Procedimento penale n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP. (Rito ordinario) Numeri di registro: n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.

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1 Procedimento penale n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP (Rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento penale: Numeri di registro: n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP Imputati: Z.S., nato ad Andria il ; Autorità giudiziaria: GUP presso il Tribunale di Trani; Tribunale di Trani, Sezione Collegiale Vicende cautelari: arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare; attualmente a piede libero. L'indagato ha subito anche misure di natura patrimoniale, con un sequestro di beni finalizzato alla confisca. Stato del procedimento: dibattimento. 2. Fonti ed elementi di prova acquisiti: denuncia della persona offesa dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti perquisizioni e sequestri di titoli di credito intercettazioni telefoniche consulenza tecnico-contabile 3. Capi d imputazione: Usura continuata (artt. 81, 644 c.p.)

2 4. Tempo e luogo: Fatti commessi in Andria (Bt), dall'aprile 2000 fino al Dinamica usuraria: L attività di usura era perpetrata in danno di imprenditori od operatori commerciali in stato di bisogno. La Guardia di Finanza di Andria, nel corso di un controllo in materia di corretto assolvimento degli obblighi fiscali, acquisiva presso la ditta individuale della persona offesa S.V. documentazione bancaria ed extracontabile. In particolare, all'interno dell'immobile adibito ad ufficio venivano rinvenute numerosissime cambiali sottoscritti dall'odierna persona offesa in favore dell'odierno imputato. Posto alle strette dalle contestazioni della Guardia di Finanza, S.V. decideva di sporgere denuncia nei confronti di Z.S. rappresentando che quei titoli erano da ricondurre a dei rapporti di credito intercorsi fra i due, nel corso dei quali Z.S. aveva concesso al denunciante dei prestiti a fronte della pattuizione di interessi usurari. Lo stesso evidenziava che i titoli venivano emessi a favore dell'imputato stesso o di alcune attività commerciali di abbigliamento di proprietà del medesimo o di suoi parenti prossimi. Dalle prime indagini emergeva che i titoli erano stati in gran parte girati a società fornitrici delle attività commerciali dell'imputato per poter pagare le merci acquistate. Acquisiti i primi riscontri alla denuncia si procedeva ad attivare le intercettazioni telefoniche sulle utenze dell'imputato, nel corso delle quali venivano captate delle discussioni piuttosto animate in relazione al mancato pagamento di alcune cambiali da parte della persona offesa che contestava a Z.S. di aver già provveduto ai pagamenti.

3 Venivano altresì disposte perquisizioni presso il domicilio e le attività commerciali dello Z.S. nel corso delle quali venivano rinvenute oltre 200 cambiali, parte delle quali riconducibili a Z.S., altre invece emesse da altri debitori; contestualmente venivano sequestrate decine di di carnet di assegni di vari istituti di credito nonché ,00 in contanti. Successivamente, disposta perizia contabile sui titoli sequestrati ed accertata l'usurarietà del tasso, Z.S. veniva arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Contestualmente il Gip autorizzava il sequestro preventivo dei beni dell'indagato e, più nel dettaglio, di n 6 appartamenti, n 3 attività commerciali di vendita di abbigliamento, titoli cambiari e conti correnti, per un valore complessivamente pari ad ,00. Analizzando nel dettaglio il rapporto usurario, la persona offesa ha raccontato di avere chiesto all'inizio dell'anno 2000 un prestito di a fronte del quale aveva dovuto emettere tre cambiali dell'importo di cadauna con scadenze ad otto mesi, per un tasso di interesse accertato pari al 68,35%. Successivamente, non riuscendo a fare fronte al pagamento, era costretto ad emettere ulteriori quattro effetti cambiari, con scadenza ad 11 mesi, per un capitale di pari importo, ma con l'applicazione di un interesse pari al 150%. Nel frattempo la persona offesa comunque versava delle somme imputate, fermo restando il capitale, unicamente al pagamento degli interessi con un debito che, di rinnovo in rinnovo, era arrivato alla stratosferica somma di ,89. Nel corso delle perquisizioni, poi, erano stati rinvenuti ulteriori titoli di credito, riconducibili ad altri soggetti: alcuni di costoro avevano confermato che si trattava di rapporti di natura lecita, altri invece avevano poi denunciato di essere altresì vittime di usura, come nel caso di L.A. il quale a fronte di un prestito iniziale di aveva dapprima emesso un assegno con

4 scadenza a 30 giorni per un ammontare di , con un tasso di interesse pari al 234,34% e, con il medesimo meccanismo già descritto, di rinnovo in rinnovo, si era giunti fino alla complessiva somma di , Contesto criminale e territoriale: Le vicende legate all erogazione dei prestiti usurari si sono svolte a Andria, capoluogo dell'omonima provincia di Barletta Andria Trani. L'imputato, incensurato, reinvestiva nell'usura ingenti somme di danaro provenienti dalle attività commerciali delle quali è titolare, unitamente ai propri famigliari. Le complessive modalità della vicenda, oltre che gli esiti delle indagini, non lasciano intravedere collegamenti con le organizzazioni criminali del territorio. 7. Costituzioni di parte civile: Si è costituito parte civile Z.S. La richiesta di costituzione di parte civile è stata accolta dal Gup de plano, senza alcuna opposizione dei difensori degli indagati. 8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili: Il procedimento è ancora in fase dibattimentale. 9. Decisione del procedimento: Il procedimento è ancora in fase dibattimentale.

5 10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento: Nessuna di particolare rilievo. 11. Rilievo mediatico: La vicenda ha avuto rilievo prevalentemente sulla stampa locale. oziante-usuraio-arrestato-ad-andria.html 12. Procedure civili attuate: nessuna.