Questionario per Aziende

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1 Questinari per Aziende Il Questinari per Aziende e Ditte Individuali deve essere cmpilat dal Legale Rappresentante dalla persna che rappresenta la Scieta legalmente. Il Questinari e le infrmazini aggiuntive devn essere letti e cmpilati cn attenzine prima di apprre la firma. Firmand si dichiara che le infrmazine frnite sn crrette e che I termini cntrattuali sn stati accettati. Prfil scietari SI PREGA DI COMPILARE IN MAIUSCOLO E RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE Frma Sciale: Scietà a Respnsabilità Limitata (S.r.l.) Scietà in me Cllettiv (S.n.c.) Ditta Individuale Scietà in Accmandita Semplice (SaS) Scietà per Azini (SpA) Assciazine Scieta Cperativa Altr (si prega di specificare) me Scietà (denminazine legale cmpleta) me Azienda Cmmerciale (denminazine legale cmpleta) Dati Cliente Skrill già attiv (se applicabile) Sede cmmerciale: Strada (nme e numer civic) Regine: Prvincia: Sede Legale della Scietà (se differente dalla Sede cmmerciale): Strada (nme e numer civic) Regine: Prvincia: me e Cgnme dell intestatari del Cnt Skrill: Carica Aziendale: Indirizz Numer di Telefn: Indirizz sit web aziendale (se il sit aziendale e in cstruzine si prega di frnire l url) me Cmmerciale che deve apparire sull estratt cnt del cmpratre (se l acquist e effettuat cn carta di credit/debit) Numer di Registrazine della Scietà (se applicabile): Data di Cstituzine: Numer di Partita IVA: Se membr della Camera di Cmmerci si prega di frnire nme e numer di iscrizine: Data di inizi attività della Scietà:

2 Prfil Business Internet/E-Cmmerce: Terminale Virtuale (MOTO): = 100 di Vendite da Carta (reale priezine) Si prega di descrivere l'esatta natura del su business e nell specific quali carte di credit verrann utilizzate: Fatturat annuale della Scietà Gir d affari cn il banca frnitrice di servizi di pagament cn carta di credit Gir d affari cn carte di credit cn Skrill (priezini) Valre medi per Transazine Attuale banca frnitrice di servizi di pagament cn carte di credit Attuale Frnitre di Servizi di Pagament( PSP) Attuale ripartizine delle transazini (su base percentuale) Nazinale in Eurpa ROW Si prega di specificare Metdi di pagament nline accettati (su base percentuale) Internatinal Maestr Visa Credit Visa Debit Internatinal, incluse Visa Business Debit & Electrn MasterCard carta di credit MasterCard bancmat Nazinale inclusa MasterCard bancmat Business UK Dmestic Maestr Laser Sl Altra Il su business è staginale? Si prega di specificare Q1 Q2 Q3 Q4 Percentuali vendite per trimestre: Accetta depsiti prima della frnitura dei beni servizi (Si prega di specificare)? Valre del depsit, es. la percentuale sul valre ttale della transazine: Intervall di temp medi tra il pagament e la frnituta dei beni servizi Girni Accetta pagamenti cmpleti prima della frnitura dei beni/servizi (Si prega di specificare)? Valre del depsit, es. la percentuale sul valre ttale della transazine: Intervall di temp medi tra il pagament e la frnituta dei beni servizi Girni Se più di un servizi viene frnit cn differenti tempi di pre-pagament si prega di cnfermare la ripartizine di fatturat per carta e i dettagli del pre pagament: Descrizine dei beni/servizi venduti: Descrizine dei beni/servizi venduti: Descrizine dei beni/servizi venduti: Descrizine dei beni/servizi venduti: Valre di fatturat da carta : Valre di fatturat da carta: Valre di fatturat da carta: Valre di fatturat da carta: Cnsegnat: Cnsegnat: Cnsegnat: Cnsegnat: girni girni girni girni NB: Tutte le ripartizini dei fatturati da carta devn ttalizzare 100

3 GARANZIE Accetta pagamenti per qualunque garanzia rdinaria estesa (escluse le garanzie per manufatti)? Perid di garanzia delle merci servizi venduti: Percentuale media di beni ritrnati durante il perid di garanzia: Qual è la vstra plitica sui rimbrsi? Accetta ha in prgramma di accettare pagamenti da abbnamenti iscrizini tramite carta: Si prega di specificare tutte le pzini di abbnament/iscrizine, durata e percentuale trattenuta sulle carte. Percentuale di fatturat da carta relativ ad abbnamenti/iscrizini: Durata degli abbnamenti e percentuale sulle carte trattenuta sulle carte trattenuta sulle carte trattenuta sulle carte La fatturazine del Titlare della Carta cmprta rinnvi autmatici transazini peridiche: Se sì il Titlare deve cnfermare separatamente che accetta l'us della sua carta per Transazini Peridiche: Ha prgrammi di affiliazine? È cinvlt nella lavrazine degli rdini sul su sit? Si prega di specificare Si prega di indicare se la Vstra scieta pera in rispett delle leggi nazinali e internazinali che reglan l industria nella quale l azienda pera Si prega di specificare Si prega di frnire un rganigramma aziendale che mstri tutte le scietà interne al grupp Quest schema deve dimstrare la struttura scietaria

