COFITO - COMPAGNIA FINANZIARIA TORINESE SOCIETA' PER AZIONI SIGLA BILE COFITO S.P.A.

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3 VISURA CAMERALE Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Visura ordinaria societa' di capitale Documento n. A RP estratto dal Registro Imprese in data 07/04/2010 Denominazione: COFITO - COMPAGNIA FINANZIARIA TORINESE SOCIETA' PER AZIONI SIGLA BILE COFITO S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: TORINO(TO) VIA GRAMSCI 7 cap Codice fiscale: Numero REA: TO Sede -- Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): Data iscrizione: 18/01/ Sede legale TORINO(TO) VIA GRAMSCI 7 cap Telefono: Partita IVA Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Estremi di costituzione -- Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del registro delle imprese di TORINO * Precedente numero di iscrizione al Registro Imprese: TO Data di iscrizione: 19/02/ Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/ Informazioni costitutive 1

4 Data atto di costituzione: 01/12/1983 Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Sistema di amministrazione e controllo -- Durata della societa' Data termine: 31/12/ Sistema di amministrazione e controllo contabile Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE -- Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Oggetto sociale -- Oggetto sociale OGGETTO DELLA SOCIETA' E' L'ESERCIZIO ESCLUSIVO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DELLE ATTIVITA' INDICATE NELL'ART. 106, COMMA 1, DEL T.U. DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA APPROVATO CON D. LGS. 385/ E' ALTRESI' CONSENTITA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI E DIPENDENTI, NEI LIMITI E NELLE FORME CONSENTITE DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO TEMPORE.4.3 E' ALTRESI' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN VIA ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA PRESENTE E DALLA FUTURA LEGISLAZIONE. Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Poteri -- Poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA 2

5 E STRAORD INARIA AMMINISTRAZIONE ED HA QUINDI LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPOR TUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO INDEROGABILMENTE ALLA COMPE TENZA DELL'ASSEMBLEA.IN OGNI CASO GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO, IL LORO CONFERIMENTO OVVERO LA LORO CONCESSIONE IN GARANZIA NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PARTECIPAZIONI SOCIET ARIE, FINANZIAMENTI ANCHE BANCARI, SOTTO QUALSIASI FORMA, E/O LOCAZIONI FINANZIA RIE E/O IL RILASCIO DI QUALSIVOGLIA GARANZIA REALE E/O DI FIRMA - DI VALORE UNIT ARIO SUPERIORE AD E ,00 (CINQUECENTOMILA/00) OD ANCHE DI VALORE UNITARIO INFERIORE MA CHE CUMULATI RAGGIUNGANO DURANTE L'ANNO SOLARE L'AMMONTARE DI E ,00 (DUEMILIONI/00) - DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON UNA MAGGIORANZA CHE RAPPRESENTI ALMENO IL 66 % (SESSANTASEIPERCENTO) DELL'IN TERO CAPITALE SOCIALE TANTO IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE.ALL'ORGANO AM MINISTRATIVO SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART CODICE CIVILE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:A) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;B) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; C) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALED) L A FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTA NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO2505 DEL CODICE CIVILE.LE ATTRIBUZIONI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 16.2 NON FANNO VENIR MENO LA COMPETENZA PRINCIPALE DELL'ASSEMBLEA, CHE MANTIENE IL DIRITT O DI DELIBERARE IN MATERIA.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, RAPPRESENTANO LEGALMENTE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURAT ORI AD NEGOTIA, DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE OD AMMINISTRATIVE, I N OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE PER I GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIO NE, NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Altri riferimenti statutari -- Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito ISCRIZIONE MODIFICHE AI SENSI D.LGS. 6/2003. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO. -- Deposito statuto aggiornato MODIFICA DEGLI ARTICOLI E DEPOSITO DELLO STATUTO SOCIALE CON ATTO DEL 07/01/2009. Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 -- Azioni Numero azioni: Valore: 0,52 EURO 3

