PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ ( )

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1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ ( ) Aggirnament 2012

2 Autmbile Club di Lucca PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITA E L INTEGRITA DELL AUTOMOBILE CLUB DI LUCCA. Cnsiderazini generali Quest Autmbile Club recepisce le linee guida impartite dalla Civit cn la Delibera n. 2/2012 relativamente all'aggirnament per l'ann in crs del Prgramma Triennale per la Trasparenza e l'integrità ( ), dand il giust riliev ad alcune azini che nel crs del 2011, ann di assluta messa a punt dei vari adempimenti previsti dal d.lgs. 150/2009, nn sn state adeguatamente pste in att. Le indicazini cntenute nella suddetta delibera sn un parametr di riferiment per i sggetti pubblici ed i cntenuti che si riferiscn ad bblighi di legge sn vinclanti, mentre l applicazine di altre indicazini avverrà gradualmente da parte dell Autmbile Club di Lucca, data la dimensine e la struttura. Infatti, la realtà tipicamente lcale di quest sdalizi appare mlt limitata specie in termini di persnale dipendente. Ciò però nn è del tutt cnfrme alla situazine effettiva, se si cnsidera la varietà dei servizi fferti e le strutture periferiche che, anche se gestite indirettamente, dipendn dall'autmbile Club di Lucca, al quale devn rendere cnt del lr perat e della lr prduttività, che viene mensilmente mnitrata. Tale realtà nn è limitata neppure per l'entità dei prpri interessi che si diffndn, nell'ambit territriale, nell'esercizi di tutt quant può riguardare il mnd dell'aut e della mbilità in genere. E' pertant indispensabile un'rganizzazine efficiente che sappia raccrdare, cme un'unica entità, il cmpless apparat esistente e che sappia valutare il prpri perat e l'impatt che i servizi e le iniziative hann sulla pplazine. Il Prgramma sulla Trasparenza diviene quindi un strument indispensabile per avvicinare l'ente pubblic, cn tutte le sue strutture capillarmente diffuse sul territri prvinciale, al mnd estern, capirne le esigenze, aprire e rendere cristallina, al di furi del prpri ambit, l'rganizzazine di cui si è dtat, i piani di svilupp, le risrse finanziarie ed umane dispnibili ed in genere il prpri perat. Sempre nell'ttica di un rapprt ancra più strett tra l'ente e l'utenza, si prevede nell'aggirnament del Prgramma la realizzazine di un'efficace azine di indagine di Custmer Satisfactin, rivlta alla clientela che frequenta i nstri uffici, per cmprendere la qualità percepita dei servizi resi e ttenere validi suggerimenti per un miglirament dei prpri standard. E' imprtante ripetere, anche nel 2012, la girnata sulla trasparenza, cercand, cme si è fatt nel 2011, di cinvlgere il maggir numer di stackhlder. Nell'ambit di una rivisitazine del Dcument viene enfatizzata una maggire precisine e ampiezza di dati riguard alle infrmazini da diffndere mediante il sit istituzinale. Dette infrmazini si dvrann articlare, secnd la direttiva Civit, in una varia strutturazine di cntenuti. Sarà necessari un maggir cinvlgiment dell'o.i.v. nel mnitraggi del pian, mediante la verifica peridica delle infrmazini esistenti sul sit, recepend i suggerimenti e le indicazini di miglirament che l stess vrrà dettarci, al fine di adattare tale strument ad una più ampia percettibilità ed accessibilità. Pagina 2 di 11

