AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione III VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione III VERBALE DI SEDUTA L anno Duemilatredici, il giorno 4 del mese di marzo, alle ore 17,40 presso i locali della sede legale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina 2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Approvazione verbale seduta precedente; 3) Revisione Budget 2013 AMG Energia S.p.A; 4) Affidamento del servizio di esecuzione del monitoraggio ambientale delle matrici aria e acqua sotterranea presso il sito aziendale di Via Tiro a Segno- Esito gara; 5) Accordo quadro per l affidamento del servizio lavaggi degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale- Provvedimenti conseguenziali; 6) Acquisizione titoli di efficienza energetica- Provvedimenti conseguenziali; 7) Ratifica partecipazione Assemblea dei Soci Energy Auditing s.r.l.; 8) Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas- Indizione procedura aperta; 9) Problematiche Organizzative e Risorse Umane. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 1 iscritto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI 1) Esito selezione servizi tecnici di progettazione. 1

2 Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del geom. Giacomo Purpura, acquisita al protocollo aziendale n del 26/02/2013, con la quale lo stesso comunica che in data 20 febbraio u.s. si è riunita la Commissione esaminatrice nominata da questo Organo Amministrativo in data 23 gennaio 2013, per procedere alla selezione dei curriculum vitae pervenuti per l affidamento dei servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici tecnici comunale e vari enti relativi ai lavori di ricostruzione, rifunzionalizzazione e adeguamento degli edifici del sito di via Tiro a Segno. La predetta Commissione, prosegue il Presidente ha selezionato l associazione temporanea di professionisti composta da: ing. Gabriele Pecoraro, arch. Giovanna D Attardi e ing. Patrizia Lo Sardo. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato, incaricando il Direttore Generale di procedere alla formalizzazione dell incarico de quo, chiedendo ai citati professionisti una riduzione dell importo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, di non procedere alla nomina del Direttore Esecutivo del Contratto, così come previsto dalla normativa vigente per la tipologia di servizio di che trattasi. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 2 iscritto all ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE- DELIBERA N 31/13. Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza del verbale relativo alla seduta del 20 febbraio Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l approvazione del sopra citato documento. - VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 2

3 - all unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 20 febbraio 2013 di AMG ENERGIA S.p.A. La trattazione del punto n. 3 iscritto all ordine del giorno: Revisione budget 2013 AMG ENERGIA S.p.A. viene rinviata al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 4 iscritto all ordine del giorno: Affidamento del servizio di esecuzione del monitoraggio ambientale delle matrici aria e acqua sotterranea presso il sito aziendale di Via Tiro a Segno- Esito gara. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE MATRICI ARIA E ACQUA SOTTERRANEA PRESSO IL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- ESITO GARA - DELIBERA N 32/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma della dott.ssa Ada Terenghi, di cui dà lettura, acquisita al protocollo aziendale n.2748 del 14/02/2013, con la quale la stessa comunica che la procedura in economia per l affidamento in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente alla CE.FI.T s.r.l. di C.da Porretta, Avola (SR) che ha offerto il ribasso del 58,40%. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria del servizio di esecuzione del monitoraggio ambientale delle matrici aria e acqua sotterranea presso il sito aziendale di Via Tiro a Segno disposta in favore della CE.FI.T s.r.l. di C.da Porretta, Avola (SR) che ha offerto il ribasso del 58,40%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 3

4 Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 5 iscritto all ordine del giorno: Accordo quadro per l affidamento del servizio lavaggi degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale- Provvedimenti conseguenziali. ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D OPERA COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 33/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 22/01/2013, avente per oggetto l accordo quadro per l affidamento del servizio di lavaggi degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale per un importo massimo presunto pari a ,00. Per il superiore affidamento il Responsabile del procedimento propone esperire procedura ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. La durata massima del servizio sarà di anni 2 naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna o dalla data della lettera d ordine, indipendentemente dal raggiungimento dell importo massimo del servizio, ovvero sino al raggiungimento dello stesso importo massimo. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE la proposta citata in premessa alle condizioni di cui all allegato Capitolato Speciale d Appalto, prevedendo nel bando tra i requisiti della ditta aggiudicataria il possesso del certificato di agibilità e specificando che per locali idonei vanno intesi quelli capaci di ospitare contemporaneamente almeno 4 autovetture; ESPERIRE una procedura ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l affidamento del servizio in argomento concludendo un accordo quadro con un unico operatore economico; 4

