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1 N di repertorio N di raccolta VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 5 febbraio 2014 DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "ARCOLA PETRO- LIFERA S.R.L." REPUBBLICA ITALIANA Il giorno cinque febbraio duemilaquattordici 5 febbraio 2014 a Milano in Galleria De Cristoforis n. 1, alle ore 16,00, davanti a me LUCA BARASSI notaio residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano, è presente il signor: - SCHIAVETTI MARCO, nato a Ivrea il giorno 23 aprile 1966, domiciliato per la carica in Milano, Galleria De Cristoforis 1, della cui identità personale sono certo, il quale mi dichiara innanzitutto che in questo luogo e giorno alle ore 16,00 è stata convocata, con avviso del giorno 29 gennaio 2014 inviato a mezzo posta elettronica, l'assemblea della società ARCOLA PETROLIFERA S.R.L., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari , R.E.A , con sede legale in Sarroch S.S. Sulcitana 195 Km. 19, con capitale sociale di euro ,00, interamente versato, società di nazionalità italiana con unico socio, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. decisione in merito alla fusione per incorporazione della società Arcola Petrolifera s.r.l. nella società Saras s.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti. L'ing. MARCO SCHIAVETTI mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea. Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue: assume la presidenza, a norma dell'art. 23 dello statuto sociale, lo stesso, per elezione unanime degli intervenuti, il quale constata che sono presenti: + la società SARAS S.P.A., con sede in Sarroch, proprietaria dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega dall'avv. Simona Berri; + per il consiglio di amministrazione l'amministratore delegato nella sua persona e il consigliere delegato Franco Ballerini; + il sindaco unico dott. Giovanni Luigi Camera. Assente giustificato il presidente del consiglio di amministrazione sig. Natalino Curzola. Il presidente verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea valida per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione. Il presidente riferisce all'assemblea i motivi che hanno indotto il consiglio di amministrazione a proporre la fusione della società con la società SARAS S.P.A. mediante incorporazione della ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. nella SARAS S.P.A. della

2 quale possiede l'intero capitale sociale. Il presidente ricorda che Arcola Petrolifera s.r.l., svolge attività di commercializzazione di prodotti petroliferi sul mercato italiano nel comparto rete ed extrarete, tramite una rete di depositi logistici di terzi e del Gruppo Saras. L operazione di fusione ha l obiettivo di razionalizzare la struttura del Gruppo Saras, che detiene attraverso la incorporante il 100% del capitale di Arcola Petrolifera s.r.l., collocando l attività commerciale svolta nel mercato italiano dalla controllata all interno di Saras S.p.A. come divisione della stessa. I termini della fusione risultano dal progetto che egli illustra all'assemblea e che a sua richiesta in copia allego a quest'atto "A", in relazione al quale dà atto: - che è stato depositato e protocollato al Registro delle Imprese di Cagliari: + il giorno 11 dicembre 2013 al n e iscritto in data 16 dicembre 2013 per la società SARAS S.P.A.; + il giorno 11 dicembre 2013 al n e iscritto in data 16 dicembre 2013 per la società ARCOLA PETROLIFERA S.R.L., - che in conseguenza della efficacia della fusione la società incorporante non cambierà denominazione e lo statuto non subirà modifiche; - che la fusione viene attuata, a norma dell'articolo 2501 quater del codice civile (richiamato dall'articolo 2506 ter), sulla base della situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2013 (che unitamente alla nota integrativa allego a quest'atto "B"); - che l'organo amministrativo della SARAS S.P.A. ha redatto la situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2013; - che la società incorporante SARAS S.P.A. detiene il 100% del capitale sociale della società incorporanda ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. e pertanto la fusione rientra nel disposto dell'art del codice civile; non vi sarà quindi alcun concambio, ma le quote della società incorporanda verranno annullate e, al loro posto, nel patrimonio della società incorporante verranno iscritte le attività e passività della società estinta. Non è quindi previsto alcun conguaglio in denaro; - che sono state adempiute in data 14 novembre 2013 le formalità di deposito presso la sede sociale del progetto di fusione e degli altri documenti richiesti dall'articolo 2501 septies del codice civile; - che è quindi possibile che l'assemblea assuma oggi la deliberazione di fusione. L'organo di controllo esprime parere favorevole su quanto proposto. Il presidente invita pertanto l'unico socio ad approvare il progetto di fusione tra la società e la società SARAS S.P.A. a norma dell'art del codice civile. Il rappresentante dell'unico socio quindi, verbalmente,

3 dichiara 1) di approvare, sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2013 delle società partecipanti alla operazione, il progetto di fusione della società con la società SARAS S.P.A. allegato a quest'atto "A", nelle forme, modalità e termini in cui è stato redatto e quindi di dare atto: - che la fusione avverrà mediante incorporazione della società ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. nella società SARAS S.P.A. che della ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. detiene il 100% del capitale sociale e pertanto non vi sarà alcun concambio, ma le quote della società incorporanda verranno annullate e, al loro posto, nel patrimonio della società incorporante verranno iscritte le attività e passività della società incorporanda. Non è quindi previsto alcun conguaglio in denaro; - che in dipendenza della fusione la SARAS S.P.A. assumerà i diritti e gli obblighi della ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. (ivi inclusi, in via esemplificativa, tutti i beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, i servizi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli automezzi ed in genere i beni mobili iscritti in pubblici registri, i marchi, i brevetti, le opere dell'ingegno, i conti correnti attivi e passivi, i finanziamenti, le partecipazioni, le polizze, i contratti di lavoro ed ogni altro atto negoziale) proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La società SARAS S.P.A. subentrerà pertanto, ai sensi dell'art bis del codice civile, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società ARCOLA PETROLIFERA S.R.L. e, dalla data di efficacia della fusione (salvo quanto previsto in ordine alla data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda verranno imputate al bilancio della incorporante), assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni della società incorporanda ed a proprio carico tutte le passività a norma di legge; - che gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art bis, secondo comma, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art del codice civile; - che le operazioni della società incorporanda ARCOLA PETROLI- FERA S.R.L. saranno imputate al bilancio della società incorporante SARAS S.P.A. a decorrere dal giorno 1 gennaio 2014; 2) di delegare ad ogni componente dell'organo amministrativo (con espressa facoltà di farsi sostituire da terzi procuratori speciali all'uopo nominati e di contrarre con se stessi) tutti i poteri affinché diano completa esecuzione alla delibera di cui sopra stipulando l'atto di fusione, sottoscrivendo eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o rettificativi fissando ogni clausola, termini e modalità nel rispetto del progetto di fusione, determinando eventualmente l'esatto giorno di efficacia della fusione acconsentendo al trasferimento di intestazione e voltura di ogni attività, ivi compresi beni immobili e

4 beni mobili iscritti in pubblici registri, eventualmente con rinuncia all'ipoteca legale. A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 16,15. La parte mi dichiara che capitale e riserve alla data del 30 settembre 2013 ammontavano ad euro Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura degli allegati per volontà della stessa. Consta di un foglio scritto per tre pagine e per parte della quarta da me e da persona di mia fiducia. F.to Marco Schiavetti F.to LUCA BARASSI notaio

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28 * * * * * Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico). * * * * * Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Milano, 10 febbraio 2014 F.to LUCA BARASSI notaio

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