3 Nell'aggirnament si tiene cnt anche della Carta dei Servizi di cui quest Ente dvrà necessariamente dtarsi una vlta che l'ente Federante frnirà le direttive necessarie per la redazine di un dcument univc valid per tutti gli Autmbile Club. Le Carte dei Servizi sn il dcument nel quale gni ente ergatre di servizi assume una serie di impegni nei cnfrnti della prpria utenza. In detta Carta, perciò l Ente dvrà dichiarare quali servizi erga, le mdalità e gli i standard di qualità che vrrà garantire. Quadr nrmativ Fnte Decret legislativ 30 marz 2001, n. 165 (art.53) Legge 9 gennai 2004, n. 4 (Legge Stanca) Decret legislativ 7 marz 2005, n. 82 Legge 27 dicembre 2006 n.296 Legge finanziaria per il 2007 (art. 1 cmma 593) Legge 18 giugn 2009, n. 69 Decret legislativ 27 ttbre 2009, n. 150 Legge 26 febbrai 2010, n. 25 Delibera 15 ttbre 2010, n. 105 (CiVIT) Delibera 15 gennai 2012 n. 2 (CIVIT) Titl elenc delle amministrazini che hann mess di effettuare la cmunicazine, avente ad ggett l'elenc dei cllabratri esterni e dei sggetti cui sn stati affidati incarichi di cnsulenza Dispsizini per favrire l'access dei sggetti disabili agli strumenti infrmatici Cdice dell Amministrazine digitale nessun att cmprtante spesa ai sensi del precedente perid può ricevere attuazine, se nn sia stat previamente res nt, cn l'indicazine nminativa dei destinatari e dell'ammntare del cmpens, attravers la pubblicazine sul sit web dell'amministrazine del sggett interessat "Dispsizini per l svilupp ecnmic, la semplificazine, la cmpetitività nnché in materia di prcess civile" Attuazine della legge 4 marz 2009, n. 15, in materia di ttimizzazine della prduttività del lavr pubblic e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazini "Cnversine in legge, cn mdificazini, del decret-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante prrga di termini previsti da dispsizini legislative» Linee guida per la predispsizine del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità (articl 13, cmma 6, lettera e, del decret legislativ 27 ttbre 2009, n. 150) Linee guida per il miglirament della predispsizine e dell aggirnament del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità In applicazine del d.lgs. n. 150 del 27 ttbre 2009 e secnd le linee guida tracciate dalla CIVIT cn la delibere n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012, l Autmbile Club di Lucca (di seguit AC) predispne l aggirnament per l ann 2012 del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità. Le infrmazini, i dati e le iniziative cntenute nel Pian riguardan esclusivamente l AC di Lucca. Pagina 3 di 11

4 Il rispett dei principi di trasparenza e di accessibilità ttale sn assicurati dalla descrizine e mappatura di tutti i prcessi di predispsizine del Pian e di realizzazine e mnitraggi delle attività e dei risultati. Sn individuati altresì gli aspetti rganizzativi e le risrse a dispsizine. Il Pian diventa strument di prmzine, sinergia e cllabrazine trasversale tra le Strutture rganizzative, cnsiderand che i singli cntributi di cmpetenza, necessari per la realizzazine del Pian, vann a cmprre un quadr sistemic unitari rappresentativ. Il Pian descrive: le risrse a dispsizine per la realizzazine del Pian della trasparenza e dell integrità intese cme elementi di input e cme risrse rganizzative crdinate e finalizzate per il raggiungiment degli biettivi di trasparenza ed integrità; i cllegamenti cn il Pian delle perfrmance e le relative iniziative per la trasparenza dell stess; i prcessi di prmzine della trasparenza e dell integrità, attuati attravers specifiche iniziative che accmpagnan tutt il cicl di vita del Pian. La struttura del Pian ricalca pedissequamente l schema cntenut al punt 4 della direttiva CIVIT (redazine del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità), che prevede la seguente articlazine dei cntenuti: # Parte 1 Selezine dei dati da pubblicare 2 Mdalità di pubblicazine nline dei dati 3 Descrizine delle iniziative 4 Sezine prgrammatica 5 Cllegamenti cn il pian delle perfrmance 6 Prcess di cinvlgiment degli stakehlder 7 Psta elettrnica certificata (PEC) 8 Girnate della trasparenza Per maggir chiarezza rganizzativa, al termine del dcument è stat descritt, in mdalità grafica, il prcess integrat di gestine della trasparenza e dell integrità nnché i relativi cllegamenti rganizzativi cn il Pian delle perfrmance. L attuale struttura generale del Pian recepirà di ann in ann specifici cntenuti, anche di carattere temprale, che sarann evidenziati nel dcument annuale il quale diventerà parte integrante del Pian stess. Da un punt di vista generale, il Pian della trasparenza deve crdinarsi anche tempralmente cn il Pian delle perfrmance e pertant, in via indiretta, cn la prgrammazine ecnmicfinanziaria. I tempi di pubblicazine sn quindi vinclati a quant previst dalla nrmativa vigente e riprtat in dettagli nella direttiva della CIVIT. Pagina 4 di 11

