L ALTRA NDRANGHETA IN EMILIA-ROMAGNA

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1 L ALTRA NDRANGHETA IN EMILIA-ROMAGNA

2 FONDAZIONE LIBERA INFORMAZIONE OSSERVATORIO SULL INFORMAZIONE PER LA LEGALITÀ E CONTRO LE MAFIE MOSAICO DI MAFIE E ANTIMAFIA L ALTRA NDRANGHETA IN EMILIA-ROMAGNA

3

4 La presente pubblicazione è stata curata da: Santo Della Volpe, Lorenzo Frigerio, Gaetano Liardo Giacomo Governatori Un ringraziamento particolare va all Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Roma, Dicembre 2013

5

6 Prefazione

7 6

8 7 Conoscenza, consapevolezza e partecipazione: istituzioni e società civile, insieme contro le mafie di Palma Costi* ri,

9 8 *presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

10 Introduzione 9

11 10

12 11 Emilia-Romagna,quel mosaico di mafie e antimafia in costante evoluzione di Santo Della Volpe *

13 12

14 13

15 14

16 15 * Presidente della Fondazione Libera Informazione

17

18 I numeri del radicamento

19 18

20 19 Non solo numeri di Gaetano Liardo

21 20 Narcotraffico - operazioni antidroga, i procedimenti penali iscritti e il numero crescente di indagati, ma Operazioni antidroga, incidenza sul dato nazionale nel 2012 Emilia-Romagna ,2% zione Operazioni antidroga, analisi per provincia nel 2012 Provincia Operazioni antidroga 2012 % sul dato regionale Ferrara Modena Ravenna

22 21 Rimini Emilia-Romagna ,0% FONTE: DCSA, Ministero dell Interno, Relazione annuale 2012 Operazioni, sequestri e denunce all autorità giudiziaria, incidenza sul totale nazionale nel 2012 COCAINA Operazioni Denunce Emilia-Romagna , EROINA Emilia-Romagna , CANNABIS (Hashsh/Marijuiana) Emilia-Romagna , DROGHE SINTETICHE Emilia-Romagna (n. dosi) 48 FONTE: DCSA, Ministero dell Interno, Relazione annuale 2012

23 22 Tipologie stupefacenti sequestrati nel 2012, analisi per provincia Provincia Cocaina (kg) Eroina (kg) Hashish (kg) Marijuana (kg) Droghe sintetiche (n. dosi) Altre droghe (n. dosi) Tot (kg) 40,93 176, ,84 Ferrara Modena Ravenna 38,89 Rimini 152,51 Romagna

24 23 - Provincia illecito (art. 73 D.PR. 309/90) Segnalazioni associazione 74 D.PR. 309/90) Ferrara Modena Ravenna Rimini Emilia-Romagna FONTE: DCSA, Ministero dell Interno, Relazione annuale 2012

25 24 74 D.PR. 309/90) nel periodo 1 luglio giugno 2012 DDA DI BOLOGNA Procedimenti iscritti Indagati

26 25 15 aprile 2013, Piacenza 29 maggio 2013, Modena 25 giugno 2013, Fiorano Modenese, Modena

27 26 25 giugno 2013, Forlì 29 giugno 2013, Bologna 9 luglio 2013, San Marino, Cattolica, Rimini, Pesaro. Operazio 5 agosto 2013, Bologna 6 settembre 2013, Forlì.

28 27 12 settembre 2013, Modena, Bari, Ferrara, Milano, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Siracusa, Trieste 5 ottobre 2013, Roncofreddo (Fc) Alcune delle principali operazioni svolte nel 2013 (dati al 31 ottobre) Data Luogo Forze dell ordine Modena Dda di Modena, Fiorano Sezione antidroga Modena Reati Spaccio immigrazione Arresti sequestri in carcere latitanti con nomi di clienti Gruppi criminali criminale criminale

29 28 Dda di Firenze provinciali dei Rimini, Ravenna e Latina San Marino, Dda di del ROS di Finanza Romagna Modena, Milano, di Finanza di Rimini droga e di cocaina e droga internazionale di droga droga Otto ordinanze carcere ordinanze carcere carcere cocaina criminale italiana a e camorra napoletana Fonti: Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Mono-

