HI Real S.p.A. PROGETTO SIIQ: AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
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1 Comunicato Stampa PROGETTO SIIQ: AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE Il C.d.A. delibera: - gli aumenti di capitale riservati al conferimento di n. 7 immobili - l emissione del prestito obbligazionario Hi Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni Milano, 15 ottobre 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Hi Real S.p.A., società di investimento con azioni ordinarie, warrant e obbligazioni quotati su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, riunitosi in data 14 ottobre 2014, ha dato attuazione all operazione di reverse take over, approvata dall Assemblea dei Soci in data 8 settembre 2014, avente ad oggetto il conferimento di n. 7 immobili nel capitale della Società, finalizzata all adozione del regime SIIQ (società di investimento immobiliare quotata) e al contestuale accesso al mercato MTA di Borsa Italiana, e ha altresì deliberato l emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato HI Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni nei termini di seguito illustrati. Aumenti di capitale riservati e assegnazione a titolo gratuito dei "Warrant azioni ordinarie HI Real " Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega ex art cod. civ., conferitagli dall Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 giugno 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro ,92, mediante emissione di massime n nuove azioni ordinarie prive di valore nominale al prezzo unitario di Euro 0,139, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., in quanto da liberarsi mediante conferimenti in natura come segue: - n azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo di Euro ,00, mediante il conferimento, da parte della società ARIX S.p.A., di n. 4 immobili a utilizzo industriale, con sede in provincia di Mantova. Il valore dei suddetti immobili, come risulta dalla perizia redatta ex art ter, comma 2, lettera b) cod. civ., è pari ad Euro ,00 che, al netto dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell ambito dell operazione), determina un valore netto di conferimento pari ad Euro ,00. Le azioni di nuova emissione riservate ad ARIX S.p.A. saranno soggette ad un periodo di lock-up di 24 mesi a decorrere dalla data di conferimento.
2 - n azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo di Euro ,88, mediante il conferimento, da parte della società Nogeme S.r.l., di n. 2 immobili situati a Reggio Emilia e destinati ad utilizzo industriale. Il valore dei suddetti immobili, come risulta dalla perizia redatta ex art ter, comma 2, lettera b) cod. civ., è pari ad Euro ,00 che, al netto dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell ambito dell operazione), determina un valore netto di conferimento pari ad Euro ,88. Le azioni di nuova emissione riservate a Nogeme S.r.l. saranno soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento. - n azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo di Euro ,04, mediante il conferimento, da parte della società F.N. Immobiliare S.r.l. di n. 1 immobile a utilizzo industriale, con sede in provincia di Bologna. Il valore del suddetto immobile, come risulta dalla perizia redatta ex art ter, comma 2, lettera b) cod. civ., è pari ad Euro ,04 che, al netto dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell ambito dell operazione), determina un valore netto di conferimento pari ad Euro ,04. Le azioni di nuova emissione riservate a F.N. Immobiliare S.r.l. saranno soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento. A fronte della sottoscrizione e della liberazione degli aumenti di capitale riservati sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione di HI Real ha deliberato di emettere massimi n warrant denominati "Warrant azioni ordinarie HI Real " (codice ISIN IT ), da assegnare a titolo gratuito alle società conferenti nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta nell ambito degli aumenti di capitale riservati, ed in particolare n warrant assegnati ad ARIX S.p.A., n warrant assegnati a Nogeme S.r.l. e n warrant assegnati a F.N. Immobiliare S.r.l. Le caratteristiche dei suddetti warrant sono definite nel relativo regolamento, approvato in data 14 ottobre 2014, allegato altresì al documento informativo redatto ai sensi dell art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. L organo amministrativo, in parziale esecuzione della delega ex art cod. civ., conferitagli dall Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 giugno 2012, ha pertanto deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in denaro, per massimi nominali Euro ,03, a servizio esclusivo dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real ", mediante emissione di massime n nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, la cui sottoscrizione potrà essere effettuata entro il termine finale del 31 dicembre Il prezzo di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real " sarà pari alla media dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni HI Real, rilevati nel periodo di rilevazione (inteso come il periodo decorrente dal primo giorno di mercato aperto in Italia (compreso) all ultimo giorno di mercato aperto in Italia (compreso) di ciascun mese solare precedente a un determinato periodo di
3 esercizio) precedente al periodo di esercizio rilevante, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati nel medesimo periodo di rilevazione, e scontata del 10%. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real " dovranno essere liberate in denaro ad un prezzo per azione come sopra definito, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Gli atti di conferimento dei suddetti immobili verranno formalizzati tra le parti entro la fine del corrente mese di ottobre. Si precisa che i suddetti conferimenti in natura non potranno avere efficacia prima del termine di trenta giorni dall iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di aumento di capitale assunte in data 14 ottobre 2014, secondo quanto previsto dall art. 2443, comma 4, cod. civ. Le azioni di nuova emissione, depositate presso la Società, saranno inalienabili fino all iscrizione nel Registro delle Imprese della attestazione di avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell art c.c., unitamente alla dichiarazione ai sensi degli artt quater, comma 3, lett. d), c.c. e 2443, comma 4, c.c. Per maggiori informazioni in merito all operazione di reverse take over e alle caratteristiche dei "Warrant azioni ordinarie HI Real ", si rimanda al documento informativo predisposto ai sensi dell art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, pubblicato sul sito internet dell Emittente all indirizzo sezione Investor Relations/Presentazioni e Documenti. Emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato HI Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni Il Consiglio di Amministrazione di Hi Real S.p.A. in data 14 ottobre 2014, in parziale esecuzione della delega ex art ter cod. civ., conferitagli dall Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 giugno 2012, ha altresì deliberato: - l emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato HI Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni, per l ammontare massimo di Euro ,00 (il Prestito ), suddiviso in massime n obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, aventi codice ISIN IT , convertibili in azioni ordinarie (le Obbligazioni ) da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n diritti di opzione posseduti (l Offerta in Opzione ) - di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo ter del Codice Civile, in via scindibile in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, dell'importo massimo complessivo di nominali Euro ,00, mediante l'emissione di massime n azioni di compendio aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del Prestito (le Azioni di Compendio ).