5 Selezine dei dati da pubblicare DATI DISPONIBILITA DATI Delibere Cnsigli Direttiv, Assemblea Entr 30 girni dalla lr apprvazine Pian e Intrduzine sulle perfrmance Sistema di Valutazine delle perfrmance Pubblicat sul sit istituzinale Relazine sulla Perfrmance Entr giugn 2012 Delibere del Presidente Entr 30 girni dalla lr adzine Curricula e retribuzini dei dirigenti e titlari di psizini rganizzative (cn evidenza sulle cmpnenti variabili della retribuzine e retribuzine di risultat), indirizz di psta elettrnica e numeri telefnici ad us prfessinale Curricula, retribuzini, cmpensi ed indennità di clr che rivestn incarichi di indirizz plitic amministrativ e dei relativi uffici di supprt, ivi cmpresi, a titl esemplificativ, i vertici plitici delle Amministrazini Nminativi e curricula dei cmpnenti degli OIV e del Respnsabile delle funzini di misurazine della perfrmance (da sit ACI) Tassi aggregati di assenza e di maggire presenza del persnale Rul dei dipendenti, data di inquadrament nella fascia di appartenenza in quella inferire, data di prim inquadrament nell amministrazine, decrrenza e termine degli incarichi cnferiti ex art. 19 Ammntare cmplessiv dei premi cllegati alla perfrmance stanziati e l ammntare dei premi effettivamente distribuiti Pubblicat sul sit istituzinale indicat nel CCI di Ente 2011 Analisi dei dati relativi al grad di differenziazine nell utilizz della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti Cdici di cmprtament Organigramma, articlazine delle Strutture Già presenti nel sit Già presenti nel sit Già presenti nel sit Pagina 5 di 11

6 Cntratti integrativi stipulati Già presenti nel sit Dati su svvenzini, cntributi, crediti, sussidi e benefici di natura ecnmica ergati al persnale dipendente rappresentati in frma aggregata ed annima (benefici assistenziali vver dichiarazine negativa). Indagini di custmer/citizen satisfactin Vedi sezine prgrammatica Obiettiv2 Stt biettivi 1) e 2) Relazine tecnic-finanziaria e illustrativa, certificata dagli Organi di cntrll Infrmazini trasmesse ai fini dell inltr alla Crte dei Cnti, mdell adttat ed esiti della valutazine effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzinament dei servizi pubblici in cnseguenza della cntrattazine integrativa Incarichi retribuiti e nn retribuiti cnferiti autrizzati ai prpri dipendenti in sen alla stessa amministrazine press altre amministrazini scietà pubbliche private Incarichi retribuiti e nn retribuiti cnferiti autrizzati ai dipendenti di altra amministrazine Incarichi retribuiti e nn retribuiti affidati, a qualsiasi titl, da una amministrazine a sggetti esterni (per questa tiplgia di infrmazini ccrrerà indicare: sggett incaricat e curriculum dell stess; ggett dell incaric e durata; cmpens lrd e sggett cnferente; mdalità di selezine e di affidament dell incaric nnché il tip di rapprt; dichiarazine negativa (se l Amministrazine nn ha cnferit autrizzat incarichi) Cntributi, svvenzini, crediti, sussidi e benefici di natura ecnmica Tempi medi di definizine dei prcedimenti e di ergazine dei servizi cn riferiment all esercizi finanziari precedente Elenc delle caselle di psta elettrnica istituzinali attive, cn la specifica in cas di caselle di psta elettrnica certificata Pubblicazine Prgramma triennale per la Trasparenza e l Integrità e relativ stat d attuazine; nminativ del respnsabile del Pian Infrmazini sulla dimensine della qualità dei servizi pubblici ergati Indicatre dei tempi medi di pagament relativi agli acquisti di beni, servizi e frniture (indicatre di tempestività dei pagamenti) Entr 3 mesi dalla data di adzine della cntrattazine Da pubblicare sul sit dp fase di verifica Inserit sul sit. Respnsabile del prcediment: il Direttre dell Autmbile Club Vedi pagina 17 del prgramma ACI Già presenti sul sit Bune Prassi sui tempi di adzine dei prvvedimenti e per Già presenti sul sit l ergazine dei servizi pubblici Public Prcurement Dati dispnibili ai sensi dell art. 7 DL 163/2006 e successive mdificazini e integrazini (autrità per la vigilanza dei Pagina 6 di 11

