corrispondenti a circa il 50,817% del capitale sociale dell Emittente, detenute dall Offerente tramite BTNH;

13 le n azioni I.NET, corrispondenti a circa il 13,570% del capitale sociale dell Emittente, acquistate dall Offerente a seguito dell operazione di compravendita con Etnoteam, come meglio precisato nella Sezione H., Paragrafo H.3; le azioni proprie detenute da I.NET, che ammontano alla data odierna a azioni pari a circa l'1,707% del capitale sociale dell Emittente, salvo il quantitativo di azioni proprie che siano vendute dall Emittente a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione attribuiti ai dipendenti dell'emittente stesso in conformità al piano di azionariato (stock options) denominato I.NET Long Term Incentive Plan (per maggiori informazioni si veda Sezione B., Paragrafo B.2.2). Le Azioni sono tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, interamente liberate, godimento regolare. L Offerta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell Offerente in data 8 febbraio 2007 e annunciata al mercato in pari data mediante pubblicazione di comunicato stampa emesso dall Offerente. Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione dell Offerente ha altresì approvato la presentazione della comunicazione ai sensi dell articolo 102 del TUF relativa all Offerta. L Offerta è finalizzata alla revoca (delisting) delle azioni dell Emittente dalla quotazione sul mercato regolamentato denominato MTAX, organizzato e gestito da Borsa Italiana ed iscritto nell elenco di cui all articolo 63, comma 2, del TUF, in cui sono negoziate le Azioni ( MTAX ), il tutto secondo le condizioni e i termini descritti nel Documento di Offerta. Per maggiori informazioni vedasi Sezione A. Tale revoca potrà essere effettuata, ricorrendone i presupposti descritti nel Documento di Offerta (si veda Sezione A., Paragrafo A.1) e secondo le condizioni, termini e modalità ivi previsti, attraverso l Offerta Residuale ai sensi dell articolo 108 TUF (si veda Sezione A., Paragrafo A.3) ovvero l esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell articolo 111 TUF (si veda Sezione A., Paragrafo A.4). L Offerente considera necessario realizzare il pieno consolidamento della partecipazione in I.NET così acquisendo le competenze - da integrare con quelle di BT Italia - maturate dall Emittente nella fornitura di servizi nei suoi settori di punta, quali l hosting e le risorse per la sicurezza. Il piano in corso di elaborazione (non ancora oggetto di delibera) da parte dell Offerente relativamente ad I.NET sarà in linea con l attuale strategia di BT Global Services (divisione del Gruppo BT, di cui fa parte BT Italia, specializzata nello sviluppare soluzioni di servizi IT di rete e telecomunicazioni) per il mercato italiano, dove I.NET rappresenterà un importante elemento di crescita delle attuali competenze. Si rinvia alla successiva Sezione G. per maggiori informazioni sulle motivazioni dell operazione ed sui programmi futuri dell Offerente in relazione all Emittente. L Offerta verrà finanziata con mezzi propri dell Offerente

14 In data 20 febbraio 2007, Barclays Bank plc. ha rilasciato, nell interesse degli azionisti dell Emittente che aderiranno all Offerta, una garanzia a prima domanda per l esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dall Offerente a seguito dell Offerta. Tale garanzia è di immediata liquidabilità, incondizionata ed irrevocabile. 2. Fusione, recesso e valore di liquidazione delle Azioni In linea con le motivazioni e gli obiettivi dell Offerta di cui alla Sezione G, l Offerente sta considerando la possibilità di attivare - all esito della presente Offerta e/o dell Offerta Residuale e/o dell esercizio del Diritto di Acquisto - le procedure per la fusione dell Emittente per incorporazione in BT Italia ovvero in un altra società non quotata appartenente al Gruppo BT ovvero per la fusione dell Emittente con una o più società realizzata tramite costituzione di una nuova società non quotata appartenente al Gruppo BT, anche a prescindere ed indipendentemente dai risultati della presente Offerta (la Fusione ). Si precisa che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, non sono ancora stati assunti provvedimenti in merito alla Fusione. Si rinvia alla successiva Sezione A. per maggiori informazioni. 3. Tempistica ipotizzata dell operazione La seguente tabella indica le principali fasi dell operazione. Evento Data / periodo indicativo Modalità di comunicazione evento Inizio Periodo di Adesione 12 marzo 2007 Documento di Offerta Ultimo giorno Periodo di 5 aprile 2007 Documento di Offerta Adesione Comunicato avente ad oggetto le condizioni relative alla soglia minima di adesione e al mancato verificarsi di straordinari eventi negativi di mercato Pubblicazione dei risultati dell Offerta Pagamento del corrispettivo delle azioni apportate all Offerta Restituzione Azioni apportate nell ipotesi in cui l Offerta non andasse a buon fine Entro il 10 aprile 2007 Comunicato reso secondo le modalità descritte sub Sezione A., Paragrafo A.1 Entro l 11 aprile 2007 Avviso sui quotidiani ai sensi dell articolo 41 del Regolamento Emittenti 12 aprile 2007 Avviso sui risultati dell Offerta Entro il 12 aprile 2007 Avviso sui risultati dell Offerta