4 Caratteristiche del Prestito Prezzo di Offerta: le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale vale a dire al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione (il Prezzo di Offerta ). Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte con un investimento minimo di Euro 1.000, pari a 1 Obbligazione del valore nominale di Euro ciascuna (il Lotto Minimo ), con possibili incrementi pari ad almeno 1 Obbligazione, per un valore nominale di Euro ciascuna. Durata del Prestito: 10 anni a decorrere dal 24 novembre 2014 (la Data di Emissione ) fino al 31 dicembre 2024 (la Data di Scadenza ). Data di Godimento: Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione. Interessi: tasso di interesse fisso nominale annuo del 4,25% ( Tasso di Interesse ) dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, il giorno 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni ( Data di Pagamento ). La prima cedola sarà pagata il 31 dicembre 2014 e l importo degli interessi spettanti per singola Obbligazione calcolati dalla Data di Emissione al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 4,31. Diritto di Conversione: i possessori delle Obbligazioni potranno esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio in un qualsiasi giorno lavorativo bancario a decorrere dal venticinquesimo giorno lavorativo bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza sino al quinto giorno lavorativo bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza (il Periodo di Conversione ), nel rapporto di n Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione al prezzo unitario per Azione di Compendio pari a Euro 0,2 (il Prezzo di Conversione ). Le Obbligazioni non convertite in Azioni di Compendio HI Real verranno rimborsate alla pari dall Emittente in un unica soluzione alla Data di Scadenza. Opzione di rimborso anticipato da parte dell Emittente:, decorsi 24 mesi dalla Data di Emissione delle Obbligazioni ed in qualsiasi momento sino alla Data di Scadenza, avrà la facoltà, nei termini indicati nel regolamento del Prestito (il Regolamento ), di procedere al rimborso integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione, mediante consegna di Azioni di Compendio (il "Regolamento in Azioni"), secondo le modalità indicate all art. 12 del Regolamento. Le Obbligazioni verranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Offerta in Opzione ed esercizio del diritto di prelazione Periodo di esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione Dal 27 ottobre 2014 (incluso) al 24 novembre 2014 (incluso) Data di stacco dei diritti: 27 ottobre 2014
5 Rapporto di sottoscrizione N. 1 Obbligazione ogni n diritti di opzione posseduti Prezzo di sottoscrizione Euro per ciascuna Obbligazione sottoscritta Diritti di opzione I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Obbligazioni hanno codice ISIN IT I diritti verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A. HI Real assegnerà agli Azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione posseduta, per un totale di n diritti di opzione, conformemente alla composizione attale del capitale sociale, suddiviso in n azioni ordinarie, prive di valore nominale. HI Real assegnerà altresì complessivi n diritti di opzione ai portatori del prestito obbligazionario convertibile denominato HI Real convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni. Tali diritti di opzione sono attribuiti agli stessi termini e condizioni dei diritti attribuiti agli Azionisti HI Real, applicando il rapporto di conversione indicato all art. 9.3 del Regolamento del suddetto prestito obbligazionario (n azioni di compendio ogni n. 1 obbligazione presentata per la conversione), secondo quanto previsto dall art del medesimo Regolamento, assumendo che i portatori del prestito obbligazionario convertibile HI Real convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni abbiano esercitato in data 14 ottobre 2014 interamente il suddetto prestito, sottoscritto ed emesso per complessive n obbligazioni. Si precisa che l azionista Sintesi S.p.A. si è resa disponibile ad annullare n. 269 diritti di opzione di sua proprietà al fine di consentire l esatta ripartizione dei diritti di opzione conformemente al rapporto di sottoscrizione sopra indicato. Calendario dell Offerta in Opzione La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni nell ambito dell Offerta in Opzione dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2014 e il 24 novembre 2014 estremi inclusi (il Periodo di Opzione ), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 15:30 dell ultimo giorno del Periodo di Opzione. I diritti di opzione saranno negoziabili sull AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 27 ottobre 2014 (incluso) al 18 novembre 2014 (incluso). Le nuove Obbligazioni sottoscritte entro la fine dell Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell ultimo giorno del Periodo di Opzione (24 novembre 2014) e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
