Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO

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1 Pagina 1 di 10 VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO Documento n. A MI estratto dal Registro Imprese in data Visura ordinaria societa' di capitale Denominazione: WEST DOCK S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA W.D. S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA VANZO 71/A cap Codice fiscale: Numero REA: TV Sede Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): Sede legale MOGLIANO VENETO (TV) VIA VANZO 71/A cap Informazioni da statuto/atto costitutivo» Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del registro delle imprese di TREVISO Data di iscrizione: 20/04/2007 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/04/2007 Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 12/04/2007 Informazioni da statuto/atto costitutivo» Sistema di amministrazione e controllo

2 Pagina 2 di 10 Durata della societa' Data termine: 31/12/2012 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2007 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Informazioni da statuto/atto costitutivo» Oggetto sociale Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: - LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO IMMOBILIARE E DI RICONVERSIONE DI IMMOBILI ED AREE INDUSTRIALI DA DESTINARE AD ATTIVITA' LOGISTICHE E DEL TERZIARIO. LA SOCIETA', IN PARTICOLARE, HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DI UNA O PIU' PIATTAFORME LOGISTICHE NELLE AREE DEL SITO PRODUTTIVO MONTEFIBRE S.P.A. DI VIA DELLA CHIMICA 11/13 DI PORTO MARGHERA (VE) E LA DEFINIZIONE DEI RELATIVI "BUSINESS PLAN" E LAY-OUT DISTRIBUTIVO. B) LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E DI ASSISTENZA PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' MARITTIME E PORTUALI DI VENEZIA DELLE DOVUTE E NECESSARIE APPROVAZIONI PER LA COSTRUZIONE E LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO DELLA BANCHINA SULL'INTERO TRATTO D'AFFACCIO "CANALE OVEST" DEL SITO PRODUTTIVO DI MONTEFIBRE S.P.A. DI VIA DELLA CHIMICA 11/13 DI PORTO MARGHERA (VE); L'ESECUZIONE DI UNA "DUE DILIGENCE" AMBIENTALE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PUBBLICO), MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE PRESTANDO ANCHE FIDEJUSSIONI, AVALLI ED OGNI ALTRA GARANZIA IN GENERE, ANCHE A FAVORE DI TERZI E, NEI LIMITI DI LEGGE, L'ASSUNZIONE DI MUTUI SIA FONDIARI CHE IPOTECARI, SIA CON PRIVATI CHE CON ENTI PUBBLICI, SIA CON BANCHE CHE CON ISTITUTI DI CREDITO, ACCONSENTENDO, ALLO SCOPO A TUTTE LE FORMALITA' IPOTECARIE E L'ASSUNZIONE SIA DIRETTA CHE INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SENZA FINALITA' DI SUCCESSIVO COLLOCAMENTO. CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE DISCIPLINANTE LE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI. L'ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, ANCHE SE STRUMENTALE, NON SARA' COMUNQUE ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. Informazioni da statuto/atto costitutivo» Poteri

3 Pagina 3 di 10 Poteri da statuto L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER CONCLUDERE TUTTI GLI AFFARI E PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' QUELLI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA ESCLUSIONI DI SORTA, SALVI I LIMITI DISPOSTI DALLA LEGGE, DALL'ATTO COSTITUTIVO, DALLO STATUTO O DALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' COMPONENTI, NEI LIMITI DI LEGGE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DEI POTERI GESTORI LORO CONFERITI, RAPPRESENTANO LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. POTRANNO ESSERE NOMINATI PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA PROCURA E DEL COMPENSO. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, CONSEGUITI NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA DELLA SOCIETA' SARANNO ACCANTONATI IN APPOSITO FONDO DI RISERVA MENTRE QUELLI CONSEGUITI NEI PERIODI SUCCESSIVI VERRANNO DISTRIBUITI AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA QUOTA DA CIASCUNO POSSADUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI ULTERIORI ACCANTONAMENTI E/O LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 18 TERZO COMMA DEL PRESENTE STATUTO. IL PAGAMENTO DEGLI UTILI E' EFFETTUATO NEI MODI, NEI LUOGHI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO Informazioni da statuto/atto costitutivo» Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Soci e titolari di diritti su azioni e quote» Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/04/2008 Pratica con atto del 16/04/2008 Data deposito: 21/04/2008 Data protocollo: 21/04/2008 Numero protocollo: TV