15 4. Altre caratteristiche dell Offerta L Offerta, salvo proroga, avrà durata dalle ore 8.00 del giorno 12 marzo 2007 alle ore del giorno 5 aprile 2007 estremi inclusi ( Periodo di Adesione ). Il 5 aprile 2007 rappresenta, pertanto, l ultimo giorno valido per aderire, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo C.4. Il Periodo di Adesione è stato concordato con Borsa Italiana. L Offerta è rivolta a tutti gli azionisti dell Emittente ed è promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni di I.NET sono negoziate solo sul MTAX. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Paragrafo C.6. Si consiglia ai titolari di Azioni di rivolgersi ai propri consulenti, anche fiscali, prima di decidere se aderire all Offerta o non aderire. Sino alla Data di Pagamento come definita nella Sezione F., Paragrafo F.1, tutti i diritti pertinenti alle Azioni spetteranno agli aderenti all Offerta. L Offerente riconoscerà agli aderenti all Offerta un corrispettivo pari ad Euro 52,30 per ciascuna Azione, da corrispondersi, in denaro, secondo i tempi e le modalità indicate alla successiva Sezione F., Paragrafo F.2 ( Corrispettivo ). Per maggiori dettagli sul Corrispettivo si veda la successiva Sezione E. Il controvalore massimo complessivo dell Offerta è pari ad Euro ,2 (settantaquattromilioninovecentosessantamiladuecentotrentavirgoladue) (di seguito, Esborso Massimo ), nel caso in cui le adesioni all Offerta consentano all Offerente di acquisire la titolarità di tutte le Azioni oggetto di essa, pari a n azioni ordinarie dell Emittente

16 [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

17 A. AVVERTENZE A.1 Condizioni di efficacia dell Offerta L efficacia dell Offerta è condizionata: (a) al raggiungimento di una soglia minima di adesioni che consentano all Offerente di acquistare, alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione, tante azioni ordinarie dell Emittente che rappresentino almeno, sommando fra loro le azioni proprie dell Emittente, quelle detenute direttamente dall Offerente e quelle detenute dall Offerente tramite BTNH, il 90% del capitale sociale dell Emittente sottoscritto e versato alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione; (b) alla circostanza che, successivamente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e sino alla diffusione del Comunicato (come infra definito), non si verifichino, a livello nazionale o internazionale, circostanze straordinarie (quali eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato) e/o non siano intervenute modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l acquisto delle Azioni, ovvero l esercizio del diritto di proprietà e/o l esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle Azioni da parte dell Offerente. È fatta salva la facoltà insindacabile dell Offerente: - con riferimento alla condizione sub (a), di accettare un quantitativo e/o una percentuale inferiore rinunciando alla condizione sopra indicata, nei termini e secondo le modalità di seguito indicati; - con riferimento alla condizione sub (b), nel caso in cui anche una delle circostanze o eventi indicati dovesse verificarsi, ovvero dovesse verificarsi una situazione avente anche uno solo degli effetti ivi descritti, di rinunciare a tale condizione acquistando tutte le Azioni portate in adesione all Offerta. L Offerente darà notizia dell avveramento delle condizioni di cui sopra, o dell eventuale rinuncia ad una o più delle condizioni stesse mediante comunicazione alla Consob, a Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa ( Comunicato ) entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta successivo alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione, nonché nell avviso relativo ai risultati definitivi dell Offerta che sarà pubblicato entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento. Si segnala che in caso di raggiungimento di un quantitativo e/o di una percentuale di adesioni inferiore alla soglia minima indicata sub lettera (a), e/o nel caso in cui anche una delle circostanze o eventi indicati sub lettera (b) dovesse verificarsi, ovvero dovesse verificarsi una situazione avente anche uno solo degli effetti ivi descritti, e l Offerente non si avvalesse della facoltà di rinuncia a tali condizioni, le Azioni portate in adesione all Offerta ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla diramazione del Comunicato

18 A.2 Comunicato dell Emittente Il comunicato predisposto dall Emittente ai sensi dell articolo 103, comma 3 del TUF e dell articolo 39 del Regolamento Emittenti, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente in data 24 febbraio 2007, contenente ogni dato utile per l apprezzamento dell Offerta e la valutazione della stessa da parte dell Emittente, è riportato in Appendice A al presente Documento di Offerta. A.3 Dichiarazione dell Offerente in merito alla volontà di promuovere un offerta residuale ovvero di ripristinare il flottante, ai sensi dell Articolo 108 del TUF Qualora l Offerente, a seguito dell Offerta, venga a detenere una partecipazione - sommando fra loro le azioni proprie dell Emittente, quelle detenute direttamente dall Offerente e quelle detenute dall Offerente tramite BTNH, all esito dell Offerta - superiore al 90%, ma inferiore al 98%, del capitale sociale dell Emittente sottoscritto e versato alla Data di Chiusura del Periodo di Adesione, l Offerente dichiara sin da ora che intende promuovere, nel rispetto dei termini e condizioni di cui all articolo 108 TUF, un offerta pubblica di acquisto residuale sulle Azioni, ai sensi dello stesso articolo 108 TUF ( Offerta Residuale ). Si precisa al riguardo che, in tale ipotesi, per effetto dell appartenenza dell Offerente e di BTNH al medesimo gruppo e, in particolare, essendo l Offerente e BTNH società controllate da BT Group plc, a seguito dell acquisto di Azioni cui l Offerente darà corso nell ambito dell Offerta, all esito della stessa, si verranno a creare i presupposti previsti dall art. 109, comma 1, TUF, ai sensi del quale «sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli ( ) [nel nostro caso, 90% del capitale sociale] b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo ( )». In caso di Offerta Residuale, l obbligo solidale di promuovere l Offerta Residuale verrà adempiuto dall Offerente, il quale terrà per l effetto manlevati e indenni BT Group plc e BTNH. In caso di Offerta Residuale, il prezzo sarà determinato da Consob ai sensi dell articolo 108 del Testo Unico e ai sensi dell articolo 50 del Regolamento Emittenti. Si precisa che, ai sensi dell art. 50 del Regolamento Emittenti, nel caso in cui l obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli elementi indicati nel medesimo articolo, che sono: corrispettivo della presente offerta; prezzo medio ponderato di mercato dell ultimo semestre; patrimonio netto rettificato a valore corrente dell emittente;