6 SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI -- Patti parasociali Patti parasociali Esercizio diritto di voto: DAL 16/01/ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LE PARTI SI IMPEGNANO ESPRESSAMENTE AD ESERCITARE TUTTI I RISPETTIVI DIRITTI IN MODO TALE DA FAR SI' CHE PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DURI IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SIA COMPOSTO DA SETTE MEMBRI DI CUI QUATTRO DESIGNATI CONGIUNTAMENTE DAI VENDITORI E TRE DESIGNATI DA VENETO BANCA HOLDING. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI NEL CORSO DELLA DURATA DELLO STESSO SCADRANNO CON QUELLI GIA' IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. 1.2 COLLEGIO SINDACALE. LE PARTI SI IMPEGNANO ESPRESSAMENTE AD ESERCITARE TUTTI I RISPETTIVI DIRITTI IN MODO TALE DA FAR SI' CHE PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIA DESIGNATO DA VENETO BANCA HOLDING. 1.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONTROLLATA BIM. LE PARTI SI IMPEGNANO AD ESERCITARE TUTTI I RISPETTIVI DIRITTI IN MODO TALE DA FAR SI' CHE PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONTROLLATA BIM SIA DETERMINATO IN NUMERO DI UNDICI; LE PARTI SI IMPEGNANO INOLTRE - IN PREVISIONE DELLE ASSEMBLEE DI BIM CONVOCATE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - A PRESENTARE DI COMUNE ACCORDO UN'UNICA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIM DI CUI DUE INDICATI DA VENETO BANCA HOLDING, IMPEGNANDOSI A VOTARE LA MEDESIMA NELLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA ED A FARE IN MODO CHE I NOMINATIVI INDICATI DA VENETO BANCA HOLDING VENGANO NOMINATI ALLA CARICA. 1.4 COLLEGIO SINDACALE DELLA CONTROLLATA BIM. LE PARTI SI IMPEGNANO PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO A PRESENTARE - IN PREVISIONE DELLE ASSEMBLEE DI BIM CONVOCATE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE - DI COMUNE ACCORDO UN'UNICA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIM IN CUI UN CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO ED UN CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE SIANO INDICATI DA VENETO BANCA HOLDING, IMPEGNANDOSI A VOTARE LA MEDESIMA NELLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA ED A FARE IN MODO CHE I DUE NOMINATIVI INDICATI DA VENETO BANCA HOLDING VENGANO NOMINATI ALLA CARICA. ******************************************************************************* MODIFICA DEL PATTO PARASOCIALE IN DATA SI SEGNALA A TALE PROPOSITO CHE - A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO IN DATA 16 GENNAIO DELLA VENDITA PRO QUOTA DA PARTE DEGLI ADERENTI A VENETO BANCA HOLDING SOC. COOP. P.A. DI UNA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE PARI AL 40% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA', E' VARIATO IL NUMERO DELLE AZIONI APPORTATE AL PATTO DA CIASCUNO DEGLI ADERENTI E LA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE. SI RIPORTA NELLA SEGUENTE TABELLA LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL NUMERO DI AZIONI APPORTATE AL PATTO DA CIASCUNO DEGLI ADERENTI E DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE. AZIONI CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE PARTI NUMERO AZIONI QUOTA % SULLE AZIONI CONFERITE QUOTA % SUL CAPITALE SOCIALE MI.MO.SE. S.P.A % 15% MA.VA. S.S % 15% PIETRO D'AGUI' ,24% 7,94% IVANA MARTINO ,76% 7,06% MARIO SCANFERLIN ,27% 3,17% CARLA FAGHERAZZI ,83% 2,90% ANNA SCANFERLIN ,01% 3,00% MARCO SCANFERLIN ,86% 2,91% GIACOMO SCANFERLIN ,04% 3,02% TOTALE % 60% SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI -- Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 11/08/2009 Pratica con atto del 30/04/2009 Data deposito: 29/05/2009 4

7 Data protocollo: 11/08/2009 Numero protocollo: TO Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: ,00 EURO -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 valuta: EURO MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 valuta: EURO MA.VA - SOCIETA' SEMPLICE Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 valuta: EURO D'AGUI' PIETRO Codice fiscale: DGAPTR52P26G277A Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 valuta: EURO MARTINO IVANA Codice fiscale: MRTVNI57L66L219Z Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,40 valuta: EURO SCANFERLIN MARIO Codice fiscale: SCNMRA39E13L736D Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,60 valuta: EURO FAGHERAZZI CARLA Codice fiscale: FGHCRL41M71L736I 5

8 Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,80 valuta: EURO SCANFERLIN ANNA Codice fiscale: SCNNNA64D65L736C Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,60 valuta: EURO SCANFERLIN MARCO Codice fiscale: SCNMRC68E13D969R Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,60 valuta: EURO SCANFERLIN GIACOMO Codice fiscale: SCNGCM77A15L219E Tipo di diritto: PROPRIETA' -- PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 valuta: EURO VENETO BANCA HOLDING SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' AMMINISTRATORI -- Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 7 AMMINISTRATORI -- Elenco amministratori -- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE -- CONSIGLIERE BRUNA FRANCA Nata a: SAVONA(SV) il 27/10/1926 Codice fiscale: BRNFNC26R67I480C Residenza: TORINO(TO) CORSO TRENTO 12 cap Cariche e poteri 6