4 Pagina 4 di 10 Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: ,00 EURO PROPRIETA' Quota di nominali: ,00 EURO MONTEFIBRE SPA Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' PROPRIETA' Quota di nominali: ,00 EURO WEST DOCKS LOGISTIC VENICE S.R.L. Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' Amministratori» Forma amministrativa adottata CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 4 Durata in carica: 3 ESERCIZI Amministratori» Elenco amministratori PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CIBIN GIANNI Nato a VENEZIA (VE) il 20/04/1952 Codice fiscale: CBNGNN52D20L736G Residenza VENEZIA (VE) VIA PUCCINI 26 cap frazione MESTRE Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 12/04/2007 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 02/05/2007 Poteri AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCH. GIANNI CIBIN SONO ATTRIBUITE LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE DELLA SOCIETA' SIA DI FRONTE AI TERZI SIA IN GIUDIZIO, I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SOTTO ELENCATI ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE O STATUTO SONO RISERVATI AL CONSIGLIO E I SEGUENTI POTERI CHE IL CONSIGLIO HA A SE' RISERVATO: 1) ACQUISTO, PERMUTA E VENDITA DI BENI IMMOBILI. 2) ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI. 3) CONCESSIONE DI GARANZIE REALI, NELL'INTERESSE O A FAVORE DI TERZI, SU BENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'. 4)ACQUISTO ED ALIENAZIONE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O IMPRESE AVENTI FINI ANALOGHI E/O COMPLEMENTARI. 5)ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DEL PERSONALE, COMPRESI I DIRIGENTI, DETERMINANDONE I RISPETTIVI COMPENSI E MANSIONI STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E AZIENDALI. TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A E ,00, DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCH. GIANNI CIBIN SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 1. ACQUISTARE E/O VENDERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI IN GENERE, ANCHE AD USO PROMISCUO, E PIU' IN GENERALE

5 Pagina 5 di 10 TUTTI I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, CON OGNI POTERE RELATIVO ALLE COMPRAVENDITE SU INDICATE, COMPRESO QUELLO DI DETERMINARNE IL PREZZO, PRESTARE LE GARANZIE DI LEGGE, CONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE E VINCOLI AUTOMOBILISTICI CON O SENZA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CREDITO, AUTORIZZANDO QUANTO OCCORRE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI E DISPENSANDO I CONSERVATORI DEGLI UFFICI STESSI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO. 2. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E RINNOVARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI MOBILI ED IMMOBILI E LOCAZIONI FINANZIARIE DI BENI MOBILI; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E RINNOVARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, E DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI IN GENERE, ANCHE AD USO PROMISCUO, E PIU' IN GENERALE TUTTI I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI. 3. CONCEDERE, MODIFICARE O ESTINGUERE GARANZIE MOBILIARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. 4. RICEVERE, COSTITUIRE, LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI GENERE; CEDERE CREDITI ANCHE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI. 5. FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA', ACCETTARE E QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, TRATTE E VAGLIA CAMBIARI. 6. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO E RELATIVI AFFIDAMENTI, DI OGNI TIPO; 7. ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' FINANZIARIE PER LA CESSIONE DEI CREDITI, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO E QUANTO CONCERNE IL RAPPORTO DI FACTORING. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO 8. TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSIA DELLA SOCIETA' CON TERZI; NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO. 9. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCH. GIANNI CIBIN SONO INOLTRE CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA DISGIUNTA 10. TENERE E FIRMARE LA NORMALE CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA', QUELLA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E BANCARIO, QUELLA DI CARATTERE TECNICO, ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI DELEGATI CON IL PRESENTE ATTO. 11. ESIGERE ED INCASSARE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE A QUALUNQUE TITOLO E RILASCIARNE, A SECONDA DEL CASO, RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO; CEDERE QUALSIASI SOMMA O DIRITTO RELATIVO A CREDITI, INTERESSI O DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA VERSO OGNI UFFICIO PUBBLICO, ISTITUTO O SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' VERSO PERSONE FISICHE; CONSEGNARE, RICEVERE, ESIGERE DAGLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E DOGANALI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO MERCI, LETTERE E PACCHI TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE ED AMMONTARE, RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA' NONCHE' COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCLUSE LE INTENDENZE DI FINANZA E GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, CON FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, CON ANALOGHI ISTITUTI O UFFICI STRANIERI, E CIO' SIA NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E PERIFERICHE. 12. FIRMARE LE BOLLETTE DI SPEDIZIONE E LE DICHIARAZIONI DI CARICO, GIRARE FEDI DI CREDITO E DI DEPOSITO, GIRARE LETTERE DI PORTO O DI VETTURA O SIMILI, EFFETTUARE OPERAZIONI CON MAGAZZINI GENERALI E CON ALTRI ANALOGHI ISTITUTI DI DEPOSITO. 13. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO STABILENDO LE RELATIVE CONDIZIONI; CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO; COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE, O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA. 14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA ED OBBLIGATORIA CONTRO I DANNI,