19 andamento e prospettive reddituali dell emittente. A seguito dell eventuale Offerta Residuale, Borsa Italiana, ai sensi dell articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ( Regolamento di Borsa ), disporrà la revoca delle azioni dell Emittente dalla quotazione sul MTAX, a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell Offerta Residuale. I titolari di Azioni che decidano di non aderire né all Offerta né all eventuale Offerta Residuale rimarranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento. A.4 Dichiarazione dell Offerente in merito all esercizio del diritto di acquisto di cui all Articolo 111 del TUF Nel caso in cui, a seguito dell Offerta o dell Offerta Residuale sulle Azioni, l Offerente venga a detenere una partecipazione - sommando fra loro le azioni proprie dell Emittente, quelle detenute direttamente dall Offerente e quelle detenute dall Offerente tramite BTNH, all esito dell Offerta o dell Offerta Residuale - superiore al 98% del capitale sociale dell Emittente sottoscritto e versato alla data di chiusura del relativo periodo di adesione, l Offerente dichiara sin d ora la propria intenzione di esercitare il diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 111 del Testo Unico ( Diritto di Acquisto ). Il Diritto di Acquisto sarà esercitato entro quattro mesi dalla conclusione dell Offerta sulle Azioni depositando il prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni fissato, ai sensi dell articolo 111 del Testo Unico, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, tenuto conto anche del prezzo dell offerta e del prezzo di mercato dell ultimo semestre. Ai sensi dell articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni dell Emittente dalla quotazione sul MTAX, con effetto a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell Offerta, qualora l Offerente eserciti il Diritto di Acquisto. A.5 Dichiarazione dell Offerente in merito ad eventuali operazioni di fusione In linea con le motivazioni e gli obiettivi dell Offerta di cui alla successiva Sezione G, l Offerente sta considerando la possibilità di attivare - all esito della presente Offerta e/o dell Offerta Residuale e/o dell esercizio del Diritto di Acquisto - le procedure per la fusione dell Emittente per incorporazione in BT Italia ovvero in un altra società non quotata appartenente al Gruppo BT ovvero per la fusione dell Emittente con una o più società realizzata tramite costituzione di una nuova società non quotata appartenente al Gruppo BT, anche a prescindere ed indipendentemente dai risultati della presente Offerta (la Fusione ). Si precisa che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, non sono stati ancora assunti provvedimenti in merito alla Fusione

20 a) Fusione prima della revoca dalla quotazione Nell ipotesi in cui l Emittente dovesse ad essere oggetto di un operazione di Fusione prima della revoca dalla quotazione delle azioni dell Emittente o, comunque, in caso di mancato conseguimento di tale revoca all esito della presente Offerta e/o dell Offerta Residuale, agli azionisti dell Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ex art quinquies cod. civ., in quanto in tale ipotesi riceverebbero in concambio di fusione azioni non quotate. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato ai sensi dell art ter, comma 3, cod. civ., cioè facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. b) Fusione dopo la revoca dalla quotazione Fermo quanto precede, nell ipotesi alternativa in cui l Emittente dovesse essere oggetto di un operazione di Fusione dopo l intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni dell Emittente all esito della presente Offerta e/o dell Offerta Residuale, agli azionisti dell Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all art cod. civ. (tra cui, modifica dell oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell attività, trasformazione, trasferimento della sede sociale all estero, modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione, introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari o modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso). In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato ai sensi dell art ter, comma 2, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell Emittente e delle sue prospettive reddituali nonché dell eventuale valore di mercato delle azioni. A.6 Possibili alternative per i possessori di azioni dell Emittente A fini di maggiore chiarezza espositiva, si sottolinea che nel contesto dell operazione di cui al presente Documento d Offerta, i possessori di Azioni avranno la possibilità di scegliere tra le opzioni di seguito descritte. (a) Aderire all Offerta. In tale ipotesi: (i) (ii) qualora l Offerta vada a buon fine secondo quanto indicato al precedente Paragrafo A.1, i possessori di Azioni riceveranno il Corrispettivo per le Azioni, pari a Euro 52,30 in denaro per ciascuna Azione che riflette i premi indicati alla successiva Sezione E., Paragrafo E.1; qualora l Offerta non vada a buon fine secondo quanto indicato al precedente Paragrafo A.1 le Azioni portate in adesione all Offerta saranno restituite a ciascun aderente, attraverso i relativi Intermediari Depositari (come definiti alla successiva Sezione B., Paragrafo B.3), entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla diramazione del Comunicato

