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1 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA L anno 2014 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 15.00, presso la presso la sala conferenze dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Viale Lavagnini 42, Firenze, si è riunita in seconda convocazione l Assemblea straordinaria dei Soci del Consorzio Professional Service per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazione del Presidente 2) Rapporti e sinergia Commissione regionale Professioni/CPS 3) Progetto finanziamento professionisti determinazioni 4) Modifiche statutarie - contribuzione soci art. 6 5) Approvazione budget annuale 6) Elezione nuovo Consiglio di Amministrazione 6) Varie ed eventuali Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Massimo Dal Piaz, il quale chiama con il consenso dell Assemblea alle funzioni di segretario Livia Laureti, che accetta. Sono presenti direttamente o per delega 19 soci, come da foglio presenze allegato al presente verbale sub A, e pertanto, ai sensi dello Statuto, l Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare, trattandosi di assemblea straordinaria in seconda convocazione.

2 Sono presenti altresì il Rag. Bruno Gagliano Presidente del Collegio dei Revisori; il Dott. Marco Mariani, membro del Collegio dei Revisori; i signori, Alessandro Ferrari, Paolo Roccalbegni, Massimo Zingoni Consiglieri. Prende la parola il Presidente il quale riferisce che è stata inviata a tutti i soci una proposta sulla base della richiesta pervenuta dalla Commissione Regionale circa la possibilità di sviluppare un progetto per l accesso dei professionisti ai finanziamenti europei. La proposta è stata elaborata dal Presidente che ha contattato una società esperta sull accesso ai finanziamenti comunitari. Allegata alla convocazione è stato infatti inoltrata anche la bozza di progetto elaborata dai soggetti interessati. Oggi l assemblea pertanto è chiamata a decidere cosa fare e come procedere, dando per concluso il periodo precedente. Tutto questo, così come la gestione del Consorzio in questi ultimi mesi è stato frutto dell azione individuale del Presidente per senso di responsabilità verso tutti gli associati. La Regione Toscana e segnatamente l assessore Simoncini sono in attesa delle decisioni. Prende la parola Massimo Zingoni, Membro del CDA del Consorzio che si esprime comunque a nome della Fondazione Toscana Geometri precisando da molti fattori si recepisce la necessità assoluta che il CPS si modifichi. Anche la Regione sembra essere favorevole a ciò, con intenzione di intervenire anche sulla legge 73. E necessario a questo punto che i soci individuino le modalità per autofinanziarsi con l obiettivo di erogare servizi ai professionisti. Fabio Battaglia per Confprofessioni Toscana il quale precisa che dopo un periodo di assenza vi è l intenzione di proseguire nell esperienza del Consorzio ed in questa ottica vi è la necessità di un sostegno economico di tutti i soci. Le cifre indicate nel budget non superano quelle della ordinaria gestione e sottolinea che i conferimenti devono essere resi disponibili fin da subito e non a consuntivo.

3 Riprende la parola il Presidente al solo scopo di puntualizzare che il budget di spesa inviato si riferisce ad una annualità generica e non tanto il 2014 in quanto siamo attualmente già oltre la metà dell anno, quindi si tratta di una budget virtuale che contempla l affitto di una piccola sede che consenta una operatività piena ed una dipendente part time. Interviene Paolo Roccalbegni, membro del CDA del Consorzio, per Colap Toscana: si scusa se per problemi di salute negli ultimi mesi la sua partecipazione è stata nulla. Sottolinea la necessità della riformulazione della legge 73, Roccalbegni porterà la proposta di autofinanziamento la prossima settimana alle associazioni del Colap. Sottolinea la necessità di investire in una pluralità di iniziative e non solo nell accesso ai finanziamenti europei. Interviene quindi Paolo De Santi, per la Federazione Ingegneri precisando che all ultima assemblea di aprile 2014 del CPS si ipotizzo una quota di circa 1000 euro. Hanno fatto un paio di riunioni interne: non è l importo che spaventa, vorrebbero finanziare il CPS, ma desiderano anche capire cosa vuole fare il Consorzio. Ha ricevuto la proposta di Servizio per l accesso dei professionisti ai nuovi Fondi strutturali solo da una settimana e non ha avuto tempo di esaminarla e di sottoporla ai suoi iscritti. Oggi quindi è impreparato e non può decidere. Chiede di rimandare la discussione a settembre sui contenuti, sulla revisione dei costi e definizione delle quote sulla base del numero degli aderenti così da potere proporre alla sua Associazione delle cifre precise. Il Presidente precisa sul punto che la convocazione è stata mandata 20 gg. prima e non sempre è possibile tenere conto della tempistica delle delibere e delle riunioni delle singole Associazioni. Non è tuttavia possibile rinviare l assemblea un altra volta. Serve una risposta immediata, il budget predisposto dal Consorzio e segnatamente dal Dott. Giambra rappresenta una proposta e si può anche rivedere. E possibile anche partire da una cifra complessiva e decidere cosa si può fare con quell ammontare. La Regione chiede che il CPS abbia comunque un minimo di autonomia finanziaria. Il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Gagliano ha confermato l attuale situazione di equilibrio, ma ci sono delle utenze che comunque costano anche se utilizzate al