6 Pagina 6 di 10 RESPONSABILITA' CIVILI E RISCHI IN GENERE; DENUNCIARE, LIQUIDARE E RISCUOTERE INDENNIZZI. 15. SVOLGERE E COMPIERE ATTI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: EFFETTUARE ED ACCETTARE ORDINI; STIPULARE CONTRATTI; DETERMINARE E ACCETTARE PREZZI DELLE VENDITE E DEGLI ACQUISTI; PATTUIRE CONDIZIONI DI VENDITA E DI ACQUISTO. 16. ACQUISTARE E/O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE MERCI, BENI MOBILI, E SERVIZI IN GENERE, PER LA GESTIONE INTERNA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA', NONCHE' QUELLI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. 17. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI ATTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI. 18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE E NEGLI ATTI SOCIALI DI SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI PARTECIPATE, NONCHE' IN QUALSIASI ASSEMBLEA IN CUI LA SOCIETA' ABBIA UN INTERESSE A PARTECIPARE. 19. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, FINANZIARIA E CON L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'. PIU' SPECIFICATAMENTE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA: A) APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI DI CORRISPONDENZA, DI ALTRI CONTI SEPARATI O SPECIALI, E, OVE AMMESSO, ANCHE DI CONTI IN VALUTA ESTERA, COSTITUZIONE DI DEPOSITI E LIBRETTI DI RISPARMIO ANCHE AL PORTATORE; B) DISPOSIZIONI E PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE PROPRIO O DI TERZI, A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO; C) UTILIZZARE CASTELLETTI DI SCONTO NELL'AMBITO DEI FIDI ACCORDATI; D) PRESENTAZIONE DI CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E DOCUMENTI IN GENERE, PER L'INCASSO E LO SCONTO; E) OPERAZIONI IN CAMBI, IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI, TRANSAZIONI CORRENTI DA E PER L'ESTERO; F) COSTITUZIONE DI DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE; G)LOCAZIONE, USO E DISDETTA DI CASSETTE DI SICUREZZA, ARMADI E SCOMPARTI DI CASSEFORTI, COSTITUZIONE DI DEPOSITI CHIUSI. 20. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE SUE RELAZIONI CON UFFICI FISCALI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI NONCHE' CON ENTI PARASTATALI, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DICHIARAZIONE ED ATTO PREVISTO DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA E CONCORDARE I REDDITI; PRESENTARE ISTANZE, DENUNCIE, RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI 21. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI ED ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESE LE DICHIARAZIONI E DENUNCIE PREVISTE DALLE NORME SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI; PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESA LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI DI INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, A LIVELLO STATALE O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI. 22. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, INTERVENIRE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI PER PROMUOVERNE LA DICHIARAZIONE; ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, QUALORA LA NOMINA CADA SULLA SOCIETA'; DICHIARARE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA; ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANTO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE; PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED A QUELLE ESTERE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI ANCHE PER I GIUDIZI IN APPELLO DI CASSAZIONE, DI REVOCAZIONE ED AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE. 23. PREDISPORRE, REALIZZARE, MANTENERE, CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA GESTIONALE ED OPERATIVA, ED ESIGERE CHE VENGANO RISPETTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE E/O OPPORTUNE PER L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE

7 Pagina 7 di 10 DEL LAVORO. AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE LOMBARDI MAURIZIO Nato a SALERNO (SA) il 04/08/1964 Codice fiscale: LMBMRZ64M04H703I Residenza PARMA (PR) VIA VAN GOGH 10 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 12/04/2007 AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 02/05/2007 Poteri ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. MAURIZIO LOMBARDI SONO ATTRIBUITI I POTERI SOTTO ELENCATI ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE O STATUTO SONO RISERVATI AL CONSIGLIO E I SEGUENTI POTERI CHE IL CONSIGLIO HA A SE' RISERVATO: 1) ACQUISTO, PERMUTA E VENDITA DI BENI IMMOBILI. 2) ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI. 3) CONCESSIONE DI GARANZIE REALI, NELL'INTERESSE O A FAVORE DI TERZI, SU BENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'. 4)ACQUISTO ED ALIENAZIONE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O IMPRESE AVENTI FINI ANALOGHI E/O COMPLEMENTARI. 5)ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DEL PERSONALE, COMPRESI I DIRIGENTI, DETERMINANDONE I RISPETTIVI COMPENSI E MANSIONI STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E AZIENDALI. TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A E ,00, DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. MAURIZIO LOMBARDI SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 1. ACQUISTARE E/O VENDERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI IN GENERE, ANCHE AD USO PROMISCUO, E PIU' IN GENERALE TUTTI I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, CON OGNI POTERE RELATIVO ALLE COMPRAVENDITE SU INDICATE, COMPRESO QUELLO DI DETERMINARNE IL PREZZO, PRESTARE LE GARANZIE DI LEGGE, CONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE E VINCOLI AUTOMOBILISTICI CON O SENZA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CREDITO, AUTORIZZANDO QUANTO OCCORRE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI E DISPENSANDO I CONSERVATORI DEGLI UFFICI STESSI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO. 2. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E RINNOVARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI MOBILI ED IMMOBILI E LOCAZIONI FINANZIARIE DI BENI MOBILI; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E RINNOVARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, E DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI IN GENERE, ANCHE AD USO PROMISCUO, E PIU' IN GENERALE TUTTI I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI. 3. CONCEDERE, MODIFICARE O ESTINGUERE GARANZIE MOBILIARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. 4. RICEVERE, COSTITUIRE, LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI GENERE; CEDERE CREDITI ANCHE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI. 5. FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA', ACCETTARE E QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, TRATTE E VAGLIA CAMBIARI. 6. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO E RELATIVI AFFIDAMENTI, DI OGNI TIPO; 7. ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' FINANZIARIE PER LA CESSIONE DEI CREDITI, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO E QUANTO CONCERNE IL RAPPORTO DI FACTORING. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO 8. TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSIA DELLA SOCIETA' CON TERZI; NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO. 9. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG.