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell articolo

Dettagli

MITTENTE: Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile 2011

MITTENTE: Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile 2011 MITTENTE: OGGETTO: GEWISS S.p.A. Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile 2011 Si trasmette per conto di UNIFIND S.p.A. la comunicazione ai sensi degli articoli 102 e 114 del D.Lgs.

Dettagli

OFFERENTE FGC Finanziaria S.r.l.

OFFERENTE FGC Finanziaria S.r.l. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DELL ART. 102 E SEGUENTI, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, AVENTE PER

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA. Gewiss S.p.A. OFFERENTE Unifind S.p.A.

DOCUMENTO DI OFFERTA. Gewiss S.p.A. OFFERENTE Unifind S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) avente

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie BANCA POPOLARE

Dettagli

Buongiorno S.p.A. OFFERENTE. DOCOMO Deutschland GmbH. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 2,00 per ogni azione ordinaria di Buongiorno S.p.A.

Buongiorno S.p.A. OFFERENTE. DOCOMO Deutschland GmbH. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 2,00 per ogni azione ordinaria di Buongiorno S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto massime n. 111.888.895 azioni ordinarie

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 avente ad oggetto azioni ordinarie di NAVIGAZIONE MONTANARI S.p.A.

Dettagli

Aurora Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Aurora Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E SE- GUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie Aurora

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK S.P.A. AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 64.775.524 AZIONI ORDINARIE DI INTEK S.P.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK S.P.A. AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 64.775.524 AZIONI ORDINARIE DI INTEK S.P.A. Milano, 9 maggio 2012 Sede Legale: 10015 Ivrea (TO) Via C. Olivetti, 8 Capitale sociale Euro 35.389.742,96 i.v. Reg. Imprese Torino - Cod. fiscale e Partita IVA 00470590019 www itk.it COMUNICATO STAMPA

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato avente ad oggetto

Dettagli

COMUNICATO STAMPA OPA ANIMA SGR. RISULTATI E MODALITA DI ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, co. 2, TUF.

COMUNICATO STAMPA OPA ANIMA SGR. RISULTATI E MODALITA DI ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, co. 2, TUF. COMUNICATO STAMPA OPA ANIMA SGR RISULTATI E MODALITA DI ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, co. 2, TUF. RIAPERTURA DEI TERMINI PER ADERIRE ALL'OFFERTA DAL 2 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 2009.

Dettagli

DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DELL ARTICOLO 102 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SU TUTTE LE AZIONI IN CIRCOLAZIONE, AD ECCEZIONE DELLE AZIONI DETENUTE

Dettagli

Montebelluna, 25 febbraio 2011

Montebelluna, 25 febbraio 2011 Comunicato ai sensi dell articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il Tuf ) e dell articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971

Dettagli

Intek Group S.p.A. n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 21,60 riveniente dal prestito obbligazionario

Intek Group S.p.A. n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 21,60 riveniente dal prestito obbligazionario DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato OFFERENTE ED

Dettagli

RCF Group S.p.A. Strumenti finanziari oggetto dell offerta n. 8.112.199 azioni ordinarie RCF Group S.p.A.

RCF Group S.p.A. Strumenti finanziari oggetto dell offerta n. 8.112.199 azioni ordinarie RCF Group S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie di RCF Group S.p.A.

Dettagli

DOCUMENTO INTEGRATIVO

DOCUMENTO INTEGRATIVO Procedura relativa all obbligo di acquisto di cui all articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA avente ad oggetto

Dettagli

COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A. COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 102, PRIMO COMMA, DEL

Dettagli

MILANO 7 agosto 2015. Alla data del presente Comunicato, l Emittente non detiene azioni proprie.

MILANO 7 agosto 2015. Alla data del presente Comunicato, l Emittente non detiene azioni proprie. MILANO 7 agosto 2015 Comunicato ai sensi dell art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell art. 37 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria Totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto azioni ordinarie di DADA S.P.A.

Dettagli

COMUNICATO STAMPA DI EDIZIONE S.R.L. Treviso 26 aprile 2012. Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l allegato comunicato stampa. Cordiali saluti.