4 minimo, quindi urge decidere se proseguire autofinanziandosi o chiudere per evitare delle perdite. Prende a questo punto la parola il Rag. Bruno Gagliano il quale precisa che il budget presentato è ragionevole e non può, secondo il suo parere, essere ulteriormente limato. Paolo De Santi precisa a questo punto di aderire alla proposta di autofinanziamento con il consenso dei suoi soci per una quota di 1000 euro. Prende la parola il rappresentante di Toscana Concilia che precisa di avere un mandato negativo su due punti: finanziamento e modifica statuto. Il Presidente Dal Piaz replica che prima di tutto si deve modificare lo statuto, poi si manderà una comunicazione ai soci contenente il nuovo budget con richiesta di adesione alla proposta di autofinanziamento. Interviene il Presidente dell Ordine degli Psicologi precisando in primo luogo di non aver ricevuto il verbale della seduta del 16 maggio e chiede che gli sia inviato. Per quanto riguarda la proposta di budget annuale appare certamente sopportabile, pro quota, da un Ordine ma più problematico per le associazioni, specie le più piccole. Per quanto riguarda il clima e le decisioni da prendere è necessario anche sapere da chi sarà composto il nuovo direttivo. A settembre si terrà il prossimo Consiglio dell Ordine e non è possibile quindi prendere decisioni prima di tale adunanza. A questo punto il Presidente, al fine di chiarire definitivamente le facoltà dell assemblea straordinaria dei soci legge a tutti i presenti l art. 13 dello Statuto il quale recita che l assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare su modifiche statutarie, pertanto è perfettamente legittimo deliberare oggi su modifiche all atto costitutivo. Prende la parola l avv. Elisabetta Marinari per APICOM pubblicitari ex TP ed aggiorna l assemblea sulla delibera interna di modifica della denominazione dell Associazione. Gli attuali soci che hanno aderito sono in numero ridotto, hanno deliberato una quota di ingresso piuttosto contenuta. Non possono aderire alla proposta di autofinanziamento del CPS per mancanza di fondi.

5 Prende la parola Ezio Benelli per l Associazione Erich Fromm e sottolinea due questioni, è difficile aderire se non si conosce la quota annua e comunque dichiara la disponibilità della sua associazione ad ospitare il Consorzio presso la loro sede di Prato. Livia Laureti, ANUPIToscana interviene precisando che vi è un adesione di principio per non buttare a mare l esperienza costruita finora, tuttavia l Associazione ha grosse difficoltà a sostenere una quota come quella ricavata dividendo il budget annuale per il numero attuale dei soci. Sottolinea l assoluta necessità di deliberare oggi quella la modifica statutaria che stabilisca che per diventare soci sia necessario versare una quota annuale, stabilita in assemblea o dal CdA, e non più versando un contributo una tantum. Anche l intervento del Presidente della Fondazione Geometri (Stefano Nicolodi) è in questa direzione: non è concepibile rinunciare alla possibilità di accedere ai finanziamenti europei, bisogna provare ad andare avanti. Disponibili ad investire nel CPS. Anche per Alessandro Ferrari, FNA la volontà è la stessa: se perdiamo questa occasione dobbiamo chiudere, il Progetto Giovani è stato un salvagente. E l ultima occasione per dare un senso alla legge ed al Consorzio. Si tratta di fare un atto di fede. Deliberare a settembre vuol dire chiudere l anno senza fare nulla. Interviene Andrea Marini, Siaf Toscana precisando di essere favorevole a modificare lo statuto e chiede al Presidente Dal Piaz se Regione Toscana possa dare un contributo. Il presidente risponde che il progetto è stato elaborato insieme ad una società che si occupa di trovare finanziamenti per le imprese. L ipotesi riguarda la Regione Toscana nel momento in cui il progetto, centrato sull aiuto ai professionisti per ottenere finanziamenti comunitari, verrà riconosciuto come un valore dalla Regione, che pertanto potrebbe sostenerlo economicamente con un finanziamento ad hoc. Prende la parola il Presidente che chiede all assemblea di deliberare sulla modifica dello statuto per quanto attiene la contribuzione al Consorzio: passare quindi da un contributo una tantum in sede di adesione ad un contributo annuo con mandato al CDA di approntare la modifica e di prevedere l importo del contributo stesso.

6 Si procede quindi alla votazione. Si dichiarano favorevoli alla modifica statutaria nei termini indicati dal Presidente: C) Associazione Consulenti lavoro CI) Confprofessioni Toscana CII) APICom pubblicitari Toscana CIII) Fondazione Commercialisti CIV) Colap Toscana CV) Siaf Toscana CVI) ANUPI Toscana CVII) Ordine Avvocati Firenze CVIII) Fondazione Forense Firenze CIX) Fondazione Geometri CX) Ordine Psicologi CXI) INT CXII) FNA Contrari alla modifica statutaria: a) Toscana Concilia Astenuti: CXIII) Fondazione Ingegneri CXIV) Federazione Periti Il Presidente dell Ordine degli Psicologi: chiede che venga messo a verbale di dare mandato ad un gruppo di lavoro per redigere una proposta di variazione dello statuto. Vorrebbe la definizione di una quota unitaria e un progetto articolato e che non riguardi solo il reperimento fondi. Il Presidente risponde che il CPS non è lui e che ogni socio può dare contributo. La delibera relativa alla modifica statutaria viene quindi approvata. Alle ore 18,30 non essendoci altro da deliberare l assemblea viene chiusa.

7 Il Presidente Il Segretario Massimo Dal Piaz Livia Laureti

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