7 Dati riguardanti Cnsrzi, Enti e Scietà di cui l A.C. fa parte, cn l indicazine, in cas di scietà, della quta di partecipazine nnchè i dati cncernenti l esternalizzazine di servizi e attività anche per cnvenzine Servizi ergati agli utenti finali e intermedi, cntabilizzazine dei lr csti ed evidenziazine dei csti effettivi e di quelli imputati al persnale per gni servizi ergat, mnitraggi del lr andament da estrarre cerentemente ai cntenuti del pian e della Relazine sulla Perfrmance (crrelat al pian delle perfrmance di Ente) Tabella aree espste a rischi di crruzine e/ cattiva gestine cntratti pubblici) Entr 3 mesi dalla data di adzine del Prgramma della trasparenza RISCHIO AREA RISCHIO DI PROCESSO/PROCEDIMENTO CATTIVA STRATEGICA CORRUZIONE GESTIONE Acquisti Prcedure di individuazine del Si Si cntraente Gestine del Prcedure cncrsuali Si Si persnale Infrastrutture e Gestine prcessi cntabili attivi e Si Si Organizzazine passivi Tasse Gestine tasse autmbilistiche Si Si DI In relazine alle suddette aree, per cnscere le azini intraprese per cntrastare i rischi, si rimanda al Reglament di Amministrazine e Cntabilità ed al relativ Manuale, nnché alle prcedure di verifica. Mdalità di pubblicazine nline dei dati Di seguit si rappresenta il layut del sit web nel quale sarann pubblicate le infrmazini sulla trasparenza. La struttura, all stat attuale della prgettazine grafica, sarà quella di seguit descritta, ferma restand la pssibilità di miglirare la presentazine delle infrmazini ve quest fsse ritenut miglirativ. TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO L area dedicata alla Trasparenza, Valutazine e Merit si apre cn una breve intrduzine, stt la quale cmpare l elenc delle macr sezini, sezini e sttsezini in cui sn stati rganizzati tutti i dati presi in esame. La legge 18 giugn 2009 n. 69 "Dispsizini per l svilupp ecnmic, la semplificazine, la cmpetitività nnché in materia di prcess civile" ed il decret legislativ 27 ttbre 2009 n. 150 "Attuazine della Legge 4 marz 2009, n. 15, in materia di ttimizzazine della prduttività del lavr pubblic e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazini" dispngn che le pubbliche amministrazini dian pubblicità ad gni aspett della prpria rganizzazine ed ai sistemi di misurazine e valutazine delle perfrmance. Pagina 7 di 11

8 Presentazine Bandi di gara Cenni strici Statut e reglamenti Cncrsi Trasparenza, valutazine e merit Organizzazine Cnsigli Direttiv per il quadrienni Organigramma Caselle di psta istituzinale e PEC Dati riguardanti cnsrzi, enti e scietà Infrmazini sulla dimensine della qualità dei servizi ergati Persnale Dati del persnale plitic-amministrativ Curriculum vitae e retribuzine del Dirigente Dati relativi al rul del persnale dipendente Curriculum vitae dei titlari di psizine rganizzativa Curriculum vitae dei cmpnenti OIV Tassi di assenza e maggir presenza Premi cllegati alla perfrmance Differenziazine della premialità Cdici di cmprtament Atti e prvvedimenti amministrativi Delibere dell'assemblea Delibere del Cnsigli Direttiv Delibere e prvvedimenti del Presidente Determinazini del Direttre Incarichi e cnsulenze Gestine dei pagamenti Bune prassi Pagina 8 di 11

9 Svvenzini e cntributi Public Prcurement Prgramma trasparenza Prgramma triennale Stat d'attuazine Bilanci Cntratt cllettiv integrativ Fnd integrativ 2.1 Requisiti di frma Verrà ergat un specific supprt da parte della Direzine Sistemi Infrmativi ACI. Descrizine delle iniziative Il pian cntiene le iniziative destinate a prmuvere la trasparenza e la legalità press gli stakehlder interni ed esterni ve presenti. Sezine prgrammatica Nell spirit della Delibera si è intes perseguire un attività tesa a rendere immediatamente cmprensibile alla cittadinanza ed a tutti gli interessati l perat, seguend la lgica del miglirament cstante dei dati diffusi, in particlar md quelli che attengn il bun andament ed alla imparzialità dell azine amministrativa. Gli biettivi riguardan il medi/lung perid, mentre i stt-biettivi declinan i tempi e le mdalità delle attività del crrente ann (breve perid). La caratteristica di pian a scrriment cnsentirà, nel crs dell attuazine del pian e della sua prgressiva evluzine, gni pssibile integrazine e precisazine. Obiettivi del pian 1) Obiettiv (di medi/lung perid): Sensibilizzazine della struttura sui temi della trasparenza e dell integrità; Stt-biettiv 1: individuazine dei servizi al pubblic e massimizzazine delle frme di cmunicazine esterne all Ente ed in md particlare cn i prpri Sci; Stt-biettiv 2: cnfrnt sui temi della trasparenza durante incntri cn altri dirigenti periferici e centrali e peridici incntri cn i vari cmpnenti della struttura. 2) Obiettiv: Svilupp ed implementazine di strumenti di custmer satisfactin e di custmer care cn pubblicazine dei risultati sul sit web istituzinale Stt biettiv 1: definizine dei campi di indagine di custmer satisfactin e predispsizine del relativ questinari da sttprre agli utenti; Pagina 9 di 11