COMUNICATO STAMPA DI EDIZIONE S.R.L. Treviso 26 aprile 2012. Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l allegato comunicato stampa. Cordiali saluti. EMITTENTE: OGGETTO: BENETTON GROUP S.P.A. COMUNICATO STAMPA DI EDIZIONE S.R.L. Treviso 26 aprile 2012 Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l allegato comunicato stampa. Cordiali saluti. Comunicato

Dettagli

Borsa Italiana S.p.A. Piazza degli Affari, 6 20123 - Milano Milano, 2 dicembre 2014

Borsa Italiana S.p.A. Piazza degli Affari, 6 20123 - Milano Milano, 2 dicembre 2014 CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Corporate Governance Ufficio OPA e Assetti Proprietari Via G.B. Martini n. 3 00198 ROMA Ufficio OPA e Assetti Proprietari Via posta certificata

Dettagli

Banca Intesa PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Banca Intesa PROSPETTO DI QUOTAZIONE Banca Intesa PROSPETTO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI WARRANT BANCA INTESA S.p.A. VALIDI PER VENDERE A BANCA INTESA AZIONI ORDINARIE O AZIONI DI RISPARMIO BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria ai sensi dell articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato, avente ad oggetto le

Dettagli

EMITTENTE BULGARI S.P.A. OFFERENTE QUANTITATIVO DI AZIONI OGGETTO DELL OFFERTA

EMITTENTE BULGARI S.P.A. OFFERENTE QUANTITATIVO DI AZIONI OGGETTO DELL OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA ai sensi dell articolo 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 EMITTENTE BULGARI S.P.A. OFFERENTE LVMH MOËT HENNESSY

Dettagli

Premessa * * * Signori Azionisti,

Premessa * * * Signori Azionisti, Eurofly S.p.A. Sede legale in Milano, via Ettore Bugatti n. 15 Capitale Sociale Euro 11.084.271,92 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 Soggetta ad attività

Dettagli

Assemblea straordinaria degli Azionisti. 1 convocazione: 8 maggio 2012 ore 15.30 2 convocazione: 9 maggio 2012 ore 15.30

Assemblea straordinaria degli Azionisti. 1 convocazione: 8 maggio 2012 ore 15.30 2 convocazione: 9 maggio 2012 ore 15.30 KME Group S.p.A. Assemblea straordinaria degli Azionisti 1 convocazione: 8 maggio 2012 ore 15.30 2 convocazione: 9 maggio 2012 ore 15.30 Punto 1 ordine del giorno Proposta di autorizzazione all acquisto

Dettagli

Immobiliare Lombarda S.p.A. Fondiaria-SAI S.p.A.

Immobiliare Lombarda S.p.A. Fondiaria-SAI S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 avente per oggetto massime n. 1.590.126.792 azioni

Dettagli

Comunicato stampa. Si riporta nel seguito il testo della comunicazione di Mediobanca, redatta ai sensi dell articolo 102 del TUF.

Comunicato stampa. Si riporta nel seguito il testo della comunicazione di Mediobanca, redatta ai sensi dell articolo 102 del TUF. Comunicato stampa Mediobanca promuove un Offerta Pubblica di Acquisto sui Titoli Fresh 2003 emessi da MPS Capital Trust II e garantiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Milano, 12 maggio 2011

Dettagli

BPM lancia OPA su Anima

BPM lancia OPA su Anima BPM lancia OPA su Anima Il Consiglio di Amministrazione delibera il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Anima S.G.R.pA. al prezzo di Euro 1,45 per azione Il Consiglio di

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. INNOVATEC S.p.A.

COMUNICATO STAMPA. INNOVATEC S.p.A. INNOVATEC S.p.A. Comunicazione ai sensi dell art. 9 dello statuto sociale di Gruppo Green Power S.p.A., avente ad oggetto la presentazione di una offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da GGP

Dettagli

* * * * * Milano, 22 gennaio 2015

* * * * * Milano, 22 gennaio 2015 Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it Comunicato stampa ai sensi dell art. 36 del Regolamento

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto azioni ordinarie di EMITTENTE Camfin S.p.A.

Dettagli

Oltre alla Conversione Obbligatoria, la suddetta operazione prevede, infatti:

Oltre alla Conversione Obbligatoria, la suddetta operazione prevede, infatti: Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società; esame delle conseguenti modifiche statutarie che saranno sottoposte all assemblea straordinaria degli Azionisti

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA S.P.A.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA S.P.A. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA S.P.A. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. E BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A, IN BANCA POPOLARE DELL EMILIA

Dettagli

Informazione Regolamentata n. 0206-53-2015

Informazione Regolamentata n. 0206-53-2015 Informazione Regolamentata n. 0206-53-2015 Data/Ora Ricezione 20 Agosto 2015 18:09:34 MTA Societa' : PIRELLI & C. Identificativo Informazione Regolamentata : 62336 Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto Tipologia

Dettagli

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 d.lgs. 58/1998 OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. E INTEK S.P.A.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 d.lgs. 58/1998 OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. E INTEK S.P.A. COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 d.lgs. 58/1998 OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. E INTEK S.P.A. In data odierna i Consigli di Amministrazione di KME

Dettagli

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.p.A.

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.p.A. AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.p.A. Modalità e termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell art. 2505-bis del codice civile e di esercizio del diritto di

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.

DOCUMENTO DI OFFERTA. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria a i sensi e p e r g l i e f f e t t i d i c u i a g l i a rt t. 102, 106, c o m m a 1, e 109, c o m m i 1 e 2, d e l D.Lg s. 24 f e b b r

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 AVENTE PER OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI RGI S.p.A.

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie di APULIA PRONTOPRESTITO

Dettagli

Permasteelisa S.p.A.