5 NOMINARE Direttore Esecutivo del Contratto la Sig. Rita Cadoni, Responsabile dell U.O. Autoparco; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali a quanto sopra deliberato. \ Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 6 iscritto all ordine del giorno: Acquisizione titoli di efficienza energetica- - Provvedimenti conseguenziali ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 34/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell ing. Tullio Pagano, acquisita al protocollo aziendale n del 18/02/2013, avente per oggetto l acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica con particolare riferimento all obiettivo assegnato per l anno 2012 e il completamento dell obiettivo assegnato per 2011 ad AMG ENERGIA S.p.A. dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Nella citata proposta l ing. Pagano rappresenta e quantifica il numero di Titoli che la nostra società dovrà acquistare entro il 31 maggio p.v. al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare AMG ENERGIA S.p.A. dovrà munirsi di n TEE, pari al 60% dell obiettivo 2012, più n TEE quale residuo dell obiettivo anno L ing. Pagano, così come fatto nel passato, propone di istituire un gruppo di lavoro al fine di partecipare telematicamente alle prossime sessioni di borsa presso il GME per l acquisizione dei titoli in argomento ad un prezzo massimo che può essere fissato in 105 per titolo. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di 5

6 NOMINARE un gruppo di lavoro presieduto dal dott. Maurizio Floridia e composto dall ing. Tullio Pagano e dall ing. Giusto Carbone per procedere, partecipando in qualità di operatore al mercato TEE, all acquisizione di n TEE, pari al 60% dell obiettivo 2012, più n TEE quale residuo dell obiettivo anno 2011 per l importo complessivo massimo di 105 a titolo; DARE MANDATO al dott. Maurizio Floridia di riferire l operato del gruppo di lavoro sopra nominato al Consiglio di Amministrazione sull acquisizione di che trattasi. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 7 iscritto all ordine del giorno: Ratifica partecipazione assemblea dei soi Energy Auditing s.r.l.. RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ENERGY AUDITING S.R.L. DELIBERA N 35/13. Sull argomento oggetto di discussione il Presidente comunica che in data 28 febbraio u.s. il Consigliere Antonino Rera ha partecipato all assemblea dei soci della società controllata Energy Auditing s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all ordine del giorno: 1) Revoca dello stato di liquidazione e proroga della società- Provvedimenti conseguenziali; 2) Nomina Organi sociali; 3) Modifiche statutarie. Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione di ratificare l operato del Consigliere Rera durante la citata assemblea. - SENTITO quanto riferito dal Presidente; - all unanimità di RATIFICARE quanto deliberato dal Consigliere Antonino Rera durante l assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l. di giorno 28 febbraio

7 Il punto n.8 posto all ordine del giorno: Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas- Indizione procedura aperta viene rinviato al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 9 iscritto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) AMG ENERGIA S.p.A. / omissis - Provvedimenti conseguenziali; 2) Anticipazione TFR al dipendente omissis - Provvedimenti conseguenziali; 3) Riorganizzazione aziendale- Provvedimenti conseguenziali; 4) Conferimento incarico per attività di consulenza assicurativa; 5) Estensione autorizzazione allo svolgimento di attività al di fuori dell azienda omissis. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. AMG ENERGIA S.P.A. / OMISSIS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 36/13. In relazione al giudizio in oggetto il Presidente ricorda ai presenti che il Direttore Generale, nella seduta del 20 febbraio u.s. era stato delegato, con apposita procura speciale, a comparire all udienza del 21/02/2013. Il Presidente informa oggi che l avv. Milazzo, già incaricato di rappresentare la società nella controversia di che trattasi, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo aziendale n del 26/02/2013, una nuova proposta transattiva formulata dal dipendente in argomento che prevede il pagamento delle spese vive documentate relative 7

8 al giudizio medesimo, maggiorate di un contributo per il rimborso di quelle legali da corrispondere al proprio procuratore, ancora da quantificare. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di ACCOGLIERE la proposta transattiva del dipendente omissis illustrata in premessa, dando mandato al Presidente di conferire all avv. Adele Furceri procura speciale per definire la superiore transazione. ANTICIPAZIONE TFR AL DIPENDENTE OMISSIS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI DELIBERA N 37/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 20/02/2013, avente per oggetto la richiesta di seconda anticipazione di TFR del dipendente omissis. Il dott. Fabio Bernardi, nella citata proposta rappresenta che l art. 50 del CCNL dispone che hanno diritto a richiedere l anticipazione, che non può essere superiore al 70% del TFR maturato, i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - All unanimità di - ACCOGLIERE la richiesta del dipendente omissis di avere anticipato il 70% del TFR maturato presente in azienda pari a ,00 lordi; - DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombenti a quanto sopra deliberato. RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 38/13. 8

