AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione XVI VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione XVI VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 18,15 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Approvazione verbale seduta precedente; 3) Affidamento del Servizio di cassa per anni tre a mezzo di procedura negoziata- Esito gara; 4) Analisi Situazione della società Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione e adozione dei relativi provvedimenti conseguenziali; 5) Ener.Con. a.r.l. Consorzio in liquidazione- Provvedimenti conseguenziali; 6) Ampliamento Stazione metano per autotrazione Via Roccazzo- Approvazione Convenzione AMAT S.p.A.; 7) Servizio di progettazione degli interventi di decommissioning degli impianti di produzione, aree C1, C2 e C4 (Se-gas e da carbone) nel sito di Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali; 8) Progettazione Impianti tecnologici palazzina Magazzino sita in Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali; 9) Fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali e nomina dell Energy Manager; 10) Lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo- Ratifica collaudo tecnico amministrativo; 11) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; Il Presidente pone in trattazione l argomento n.1 iscritto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali. 1

2 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI Il Presidente pone in trattazione l argomento n.2 iscritto all ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE- DELIBERA N 196/12. - VISTA la proposta del verbale di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 17 ottobre 2012 di AMG ENERGIA S.p.A. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.3 iscritto all ordine del giorno: Affidamento del Servizio di cassa per anni tre a mezzo di procedura negoziata- Esito gara - Esito gara. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER ANNI TRE A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA- ESITO GARA - DELIBERA N 197/12. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria del Servizio di cassa per anni tre per AMG ENERGIA S.p.A. e per le sue società controllate disposta in favore della Banca Popolare Sant Angelo s.c.p.a. di Licata (AG) alle condizioni di cui alla nota citata in premessa 2

3 dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.4 iscritto all ordine del giorno: Analisi Situazione della società Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione e adozione dei relativi provvedimenti conseguenziali ANALISI SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 198/12. - SENTITO quanto rappresentato dal Consigliere Rera - all unanimità di DELEGARE il Consigliere dott. Antonino Rera di porre in essere quanto necessario al fine di: 1) Richiedere al liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione la convocazione dell assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: - Approvazione bilancio di liquidazione esercizio chiuso al 31/12/ provvedimenti conseguenziali; - Situazione patrimoniale al 31/10/2012 provvedimenti conseguenziali; - Provvedimenti inerenti gli organi di liquidazione e di controllo e determinazione dei compensi. 2) Partecipare alla predetta assemblea con il mandato di: - Approvare il bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2011, procedendo al ripiano delle perdite; - Prendere atto della situazione Patrimoniale al 30/10/2012; 3

4 - Adottare provvedimenti relativi agli organi di liquidazione e di controllo e procedere alla determinazione dei compensi. La trattazione dell argomento n.5 iscritto all ordine del giorno: Ener.con Consorzio a.r.l. in liquidazione- Provvedimenti conseguenziali viene rinviata al fine di poter approfondire ulteriormente il punto di che trattasi. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.6 iscritto all ordine del giorno: Ampliamento stazione metano per autotrazione Via Roccazzo- Approvazione convenzione AMAT S.p.A. AMPLIAMENTO STAZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE VIA ROCCAZZO- APPROVAZIONE CONVENZIONE AMAT S.P.A.- DELIBERA N 199/12. - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE il protocollo d intesa da sottoscrivere con AMAT S.p.A. ed Energy Auditing s.r.l. per la realizzazione dell ampliamento dell impianto di metano per autotrazione sito in Via Roccazzo, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il documento oggi approvato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.7 iscritto all ordine del giorno: Servizio di progettazione degli interventi di decommissioning degli impianti di produzione, aree C1, C2 e C4 (SE-gas e da carbone) nel sito di via Tiro a Segno- provvedimenti conseguenziali. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DECOMMISSIONING DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, AREE C1, C2 E C4 4