Permasteelisa S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato) avente ad oggetto

Dettagli

SCHEDA DI ADESIONE B

SCHEDA DI ADESIONE B SCHEDA DI ADESIONE B ALL OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l Offerta Volontaria ) promossa da Marco Polo Industrial Holding

Dettagli

1.1 Descrizione dei termini e delle modalità di realizzazione dell Operazione

1.1 Descrizione dei termini e delle modalità di realizzazione dell Operazione CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE: (I) ATTRIBUZIONE AI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERTIRE CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO DETENUTA IN UN AZIONE ORDINARIA

Dettagli

Raccomandata A/R anticipata via telefax: (+39) 06 84 77 519

Raccomandata A/R anticipata via telefax: (+39) 06 84 77 519 Spettabile Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Piazza G.B. Martini, 3 00198 Roma Alla cortese attenzione del Dott. Marcello Bianchi e della Dott.ssa Giulia Staderini Raccomandata A/R anticipata

Dettagli

Di Azioni Ordinarie DEROMA HOLDING S.P.A. Offerente NUOVA STRATEGIA S.p.A. Consulente Finanziario dell Offerente ARCA SIM S.P.A.

Di Azioni Ordinarie DEROMA HOLDING S.P.A. Offerente NUOVA STRATEGIA S.p.A. Consulente Finanziario dell Offerente ARCA SIM S.P.A. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO RESIDUALE ai sensi e per gli effetti dell art. 108 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Di Azioni Ordinarie DEROMA HOLDING S.P.A. Offerente NUOVA STRATEGIA S.p.A. Consulente

Dettagli

Whirlpool Italia Holdings S.r.l.

Whirlpool Italia Holdings S.r.l. Whirlpool Italia Holdings S.r.l. sede legale: Viale Guido Borghi, 27 I - 21025 Comerio (VA) Italia Comerio, 14 ottobre 2014 Comunicato ai sensi dell art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato ed integrato. AVENTE

Dettagli

DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA DOCUMENTO D OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DELL ARTICOLO 102 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SU TUTTE LE AZIONI IN CIRCOLAZIONE, AD ECCEZIONE DELLE AZIONI DETENUTE

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 AVENTE PER OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI Impregilo

Dettagli

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto azioni ordinarie di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.)

Dettagli

APPROVATO IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI ENEL GREEN POWER IN ENEL

APPROVATO IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI ENEL GREEN POWER IN ENEL Investor Relations EGP T +39 06 8305 9104 F +39 06 6444 2758 iregp@enel.com enelgreenpower.com Questo comunicato stampa non contiene né costituisce un offerta di vendita di strumenti finanziari né una

Dettagli

TARGETTI SANKEY S.P.A.

TARGETTI SANKEY S.P.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA OBBLIGATORIA ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente

Dettagli

La tabella che segue mostra le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e il prezzo medio di ogni categoria di azioni:

La tabella che segue mostra le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e il prezzo medio di ogni categoria di azioni: Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; esame delle conseguenti modifiche statutarie sottoposte all Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari. Approvazione, ai sensi

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE Jolly Hotels S.p.A. OFFERENTE Grande Jolly S.r.l.

DOCUMENTO DI OFFERTA. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE Jolly Hotels S.p.A. OFFERENTE Grande Jolly S.r.l. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO RESIDUALE ai sensi del previgente articolo 108 e dell articolo 109 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE Jolly

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Risultati definitivi dell Offerta

Risultati definitivi dell Offerta Comunicato stampa Basilea (Svizzera), 14 ottobre 2015 Risultati definitivi dell Offerta Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Dufry Financial Services BV su 94.261.808 azioni

Dettagli

- Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2014 -

- Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2014 - COMUNICATO STAMPA SOCIETA ACQUE POTABILI S.P.A: - Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2014 - - Progetto di fusione per incorporazione in Sviluppo Idrico S.p.A.

Dettagli

ITALCEMENTI APPROVA UN PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI GRUPPO

ITALCEMENTI APPROVA UN PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI GRUPPO ITALCEMENTI APPROVA UN PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI GRUPPO IL CONSGLIO ITALMOBILIARE CONDIVIDE L OPERAZIONE OPA volontaria sulle minorities di Ciments Français

Dettagli

Comunicato stampa ERG lancia l OPA per l acquisto del 100% delle azioni di EnerTAD

Comunicato stampa ERG lancia l OPA per l acquisto del 100% delle azioni di EnerTAD Comunicato stampa ERG lancia l OPA per l acquisto del 100% delle azioni di EnerTAD Genova 05 giugno 2006 ERG SpA ha depositato oggi presso la CONSOB le comunicazioni relative al lancio dell offerta pubblica

Dettagli

Seat Pagine Gialle S.p.A.