4 Respnsabili Aziendali A secnda del su tip di business, richiediam ai seguenti Sggetti Respnsabili di cmpletare questa sezine: in cas di imprenditre, l'imprenditre stess; in cas di scietà, tutti i sci; in cas di scietà a respnsabilità limitata, tutti i respnsabili Direttre # 1 Direttre # 2 Direttre # 3 Direttre # 4 me: Altri nmi: Cgnme: Data di Nascita: Indirizz Numer di Telefn: Attuale indirizz privat: Via/P.za, N. : Paese: Nazinalità: Numer di Passaprt: Ultim Beneficiari (vengn classificati a quest scp tutti gli azinisti cn una partecipazine azinaria uguale superire al 25 del Capitale Sciale) Si prega di cnfermare i Beneficiari Ultimi Effettivi. Per i Fndi Fiduciari dvrann essere identificate tutte le parti in pssess di diritt di vt. Ultim Beneficiari/I verrann classificati cme tali tutti gli azinisti cn una quta scietaria uguale superire al 25 del Capital Sciale. Se il beneficiari effettiv di una scietà è un'altra scietà persna giuridica, verrà richiesta una spiegazine che identifichi una persna fisica/persne fisiche cme beneficiari/i ultim/i Beneficiari Ultim # 1 Beneficiari Ultim # 2 Beneficiari Ultim # 3 Beneficiari Ultim # 4 me: Altri nmi: Cgnme: Data di Nascita: Indirizz Numer di Telefn: Attuale indirizz privat: Via/P.za, N. Paese: Numer di Passaprt: Nazinalità: Prprietà: Valre Mnetari di singla azine:

5 Altre Infrmazini per il Questinari Le seguenti infrmazini sn bbligatrie per tutti i questinari: Estratt cnt esercente cmmercial (estratt cnt emess dalla banca frnitrice dei servizi di pagamant) Dcumentazine Richiesta per Due Diligence Ft del Dcument d'identità del Rappresentante della Scietà registrat sul Cnt. Il dcument deve essere a clri, (SOLAMENTE Passaprt, Carta d'identità Patente di Guida). Frnte e retr di qualunque carta utilizzata per verifica delle generalità dppia pagina del passaprt. Dmiciliazine di un'utenza relativa alla Scietà (Le caselle pstali nn sn accettate) sl utenze dichiarazini bancarie, nn più vecchie di 3 mesi ppure; ppure altr dcument ufficiale cn inclus l'indirizz, es. Att Cstitutiv Attestat di Titlarità, ecc. Dcumentazine Scietaria Richiesta Att Cstitutiv / Statut Sciale Se il titlare del cnt è divers dal respnsabile della scietà da un beneficiari effettiv, quest'ultim dvrà cnfermare per iscritt il nme della persna respnsabile dell'amministrazine del cnt La scietà dvrà mantenere almen un (1) direttre dmiciliat dve ha sede/dve è stata fndata la scietà Per i business reglamentati che richiedan delle frme di autrizzazine, deve essere prdtta una cpia della suddetta autrizzazine. In alcuni casi può essere richiest un parere legale sul mdell di business. Si prega di inviare a O spedire a 25 Canada Square Lndn, E14 5LQ United Kingdm Dichiarazini DICHIARAZIONE DEL COMMERCIANTE Parle ed espressini usate in quest Questinari avrann l stess signficat di quelli definiti nei Termini e Cndizini, se nn altrimenti definite nel Questinari stess. Firmand quest Questinari lei: 1. Cnfema di essere legalmente autrizzat a firmare in vece del Cmmerciante e che nn è richiesta ulterire apprvazine da altri. 2. Ricnsce che in alcune circstanze le transazini le pssn essere riaddebitate, e che accetta il rischi di tali Rimbrsi. 3. Cnferma di attenersi agli standard PCI DSS. 4. Cnferma di aver cmpres che un Cdice di Autrizzazine nn rappresenta garanzia di pagament, in md particlare quand il Titlare della Carta la Carta stessa nn sn fisicamente presenti al mment della Transazine. 5. Cnferma che le infrmazini rese in quest Questinari sn crrette e riflettn in md crrett i beni/servizi fferti dal su business e i Serivzi di Pagament che desidera ricevere. Cnferma inltre l'impegn a ntificare in anticip i Servizi Skrill per Cmmercianti riguard qualunque mdifica alle infrmazini qui rese. 6. Cnferma di aver lett e di essere vinclat ai termini del Cntratt (inclus quest Questinari, i Termini e Cndizini relativi ai Servizi di Pagament per Cmmercianti, incluse le pagine di cpertina ad ess relative, i Termini di Utilizz, i Termini di Utilizz per Cnti Cmmercianti e gli altri eventuali dcumenti sui quali le parti ptrann di tant in tant cnvenire, i quali nel lr insieme cstituirann l'inter Cntratt tra le parti) (il Cntratt ). I/ni cnferm/cnfermiam che le infrmazini frnite nel Questinari sn crrette e che h/abbiam lett e accettat Termini e Cndizini dei Servizi Skrill per Cmmercianti. Firmat a man dal legale rappresentante in nme e per cnt del Cmmerciante. Firme SI PREGA DI LEGGERE LE DICHIARAZIONI PRIMA DI FIRMARE Firma me Carica: Data: Firma me: Rul Data:

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