9 Il Presidente comunica che sono pervenute 4 poste di deliberazione aventi per oggetto una riorganizzazione aziendale di alcune Direzioni e U.O. aziendali. In particolare con nota del 26/02/2013 acquisita al protocollo aziendale n. 3415, il Direttore Generale propone di unificare le 4 U.O. facenti parte l Ufficio Legale aziendale in un'unica U.O., denominata Ufficio Legale, dipendente gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Presidente. La seconda riorganizzazione, proposta con nota acquisita al protocollo aziendale n del 26/02/2013, riguarda la Direzione Sicurezza, patrimonio e Logistica. Il Direttore Generale propone di unificare le U.O. Ambiente, Protezione e Prevenzione e Gestione Mobili e Immobili in una unica U.O. denominata Sicurezza e Tutela del Patrimonio aziendale la cui responsabilità viene affidata al dipendente Angelo Milano. Viene, altresì, proposto il trasferimento omissis nell U.O. Segreteria Tecnica di Direzione affidando allo stesso il coordinamento delle attività di pianificazione, sviluppo e recupero del sito di Via Tiro a Segno e Via Remo Sandron. Il Direttore Generale, inoltre, con nota acquisita al protocollo aziendale n del 04/03/2013, propone la riorganizzazione della Direzione Amministrazione, affidando la responsabilità ad interim della stessa al dott. Maurizio Floridia che mantiene la titolarità della Direzione Energia. A tal fine occorre ridefinire la delega attribuita al dott. Maurizio Floridia e revocare quella attribuita al Direttore Generale nella seduta del 7 agosto 2012 con la quale gli veniva attribuita ad interim la Direzione Amministrazione. Il Direttore propone di attribuire al dott. Maurizio Floridia una indennità lorda annuale pari ad ,00 da corrispondersi in 12 mensilità a decorrere dalla data del conferimento della responsabilità ad interim della Direzione Amministrazione. Infine, con nota acquisita al protocollo aziendale n del 26/02/2013, viene proposta la riorganizzazione della Direzione del Personale. Nel dettaglio viene proposto di: 9

10 - Trasferire le attività di comunicazione esterna all U.O. Delibere e Segreteria di Presidenza, che viene rinominata in Delibere, Segreteria di Presidenza e Comunicazione Esterna e la cui Responsabilità rimane in capo alla dott.ssa Daniela Sangiorgi. Nella predetta U.O. viene trasferita omissis con la mansione di addetto stampa. - Rinominare l U.O. Presenza, quiescenza e Segreteria di Direzione in Presenza, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione la cui responsabilità ad interim rimane in capo al dott. Fabio Bernardi e il cui coordinamento viene affidato alla Sig. Eva Benzi; - Rinominare l U.O. Qualità e Sviluppo Organizzativo in Qualità e Formazione la cui responsabilità è affidata al Sig. Humberto Novara e il coordinamento al dipendente Cataldo La Marca che mantiene la responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività del Sistema Qualità; - Rinominare l U.O. Amministrazione e Formazione del Personale in Amministrazione e quiescenza del personale la cui responsabilità ad interim rimane in capo al dott. Fabio Bernardi; - Dare corso a tutti i trasferimenti opportuni e necessari nelle citate U.O.; - Lasciare in capo alla Direzione del Personale tutte le attività inerenti la Pubblicazione Atti. - VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa; - All unanimità di APPROVARE la nuova riorganizzazione aziendale esplicitata in premessa, così come dettagliatamente rappresentata nelle proposte di deliberazione: n.3415 del 26/02/2013, 3414 del 26/02/2013, 3791 del 04/03/2013 e 3412 del 26/02/2013; REVOCARE la delega conferita al Direttore Generale in data 7 agosto 2012 quale Responsabile ad interim della Direzione Amministrazione; 10