30 29 Estorsioni e usura Estorsioni Fatti reato in Emilia-Romagna nel semestre semestre 2012 Totale 2012 % regionale

31 30 Estorsioni Fatti reato in Emilia-Romagna nel zione Estorsioni Fatti reato in Emilia-Romagna nel , incidenza sul dato nazionale zione

32 31 Danneggiamento seguito da incendio totale Usura Fatti reato in Emilia-Romagna nel semestre semestre 2012 Totale 2012 % regionale

33 32 Usura Fatti reato in Emilia-Romagna nel Usura Fatti reato in Emilia-Romagna nel , incidenza sul dato nazionale

34 33 Richieste sportelli Sos Giustizia - gennaio luglio 2013 Usura Estorsioni Testimoni Familiari Vari totale Modena - Richieste sportelli Sos Giustizia gennaio-luglio 2013 Usura Estorsioni Testimoni Familiari Vari totale (genlug) totale

35 34 13 febbraio 2013, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna. 5 aprile 2013, Rimini 5 luglio 2013, Piacenza.

36 30 luglio 2013, Rimini 7 agosto 2013, Rimini 35

37 36 Alcune delle principali operazioni svolte nel 2013 (dati al 31 ottobre) Data Forze Dda di Modena, Finanza di Mantova, Verona di Rimini, Reati aggravate tentato Rimini Finanza di Rimini Rimini Finanza di Rimini garanzia criminali camorra giornati al 31 ottobre 2013

38 37 Riciclaggio - 1 semestre semestre 2012 Tot

39 38 1 semestre semestre 2012 Tot Bologna Ferrara Modena Ravenna Rimini Bologna Ferrara Modena Ravenna Rimini Romagna

40 39

41 40 Sos da intermediari finanziari, incremento percentuale rispetto al 2011 Incremento % sul 2011 Ferrara Modena Ravenna +82,7% Rimini Emilia-Romagna +19,5% Fonte: elaborazione Fiba Cisl Emilia-Romagna sui dati dell Uif della Banca d Italia Numero di Sos per ogni sportello bancario in Emilia-Romagna Provincia Ferrara Modena Ravenna Reggio-Emilia 2,1 1,6 Rimini Emilia-Romagna 1,5 1,2 Fonte: elaborazione Fiba Cisl Emilia-Romagna sui dati dell Uif della Banca d Italia

42 41 su base nazionale TIPO DI SEGNALANTE nazionale del Dottore commerciali) contante e titoli a Società di in mediazione totale Fonte: UIF, Banca d Italia, Rapporto annuale anno 2012 Note (1)

43 42 (2)

44 43 1 semestre semestre 2012 Tot

45 44 su base provinciale Ferrara Modena Ravenna Reggio-Emilia Rimini

46 45 Sos pervenute all UIF, Sos trasmesse dall UIF alla DIA, Sos trattenute dalla DIA 1 semestre 2012 Sos pervenute all UIF Sos trasmesse dall UIF alla DIA Sos trattenute dalla DIA Sos pervenute all UIF, Sos trasmesse dall UIF alla DIA, Sos trattenute dalla DIA 2 semestre 2012 Sos pervenute all UIF Sos trasmesse dall UIF alla DIA Sos trattenute dalla DIA - -

47 46 Emilia-Romagna: tipologia di segnalanti e numero di Sos trasmesse dall Uif alla Dia 2012 Tipologia di 1 semestre semestre 2012 Totale 2012 Segnalanti in mediazione Enti creditizi artigiane Ragionieri e periti commerciali Società di intermediazione Società monte titoli conto terzi Totale

48 47 Fatti reato, persone denunciate e arrestate per riciclaggio nel 2012 Fatti reato Persone denunciate Persone arrestate

49 48 9 aprile 2013, San Marino 29 luglio 2013, Modena 20 settembre 2013, Santo Domingo

50 49 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati al 31 ottobre) Data Forze San Marino, Romagna, Veneto, Santo Domingo, provinciale di Modena reati riciclaggio aggravato per ricettazione, riciclaggio, e commercio Riciclaggio criminali negozi compro di oro latitante Fonti: Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

51 50 Azzardo Un altro strumento, molto capillare, utilizzato dai boss per ripulire proventi illeciti e 23 gennaio 2013, Ravenna.