10 Stt biettiv 2: smministrazine del questinari e successiva pubblicazine dei risultati sul sit. Griglia di scmpsizine del prgramma di lavr ATTIVITA SCADENZA RESPONSABILE COLLABORA RISORSE Manutenzine ed aggirnament della sezine Trasparenza, valutazine e merit Cnfrnt sui temi della trasparenza in ccasine di incntri cn i dirigenti periferici e centrali Cnfrnt sui temi della trasparenza cn i vari cmpnenti della struttura Custmer satisfactin: definizine campi d indagine Smministrazine del questinari Trimestrale Direzine Ottbre 2012 Settembre 2012 Nvembre 2012 Nvembre/ dicembre 2012 Direttre Direttre Direttre Uffici Sci e Delegazini periferici Struttura infrmatica prepsta in cllabrazine cn la scietà di cnsulenza che gestisce il sit Acinfrmatica DSI Struttura infrmatica prepsta Acinfrmatica Uffici Segreteria Delegazine Sede ed di OUTPUT/ STRUMENTO DI VERIFICA ATTUAZIONE 1 risrsa Indicatri: numer accessi n. dcumenti scaricati 1 risrsa Incntr press la Sede Centrale tra dirigenti centrali e dirigenti periferici 1 risrsa Indicatri: numer incntri effettuati 1 risrsa Pubblicazine del questinari 2 risrse Pubblicazine dei risultati sul sit web Mnitraggi del pian Il mnitraggi del pian verrà attuat attravers la verifica dell avanzament rispett alla baseline (versine del pian apprvata dall Organ di indirizz plitic-amministrativ). Gli scstamenti dal pian riginari verrann segnalati nei reprt di mnitraggi e verrann individuate eventuali azini per garantire il raggiungiment degli biettivi prgrammati. Il mnitraggi si svlgerà secnd due cadenze diverse: Pagina 10 di 11

11 temprale: il mnitraggi verrà effettuat su base semestrale al fine di redigere un reprt di avanzament che verrà sttpst all attenzine dell OIV ed all apprvazine dell Organ di indirizz plitic-amministrativ; di risultat: in presenza di milestnes di particlare rilevanza (iniziative per la trasparenza e/ l integrità, girnate delle trasparenza, ecc.), che cstituiscn biettivi di fndamentale imprtanza per la realizzazine del Pian, verrà effettuat un mnitraggi specific. Tale mnitraggi sarà finalizzat a verificare ex-ante la cerenza delle attività intraprese cn l biettiv specific e la crrettezza temprale del prcess di realizzazine. Successivamente il mnitraggi sarà finalizzat alla verifica dell efficacia del risultat ttenut rispett alle aspettative dell amministrazine e degli stakehlder cinvlti. Cllegamenti cn il pian delle perfrmance Viene assunt interamente il pian triennale della perfrmance del Trasparenza delle infrmazini relative alla perfrmance. In questa sezine verrà pubblicat integralmente il Pian delle perfrmance e la relazine di sintesi cntenente le azini del prgramma ed il relativ stat di attuazine. Psta elettrnica certificata (PEC) Il nstr Ente è già dtat della Psta elettrnica Certificata (PEC) acilucca@pstecert.it Girnate della trasparenza Cme già è stat effettuat nel crs del 2011, l Ente si prpne di rganizzare una più girnate della trasparenza stt frma di cnferenza stampa e diffusine, tramite il sit web, di appsita relazine. Ciò specie in cncmitanza di particlari eventi di ntevle richiam cme ad esempi l illustrazine delle statistiche annuali ACI/ISTAT sugli incidenti stradali tavle rtnde sui rischi della guida in stat di ebbrezza stt l influss di sstanze stupefacenti. Prcess di cinvlgiment degli stakehlder Il prcess parte dall individuazine degli stakehlder prtatri di interessi attinenti l attività dell Autmbile Club di Lucca, tenend presente che l Ente si presenta sul territri di riferiment cn vesti varie e mlteplici, presidiand settri diversi ma integrabili tra lr. L Ente dunque si attiverà per rivedere ed aggirnare le plitiche e strategie perseguite alla luce delle dmande prvenienti dai prtatri d interesse. Frme di cntatt ptrann essere anche ricerche ed analisi rivlte a particlari target di riferiment (esempi i givani), riunini cn istituzini pubbliche, racclta, tramite appsita sezine da ricavare dal sit web dell Autmbile Club di Lucca, di reclami, suggerimenti, prpste, etc. Pagina 11 di 11