11 CONFERIRE al dott. Maurizio Floridia le deleghe sotto esplicitate: Dott. Maurizio Floridia direttore ad interim della Direzione Amministrazione, mansioni e deleghe. Responsabilità precipua del dirigente è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell Azienda, per quanto di propria competenza e nell ambito dell attività della propria Area, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal C.D.A., dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa l operato proprio e di quello del personale dell area. Il Direttore Amministrativo, nell espletamento delle mansioni a lui affidate, è altresì sottoposto al controllo e alla vigilanza del Consiglio di Amministrazione. Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali. Mansioni e deleghe: - Dirigere, coordinare e sovrintendere l Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio - Gestire le attività amministrative aziendali con particolare riguardo alla tenuta della contabilità generale, della contabilità IVA e della contabilità analitica con la relativa tenuta delle scritture contabili e più in generale di tutti gli adempimenti di carattere fiscale sia diretti che indiretti; - Gestire i rapporti con i soggetti finanziatori e sovrintendere al sistema degli incassi e dei pagamenti curandone le attività istruttorie, di riscontro e di rendicontazione; - Provvedere o dare gli indirizzi per la elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla normativa vigente ed inerenti l attività della propria area; 11

12 - Predisporre il progetto di bilancio d esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché il bilancio consolidato; - Dirigere sovrintendere e coordinare l Unità Organizzativa Approvvigionamenti - Attivare le procedure, con poteri di firma, per acquisire dalle Aree interessate i dati necessari alla elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla normativa vigente; - Attivare, con poteri di firma, le procedure per assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti, nella maniera più vantaggiosa per la Società; - Effettuare la girata assegni, nell esercizio delle proprie funzioni, in alternativa al funzionario dell Area Amministrazione dell Azienda, Rag. Rosario Pergolizzi; - Dirigere, sovrintendere e coordinare l Unità Organizzativa Assicurazioni e Gestione Sinistri - Analizzare e valutare le necessità assicurative della società con particolare riguardo alle aree di rischio, in coordinamento anche con il consulente esterno (risk management) eventualmente incaricato dalla società della gestione dei rischi aziendali. - Curare l analisi e la valutazione delle coperture assicurative e delle polizze esistenti anche al fine di provvedere, in coordinamento con il consulente esterno (risk management) se nominato dalla società, alla elaborazione e alla stipula di nuovi contratti di assicurazione idonei a soddisfare, alle migliori condizioni possibili, le esigenze della società. - Curare i rapporti e vigilare sull operato del consulente esterno eventualmente incaricato dalla società della gestione dei rischi aziendali (risk management) e della consulenza assicurativa industriale e finanziaria del gruppo AMG ENERGIA s.p.a. - Dirigere, sovrintendere e coordinare l Unità Organizzativa Gare e Contratti - Esaminare e firmare, in nome e per conto della società, le comunicazioni ad imprese partecipanti a gare anche in merito all esito delle stesse (compresa la aggiudicazione) - Provvedere alla sottoscrizione, in nome e per conto della società, dei contratti da stipulare in esito all esperimento di procedure ad evidenza pubblica o di procedure negoziate o cottimi fiduciari. 12

13 - Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod. int., dalla normativa vigente in materia, e dalla lettera di nomina quale Responsabile del trattamento dati personali all uopo predisposta; - Curare tutti gli adempimenti conseguenti dai Contratti di Servizio tra AMG ENERGIA S.p.A. ed AMG GAS S.r.l. e tra AMG ENERGIA s.p.a. e COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. e tra AMG ENERGIA s.p.a. ed ENERGY AUDITING s.r.l. ricompresi nelle mansioni proprie della Direzione di appartenenza. - Verificare la rispondenza della attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema; - Verificare la rispondenza delle procedure e istruzioni di lavoro del sistema qualità certificato in accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti in essere (clienti, ente locale, società di vendita). Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico; - Curare il recepimento e l applicazione di tutte le nuove norme relative all attività sopra descritte; - Aggiornare, di conseguenza, l elenco della documentazione d origine esterna del Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell organismo di certificazione secondo le norme Uni EN ISO 9001:2000; - Verificare, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall unità organizzativa Controllo di Gestione, l efficienza economica dei servizi erogati, individuando le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi - Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso 13