52 27 giugno 2013, Modena, Reggio Emilia 51

53 52 23 ottobre 2013, Bologna e Roma.

54 53 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati al 31 ottobre) Data Forze Ravenna Modena e Roma Dda di provinciale di Roma reati attività illecite del gioco on line e delle Video Slot di gioco e illecita concorrenza violenza e minaccia, ai danni riciclaggio e reimpiego di capitali, Millantato credito per per il valore criminali indagine Fonti: Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

55 54 Legge Regionale n 5 del 4 luglio Pluto -Struttura residenziale per i giocatori d azzardo patologici

56 Comune di Bologna Nuovo regolamento di Polizia Urbana Banca popolare dell Emilia Romagna - Campagna di sensibilizzazione contro il GAP. 55

57 56 Lavoro nero e sommerso Lavoro nero o sottopagato, caporalato, evasione contributiva e mancato rispetto delle nor-

58 57 Aziende ispezionate e numero lavoratori irregolari Emilia-Romagna Aziende ispezionate Settore del Terziario Lavoratori irregolari Numero lavoratori irregolari, confronto tra le prime 5 regioni italiane. Regione Lavoratori irregolari nel 2012 Lazio

59 58 Gennaio giugno 2013, Modena 12 settembre 2013, Ferrara 21 ottobre 2013, Rimini 22 ottobre 2013, Carpi, Modena.

60 59 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati al 31 ottobre) Data Luogo Forze dell ordine Modena reati Lavoro irregolare Ferrara Rimini Mancanza lavoro nero e irregolare Lavoro nero Arresti sequestri preventivo indagate Aziende/ lavoratori irregolari lavoratori irregolari lavorative irregolari

61 60 Frodi e contraffazioni agroalimentari

62 61 Cfs -Controlli in tema di sicurezza agroalimentare e agro-ambientale anno 2012 Regione Emilia-Romagna 777 Cfs -Attività operativa in tema di sicurezza agroalimentare e agro-ambientale anno Emilia- Romagna Sanzioni ,02 3 1,15 q.li -

63 62 Guardia di Finanza Attività svolta nel settore alimentare 2012 Violazioni Delitti zioni Emilia- Romagna kg

64 63 CC Politiche Agricole e Alimentari (Nac) Prodotti Agroalimentari italiani contraffatti all estero Nome prodotto contraffatto Nome prodotto originale Luogo di commercializzazione Romania Olanda Germania Germania - Operatori controllati

65 64 Gaggio Montano Totale E-R Totale 14 febbraio 2013, Ravenna.

66 7 giugno 2013, Reggio-Emilia e Mantova 24 giugno 2013, Modena. 14 settembre 2013, Forlì 15 ottobre 2013, Forlì-Cesena e Brescia 65

67 66 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati al 31 ottobre) Data Luogo Forze dell ordine reati Arresti/ sequestri Ravenna prodotti ittici tonnellate di Mantova Mantova Modena Modena e alimentari Frode in commercio prodotti alimentati

68 67 Ecomafie Notizie di reato iscritte - gennaio 2010 giugno 2012 DDA Bologna 23

69 68 Emilia- Romagna accertate nazionale % Emilia- Romagna Infrazioni accertate % sul totale nazionale Persone denunciate Persone arrestate Sequestri effettuati totale

70 69 Provincia Infrazioni accertate Persone denunciate Persone arrestate Rimini Modena Ferrara Ravenna Emilia- Romagna Sequestri effettuati

71 70 Provincia Infrazioni accertate Persone denunciate Persone arrestate Sequestri effettuati Rimini Modena Ravenna Ferrara Emilia- Romagna Incidenza della Romagna sui reati legati al ciclo del cemento in Emilia-Romagna nel 2012 Infrazioni accertate % sul totale regionale Persone denunciate Persone arrestate Sequestri effettuati Romagna Romagna

72 71 18 gennaio 2013, Bobbio (Pc). Gennaio 2013, Rimini e Riccione. 18 marzo 2013, Parma