Seat Pagine Gialle S.p.A. DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

AVVISO AGLI AZIONISTI DI NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

AVVISO AGLI AZIONISTI DI NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A. AVVISO AGLI AZIONISTI DI NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A. Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell art. 2437 e seguenti del codice civile e di esercizio del diritto di vendita ai

Dettagli

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998 KME Group S.p.A. Intek S.p.A. COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998 OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. E INTEK S.P.A. FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Dettagli

AVVISO n.829. 22 Gennaio 2015 --- Mittente del comunicato : INTEK GROUP. Societa' oggetto dell'avviso

AVVISO n.829. 22 Gennaio 2015 --- Mittente del comunicato : INTEK GROUP. Societa' oggetto dell'avviso AVVISO n.829 22 Gennaio 2015 --- Mittente del comunicato : INTEK GROUP Societa' oggetto dell'avviso : INTEK GROUP Oggetto : OPSC con adesioni raccolte in Borsa - Disposizioni di Borsa Italiana Testo del

Dettagli

Regolamento dei warrant denominati Warrant azioni ordinarie Creval 2014. Articolo 1 Delibera

Regolamento dei warrant denominati Warrant azioni ordinarie Creval 2014. Articolo 1 Delibera Regolamento dei warrant denominati Warrant azioni ordinarie Creval 2014 Articolo 1 Delibera In data 19 settembre 2009, l Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese Società Cooperativa (il Creval

Dettagli

Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall operazione infra

Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall operazione infra Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall operazione infra descritta) - Informazioni essenziali ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell art. 130 del

Dettagli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Sommario NORMATIVA DI RIFERIMENTO Sommario Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni... 2 Art. 127-quinquies (Maggiorazione del voto)... 2 Regolamento di attuazione del decreto legislativo

Dettagli

Assemblea ordinaria: 29 aprile 2014

Assemblea ordinaria: 29 aprile 2014 Assemblea ordinaria: 29 aprile 2014 Relazione degli Amministratori sul terzo punto all ordine del giorno Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento Emittenti, adottato

Dettagli

OFFERENTE ED EMITTENTE: MITTEL S.p.A.

OFFERENTE ED EMITTENTE: MITTEL S.p.A. Scheda di Adesione n. SCHEDA DI ADESIONE ALL OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE ai sensi dell articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

Dettagli

Aurora Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Aurora Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie

Dettagli

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

I GRANDI VIAGGI S.P.A. I GRANDI VIAGGI S.P.A. Capitale sociale Euro 23.400.000 i.v. Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n.1319276 Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

Dettagli

Cerved Information Solutions S.p.A.

Cerved Information Solutions S.p.A. Cerved Information Solutions S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Unica convocazione: 27 aprile 2015 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli aventi diritto di

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA. OFFERTA PUBBLICA PREVENTIVA PARZIALE ai sensi degli artt. 102 e 107 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

DOCUMENTO DI OFFERTA. OFFERTA PUBBLICA PREVENTIVA PARZIALE ai sensi degli artt. 102 e 107 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA PREVENTIVA PARZIALE ai sensi degli artt. 102 e 107 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sulle azioni ordinarie di BANCA POPOLARE DI INTRA S.C.P.A. Offerente VENETO BANCA

Dettagli

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: 1. Definizioni REGOLAMENTO DEI WARRANT FIRST CAPITAL S.P.A. 2010-2016 Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: AIM Italia significa

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 22 aprile 2015 - Prima Convocazione ed occorrendo 23 aprile 2015 Seconda Convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 22 aprile 2015 - Prima Convocazione ed occorrendo 23 aprile 2015 Seconda Convocazione Servizi Italia S.p.A. Sede legale: Via S. Pietro, 59/b 43019 Castellina di Soragna (PR) Capitale sociale: Euro 28.371.486,00 i.v. Numero Iscrizione Registro Imprese di Parma, C.F. 08531760158, Partita

Dettagli

COMUNICATO. Ai sensi dell articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

COMUNICATO. Ai sensi dell articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 COMUNICATO Ai sensi dell articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 In data odierna, RCS MediaGroup S.p.A. ( RCS ) ha eseguito una serie di operazioni aventi per oggetto le azioni ordinarie

Dettagli

MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4

MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4 MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGGE DI CADORE (BL) - FRAZIONE VALLESELLA, VIA NOAI, 31 DIREZIONE E UFFICI: LONGARONE (BL) LOCALITÀ VILLANOVA, 4 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 32.312.475,00

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE LONGHI S.P.A. AI SENSI DELL ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE LONGHI S.P.A. AI SENSI DELL ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 CAPITALE SOCIALE EURO 224.250.000,00 I.V. SEDE LEGALE IN TREVISO VIA LODOVICO SEITZ N. 47 CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

Spettabile CONSOB Divisione Emittenti Ufficio OPA e Assetti Proprietari Via G. B. Martini n. 3 00198, Roma

Spettabile CONSOB Divisione Emittenti Ufficio OPA e Assetti Proprietari Via G. B. Martini n. 3 00198, Roma Spettabile CONSOB Divisione Emittenti Ufficio OPA e Assetti Proprietari Via G. B. Martini n. 3 00198, Roma Divisione Intermediari Ufficio vigilanza SGR e OICR Via Broletto, n. 7 20121 Milano Fax: 06-8416703

Dettagli

COMUNICATO STAMPA UNIPOL BANCA LANCIA UN OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR

COMUNICATO STAMPA UNIPOL BANCA LANCIA UN OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR COMUNICATO STAMPA UNIPOL BANCA LANCIA UN OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR Bologna, 24 aprile 2012 Unipol Banca ha deciso di promuovere un offerta pubblica di scambio su 16 serie