14 nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti. - Adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, nonché assumere tutte le iniziative per tutelare l incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale Gli vengono attribuite le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1 e 2 comma dell art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali. DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali a quanto sopra deliberato. CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA ASSICURATIVA- DELIBERA N 39/13 Il Presidente comunica che è pervenuta una offerta a firma del dott. Enrico Sabatini, acquisita al protocollo aziendale n del 04/02/2013, avente per oggetto una proposta di consulenza assicurativa che viene esaminata nel dettaglio. Sull argomento il Presidente informa, altresì, i presenti che, essendo intendimento dell Organo Amministrativo procedere alla formazione interna di risorse che possano gestire tutta l attività di consulenza assicurativa di AMG ENERGIA S.p.A. e delle società controllate, si ritiene di affidare un incarico in tal senso al dott. Enrico Sabatini, dichiarando il Direttore Generale che non sono presenti in azienda risorse con le competenze professionali necessarie per l incarico de quo. - VISTO il documento di cui in premessa; - SENTITO quanto riferito dal Presidente 14

15 - All unanimità di CONFERIRE al dott. Enrico Sabatini un incarico di un anno per la consulenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. e delle sue società controllate e la formazione del personale preposto, secondo le modalità e alle condizioni di cui alla bozza di disciplinare di incarico, depositato agli atti dell odierno consiglio, per un importo pari a ,00 oltre iva se dovuta; DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il disciplinare d incarico in argomento. ESTENSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AL DI FUORI DELL AZIENDA OMISSIS - DELIBERA N 40/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del omissis, acquisita al protocollo aziendale n del 27/02/2013, avente per oggetto la richiesta di estensione dell autorizzazione allo svolgimento di attività al di fuori dell azienda, già concessa allo stesso dal Precedente Organo Amministrativo. In particolare omissis, con la citata nota, chiede di poter estendere l autorizzazione anche all attività di e-commerce diretto e indiretto (commercio elettronico, pubblicità e promozione mediante siti internet) relativa a prodotti e/o servizi (digitali e/o fisici) di produzione e/o creazione propria e/o di terzi anche gestita attraverso il sistema del dropshipping. - VISTO il documento di cui in premessa; - All unanimità di AUTORIZZARE il omissis allo svolgimento dell attività di e-commerce diretto e indiretto (commercio elettronico, pubblicità e promozione mediante siti internet) relativa a prodotti e/o servizi (digitali e/o fisici) di produzione e/o creazione propria e/o di terzi anche gestita attraverso il sistema del dropshipping al di fuori dell azienda, purchè la stessa sia svolta non in contrasto con le finalità e le attività istituzionali della 15

16 società e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse con i compiti della Direzione di assegnazione; L attività potrà essere svolta nelle forme individuali e/o collettive previste dalla legge sempre in modo tale da continuare a garantire l integrale assolvimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni di Dirigente. La presente autorizzazione è valida ed efficace fino ad eventuale revoca da parte dell Organo Amministrativo della società. Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di inserire i seguenti punti all ordine del giorno: - Costituzione parte civile- Provvedimenti conseguenziali; - Polizza indennitaria decennale a carico delle imprese aggiudicatarie di lavori nell ambito di settori speciali- Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. COSTITUZIONE PARTE CIVILE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 41/13. Il Presidente comunica che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che l Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura speciale. - DISCUSSO ampiamente l argomento in oggetto; all unanimità di DARE MANDATO al Presidente, Emilio Arcuri, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della società, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di 16

17 parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Palermo nei seguenti procedimenti penali: n.. R.G.N.R. a carico omissis ; n. R.G.N.R. a carico omissis ; n. R.G.N.R. a carico omissis ; n R.G.N.R. a carico omissis ; n.. R.G.N.R. a carico omissis ; n.. R.G.N.R. a carico omissis ; n R.G.N.R. a carico omissis assegnando ciascuno di detti procedimenti agli avvocati dell Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE A CARICO DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI LAVORI NELL AMBITO DI SETTORI SPECIALI- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 42/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 01/03/2013, avente per oggetto la previsione di una polizza indennitaria decennale a carico delle imprese aggiudicatarie di lavori nell ambito di settori speciali. Viene analizzata nel dettaglio la predetta proposta e condivisa in ogni sua parte, stabilendo che la deliberazione di che trattasi avrà attuazione immediata anche per i progetti già approvati ma per i quali non sono stati ancora pubblicati i bandi. 17

18 - VISTO il documento di cui in premessa; - All unanimità di APPROVARE in ogni sua parte la proposta citata in premessa, acquisita al protocollo aziendale n del 01/03/2013, avente per oggetto la previsione di una polizza indennitaria decennale a carico delle imprese aggiudicatarie di lavori nell ambito di settori speciali; DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali a quanto sopra deliberato. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,45 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 18