AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

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1 AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 08 DEL L anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 13,45, presso la sede di Peschiera del Garda, Via 11 Settembre n. 24, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell Azienda Gardesana Servizi S.p.A.. I Consiglieri sono stati convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a termini di Statuto. Sono presenti i signori: Alberto Tomei, Enrico Rizzetti, Maria Leoni, Marco Isotta e Luca Pinali. Partecipano il Direttore Generale ing. Alberto Ardieli, la dott.ssa Paola Bersani che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante ed il Responsabile Amministrativo dott. Simone Vincifori. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Tiziano Chesini ed i Componenti dott. Gianluca Dall Oglio e dott.ssa Chiara Zantedeschi. ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL FIRMATO DIGITALMENTE Il Presidente constatato che il Consiglio è regolarmente costituito ed è in grado di deliberare ai sensi dell art dello Statuto, dopo una breve presentazione dell Azienda ai nuovi componenti ed un augurio di buon lavoro, passa alla trattazione degli argomenti iscritti all ordine del giorno. 1) Nomina Amministratore Delegato e conferimento deleghe. 2) Approvazione verbale seduta precedente. 3) Ratifica Ordinanza del Presidente n. 3/2013 del avente ad oggetto: Incarico R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e

2 Protezione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008. Conferimento incarico allo Studio Sieco S.r.l. di Brescia nella persona dell ing. Silvio Barbieri - periodo Codice CIG Z0607B5D89. 4) Identificazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008 e s.m.i., del datore di lavoro e attribuzioni in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro ed in materia di tutela dell ambiente - Determinazioni. 5) Progetto di: Riqualificazione urbana, pavimentazione e sottoservizi di Via Cansignorio e Via Bastia. Progetto n Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 6) Lavori di: Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento in località S. Lucia in Comune di Valeggio sul Mincio. Progetto n Approvazione perizia di variante con assestamento del quadro economico n. 2. 7) Lavori di: Estensione rete fognaria in località Fornello e Barozzino del Comune di Valeggio sul Mincio. Progetto Lavori di Estensione di un tratto di rete fognaria in località Foroni nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Progetto Approvazione Relazione Acclarante i rapporti con la Regione. 8) Lavori di Attivazione del sistema di pulizia a servizio delle condotte sublacuali Punta S. Vigilio Cisano. Area del Garda. Progetto n Approvazione certificati di regolare esecuzione e Relazione Acclarante i rapporti con la Regione.

3 9) Interventi di Riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda collettore basso lago veronese Brancolino Depuratore di Peschiera. Progetto n Approvazione progetto preliminare. 10) Ricorso sig. Marco Severi - Tribunale di Verona Sez. Lavoro. Affidamento incarico legale. INFORMATIVE: - Organismo di Vigilanza; Comunicazione del Presidente. Comunicazione del Direttore. Varie ed eventuali. Si passa allo svolgimento del punto n. 1) dell O.d.G. avente per OGGETTO: Amministratore Delegato e conferimento deleghe. Il Presidente dopo aver dato lettura dell argomento in approvazione, comunica che è competenza del Consiglio nominare l Amministratore delegato conferendogli le relative deleghe. Dopo confronto, individuate le deleghe da conferire al sig. Rizzetti, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola. Il Consiglio di Amministrazione Premesso che con delibera dell Assemblea n. 2/1 del è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.; - che ai sensi della vigente normativa, comma 5) dell art. 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui 1 Presidente, 1

4 Amministratore Delegato e n. 3 Consiglieri quest ultimi dipendenti delle Amministrazioni titolari della partecipazione della società. Considerato che in ottemperanza del dispositivo normativo di cui sopra e a quanto previsto dallo Statuto, necessita nominare l Amministratore Delegato e contestualmente conferirgli le deleghe; - che il Consigliere individuato quale Amministratore Delegato è il signor Enrico Rizzetti. Visto l articolo 11 dello Statuto Aziendale; Visto il comma 5) dell art. 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012. Ritenuto di procedere alla nomina dell Amministratore Delegato attribuendone contestualmente i poteri/deleghe. Ad unanimità di voti DELIBERA 1) di prendere atto che il comma 5 dell art. 4 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 1 Presidente, 1 Amministratore Delegato e da 3 Consiglieri dipendenti delle Amministrazioni titolari della partecipazione della società; 2) di prendere atto che lo Statuto di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

5 3) di nominare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, quale Amministratore Delegato dell Azienda Gardesana Servizi S.p.A. il sig. Enrico Rizzetti; 3) di procedere, ai sensi dell articolo 11 dello Statuto e nei limiti dell art del Codice Civile alla effettiva attribuzione delle seguenti deleghe all Amministratore Delegato sig. Enrico Rizzetti: Rapporti con i Comuni per investimenti nell ambito del POT relativi ai Comuni di Valeggio, Castelnuovo, Peschiera, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Bardolino e Cavaion Veronese. Viene quindi adottata la Delibera n. 28/8 del OMISSIS

6 A questo punto, esauriti tutti gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene tolta alle ore Letto, approvato e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto ha lo stesso valore legale dell equivalente documento cartaceo firmato autografo. IL PRESIDENTE (arch. Alberto Tomei) IL SEGRETARIO (dott.ssa Paola Bersani)