8 Pagina 8 di 10 MAURIZIO LOMBARDI SONO INOLTRE CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA DISGIUNTA 10. TENERE E FIRMARE LA NORMALE CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA', QUELLA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E BANCARIO, QUELLA DI CARATTERE TECNICO, ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI DELEGATI CON IL PRESENTE ATTO. 11. ESIGERE ED INCASSARE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE A QUALUNQUE TITOLO E RILASCIARNE, A SECONDA DEL CASO, RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO; CEDERE QUALSIASI SOMMA O DIRITTO RELATIVO A CREDITI, INTERESSI O DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA VERSO OGNI UFFICIO PUBBLICO, ISTITUTO O SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' VERSO PERSONE FISICHE; CONSEGNARE, RICEVERE, ESIGERE DAGLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E DOGANALI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO MERCI, LETTERE E PACCHI TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE ED AMMONTARE, RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA' NONCHE' COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCLUSE LE INTENDENZE DI FINANZA E GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, CON FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, CON ANALOGHI ISTITUTI O UFFICI STRANIERI, E CIO' SIA NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E PERIFERICHE. 12. FIRMARE LE BOLLETTE DI SPEDIZIONE E LE DICHIARAZIONI DI CARICO, GIRARE FEDI DI CREDITO E DI DEPOSITO, GIRARE LETTERE DI PORTO O DI VETTURA O SIMILI, EFFETTUARE OPERAZIONI CON MAGAZZINI GENERALI E CON ALTRI ANALOGHI ISTITUTI DI DEPOSITO. 13. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO STABILENDO LE RELATIVE CONDIZIONI; CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO; COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE, O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA. 14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA ED OBBLIGATORIA CONTRO I DANNI, RESPONSABILITA' CIVILI E RISCHI IN GENERE; DENUNCIARE, LIQUIDARE E RISCUOTERE INDENNIZZI. 15. SVOLGERE E COMPIERE ATTI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: EFFETTUARE ED ACCETTARE ORDINI; STIPULARE CONTRATTI; DETERMINARE E ACCETTARE PREZZI DELLE VENDITE E DEGLI ACQUISTI; PATTUIRE CONDIZIONI DI VENDITA E DI ACQUISTO. 16. ACQUISTARE E/O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE MERCI, BENI MOBILI, E SERVIZI IN GENERE, PER LA GESTIONE INTERNA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA', NONCHE' QUELLI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. 17. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI ATTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI. 18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE E NEGLI ATTI SOCIALI DI SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI PARTECIPATE, NONCHE' IN QUALSIASI ASSEMBLEA IN CUI LA SOCIETA' ABBIA UN INTERESSE A PARTECIPARE. 19. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, FINANZIARIA E CON L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'. PIU' SPECIFICATAMENTE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA: A) APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI DI CORRISPONDENZA, DI ALTRI CONTI SEPARATI O SPECIALI, E, OVE AMMESSO, ANCHE DI CONTI IN VALUTA ESTERA, COSTITUZIONE DI DEPOSITI E LIBRETTI DI RISPARMIO ANCHE AL PORTATORE; B) DISPOSIZIONI E PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE PROPRIO O DI TERZI, A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO; C) UTILIZZARE CASTELLETTI DI SCONTO NELL'AMBITO DEI FIDI ACCORDATI; D) PRESENTAZIONE DI CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E DOCUMENTI IN GENERE, PER L'INCASSO E LO SCONTO; E) OPERAZIONI IN CAMBI, IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI, TRANSAZIONI CORRENTI DA E PER L'ESTERO; F) COSTITUZIONE DI DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE; G)LOCAZIONE, USO E DISDETTA DI CASSETTE DI SICUREZZA, ARMADI E SCOMPARTI DI CASSEFORTI, COSTITUZIONE DI DEPOSITI CHIUSI. 20. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN

9 Pagina 9 di 10 TUTTE LE SUE RELAZIONI CON UFFICI FISCALI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI NONCHE' CON ENTI PARASTATALI, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DICHIARAZIONE ED ATTO PREVISTO DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA E CONCORDARE I REDDITI; PRESENTARE ISTANZE, DENUNCIE, RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI 21. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI ED ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESE LE DICHIARAZIONI E DENUNCIE PREVISTE DALLE NORME SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI; PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESA LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI DI INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, A LIVELLO STATALE O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI. 22. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, INTERVENIRE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI PER PROMUOVERNE LA DICHIARAZIONE; ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, QUALORA LA NOMINA CADA SULLA SOCIETA'; DICHIARARE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA; ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANTO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE; PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED A QUELLE ESTERE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI ANCHE PER I GIUDIZI IN APPELLO DI CASSAZIONE, DI REVOCAZIONE ED AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE. 23. PREDISPORRE, REALIZZARE, MANTENERE, CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA GESTIONALE ED OPERATIVA, ED ESIGERE CHE VENGANO RISPETTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE E/O OPPORTUNE PER L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. CONSIGLIERE BISELLO SANDRO Nato a VENEZIA (VE) il 08/12/1957 Codice fiscale: BSLSDR57T08L736H Residenza VENEZIA (VE) cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 12/04/2007 CONSIGLIERE DE VECCHI EUGENIO Nato a TRENTO (TN) il 03/10/1964 Codice fiscale: DVCGNE64R03L378L Residenza MARTELLAGO (VE) VIA FRASSINELLI 180/A cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 12/04/2007

10 Pagina 10 di 10 Attivita', albi ruoli e licenze» Attivita' Inizio attivita' (informazione storica) Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 12/04/2007 Attivita' esercitata nella sede legale SERVIZI DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO IMMOBILIARE E DI RICONVERSIONE DI IMMOBILI ED AREE INDUSTRIALI DA DESTINARE AD ATTIVITA' LOGISTICHE E DEL TERZIARIO Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attivita' (informazione di sola natura statistica) Codice: STUDI DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 12/04/2007 Aggiornamento Impresa Data ultimo protocollo: 05/09/2008