ULTRA Supporto Tecnico Investigativo

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1 ULTRA Supporto Tecnico Investigativo Introduzione L avanzamento delle tecnologie di telecomunicazione, le nuove tecniche investigative, la disponibilità di sempre nuovi mezzi per la raccolta delle informazioni creano nuovi interrogativi. ULTRA vuole essere la risposta a questi. Allo stato attuale delle tecnologie, i Tabulati telefonici degli operatori di telefonia fissa e mobile, mettono a disposizione degli inquirenti una mole di dati da analizzare sempre più significativa. Normalmente, il problema maggiore degli inquirenti consiste nel contestualizzare i dati raccolti, nel capire quali siano di rilevanza investigativa, nell intravedere collegamenti logici tra di essi. Nella risoluzione di questi problemi viene in aiuto il sistema ULTRA. Il sistema ULTRA si presenta all operatore con la semplicità e la facilità d uso di un qualsiasi applicativo Microsoft Windows, ma al suo interno compie un numero di operazioni inimmaginabili per un essere umano, un lavoro che mai potrebbero svolgere migliaia di persone che collaborassero tra di loro. Il compito principale del sistema ULTRA è quello di contestualizzare ed allo stesso tempo correlare le informazioni raccolte. In questo modo, le pagine informi e contorte di uno scatolone di tabulati telefonici diventano ricche banche dati interrogabili con pochi click del mouse e, grazie all ausilio della cartografia digitale integrata, visualizzare dove sono avvenuti gli eventi in analisi è un operazione semplicissima. Con la stessa semplicità è possibile anche sovrapporre ed incrociare i dati eterogenei raccolti nel corso delle attività d indagine. A cosa serve ULTRA è uno strumento in grado di ricevere dati pressoché di ogni tipo. Il suo compito è quello di aiutare gli inquirenti nello stabilire chi c era, chi non c era, dove si trovava, con chi era in contatto ed altre domande la cui risposta si nasconde all interno di milioni di righe di LOG la cui analisi da parte dell essere umano sarebbe infattibile e richiederebbe un tempo inaccettabile. A chi serve ULTRA è prettamente uno strumento investigativo. Il suo utilizzo, il suo sviluppo nonché la sua potenza di analisi è interamente rivolta agli operatori coinvolti in attività investigative. Qualsiasi investigatore, previo un breve corso della durata di circa 2 ore, è in grado di utilizzare tutte le potenzialità del sistema ULTRA. Quando serve Alcuni investigatori preferiscono impiegare il sistema solo in casi in cui si presentino indagini dove sia necessario acquisire una vasta mole di dati. Altri preferiscono farne un uso sistematico al fine di creare una propria banca dati 1

2 di informazioni utilizzabile da tutto il reparto per indagini su attività passate, presenti e future. In entrambi i casi, chi ha avuto la possibilità di utilizzare il sistema ULTRA, alla luce dei benefici tratti dal suo utilizzo, non lo ha più abbandonato. Servizi di utilità Il sistema è in grado di elaborare/trattare nel corso di un indagine quantità di dati superiori ai 100 GB. Su questi dati il sistema è in grado di effettuare complesse quanto decisive ricerche ai fini investigativi. Le domande poste al sistema possono essere mirate a stabilire chi siano gli autori, i mandanti, i complici ed i partecipanti a fatti criminosi di qualsiasi tipo. Il sistema con sorprendente rapidità riesce a mettere in evidenza collegamenti tra tipi di dato eterogenei ed a contestualizzare nello spazio e nel tempo i dati stessi. Sia che l esito di una ricerca sia positivo o sia esso negativo il risultato per gli inquirenti è comunque immediato. Nel caso ricevano un esito positivo, possono ritenere confermate le loro ipotesi investigative. Nel caso l esito sia negativo, invece, possono accertare questa circostanza in pochi secondi, piuttosto che con lunghi e duri mesi di lavoro su tabulati incomprensibili; ciò dà modo agli inquirenti di riformulare rapidamente l ipotesi investigativa o di concentrarsi su altri sospetti e su altre ipotesi investigative. Miglioramento attività personali e di reparto Ovunque applicato il sistema ULTRA ha apportato un miglioramento evidente alle condizioni di lavoro degli utilizzatori e del loro reparto/gruppo di appartenenza. La possibilità di disporre di un così potente strumento investigativo ha permesso a pochi uomini di svolgere il loro lavoro in pochi minuti piuttosto che in qualche mese. I reparti/gruppi di appartenenza hanno beneficiato del sistema in quanto, gli uomini disponibili si sono potuti meglio dedicare alle attività d indagine, potendo disporre di uno strumento elettronico affidabile e veloce che provvedeva ad analizzare per loro i dati raccolti. Inoltre, i reparti che hanno utilizzato il sistema hanno potuto costruire una propria banca dati di individui, documenti e relazioni utilizzabili anche ai fini di indagini future. Funzionalità Importazione dati Il sistema ULTRA è dotato di un sofisticato sistema di importazione automatica dei dati. Il sistema di importazione si basa su algoritmi derivati dall applicazione di reti neurali al problema del pattern matching. Il sistema, in sostanza, effettua le operazioni che effettuerebbe un essere umano durante l osservazione di un particolare tabulato ed è quindi in grado di apprendere la struttura e la composizione di diversi tipi di tabulato, in diversi formati. Ogni qualvolta il sistema si trova ad introdurre un nuovo tabulato, esso fa riferimento alla casistica di quelli già conosciuti cercando di cogliere quale sia il formato conosciuto più simile a quello dato. Effettuata questa operazione preliminare, il sistema tenta di ricondurre il tabulato in lavorazione a quello identificato come più simile. Se il sistema riesce ad effettuare quest operazione (95% dei casi durante i test di laboratorio), l importazione avviene in 2

