Poste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190. Capitale Sociale ,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

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1 Poste Italiane S.p.A. Sede legale in Roma Viale Europa, 190 Capitale Sociale ,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA P. IVA C.F Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 14.15, si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; 2. Varie ed eventuali. Assume la Presidenza ai sensi dell art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luisa Todini, la quale comunica che l Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso in data 25 marzo 2015 che si allega al presente verbale sotto la lettera A, comunicato al Socio al domicilio dello stesso quale risultante dal libro Soci e che l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione indetta il 27 aprile 2015 ore Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente stesso, sono presenti: Francesco Caio, amministratore delegato e direttore generale; Pag. 1 di 6

2 Antonio Campo Dall Orto, consigliere; Elisabetta Fabri, consigliere; Roberto Rao, consigliere. Del Collegio Sindacale sono presenti: Nadia Fontana, sindaco effettivo; Benedetta Navarra, sindaco effettivo; E assente giustificato Biagio Mazzotta, presidente. E presente il dott. Francesco Petronio, presidente di sezione della Corte dei conti delegato al controllo della Società a norma dell art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259. Accertate l identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le certificazioni prodotte e verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente, il Presidente dà atto che è rappresentato il seguente socio titolare dell intero capitale sociale: "Ministero dell' Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale , titolare di numero (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, in persona dell Avv. Olga Cuccurullo. Il Presidente dà atto che è presente l intero capitale sociale e che l odierna Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. L Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale il dott. Michele Scarpelli, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società che, presente, accetta. Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e Pag. 2 di 6

3 conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2014 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, composti da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dall attestazione dell Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, rilasciata ai sensi dell art. 154 bis, del D.Lgs. 58/1998, nonché dalle proposte del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in ordine all approvazione del bilancio di esercizio, è stato depositato presso la Sede della Società nei termini di legge. Il fascicolo stesso è stato consegnato all ingresso della sala assembleare a tutti i presenti. Essendo il contenuto del fascicolo noto ai presenti, il rappresentante del Ministero dell Economia e delle Finanze chiede di non procedere alla lettura della relazione sulla gestione e del bilancio. Il Presidente chiede il consenso di tutti i presenti e, ottenutolo, dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione del 23 marzo 2015: E proposto all Assemblea degli Azionisti: di approvare il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2014 composto da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patri- Pag. 3 di 6

4 monio BancoPosta) e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; di destinare l importo di euro, che rappresenta l utile del Patrimonio BancoPosta come segue: o l importo di euro ai Risultati portati a nuovo con destinazione al Patrimonio BancoPosta; o l importo di euro a disposizione della Società; di conseguenza, di rinviare a nuovo l utile netto complessivo di esercizio di euro ; - si rinvia alle deliberazioni che saranno assunte dall Assemblea degli Azionisti l eventuale distribuzione di dividendi a valere sulle riserve patrimoniali disponibili. Il Consiglio dà mandato all'amministratore Delegato di apportare, se del caso, le opportune modifiche non sostanziali ed eventualmente integrare le proposte per l'assemblea degli Azionisti. Il Presidente invita il Sindaco, Avv. Benedetta Navarra, a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2014 di Poste Italiane S.p.A. L Avv. Navarra, ottenuta l approvazione di tutti i presenti, procede a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente invita il Segretario a dare lettura delle conclusioni della relazione della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio 2014 di Poste Italiane S.p.A. Il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2014 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, composti da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto Pag. 4 di 6

5 separato del Patrimonio BancoPosta) e corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dall attestazione dell Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si allegano in unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera "B". L Avv. Olga Cuccurullo, in rappresentanza dell Azionista, legge la seguente dichiarazione: Il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto del progetto di bilancio presentato, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dell'attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto, delibera di approvare il bilancio di Poste Italiane relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2014 e di rinviare a nuovo il relativo utile di esercizio, in conformità alla proposta formulata ai soci dal Consiglio di Amministrazione. Il Ministero, inoltre, circa l'eventuale distribuzione di un dividendo a valere sulle riserve patrimoniali disponibili, preso atto: che il Consiglio di Amministrazione della Società ha comunque rinviato alle autonome deliberazioni che saranno assunte dall'assemblea degli Azionisti; che un eventuale dividendo di Euro 250 milioni - alla luce dell istruttoria condotta dalla Società - risulta coerente con la politica dei dividendi prevista nel Piano industriale di Poste Italiane; delibera una distribuzione a favore dell'azionista di un dividendo di importo pari a 250 milioni di euro, a valere sulla quota distribuibile della Riserva Risultati Portati a Nuovo". Il Presidente invita quindi l Assemblea a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione. Pag. 5 di 6

6 L Assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell intero capitale sociale espresso per alzata di mano DELIBERA 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2014 composto da Stato Patrimoniale, Prospetto dell Utile d esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; 2) di destinare l importo di euro, (quattrocentotrentanovemilioniseicentosessantaquattromilacinquentosessantacinque euro) che rappresenta l utile del Patrimonio BancoPosta come segue: a1) l importo di euro ai Risultati portati a nuovo con destinazione al Patrimonio BancoPosta; a2) l importo di euro a disposizione della Società; 3) di rinviare quindi a nuovo l utile netto complessivo di esercizio di euro ; 4) di distribuire di euro all Azionista a titolo di dividendo da imputare alle riserve patrimoniali disponibili di Poste Italiane SpA, da pagarsi entro trenta giorni dalla data dell Assemblea. Null altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l adunanza alle ore Il Segretario (Michele Scarpelli) Il Presidente (Luisa Todini) Pag. 6 di 6

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