VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA ORDINE DEL GIORNO

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Silvia Chiara Manzoni
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1 Numero di Repertorio Numero di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA Il 24 (ventiquattro) novembre 2014 (duemilaquattordici) in Genova, Via XII Ottobre civico dodici, interno tre scala C, al piano secondo, nel mio studio alle ore undici. Davanti a me Luigi Francesco RISSO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente: SIVORI ENZO nato a Lavagna (GE) il 4 agosto 1962, domiciliato in Carasco (GE), Via Conturli n Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale in forma pubblica, all assemblea dei soci della società denominata "ATP ESERCIZIO S.R.L." società con unico socio in concordato preventivo, con sede in Carasco (GE), Via Conturli n , capitale sociale Euro ,00=, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale n , REA n , società di nazionalità italiana e costituita in Italia. Al ché aderendo io Notaio faccio constare quanto segue: il comparente dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta società, e constata e dà atto: - che la presente assemblea è stata qui regolarmente convocata in questo giorno ed ora a sensi di legge e di statuto; - che dell'organo amministrativo, oltre ad esso comparente, Presidente; -- BELTRAMI MAURIZIO, Vice Presidente, è presente; -- che il signor BERTOLO GIACOMO, ancora indicato come consigliere nel registro imprese si è dimesso dalla carica di consigliere; - che l'unico socio "A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A.", Codice Fiscale n , titolare di una quota di partecipazione pari a nominali Euro ,00=, è presente in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enzo Sivori, comparente; - che è presente il Revisore Unico, Dott. Andrea Traverso; - che del Collegio Sindacale: -- BORRELLI Dott. ALDO, Presidente, è presente; -- BERNARDINI Dott. ANDREA, Sindaco, è presente; -- CAPELLI Dott. PAOLA, Sindaco, è presente; Il Presidente, constatato quanto sopra, verificata la regolarità della costituzione, accertata l identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea legalmente costituita, ai sensi dello Statuto Sociale e di legge ed idonea a deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; - approvazione della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014; - deliberazioni di cui all'art 2482 ter c.c. in conformità a quanto previsto dalla proposta di concordato preventivo omologata; - proposta di aumento di capitale sociale (con esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci) in conformità a quanto previsto dalla proposta di concordato preventivo omologata. STUDIO DEI NOTARI LUIGI FRANCESCO RISSO E DOMENICO PARISI Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C Genova Tel Uff. secondario: Via G. Mazzini Bogliasco (GE) Tel cell fax lrisso@notariato.it dparisi@notariato.it Cod. Fisc. e P.IVA

2 Iniziando la trattazione congiunta dei primi due punti all ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2014 dai quali in particolare risulta che: - il conto economico della società ha beneficiato, a seguito dell'omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Genova con provvedimento del 30 ottobre 2014 depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014, della sopravvenienza attiva rinveniente dalla falcidia dei suoi debiti avvenuta in sede concordataria, pari ad Euro ,00, il ché ha consentito di ridurre le perdite da Euro ,00 ad Euro ,00. In considerazione di quanto precede e in coerenza con il piano concordatario il Presidente pone in votazione la seguente PROPOSTA DELIBERAZIONE 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2014, costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, che dopo l approvazione verranno allegati al presente atto sotto rispettivamente il bilancio sotto la lettera A e la situazione patrimoniale sotto la lettera "B". L'Assemblea all'unanimità DELIBERA - di approvare la sopra trascritta proposta del Presidente, assumendo la proposta stessa quale sua volontà ed espressa deliberazione. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2014, come sopra approvati dall Assemblea, si allegano al presente atto rispettivamente il bilancio sotto la lettera A e la situazione patrimoniale sotto la lettera "B", omessane la lettura ad istanza del comparente, consenziente l'assemblea. Il Presidente sugli ultimi due punti all'ordine del giorno e in coerenza con la proposta di concordato pone in votazione la seguente PROPOSTA DELIBERAZIONE 1) di aumentare il capitale sociale di Euro ,00 con contestuale sua riduzione ad Euro ,00 a totale copertura delle perdite di Euro ,00, aumento di capitale da sottoscrivere e versare da parte dell'unico socio entro il 30 (trenta) novembre 2014 (duemilaquattordici); 2) sul presupposto del buon fine dell'aumento di capitale, come sopra deliberato, di aumentare il capitale sociale da Euro ,00 ad Euro ,00 e così di Euro ,00, riservato al nuovo socio "SESSAN- TA MILIONI DI CHILOMETRI - ESERCIZIO SOCIETÀ CONSORTILE A RE- SPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in La Spezia Codice Fiscale , e da liberarsi mediante compensazione con il credito vantato dalla stessa società nei confronti della nostra società "ATP ESERCIZIO S.R.L.", come previsto nel piano concordatario omologato da parte del Tribunale di Genova con provvedimento del 30 ottobre 2014 depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014, aumento di capitale che dovrà essere sottoscritto e liberato entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici); 3) di modificare il primo capoverso dell articolo 6 dello statuto sociale come segue: - dopo il perfezionamento dell'aumento del capitale sociale riservato all'unico socio: 6.1. Il capitale sociale è di Euro ,00 (settecentoquarantatremilaot- 2

3 tocentoquindici virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge." invariato il resto; - dopo il perfezionamento dell'aumento del capitale sociale riservato al nuovo socio: 6.1. Il capitale sociale è di Euro ,00 (unmilionequattrocentoquarantatremilacentoquarantadue virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge." invariato il resto; il tutto sul presupposto dell'iscrizione di quanto deliberato al Registro delle Imprese; 4) di conferire ogni potere all'organo amministrativo per l'esecuzione, nel rispetto dei modi, termini e formalità di legge, di quanto sopra deliberato; 5) di dare mandato all'organo amministrativo per depositare e pubblicare ai sensi di legge, il nuovo testo dello statuto sociale.. L'Assemblea all'unanimità DELIBERA - di approvare le sopra trascritte proposte del Presidente, assumendo la proposta stessa quale sua volontà ed espressa deliberazione. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore tredici e minuti quindici. Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto. Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa cinque facciate e parte della sesta di due fogli. Richiesto io Notaio ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura in assemblea al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva, essendo le ore tredici e minuti quindici. F.TO: SIVORI ENZO LUIGI FRANCESCO RISSO 3

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