73 72 15 giugno 2013, Sassuolo (Mo) 19 giugno 2013, Bologna 28 giugno 2013, Ferrara

74 73 7 agosto 2013, Castell Arquato (Pc) 18 ottobre 2013, Serramazzoni (Mo)

75 74 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati al 31 ottobre) Data Luogo Forze dell ordine reati Arresti/ sequestri illecito e impianto lavorazione inerti Gennaio Rimini e Riccione Rimini edilizio Smaltimento Rimini Ferrara Serramazzoni incontrollato di zootecnici amianto

76 75 Beni confiscati e sequestrati Immobili Aziende Tot. Beni Provincia In gestione Destinati consegnati Destinati non consegnati Usciti dalla gestione Totale Ferrara Modena Ravenna Rimini Tot. Emilia Romagna -

77 76 situazione al 7 gennaio 2013 Emilia- Romagna In gestione Destinati consegnati Destinati non consegnati Usciti dalla gestione Totale indipendente Terreno agricolo Terreno TOT Libera Informazione

78 77 Enti assegnatari immobili destinati e consegnati e destinati e non consegnati al 7 gennaio 2013 Ente assegnatario Destinati consegnati Destinati non consegnati Bologna Ferrara Forlì-Cesena Parma Piacenza Ravenna Rimini Emilia-Romagna -

79 78 Provincia In gestione Uscita dalla Totale gestione Ferrara Modena Rimini Emilia-Romagna

80 79 Provincia Tipologia In gestione Uscite dalla Totale gestione Bologna Spa Srl Ferrara Spa Srl Modena Spa Srl Rimini Spa Srl Emilia- Romagna Spa Srl -

81 80 5 aprile 2013, Rimini 9 aprile 2013, San Marino 23 maggio 2013, Bologna

82 81 19 giugno 2013, Bologna e Ferrara 27 giugno 2013, Modena, Reggio Emilia

83 82 28 giugno 2013, Ferrara 29 luglio 2013, Modena 30 luglio 2013, Rimini

84 83 7 agosto 2013, Rimini

85 84 Alcune delle principali operazioni del 2013 (dati aggiornati al 31 ottobre) Data Luogo Forze dell ordine Valentia, Roma, e Granarolo Valentia Dda di Roma Roma Ferrara Sequestri appartamenti) per totale di azienda Gruppo Criminale Mallardo

86 85 Veneto, Trentino Rimini di Rimini Rimini di Rimini di oro -

87

88 L altra ndrangheta: prove di delocalizzazione criminale

89 88

90 89 L altra ndrangheta: prove di delocalizzazione criminale di Lorenzo Frigerio

91 90

92 91

93 92..e praterie da saccheggiare

94 93

95 94 Il contagio del nord Italia

96 95 organizzata di tipo

97 96

98 97

99 98 Dda di Bologna: la svolta circa

100 99

101 100 I numeri della Dda

102 101 Tab. 1 - Procedimenti penali sopravvenuti presso le Procure della Repubblica per reati di competenza della Dda ( ) Reati di competenza della Direzione Regioni del nord Distretto di Bologna Distretto di Brescia Distretto di Genova Distretto di Milano Distretto di Torino Distretto di Trento Distretto di Trieste Distretto di Venezia Fonte: Ministero della Giustizia,Dipartimento organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica Elaborazione: Libera Informazione

103 102 della 7 Interviste a Roberto Alfonso della Procura della Repubblica di Bologna e a Lucia Musti della Procura della Repubblica di Modena, rilasciate a Libera Informazione nel novembre 2012.

104 103 presso le Procure della Repubblica per reati di competenza della Dda ( ) Reati di competenza della Regioni del nord Distretto di Bologna Distretto di Brescia Distretto di Genova Distretto di Milano Distretto di Torino Distretto di Trento Distretto di Trieste Distretto di Venezia Tot. Italia Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica Elaborazione: Libera Informazione 8 Tribunale ordinario di Bologna, Relazione sull amministrazione della giustizia per l anno 2012, Bologna 31 ottobre 2012

105 104

106 105 presso le Procure della Repubblica per reati di competenza della Dda ( ) Reati di competenza della Regioni del nord Distretto di Bologna Distretto di Brescia Distretto di Genova Distretto di Milano Distretto di Torino Distretto di Trento Distretto di Trieste Distretto di Venezia Fonte: Ministero della Giustizia,Dipartimento organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica Elaborazione: Libera Informazione gap

107 106 Un pronto soccorso di una nave sgangherata..