3 modo completamente automatico. Il modulo di importazione automatica è uno dei fiori all occhiello del sistema. L efficacia di questo modulo non risiede solo nell affidabilità e nella velocità di importazione, ma anche nel numero e nella ricchezza delle informazioni estrapolate. Gestione soggetti All interno del sistema ULTRA vengono gestiti tutti i soggetti che a vario titolo entrano nell indagine. La creazione delle schede soggetto può avvenire sia in modalità automatica che su inserimento manuale dell utente. La creazione automatica viene realizzata tutte le volte che, per esempio, vengono acquisiti dati di intestatari di numeri telefonici. L inserimento manuale, permette invece all operatore di introdurre all interno del sistema, schede soggetto informative con le notizie dello stesso raccolte nel corso delle indagini. Le schede soggetto che il sistema gestisce raccolgono tutti i dati anagrafici dei soggetti, tutte le entità relazionali a loro riconducibili, nonché tutta la documentazione (note informative, ricerca su archivi SDI, etc.) a loro relativa. Le schede soggetto riportano i dati riguardanti Numeri di Telefono, IMEI, IMSI e indirizzo di residenza, associati ad un determinato soggetto, estrapolati automaticamente dai tabulati forniti dagli operatori di telefonia. L operatore può anche determinare l usuario di tale numerazione, semplicemente inserendo nell apposito campo il Nome di colui che realmente la utilizza. L operatore, semplicemente effettuando l inserimento automatico dei dati ha a disposizione una larga ed approfondita serie di informazioni sui soggetti coinvolti nell indagine. Ad ogni soggetto di interesse investigativo è possibile associare successivamente un colore/simbolo che aiuterà in seguito l operatore a collegare i risultati delle varie ricerche ai soggetti cui si riferiscono. 3

4 Diagrammi relazionali Il sistema ULTRA consente di organizzare i diversi soggetti presenti nell indagine in molteplici viste. All interno di queste viste è possibile costruire dei diagrammi relazionali con i quali si esplicano i rapporti tra i vari soggetti, le relazioni che tra essi intercorrono ed il loro ruolo all interno dell indagine. Grazie a questa funzionalità è possibile costruire organigrammi delle indagini che si stanno seguendo, ricostruire particolari situazioni/rapporti di interesse investigativo ed avere inoltre un metodo semplice ed intuitivo per ragionare sui fatti oggetto dell indagine. Inoltre la lettura dei diagrammi e delle relazioni è reso semplice e veloce grazie alla visualizzazione delle foto dei sospetti e non del solo nominativo. La costruzione dei diagrammi e delle viste risulta estremamente intuitiva e consente l esplorazione delle informazioni raccolte in una forma ordinata e razionale. 4

5 Ricerche Ricerca Generale Le ricerche generali consentono di effettuare ricerche basate sui singoli campi presenti nelle varie forme tabulari inseribili nel sistema. Questa funzionalità permette, per esempio, di effettuare ricerche su campi come numero di telefono, IMEI, IMSI e CGI. Al momento della creazione della ricerca è possibile impostare dei filtri sul periodo temporale di interesse investigativo, sul verso del contatto (entrante/uscente/entrambi i versi) oltre che all area geografica interessata. Il sistema presenta i risultati così ottenuti in una forma tabellare omogenea all interno della quale è possibile effettuare operazioni successive di filtro/ordinamento/ricerca. Tutte le informazioni così ottenute, con un semplice click del mouse, sono visualizzabili su cartografia digitale per visualizzare i luoghi in cui sono avvenuti i fatti in esame (per esempio il luogo da cui è partita una telefonata). Le ricerche generali sono inoltre richiamabili mediante la pressione del tasto Ricerche precedenti. Tutti gli strumenti di analisi/confronto sono immediatamente raggiungibili per l operatore che procede all interno di un interfaccia estremamente intuitiva. 5