6 Diritto di prelazione A conclusione del Periodo in Opzione, qualora il Prestito nell ambito dell Offerta in Opzione sia stato solo parzialmente sottoscritto, le Obbligazioni rimaste inoptate saranno assegnate ai soggetti che abbiano esercitato il diritto di prelazione previsto ex lege, purché ne abbiano fatto contestuale richiesta al momento dell esercizio dell opzione. Nel caso in cui le Obbligazioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli (azioni HI Real ed obbligazioni convertibili in azioni già emesse) già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell esercizio del diritto d opzione. Le nuove Obbligazioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 1 dicembre 2014 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Gli interessi relativi alle Obbligazioni sottoscritte nell ambito dell esercizio del diritto di prelazione verranno calcolati a partire dalla Data di Emissione. In conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 ottobre 2014, nel caso in cui il Prestito nell ambito dell Offerta in Opzione non fosse sottoscritto per l'intero importo, la parte non sottoscritta potrà essere collocata alle medesime condizioni presso terzi entro il termine del 31 dicembre Il prezzo delle Obbligazioni non sottoscritte nell ambito dell Offerta in Opzione verrà maggiorato di un importo pari agli interessi maturati dalla Data di Emissione del Prestito alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato applicando il dietimo di Euro 0,12 per ciascun giorno decorrente dalla Data di Emissione del Prestito stesso alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni. La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni nell ambito dell Offerta in Opzione, nonché l eventuale richiesta di sottoscrizione in prelazione ai sensi dell articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, avverrà mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i titoli già posseduti. L adesione all offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il modulo di adesione è disponibile sul sito internet della Società Motivazioni dell emissione del Prestito L emissione del suddetto Prestito rientra nella ridefinizione della strategie di financing della Società. I proventi netti per cassa, stimati per almeno Euro 24 milioni circa, saranno funzionali al generale riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell Emittente. Tali proventi saranno destinati sia alla copertura del fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo HI Real, principalmente riconducibile all accollo dei debiti gravanti sugli immobili oggetto di conferimento, sia per lo sviluppo della politica di investimento dell Emittente e del Gruppo HI Real.
7 Impegni di sottoscrizione In virtù degli accordi sottoscritti tra le parti, come già comunicati al mercato in data 12 giugno 2014, ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare S.r.l. si sono impegnate a sottoscrivere una porzione del prestito obbligazionario convertibile HI Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni, che non sia stata collocata in opzione, entro il mese successivo all emissione dello stesso, sino ad un ammontare di almeno Euro ,00, di cui Euro ,00 garantiti da Arix, Euro ,00 garantiti da Nogeme ed Euro ,00 garantiti da F.N. Immobiliare. Si precisa che ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare S.r.l. non potranno prendere parte all Offerta in Opzione del Prestito in qualità di azionisti della Società in quanto i conferimenti in natura sopra descritti non potranno avere efficacia prima del termine di trenta giorni dall iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di aumento di capitale assunte in data 14 ottobre 2014, secondo quanto previsto dall art. 2443, comma 4, cod. civ. L impegno di sottoscrizione del Prestito da parte di ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare S.r.l., come sopra descritto, resterà valido indipendentemente dall efficacia dei conferimenti in natura, nei termini previsti dall art. 2443, comma 4, cod. civ. Alla data odierna non sussistono ulteriori impegni di sottoscrizione del Prestito. * * * * * Le Obbligazioni sottoscritte saranno negoziabili su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito HI Real convertibile 4,25% con facoltà di rimborso anticipato in azioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2014, è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all indirizzo Investor Relations, POC HI REAL 4,25% * * * * * I titoli oggetto dell offerta della presente comunicazione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act ), or in Australia, Canada or Japan
8 or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. ( Società o Emittente ), investing company quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore immobiliare con un approccio multistrategy e ad ampio raggio. L obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per mitigare la rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento. HI Real è un investitore che si occupa della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio di investimenti e affida la gestione dei singoli investimenti ad operatori specializzati con importanti e consolidati track record (Sgr, property management, hotel management). Gli investimenti si focalizzeranno in prevalenza sul mercato immobiliare italiano ed europeo, con un orizzonte prevalentemente di medio-lungo termine. I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni H, per i warrant WH15 e per il prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni HCV19. I codici ISIN sono per le azioni IT , per i warrant IT e per il prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% con facoltà di rimborso anticipato in azioni IT Nomad della Società è Baldi & Partners S.r.l. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della Società. Per ulteriori informazioni: Nomad Baldi & Partners S.r.l. Via Vittorio Locchi, Milano Antonio Boccia Ufficio Investor Relations Via Cino del Duca, 5 Tel Fax Milano, Italia ir@unionealberghi.it Tel: Fax: antonio.boccia@baldiandpartners.it Ufficio stampa Coach Strategic Communication Maria Giardini Tel m.giardini@coachstrategic.com
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