108 107

109 108 Tab. 4 - Procura della Repubblica di Bologna Numero di bersagli intercettati suddivisi per tipologia Procura della Repubblica di Bologna altre altre Procura della Repubblica di Bologna altre altre Procura della Repubblica di Bologna altre altre 16,5% 0,0% -35,3% -12,8% -2,7% 73,7% -12,8% -2,7% 73,7% Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica Elaborazione: Libera Informazione

110 109

111 110 La colonizzazione delle imprese

112 111

113 112 I clan calabresi 15

114 113 Organizzazioni, famiglie, mercati e territori Organizzazione criminale Famiglie e cosche Business e mercati Territori Mammoliti di Oppido ed edilizia privata Riciclaggio Modena Ferrara Ravenna Elaborazione: Libera Informazione Rimini

115 114 regole

116 115 La ndrangheta si fa banca dell Interno al Parlamento, gennaio/giugno 2012

117 116

118 117 Allarme Emilia

119 118

120 119

121 120 Ebbene sì, è delocalizzazione..

122 121 bis

123 122 Nasce l altra ndrangheta

124 123

125 124

126 125 I casalesi non mollano la presa

127 126 Organizzazioni, famiglie, mercati e territori Organizzazione criminale Clan e famiglie Business e mercati Territori edilizia privata Riciclaggio Smaltimento illecito di Modena MO Mirandola MO Soliera MO Ferrara Ravenna Rimini Elaborazione: Libera Informazione

128 tg24/cronaca/2013/08/31/carmine_schiavone_casalesi_veleni_pentito_rifiuti_ecomafia. html

129 128 Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell Interno al Parlamento, gennaio/giugno 2012

130 129 I reduci di Cosa nostra Pino Arlacchi, La mafia imprenditrice, Il Mulino, Bologna 1983

131 130 Organizzazioni, famiglie, mercati e territori Organizzazione criminale Famiglie Business e mercati Territori Riciclaggio edilizia privata Modena MO Elaborazione: Libera Informazione

132 131

133 132 Criminalità straniera

134 133 Organizzazioni, famiglie, mercati e territori Organizzazione criminale Etnia Moldavi Business e mercati Territori Modena Ravenna Rimini Lavoro nero Ricettazione Elaborazione: Libera Informazione

135 134

136 135

137 136 Fuori dal cratere

138 137

139

140 Appendice

141 140

142 141 Regione Emilia-Romagna, Legge Regionale 09 maggio 2011, n. 3 MISURE PER L ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLI- TICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DEL- LA CITTADINANZA RESPONSABILE TITOLO I Disposizioni generali

143 142 TITOLO II Interventi di prevenzione primaria e secondaria Accordi con enti pubblici Rapporti con il volontariato e l associazionismo

144 Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale 143

145 144 regionali e locali tore dell educazione e dell istruzione

146 Interventi per la prevenzione dell usura e di altre fattispecie criminogene 145

147 146 TITOLO III Interventi di prevenzione terziaria

148 147 TTOLO IV Disposizioni generali Cooperazione istituzionale

149 148 Costituzione in giudizio per la promozione della cittadinanza responsabile Centro di documentazione

150 TITOLO V Clausola valutativa 149

151 150

152 151 Regione Emilia-Romagna LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N.5 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate TITOLO I PRINCIPI GENERALI

153 152 TITOLO II COMPITI DELLA REGIONE za dal gioco patologico

154 Contributi 153

155 154 Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale Funzioni di Osservatorio regionale

156 155 TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

157 156

158 157 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Clausola valutativa

159 158

160 I link e i libri 159

161 160

162 161 I link Enti locali cale Istituzioni

163 162 I libri Corruzione ed etica

164 163

165 164 A

166 165

167 166

168 167 Indice

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17. Criminalità: le sostanze stupefacenti

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