Dettagli

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013

Dettagli

Pontedera, 3 marzo 2009 (con integrazioni a seguito dell assegnazione di nuove Opzioni avvenuta in data 15 gennaio 2009)

Pontedera, 3 marzo 2009 (con integrazioni a seguito dell assegnazione di nuove Opzioni avvenuta in data 15 gennaio 2009) DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL PIANO DI COMPENSI BASATI SU AZIONI (STOCK OPTIONS) APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7 MAGGIO 2007, REDATTO AI SENSI DELL ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971 APPROVATO

Dettagli

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: 1. Definizioni REGOLAMENTO DEI WARRANT PRIMI SUI MOTORI 2012-2016 Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: AIM Italia significa il

Dettagli

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998 Cobra Automotive Technologies S.p.A. Drive Rent S.p.A. (società appartenente al Gruppo KME Group S.p.A.) COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ai sensi dell articolo 114 D.Lgs. 58/1998 I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA DI AZIONI ORDINARIE E AZIONI DI RISPARMIO PROPRIE RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.p.A. promossa ai sensi degli artt. 132 e 102 e ss. del D. Lgs 24 febbraio 1998,

Dettagli

!!!!! DECRETO COMPETITIVITA : LE NOVITA INTRODOTTE IN MATERIA SOCIETARIA

!!!!! DECRETO COMPETITIVITA : LE NOVITA INTRODOTTE IN MATERIA SOCIETARIA DECRETO COMPETITIVITA : LE NOVITA INTRODOTTE IN MATERIA SOCIETARIA Introduzione: Il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. Decreto Competitività ) e la relativa Legge di Conversione (Legge n. 116

Dettagli

Informazioni sul Diritto di Recesso

Informazioni sul Diritto di Recesso Informazioni sul Diritto di Recesso Il presente comunicato stampa è emesso da Fiat S.p.A. ( Fiat o la Società ) su richiesta di Consob per fornire una informativa unitaria e riepilogativa in merito alle

Dettagli

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: 1. Definizioni REGOLAMENTO DEI WARRANT PRIMI SUI MOTORI 2012-2015 Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: AIM Italia significa il

Dettagli

YOOX NET-A-PORTER GROUP

YOOX NET-A-PORTER GROUP Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. - Informazioni essenziali ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 Le informazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI AGRONOMIA S.P.A. denominato

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI AGRONOMIA S.P.A. denominato REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI AGRONOMIA S.P.A. denominato AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA DI RIMBORSO 1. Importo e titoli ANTICIPATO IN AZIONI 1.1 Il prestito

Dettagli

Scheda di Adesione n. presentata nel Periodo di Adesione presentata nel Periodo di Riapertura Volontaria

Scheda di Adesione n. presentata nel Periodo di Adesione presentata nel Periodo di Riapertura Volontaria Scheda di Adesione n. presentata nel Periodo di Adesione presentata nel Periodo di Riapertura Volontaria SCHEDA DI ADESIONE ALL OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi dell articolo

Dettagli

APPENDICE. Regolamento dei Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013

APPENDICE. Regolamento dei Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013 APPENDICE Regolamento dei Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013 REGOLAMENTO DEI WARRANT AZIONI ORDINARIE MERIDIANA FLY S.P.A. 2012-2013 (il Regolamento ) Articolo 1 Warrant per la sottoscrizione

Dettagli

N. 3.395.556 AZIONI ORDINARIE OFFERENTE. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 6,188 (circa Lire 11.982) per ogni azione ordinaria, godimento 01.01.

N. 3.395.556 AZIONI ORDINARIE OFFERENTE. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 6,188 (circa Lire 11.982) per ogni azione ordinaria, godimento 01.01. DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO RESIDUALE AI SENSI DELL ART.108 DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 SU N. 3.395.556 AZIONI ORDINARIE SIMINT S.P.A. OFFERENTE S.P.A. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Dettagli

Buongiorno S.p.A. Sede Legale: Parma Borgo Masnovo, 2 Capitale sociale: Euro 27.651.955,50 i.v. Registro Imprese di Parma e C.F. n. 0269982.004.

Buongiorno S.p.A. Sede Legale: Parma Borgo Masnovo, 2 Capitale sociale: Euro 27.651.955,50 i.v. Registro Imprese di Parma e C.F. n. 0269982.004. Buongiorno S.p.A. Sede Legale: Parma Borgo Masnovo, 2 Capitale sociale: Euro 27.651.955,50 i.v. Registro Imprese di Parma e C.F. n. 0269982.004.5 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 30 aprile 2009 Relazione illustrativa

Dettagli

DOCUMENTO DI OFFERTA

DOCUMENTO DI OFFERTA DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE (IN TUTTO O IN PARTE), DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE OVVERO QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALI ATTI

Dettagli

INDICE. - Categorie di dipendenti o di collaboratori dell Emittente e delle società controllanti o controllate da tale Emittente

INDICE. - Categorie di dipendenti o di collaboratori dell Emittente e delle società controllanti o controllate da tale Emittente 1 INDICE Premessa 4 Soggetti Destinatari 6 - Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente

Dettagli