6 Ricerca Spazio Tempo Le Ricerche Spazio/Tempo permettono all operatore di analizzare i dati inseriti nel sistema mediante l impostazione di filtri riguardanti aree geografiche ed intervalli temporali di interesse investigativo. La composizione di questi filtri viene applicata a tutta la base dati disponibile al fine di evidenziare la presenza di entità che rispondono alle ipotesi investigative formulate. Grazie a questa funzionalità è possibile interrogare il sistema al fine di scoprire se esistano dei soggetti che per esempio effettuino determinati percorsi, oppure per scoprire se sono presenti dei soggetti che effettuino dei contatti da una determinata zona verso un altra, oppure ancora per verificare se all interno della base dati esistano delle entità che si muovono lungo tragitti di interesse investigativo, etc. La possibilità di combinare le ricerche basate su criteri spazio/temporali con le altre presenti all interno del sistema ULTRA, offre all operatore la possibilità di effettuare analisi di elevatissima complessità in pochi istanti e con affidabilità matematica. L indicazione dell area geografica di interesse avviene in maniera visuale, direttamente su cartografia digitale, mediante forme poligonali tracciabili con pochi click del mouse. 6

7 Statistiche automatiche Il sistema è in grado di generare una serie di statistiche automatiche riguardanti il numero di entità presenti in archivio, il passaggio di SIM su telefoni con IMEI differente, la presenza di codici IMEI particolari (tipicamente contraffatti). Archiviazione delle informazioni Al termine delle indagini il sistema ULTRA è in grado di produrre una grande quantità di materiale cartaceo che ben rappresenta ed illustra il lavoro svolto con il sistema. Inoltre, il sistema è in grado di esportare le informazioni rilevate in svariati formati elettronici (es: Excel, Adobe Acrobat, file csv, etc.) su richiesta degli operatori, è anche in grado di mantenere e gestire un archivio storico delle informazioni più importanti emerse nel corso dell indagine (Nomi e Cognomi, numeri di telefono, etc.). Inoltre ha la capacità di effettuare ricerche automatiche su questi dati al fine di segnalare l eventuale presenza delle stesse entità in indagini diverse. L archivio storico può essere mantenuto in parti dinamiche (immediatamente consultabili dagli operatori) ed in parti statiche (memorizzate su supporto DVD) e pronte in futuro per essere nuovamente utilizzate o riprese qualora se ne presenti la necessità. In Conclusione Il giudizio finale sul sistema è stato sempre molto positivo, sia da coloro che lo hanno utilizzato ai fini di una singola indagine, sia da coloro che lo hanno sperimentato in prospettiva per un'acquisizione in pianta stabile. Il sistema ULTRA, oltre ad essere un potente strumento di analisi/ricerca delle informazioni, risulta anche un ottimo metodo per trasferire ed omogeneizzare un "metodo di lavoro". Tutti coloro che utilizzano il sistema ULTRA possono facilmente scambiare informazioni, condividere esperienze e risultati investigativi. Il sistema è stato interamente costruito sulla base dei consigli e delle richieste che, gli operatori coinvolti, hanno di volta in volta avanzato. 7

8 Il sistema è interamente sviluppato da ISOSoftware s.r.l. che ha sempre raccolto gli input degli investigatori impegnati sul sistema; questo approccio, da modo ai programmatori di poter soddisfare praticamente qualunque richiesta/personalizzazione sul sistema stesso. Nel futuro il sistema ULTRA è destinato a migliorarsi, ad aggiungere sempre nuove funzioni ed a trattare una quantità ed una tipologia sempre maggiore di dati. Il suo meccanismo di importazione dati, la sua facilità d'uso ed il supporto della cartografia digitale ne fanno uno strumento completo, un investimento che fino ad ora non ha mai deluso e che ha già permesso di concludere svariate indagini. Nella prospettiva ormai accertata di una continua evoluzione tecnologica, di un sempre maggiore afflusso di informazioni, il sistema ULTRA diventa una risorsa per gli investigatori; una risorsa che permette loro di interpretare, analizzare e padroneggiare moli di dati altrimenti inutilizzabili, moli di dati in cui spesso si nascondono tracce, indizi e conferme; moli di dati che spesso hanno un costo d'acquisizione elevato e che spesso non è possibile sfruttare a pieno. Per il singolo investigatore e per l'amministrazione il sistema ULTRA risulta quindi un ottimo supporto. 8