9 CONSIGLIERE nominato con atto del 26/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/2008 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/2008 Poteri CON FIRMA SINGOLA, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI INDEROGABILMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO. -- AMMINISTRATORE DELEGATO -- CONSIGLIERE GIOVANNONE GIANCLAUDIO Nato a: TORINO(TO) il 24/06/1949 Codice fiscale: GVNGCL49H24L219G Residenza: TORINO(TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 52 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/2008 AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/2008 Poteri CON FIRMA SINGOLA, I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. -- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE -- CONSIGLIERE SCANFERLIN MARIO Nato a: VENEZIA(VE) il 13/05/1939 Codice fiscale: SCNMRA39E13L736D Residenza: PINO TORINESE(TO) VIA ROSERO 6/8 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 28/06/2005 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007 Data presentazione carica: 24/07/2008 7

10 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/06/2008 Fino al: 31/12/2007 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/ CONSIGLIERE D'AGUI' PIETRO Nato a: PALIZZI(RC) il 26/09/1952 Codice fiscale: DGAPTR52P26G277A Residenza: TORINO(TO) CORSO TRAPANI 104 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/06/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 24/07/ CONSIGLIERE TRINCA FLAVIO Nato a: MONTEBELLUNA(TV) il 18/07/1939 Codice fiscale: TRNFLV39L18F443Q Residenza: MONTEBELLUNA(TV) VIA PALEOVENETI 13 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 22/01/ CONSIGLIERE ANTIGA FRANCO Nato a: CROCETTA DEL MONTELLO(TV) il 16/02/1944 Codice fiscale: NTGFNC44B16C670F Residenza: MASER(TV) VIA COLLALTO 18 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 22/01/2009 8

11 -- CONSIGLIERE CONSOLI VINCENZO Nato a: MIGLIONICO(MT) il 21/11/1949 Codice fiscale: CNSVCN49S21F201H Residenza: VICENZA(VI) VIA C.A. SAN MARCO 17 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010 Data presentazione carica: 22/01/2009 SINDACI, MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO -- Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 SINDACI, MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO -- Elenco sindaci, membri degli organi di controllo -- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ANDOLFATO PAOLO Nato a: VENEZIA(VE) il 28/06/1955 Codice fiscale: NDLPLA55H28L736S Residenza: TREVISO(TV) VIA ANDREA GRITTI 27 cap Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/ SINDACO EFFETTIVO MANACORDA FABRIZIO Nato a: CASALE MONFERRATO(AL) il 21/11/1942 Codice fiscale: MNCFRZ42S21B885K Residenza: TORINO(TO) VIA COSSERIA 1 cap Cariche e poteri 9

12 SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/ SINDACO EFFETTIVO NANI LUIGI Nato a: TORINO(TO) il 01/10/1959 Codice fiscale: NNALGU59R01L219S Residenza: TORINO(TO) CORSO TASSONI 56 cap Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 07/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/ SINDACO SUPPLENTE BRACCO TIZIANO Nato a: ALESSANDRIA(AL) il 25/06/1971 Codice fiscale: BRCTZN71H25A182K Residenza: VERCELLI(VC) VIA TERRACINA 3 cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 07/01/2009 Data iscrizione:26/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/ SINDACO SUPPLENTE GRIMALDI GIANFRANCO Nato a: NAPOLI(NA) il 15/11/1940 Codice fiscale: GRMGFR40S15F839N Residenza: TORINO(TO) LUNGO PO ANTONELLI 59/13/A cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 07/01/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/ SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. Codice fiscale: Numero repertorio economico amministrativo: MI

13 Data costituzione: 28/05/2003 Sede: MILANO(MI) VIA TORTONA 25 cap Cariche e poteri SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 14/11/2007 Data iscrizione:18/03/2008 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 ATTIVITA', ALBI RUOLI E LICENZE -- Attivita' Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attivita' (informazione di sola natura statistica) Attivita': Altre attivita' di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pension Importanza: P - primaria Registro Imprese Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attivita' (informazione di sola natura statistica) Attivita': Intermediazioni finanziarie n.c.a. Importanza: P - primaria Registro Imprese -- Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2007 Dipendenti: 2 Aggiornamento Impresa Data ultimo protocollo: 11/08/2009 Documento estratto dagli Archivi Camerali gestiti dalla Società Consortile InfoCamere - Distribuito dalla Ribes S.p.a 11

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