5 (SE-GAS E DA CARBONE) NEL SITO DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 200/12. - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di RINVIARE l approvazione della proposta citata in premessa al fine di redigere un documento unico che segni il cronoprogramma degli interventi necessari per la messa in sicurezza del sito di Via Tiro a Segno e consenta una valutazione dei costi e dei tempi necessari per gli adempimenti di legge; DARE MANDATO al Consigliere Li Castri di coordinare i lavori per la redazione del predetto documento con il supporto degli uffici competenti e di eventuali consulenti. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.8 iscritto all ordine del giorno: Progettazione impianti tecnologici palazzina Magazzino sita in Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali. PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZINA MAGAZZINO SITA IN VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 201/12. OMISSIS - VISTO il documento di cui in premessa; - VALUTATO che l offerta della prestazione aggiunta è praticabile anche sotto il profilo economico ( e 5.000,00 a fronte di e ,00); - VISTO il comma a.1 del comma 5 dell art. 57 del codice dei contratti D.Lgs. 163/06 - all unanimità di 5

6 ESTENDERE l affidamento fatto alla società BETA SERVIZI Ingegneria s.r.l., includendovi il servizio di progettazione degli impianti tecnologici dell edificio n. 7 denominato Palazzina Magazzino, per un importo pari ad 5.000,00 oltre iva ed oneri di legge, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. La trattazione dell argomento n.9 iscritto all ordine del giorno: Fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali e nomina dell energy manager viene rinviata al fine di poter approfondire ulteriormente il punto di che trattasi. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.10 iscritto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo- Ratifica collaudo Tecnico Amministrativo. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO- RATIFICA COLLAUDO OMISSIS - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - VISTO l atto unico di collaudo citato in premesse e depositato agli atti dell odierno Consiglio - All unanimità di APPROVARE l atto unico di collaudo relativo ai lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo, eseguiti dall impresa Modica Giovanni di Pozzallo (RG); LIQUIDARE alla suddetta impresa il credito netto residuo pari a 2.863,00. 6

7 Il Presidente pone in trattazione l argomento n.11 iscritto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE. Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Deleghe Dirigenti- Provvedimenti conseguenziali; 2) Accordi sindacali dipendenti Direzione Pubblica Illuminazione- Provvedimenti conseguenziali; 3) Ampliamento delega Sig. Presidente; 4) Piano Formativo aziendale- Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. DELEGHE DIRIGENTI- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 203/12. - SENTITO quanto riferito dal Presidente; All unanimità di PROROGARE le deleghe conferite a tutti i dirigenti aziendali con delibere nn. 138/12 e 139/12 del 7 agosto 2012, dando mandato al Direttore Generale di comunicare quanto oggi deliberato ai diretti interessati. ACCORDI SINDACALI DIPENDENTI DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 204/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato 7

8 - all unanimità di PROROGARE il contenuto della delibera n.10/12 del 23 gennaio 2012 fino al 31 gennaio 2013; PROROGARE gli accordi sindacali, depositati agli atti dell odierno Consiglio, sottoscritti per i lavoratori delle U.O. Manutenzione impianti BT e Verifiche periodiche e manutenzione programmata fino al 31 gennaio 2013; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compresa la comunicazione alle OO.SS. AMPLIAMENTO DELEGA SIG. PRESIDENTE DELIBERA N 205/12. - DISCUSSO ampiamente l argomento in oggetto; - con l astensione del Presidente, all unanimità di 1) CONFERMARE in capo al Presidente dell Organo Amministrativo i poteri di rappresentanza legale e sociale; 2) DELEGARE al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Emilio Arcuri, ai sensi e per gli effetti dell art.22 dello Statuto, i propri poteri di ordinaria amministrazione per atti singoli non superiori ad ,00, nonché anche oltre detto importo, per l assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale.- 3) DELEGARE al Presidente il potere di: - stipulare contratti, in esecuzione a deliberazioni assunte dall Organo Amministrativo, ivi comprese le alienazioni di cespiti aziendali, fissandone le condizioni; 8

9 - riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria; - effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere, e comunque oltre tali limiti, per l assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società; 4) Relativamente ai provvedimenti posti in essere, in relazione a quanto previsto ai superiori punti e solamente per le nuove obbligazioni contrattuali superiori a ,00 saranno evidenziati in fase di rendiconto semestrale, nei report redatti dall Area Amministrazione della Società. PIANO FORMATIVO AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 206/12. - VISTI i documenti di cui in premessa all unanimità di APPROVARE il Piano Formativo aziendale relativo agli anni , depositato agli atti del Consiglio; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto deliberato, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet dell avviso per l individuazione di soggetti partners per la formazione finanziata. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,45 dichiara chiusa la seduta. 9

10 Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 10